Møtebok for Høgskulestyret

Transkript

1 Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Liv Horvei Frode Olav Haara Anne-Grethe Naustdal Geir-Kåre Resaland Knut Rydgren Liv Synnøve Bøyum Johannes Grundt Jondahl Vara Guro T. Gjerstadberget Even Bakke melde forfall til møtet. Det var ikkje kalla inn vara. Frå administrasjonen møtte: Namn Rektor Åse Løkeland Personaldirektør Wenche Fjørtoft, referent VS 14/1 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Innkallinga vert godkjent. Styret har slik sakliste for møtet: Saksnr Innhald VS 14/1 Godkjenning av innkalling og saksliste VS 14/2 Godkjenning av møtebok frå forrige møte VS 14/3 Rapport og planar VS 14/4 Rekneskap 2013 VS 14/5 Kjøp av Gymnasbygget VS 14/6 Rekrutteringsprosess for ny åremålsperiode VS 14/7 Utfordringar innan høgare utdanning og forsking: Sju punkt frå statsråd Røe Isaksen VS 14/8 Nokre strategiske hovudutfordringar for HiSF VS 14/9 Medverknad ved Høgskulen i Sogn og Fjordane VS 14/10 Tilsetjing i 20 % stilling som professor i psykologi ved AHF (uoff) VS 14/11 Søknad om permisjon frå stilling som dekan ved ASF (uoff) 1

2 VS 14/12 Vikariat som dekan ved Avdeling for samfunnsfag VS 14/13 Møteplan for HiSF-styret studieåret 2014/2015 VS 14/14 Orienteringssaker VS 14/15 Ymse VS 14/2 Godkjenning av møtebok frå førre møte Olav Refsdal påpeika at dato for styremøte i mai og juni er endra, og dette må rettast i møteboka. Vedtak Høgskulestyret : «Møtebok frå styremøte vert godkjent.» VS 14/3 Rapport og planar for Vedtak Høgskulestyret : «Styret godkjenner rektor sitt framlegg til «Rapport og planar » med dei endringar som kom fram i møtet.» VS 14/4 Rekneskap 2013 Framlegg til vedtak: «Styret tek avlagt rekneskap 2013 til vitande og godkjenner rektor sitt framlegg til disponering av samla overskot på kr 7,4 mill. Fagavdelingane får vidareført sine over/underskot til 2014 totalt kr 0,7 mill. Bibliotek, it-drift og seksjon for FoU overført sitt overskot på i alt kr. 160 til Det budsjetterte underskotet for 2014 vert redusert med kr 1,5 mill. Vidare disponering av overskot: 1 mill til meiropptak studentar 200 til ein professor II masterstudium i økonomi og administrasjon 300 til skrivekurs 700 til ein prosjektstilling på utredningssakar 300 til seksjon for utdanning Styreleiar får fullmakt til å godkjenne revidert rekneskap tal 1000 kr Overskot Disponering Totalt overskot 7362 Til reserve for budsjettert underskot Overførast iht styrevedtak 5026 Overført til fagavdelingar 654 Overført bibliotek 215 Overført IT -226 Overført FoU 171 Sum

3 Rektor gjorde framlegg om eit nytt punkt under disponering av overskot: til rektorposten «Styret tek avlagt rekneskap 2013 til vitande og godkjenner rektor sitt framlegg til disponering av samla overskot på kr 7,4 mill. Fagavdelingane får vidareført sine over/underskot til 2014 totalt kr 0,7 mill. Bibliotek, it-drift og seksjon for FoU overført sitt overskot på i alt kr. 160 til Det budsjetterte underskotet for 2014 vert redusert med kr 1,5 mill. Vidare disponering av overskot: 1 mill til meiropptak studentar 200 til ein professor II masterstudium i økonomi og administrasjon 300 til skrivekurs 700 til ein prosjektstilling på utredningssakar 300 til seksjon for utdanning 2,526 til rektorposten Styreleiar får fullmakt til å godkjenne revidert rekneskap tal 1000 kr Overskot Disponering Totalt overskot 7362 Til reserve for budsjettert underskot Overførast iht styrevedtak 5026 Overført til fagavdelingar 654 Overført bibliotek 215 Overført IT -226 Overført FoU 171 Sum VS 14/5 Kjøp av gymnasbygget «Rektor får fullmakt til å be Statsbygg, på vegne av høgskulen, om å kjøpe gymnasbygget. Fullmakta til å inngå avtale om kjøp er avhengig av at avtalene er i samsvar med føringar i denne saksutgreiinga og drøftingar i styret.» VS 14/6 Rekrutteringsprosess for ny åremålsperiode Framlegg til vedtak: 3

