OFFENTLEGMØTEPROTOKOLL

Transkript

1 HOGSKULEN I VOLDA Styremøte OFFENTLEGMØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: kl. 10:45-14:40 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan Ekeland Kjell Einar Dagfinrud Stig Ove Brobakke Terje Heggem Kristin Marie Sørheim Ivar John Erdal for Janne Heggvoll Rune Johan Krumsvik for Endre Brunstad Forfall: Janne Heggvoll Inger østensjø Åslaug Krogsæter Endre Brunstad Pernille Solvang Protokollførar: Jacob Kjøde Underskrifter: 10.0 / 17 Jens St dal Groven var John Erdal

2 SAKLISTE Saksnr Sakstittel Side ssaker 47/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 3 48/16 Godkjenning av protokoll frå styremøte 5/ /16 Økonomirapportering per /16 Eksternrekneskapen per /16 Tilstandsrapporten /16 Strategiplan HVO prosess og framdrift 8 53/16 lnnspel til stortingsmelding om kvalitet i høgre utdanning 9 54/16 Modell for nye grunnskulelærarutdanningar ved HVO 10 55/16 Godkjenning av endring i Ph.d.-forskrift 11 56/16 Møteplan komande studieår 12 57/16 Sommarfullmakt til styreleiar og høgskuledirektør 13 58/16 Kalling av Kjetil Børhaug til professor Il ASH 14 59/16 Kalling av Endre Brunstad til stilling som professor Il ved AHL 15 60/16 FoU-prisen Unnteke etter Offl 26 andre ledd 16 Orienteringssaker 3/16 Informasjon om endring i UH-lova knytt til styring og leiing 17 Rektor orienterte om utviklinga i struktursaka, og delte ut eit utkast til samarbeidsavtale med Universitetet i Bergen. Styret hadde ein diskusjon med utgangspunkt i orienteringa og notatet. 2

3 47/16 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart godkjende. 3

4 48/16 Godkjenning av protokoll frå styremøte 5/2016 Protokoll frå styremøte 5/2016 vart godkjend.

5 49/16 økonomirapportering per Styret tek den interne økonomirapporteringa til vitande. 5

6 50/16 Eksternrekneskapen per Styret godkjenner den eksterne delårsrekneskapen for 1. tertial 2016 Styret godkjenner leiingskommentarane for 1. tertial 2016

7 51/16 Tilstandsrapporten 2016 Styret tar notatet om Tilstandsrapporten 2016 til orientering.

8 52/16 Strategiplan HVO prosess og framdrift Styret sluttar seg til opplegget for prosess og framdrift for revisjon av strategiplan for HVO slik det går fram av den samla vurderinga i saksutgreiinga. 8

9 53/16 Innspel til stortingsmelding om kvalitet i høgre utdanning Framlegg til vedtak Styret sluttar seg til framlegget til svar på invitasjonen til å kome med innspel til stortingsmeldinga om kvalitet i høgre utdanning med dei merknadene som kom fram i møtet Styret sluttar seg til framlegget til svar på invitasjonen til å kome med innspel til stortingsmeldinga om kvalitet i høgre utdanning med dei merknadene som kom fram i møtet: utvikling av profesjonsidentitet blir stadig viktigare understreke høgskulane si regionale rolle og samarbeid med arbeidslivet 9

10 54/16 Modell for nye grunnskulelærarutdanningar ved HVO Framlegg til vedtak Styret sluttar til modellane for nye grunnskulelærarutdanningar ved HVO slik dei er skisserte i saksutgreiinga Styret sluttar seg til modellane for nye grunnskulelærarutdanningar ved HVO slik dei er skisserte i saksutgreiinga I tillegg til dei skisserte modellane blir det innarbeidd eit masterløp i spesialpedagogikk i begge grunnskulelærarutdanningane 10

11 55/16 Godkjenning av endring i Ph.d.-forskrift Høgskulestyret sluttar seg til endringane i den framlagde forskrifta for fellesgraden Philosopia doctor (ph.d.) ved Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde. 11

12 56/16 Møteplan komande studieår Framlegg til vedtak Styret for Høgskulen i Volda fastset slik møtekalender for våren 2017: Torsdag 26. januar Torsdag 9. mars Torsdag 27. april Torsdag 8. juni Styret for Høgskulen i Volda fastset slik møtekalender for våren 2017: Torsdag 26. januar Torsdag 9. mars Torsdag 27. april Torsdag 8. juni Rektor sette fram forslag om følgjande møteplan for hausten 2017: Onsdag 7. september Onsdag og torsdag oktober Onsdag 7. desember 12

13 57/16 Sommarfullmakt til styreleiar og hogskuledirektør I samsvar med Lov av 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 10-2 og 10-3 delegerer styret for Høgskulen i Volda, innanfor sin kompetanse, til styreleiar og høgskuledirektør å ta avgjerd i saker som ikkje kan vente til neste styremøte. Desse fullmaktssakene må refererast i førstkomande styremøte. Styreleiar og høgskuledirektør kan delegere denne fullmakta vidare dersom dei er bortreist og/eller på ferie om dei finn dette naudsynt. Fullmakta gjeld frå 10. juni 2016 til første ordinære styremøte i haustsemesteret

14 58/16 Kalling av Kjetil Børhaug til professor II ASH Kjetil Børhaug vert kalla til 20 % stilling som professor II ved Avdeling for samfunnsfag og historie i tidsromet Tilsetjinga er heimla i Universitets- og høgskulelova 6-3 (4). 14

15 59/16 Kalling av Endre Brunstad til stilling som professor II ved AHL Endre Brunstad blir kalla til 20% stilling som professor II ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning etter Universitet- og høgskolelova 6-3 (4). Han blir tilsett på åremål i 2 år, jfr Universitet- og høgskolelova 6-6, med tiltreding seinast mars

16 60/16 FoU-prisen 2016 : FoU-prisen for 2016 blir tildelt førstelektor Reidun Aambø ved Avdeling for lærarutdanning og humanistiske fag. 16

17 Saknr Arkivsak Tittel 3/16 15/ Informasjon om endring i UH-Ioya knytt til styring og leiing 17