Dato: kl. 10:00 14:40 Møterom Laksen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal Arkivsak: 15/ Inger Grøgard Stensaker (frå kl.

Transkript

1 MØTEBOK Høgskulestyret Dato: kl. 10:00 14:40 Sted: Møterom Laksen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmar: Trond Ueland (styreleiar) Hans Johan Breidablik Anneli Nesteng Åse Neraas Oddmund Løkensgard Hoel Inger Auestad Jan Olav Fretland Ole Tormod Kleiven Trine Ludvigsen Rygg Magnus Nordrum Brøste Inger Grøgard Stensaker (frå kl. 10:15) Forfall: Administrasjonen: Rektor Rasmus Stokke Referent: Seniorkonsulent Britt Totland Styret vart informert om hendingar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. SAKSKART Side ssaker 61/15 15/ Godkjenning av innkalling og sakliste til styremøte 29.oktober /15 15/ Godkjenning av møtebok - Høgskulestyret /15 15/ Kvalitetskriterium i høgre utdanning. Oppfølging av 3 1

2 styrevedtak med statusrapport 64/15 15/ Oppfølging av sak om finansiering av handlingsplan for fou /15 15/ Delårsrapportering 2. tertial /15 15/ Orientering om Statsbudsjettet 2016 og val av ressursfordelingsmodell 5 6/15 68/15 15/ / Bachelor i Ingeniørfag bygg og anlegg 5 Strategi og handlingsplan for utdanning- drøftingssak 6 69/15 Ymse 6 Orienteringssaker 25/15 15/ Endring i forskrift om rammeplan for grunnskulelærarutdanningane - Adgang til å tilby eksamen etter rammeplanen for allmennlærarutdanninga 26/15 15/ Delfinansiering av innstegsstillingar 2/15 15/ /15 15/ Planar for utvikling og effektiv bruk av campus og bygg i universitets- og høgskulesektoren Foreløpig tildelingsbrev - reviderte styringsparametere frå /15 15/ Orientering om resultat av studentopptaket /15 15/ Støtte til prosjektet Næringsretta IT-utdanning i Sogn og Fjordane 31/15 14/ Møtebok Læringsmiljøutvalet (LMU) /15 15/ Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet /15 15/ Protokoll frå møte i Utdanningsutvalet /15 14/ Referat frå sentralt IDF-møte

3 61/15 Godkjenning av innkalling og sakliste til styremøte 29.oktober Høgskulestyret /15 Styreleiar foreslo at vedtakssak 6/15 vart handsama etter vedtakssak 62/15. Det var ingen innvendingar mot slik saksgang i styremøtet. Til sak 69/15 Ymse vart fylgjande saker melde: Ekstra møte i Høgskulestyret i månadsskifte januar/februar 2016 rektor Rasmus Stokke Årshjul for styret sitt arbeid spørsmål frå styremedlem Jan Olav Fretland Innkalling og sakliste vert godkjent slik den ligg føre. 62/15 Godkjenning av møtebok - Høgskulestyret Høgskulestyret /15 Møtebok frå møte i Høgskulestyret vert godkjent. 63/15 Kvalitetskriterium i høgre utdanning. Oppfølging av styrevedtak med statusrapport 1 Høgskulestyret /15 Rektor informerte styret om møte med Volda den 2.oktober Styret tek statusrapporten til vitande og ber rektor arbeide vidare med saka med utgangspunkt i saksutgreiinga og drøftingane i styremøtet. 3

4 64/15 Oppfølging av sak om finansiering av handlingsplan for fou Høgskulestyret /15 Framlegg til vedtak: Styret sluttar seg til rektor sitt framlegg for å finansiere tiltaka i Handlingsplan for fou der: 1. Møte- og administrasjonstida for alle fagstillingar vert redusert frå 8 til 6 prosent, og frigjevne ressursar skal gå til å finansiere fou-tiltak i handlingsplanen. Dette føreset at a. Fagtilsette som gjer administrativt arbeid utover det ein rimeleg kan forvente skal få ekstra ressursar frå avdelinga på arbeidsplanen. b. Møteplan, møtefrekvens og møtestruktur skal evaluerast for å sikre alle tilsette gode og effektive møte, og gje ein reell reduksjon i administrativ tidsbruk for fagtilsette. 2. «Arbeidsvilkår for tilsette i undervisning og forskingsstillingar ved HiSF» skal reviderast saman med fagorganisasjonane for å avklare og tydeleggjere arbeidsoppgåver, og seinare leggast fram for styret. Styret ynskjer og at rektor utgreier på bakgrunn av drøftinga i styret følgjande punkt vidare: 3 Fordelinga av ressursar til fou blir større grad differensiert mellom dei ulike fagstillingane, og delt i resultatbaserte og strategiske midlar. Endeleg forslag til fordeling mellom stillingskategoriar og inndeling av fou-midlar vert lagt fram for styret. 4 Det blir gjort ein årleg gjennomgang av studieporteføljen der ein gjer ei vurdering av porteføljen opp mot spørsmålet om best mogleg ressursbruk. 5 Ressursar som kan frigjerast gjennom mindre endringar og innsparingar i budsjettet for 2016 og frå eit eventuelt overskot frå 2015 vil i stor grad bli prioritert for å finansiere fou-tiltak, og blir lagt fram for styret i samband med framlegget til budsjett for Det blir gjort ein gjennomgang av ressursfordelingsmodellen ved høgskulen med utgreiing av om det er mogleg å frigjere strategiske midlar til fou-tiltak, og ei konsekvensvurdering av følgjene av ei slik endring. På bakgrunn av drøftingar i styret sette Jan Olav Fretland fram slikt framlegg til vedtak: «Saka vert utsett» Det vart røysta over utsetjingsframlegget til Fretland, som vart samrøystes vedteke. Saka vert utsett 4