4 «Styret sluttar seg til framlegget til tidsplan og samansetting av innstillingsutvala for tilsetting av rektor, viserektorar, dekanar og instituttleiarar. Åremålstilsetting i viserektorstillingane kan totalt vere inntil 12 år som samanhengande periode.» Styreleiar gjorde framlegg om at siste setning i vedtaket vert utsett og handsama etter høyring. Rektor og styreleiar skal koordinere datoane for utlysing av stillingane. Rektor sitt framlegg til vedtak med endringa frå styreleiar, vart samrøystes vedteke. «Styret sluttar seg til framlegget til tidsplan og samansetting av innstillingsutvala for tilsetting av rektor, viserektorar, dekanar og instituttleiarar.» VS 14/7 Utfordringar innanfor høgare utdanning og forsking: Sju punkt frå statsråd Røe Isaksen. «Styret bed rektor gå vidare med arbeidet i denne saka ut frå saksutgreiinga og dei synspunkta som kom fram under drøftinga i styremøtet.» VS 14/8 Nokre strategiske hovudutfordringar for HiSF «Styret bed rektor arbeide vidare med strategiplanen med grunnlag i saksutgreiinga og dei synspunkt som kom fram i saka under drøftingane i styremøtet.» VS 14/9 Medverknad ved Høgskulen i Sogn og Fjordane «Styret tek saka om medverknad ved HiSF til vitande.» VS 14/10 Tilsetjing i 20 % stilling som professor i psykologi ved avdeling for helsefag (uoff) «Ronette Kolotkin vert tilsett i 20 % stilling som professor II i psykologi ved Høgskulen i Sogn og Fjordane frå » 4

5 VS 14/11 Søknad om permisjon frå stilling som dekan ved ASF (uoff) «Gunnar Yttri får permisjon frå stillinga som dekan i perioden » VS 14/12 Vikariat som dekan for Avdeling for samfunnsfag «Styret godkjenner framlegget til utlysingstekst.» VS 14/13 Møteplan for HiSF-styret studieåret 2014/2015 HiSF-styret har fylgjande møteplan for studieåret 2014/2015: Hausten 2014: Tirsdag 9.september 2014 Mandag 3.november 2014 Tirsdag 16.desember 2014 Våren 2015: Torsdag 12.mars 2015 Tirsdag 19.mai 2015 Tirsdag 16. og onsdag 17.juni 2015 VS 14/14 Orienteringssaker OS 14/1 Kopi av brev til KD frå Universitets- og høgskulerådet «UHRs innspill til statsbudsjettet 2015». (løpenr 7423/2013) OS 14/2 OS 14/3 Brev frå KD datert «Statsbudsjettet for 2014 kap 260 Tildelingsbrev for Høgskulen i Sogn og Fjordane».(l.nr. 7554/2013) Rundskriv F frå KD datert «Endringer i forskrift 31.januar 2007 om opptak til høyere utdanning.» (l.nr 382/2014) OS 14/4 Referat frå møte i Fou-utvalet (lnr 1842/2014) OS 14/5 Protokoll frå møte i utdanningsutvalet (lnr 1852/2014) 5

6 Munnleg orientering frå rektor: Studiebarometeret notat utdelt i møtet Rektor er oppnemd av UHR som medlem i referansegruppe nedsett av KD, som skal delta i arbeidet med endringer i NOKUT-forskrifta Tett-på konferansen Byggingeniørstudium i Førde utdelt notat frå Sunnfjord næringsutvikling Seminar om studiebarometeret ved HiSF NHO konferanse om læringslivet 10. April Konferanse om innovasjon i velferdstenestene i Sogndal 20.mai Munnleg oreintering frå styreleiar: På møtet i RSA 21. Mai vil strategiprosessen vere ei viktig sak. Styret tek orienteringssakene til vitande. 14/15 Ymse 1. Styret oppnemnde følgjande samansetting av innstillingsutval for tilsetting i vikariat som dekan ved ASF: Rektor Styremedlem Frode Olav Haara Student Tillitsvald Styreleiar får fullmakt til å oppnemne innstillingsutval. 2. Styret oppnemnde følgjande delegasjon til etatstyringsmøtet 15.mai: Heidi-Kathrin Osland Åse Løkeland Guro Gjerstadberget, evt Johannes Grundt Jondahl Terje Bjelle Anne-Grete Naustdal Olav Refsdal Liv Synnøve Bøyum 6