Møtebok frå styremøte 09/2015

Transkript

1 Møtebok frå styremøte 09/2015 Møtetid: Onsdag 04. november, kl Møtestad: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Til stades: Forfall Sekretær Referent Andre Ole-Gunnar Søgnen, Aina M. Berg, Sissel Johansson Brenna, Svenn-Åge Dahl, Marianne R. Espelid, Ragnar Gjengedal, Kristian Helland, Sondre H. Riisøen, Mona R. Strømme, Tom Are Trippestad, Marit Ubbe. ingen Christian Fotland Audun Kjørstad Rektorat, dekanar/prodekanar, direktørar, sekretariat Møtet vart leia av styreleiar Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, saksliste og dokument vart sendt ut til styret onsdag 28. oktober og publisert på nett same dag. Møteboka vert ført av administrasjonen. Side 1 av 7

2 Sak 105/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Rektor gjorde greie for innkalling, saksliste og etterspurde saker til eventuelt. Sak 105/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 106/15 Møtebok frå styremøte 08/15 Sak 107/15 Orienteringssaker Sak 108/15 Eigenfinansierte studium i opptaket Sak 109/15 Møteplan for 2016 Sak 110/15 Oppnemning av representantar og vararepresentantar til Tilsetjingsutval for undervisings- og forskarstillingar (TU). Sak 111/15 Oppnemning av sakkyndig utval for å vurdere søknad om opprykk til professor i musikkpedagogikk (u. off.) Sak 112/15 Søknad om opprykk til professor i pedagogikk (u. off.) Sak 113/15 Forlenga tilsetjing i stilling som professor II (u. off.) Sak 114/15 Tilsetjing i stilling som professor i sjukepleiefag (u. off.) Sak 115/15 Etablering av mastergradstudium i jordmorfag Eventuelt Styreleiar fremja forslag om å flytte sak 115/15 til etter sak 110/15. Styret godkjente forslag til innkalling og saksliste med føreslegne endringar.. Sak 106/15 Møtebok frå styremøte 08/15 Møtebok frå styremøte 08/15 har vore ute på sirkulasjon. Det var meldt inn éin merknad til møteboka, og styreleiar orienterte om denne. Møteboka vart godkjent.. Sak 107/15 Orienteringssaker Rektor orienterte om strategisaka, og varsla møte om denne i januar Rektor og høgskuledirektør orienterte om framgang i SAKS/fusjon, og varsla planlagt fellesmøte med institusjonane i februar Vedlagte orienteringar: Seksjon for økonomi Orientering om økonomistatus per 2. tertial 2015 Statusrapport for anskaffelsesområdet, november 2014 Side 2 av 7

3 IDF Referat frå møte på verksemdsnivå Delt ut på møtet: Referat frå møte på verksemdsnivå Invitasjon til FOU-konferanse Styret etterlyste skriftlege orienteringar om SAKS/fusjon. Dette vart lova til neste møte. Styret tok sakene til orientering. Sak 108/15 Eigenfinansierte studium i opptaket Brev datert frå utdanningsdirektør til avdelingane 2. Avdelingane sine vurderingar studietilbodet Oversikt over forslag til studietilbod Førebels oversikt over eksternt finansierte etter- og vidareutdanningstilbod 5. Styresak 93/15 Studentopptaket 2015/16. Sluttrapport og nærare vurderingar 6. Styresak 48/2012 Universitetsstatus og framtidig studieportefølje 7. Styresak 88/2012 Mastergrader ved Høgskulen i Bergen 8. Styresak 89/2012 Universitetsstatus og framtidig studieportefølje, del 2 9. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen Handlingsplan for internasjonalisering Årsplan for Høgskolen i Bergen St. prop. nr (Budsjettproposisjonen) 13. KD si orientering om forslag til statsbudsjettet 2016 for universitet og høgskular. Førebels tildelingsbrev 14. Etatsstyring 2015 brev frå Kunnskapsdepartementet datert Styringsdialogmøte med avdelingane 1. Styret sluttar seg til tilrådingane om utlysning av studietilbod for opptaket slik det går fram av saksframlegget og spesifisert i vedlegg til saka. 2. Styret tek atterhald om godkjenning av Master i barnehagekunnskap inntil søknad om etablering av studiet er handsama og godkjent av styret. Side 3 av 7