5 65/15 Delårsrapportering 2. tertial Høgskulestyret /15 Rekneskapsrapport for 2.tertial 2015 vert teke til vitande. 66/15 Orientering om Statsbudsjettet 2016 og val av ressursfordelingsmodell 1 Høgskulestyret /15 Styret tek orientering om Statsbudsjettet 2016 til vitande. Styret vedtek for budsjettåret 2016 å legge grøn ressursfordelingsmodell til grunn med avgrensa effekt. 6/15 Bachelor i Ingeniørfag bygg og anlegg 1 Høgskulestyret /15 Framlegg til vedtak: Styret vedtek oppstart av studiet Bachelor i Ingeniørfag Bygg og anlegg frå 2016 og totalt to kull fram til studieslutt våren 2020 basert på den kostnadsplan og finansieringsplan som føreligg i grunnlagsrapporten (vedlegg 1). Det er ein føresetnad for oppstart at det melder seg mange nok søkjarar og at vedlagte avtale med HiB vert underskrive utan vesentlege endringar. For vidareføring utover prosjektperioden er det er ein føresetnad at tilbodet blir finansiert med nye studieplassar frå Kunnskapsdepartementet eller eksterne midlar. Rektor sette fram revidert framlegg til vedtak: Nytt punkt 2: Det er ein føresetnad for oppstart at det melder seg mange nok søkjarar og at avtalen med HiB vert ferdigstilt og sikra ei klar ansvarsdeling av emna. Avtalen skal innehalde eit budsjett 5

6 med kostnad og finansieringsplan som viser korleis HiSF og HiB sine delar av studiet vert finansiert. Rektor får fullmakt til å godkjenne avtalen. Rektor sitt reviderte framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Styret vedtek oppstart av studiet Bachelor i Ingeniørfag Bygg og anlegg frå 2016 og totalt to kull fram til studieslutt våren 2020 basert på den kostnadsplan og finansieringsplan som føreligg i grunnlagsrapporten (vedlegg 1). Det er ein føresetnad for oppstart at det melder seg mange nok søkjarar og at avtalen med HiB vert ferdigstilt og sikra ei klar ansvarsdeling av emna. Avtalen skal innehalde eit budsjett med kostnad og finansieringsplan som viser korleis HiSF og HiB sine delar av studiet vert finansiert. Rektor får fullmakt til å godkjenne avtalen. For vidareføring utover prosjektperioden er det er ein føresetnad at tilbodet blir finansiert med nye studieplassar frå Kunnskapsdepartementet eller eksterne midlar. 68/15 Strategi og handlingsplan for utdanning- drøftingssak 1 Høgskulestyret /15 Styret tek saka til vitande. 69/15 Ymse Ekstra møte i Høgskulestyret i månadsskifte januar/februar 2016 Rapporten om Vestlandsutgreiinga vert levert 18.desember. Styret vil handsame denne i ekstraordinært styremøte onsdag 3.februar Det var og ynskje om eit felles styremøte med høgskulane Stord/Haugesund, Bergen og Volda i tilknyting til vårt styremøte 3.februar. Aktuell dato for dette er 4.februar. Styret vil få nærare beskjed om dette i novembermøtet, men ein ber om at 4.februar vert sett av. Ny møteplan for styret for 2015/2016 vert slik: 6

7 Haust 2015: 26.november desember 2015 Vår 2016: Onsdag 3.februar (nytt) Torsdag 10.mars Tysdag 19.mai Torsdag 16. og fredag 1.juni Årshjul for styret sitt arbeid gjennom året Jan Olav Fretland etterlyste eit årshjul for styret sitt arbeid gjennom året og ber administrasjonen legge fram ei sak om dette til styremøte i november. Det var og ynskje om at tunge vedtakssaker vert førelagt styret for handsaming i 2 omgangar. ORIENTERINGSSAKER Saknr Arkivsak Tittel 25/15 15/ Endring i forskrift om rammeplan for grunnskulelærarutdanningane - Adgang til å tilby eksamen etter rammeplanen for allmennlærarutdanninga 26/15 15/ Delfinansiering av innstegsstillingar 2/15 15/ Planar for utvikling og effektiv bruk av campus og bygg i universitets- og høgskulesektoren 28/15 15/ Foreløpig tildelingsbrev - reviderte styringsparametere frå /15 15/ Orientering om resultat av studentopptaket /15 15/ Støtte til prosjektet Næringsretta IT-utdanning i Sogn og Fjordane 31/15 14/ Møtebok Læringsmiljøutvalet (LMU) /15 15/ Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet /15 15/ Protokoll frå møte i Utdanningsutvalet /15 14/ Referat frå sentralt IDF-møte