4 3. Styret tek atterhald om godkjenning av samarbeidet mellom HiSF og HiB om ingeniørstudium i bygg og anleggsfag inntil søknad om etablering av tilbodet er handsama av styret. Sak 109/15 Møteplan for 2016 Styret fastset følgande møtedatoar for 2016: 01/ / / / / / / / Følgande forslag til møtedatoar for 2016 skal opp til endeleg vedtak på styremøte 10/2015: 01/16 Torsdag 21. januar /16 Onsdag 3. februar /16 Torsdag 4. februar /16 Torsdag 10. mars /16 Onsdag 27. april /16 Torsdag 12. mai /16 Onsdag 8. juni /16 Onsdag 14. september /16 Torsdag 13. oktober /16 Onsdag 16. november /16 Torsdag 15. desember Side 4 av 7

5 Sak 110/15 Oppnemning av representantar og vararepresentantar til Tilsetjingsutval for undervisings- og forskarstillingar 1. Lov om universitet og høgskular 2. Styresak 100/2003 Sammensetting av tilsettingsutval for tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger 3. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitenskapelige stillinger 4. Styresak 106/2013 Oppnevning av representanter i tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskingsstillinger 5. Medlemmer av tilsettingsutvalget fra november 2015 Styret oppnevner følgende representanter fra stillingsgruppen undervisnings- og forskerstillinger til tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger for perioden : - Representant: førsteamanuensis Jon Eivind Vatne (AIØ) - 1. vara: høgskolelektor Elisabeth Grahl-Madsen (AIØ) - 2. vara: høgskolelektor Sølvi Linde (AHS) - 3. vara: førstelektor Kari Margrete Hjelle (AHS) Sak 115/15 Etablering av mastergradstudium i jordmorfag 1. Brev fra Avdeling for helse og sosialfag 2. Lov om universiteter og høgskoler 3. Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 4. Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 5. Forskrift om krav til mastergrad 6. Forskrift om opptak og rangering til mastergradsstudier og videreutdanninger ved HiB 7. Styresak 88/12 Mastergradsstudier ved HiB 8. Styresak 89/12 Universitetsstatus og framtidig studieportefølje 9. Styresak 10/12 Akkreditering av jordmorutdanningen som mastergrad Styret godkjenner at høgskolen søker NOKUT om akkreditering av mastergradsstudium i jordmorfag (120 sp) Side 5 av 7

6 Sak 111/15 Oppnemning av sakkyndig utval for å vurdere søknad om opprykk til professor i musikkpedagogikk (u. off.) 1. Søknad om opprykk til professor, utdrag av søknad 2. Forslag frå AL til sakkyndig komité, CV for de forespurte medlemmene i sakkyndig komité Som medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i musikkpedagogikk oppnevnes: - Professor Magne Espeland Høgskolen Stord/Haugesund - Professor Eva Georgii-Hemming, Örebro Universitet - Professor Ingrid Maria Hanken, Norges musikkhøgskole Professor Ingrid Maria Hanken oppnevnes som leder av komiteen. Sak 112/15 Søknad om opprykk til professor i pedagogikk (u. off.) 1. Sakkyndig vurdering, Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisings- og forskerstillinger 3. Søknad frå førsteamanuensis Tom Are Trippestad 4. Fullmaktsak datert , oppnevning av sakkyndig utvalg Merknad: Styremedlem Tom Are Trippestad var ugild, og forlét møtet under denne saka. Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Tom Are Trippestad opprykk til professor i pedagogikk fra Side 6 av 7

7 Sak 113/15 Forlenga tilsetjing i stilling som professor II (u. off.) Merknad: 1. Anmodning frå AHS 2. Styresak 63/12 Tilsetting som professor II i samfunnsarbeid Marit Skivenes tilsettes som professor II i 20 % stilling ved Avdeling for helse og sosialfag, Institutt for sosialfag og vernepleie i tiden , jf. forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6. Styremedlem Kristian Helland forlét styremøtet etter denne saka. Sak 114/15 Tilsetjing i stilling som professor i sjukepleiefag (u. off.) 1. Anmodning frå AHS 2. Styresak 82/12 Opprettelse og utlysning av professorstillinger til doktorgradsområda 1. Det opprettes en fast stilling som professor i sykepleiefag ved Avdeling for helse- og sosialfag 2. Karen Marie Moland får utvidet sin stilling fra 20 % til 100 % fast stilling som professor i sykepleiefag fra Styret ber personalavdelinga vurdere om saka eventuelt skal fremjast som sak om tilsetjing utan utlysing. Saka kjem attende til styret. Eventuelt Ingen saker meldt. Side 7 av 7