Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Transkript

1 Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar til å skriva under møteprotokollen saman med møteleiaren. 3. Godkjenning av årsmelding og rekneskap for 2012 a) Styret si årsmelding for 2012 b) Rekneskap for 2012 c) Disponering av årsresultat for Fastsetjing av revisjonsgodtgjersle for Val a) Styreleiar og nestleiar b) Styremedlemer c) Leiar i valnemnd d) Medlemer til valnemnd e) Møteleiar årsmøtet Fastsetjing av godtgjersle for tillitsvalde Skånevik Ølen Kraftlag Kåre L. Berge (sign) Styreleiar

2 Saknr.: 01/13 Møte dato: Sakshand.: Kristoffer Vannes Sak 01/13 Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste.

3 Saknr.: 02/13 Møte dato: Sakshand.: Kristoffer Vannes Sak 02/13 Val av 2 personar til å skrive under møteprotokollen saman med møteleiar. Møteleiar for årsmøtet 2013 vart valt på årsmøtet Vedtak: Til å skriva under protokollen vart følgjande valt: Møteleiar:

4 Saknr.: 03a/13 Møte dato: Sakshand.: Kristoffer Vannes Vedlegg: Årsmelding Sak 03a/13 Styret si årsmelding for Styret si årsmelding for 2012 vart samrøystes vedteken i styremøte 22. mars 2013, sak 04/13 pkt. 1, og følgjer vedlagt. Styret si årsmelding er styret sin rapport til overordna styringsorgan om drifta for året. Styret si årsmelding skal såleis ikkje vedtakast av årsmøtet. Dette organet skal berre ta standpunkt til om årsmeldinga kan godkjennast. Styret si årsmelding vert med dette lagt fram for årsmøtet.

5 Saknr.: 03b/13 Møte dato: Sakshand.: Kristoffer Vannes Vedlegg: Årsmelding Sak 03b/13 Rekneskap for Dokument som inneheld rekneskap for 2012 med noter samt revisor si utgreiing følgjer vedlagt. Det vert på årsmøte gitt nærare orientering om rekneskapet for Styret gjorde i møte 22. mars 2013, sak 04/13 pkt. 2, slikt samrøystes vedtak: Framlegg til årsrekneskap, som inneheld resultatrekneskap, balanse med noter til rekneskap vert vedteke som styret sitt framlegg til årsrekneskap for I samsvar med vedtaket i styret vert saka lagt fram for årsmøtet med slik tilråding til vedtak: Styret si tilråding til vedtak: Styret sitt framlegg til årsrekneskap vert godkjent som SØK sitt årsrekneskap for 2012.

6 Saknr.: 03c/13 Møte dato: Sakshand.: Kristoffer Vannes Vedlegg: Årsmelding Sak 03c/13 Disponering av årsresultat for Følgjande er protokollert frå styret si handsaming av saka i møte 22. mars 2013 i sak 04/13 pkt.3: Styret tilrår at årsresultatet for 2012 på kr ,- vert disponert slik: a. Avsett til annan eigenkapital kr ,- b. Avsett til kjøpeutbytte kr ,- I samsvar med vedtak i styret vert saka lagt fram for årsmøtet med slik tilråding til vedtak: Styret si tilråding til vedtak: Årsresultatet for 2012 på kr ,- vert disponert slik: Avsett til annan eigenkapital kr ,- Avsett til kjøpeutbytte kr ,- Sum: kr ,-

7 Saknr.: 04/13 Møte dato: Sakshand.: Kristoffer Vannes Sak 04/13 Fastsetjing av revisjonsgodtgjersle for Kostnadsført godtgjersle til Deloitte AS for revisjonsrelaterte tenester for 2012 utgjer kr ,-. I tillegg kjem andre tenester revisor med kr ,-. Styret si tilråding til vedtak: Revisjonsrelaterte tenester for 2012 utgjer kr ,-. I tillegg kjem andre tenester kr ,-.

8 Saknr.: 05/13 Møte dato: Sakshand.: Valnemnda Sak 05/13 Val Styret, jmf 13, består av 6 medlemmer og tre varamedlemmer. De vert valde på følgjande måte: a. 5 medlemmer og 2 varamedlemmer valde av årsmøtet. b. 1 medlem med personleg varamedlem vert valde av og mellom dei tilsette. Ingen av de geografiske områda skal ha færre enn 2 medlemmer og eit varamedlem. Valnemnda sitt framlegg til vedtak: a) Styreleiar: Kåre L. Berge, Nestleiar: Hjørdis Sævareid, tenestetid, 1 år tenestetid, 1 år b) Styremedlem: Gunnar Dalen, Styremedlem: Paul Tungesvik, tenestetid, 2 år tenestetid, 2 år 2. Varamedlem: Anne Skartland, tenestetid, 2 år Føretaket skal ha ei valnemnd, jmf 12, på tre medlemmer, valde av årsmøtet med ei virketid på 3 år. Kvart geografisk område skal vera representert med minimum eit medlem i samsvar med 3. c) Leiar i valnemnda: d) Medlem: Ivar A. Svendsbøe, Medlem: Agnar Alne, Vikebygd Medlem: Raymund Sæle, tenestetid, 3 år tenestetid, 3 år tenestetid, 3 år e) Møteleiar årsmøte 2014: Styreleiar

9 Saknr.: 06/13 Møte dato: Sakshand.: Kristoffer Vannes Sak 06/13 Fastsetjing av godtgjersle for tillitsvalde Noverande satsar vart vedtekne på årsmøtet sak 06/11. Satsane blei auka med 5% frå og har som vanleg gjeldt i 2 år. Med omsyn til faktisk utbetalt styrehonnorar for 2012 vert det vist til note 8 i rekneskapen og godkjenninga av denne. 1. MØTEGODTGJERSLA Noverande møtegodtgjersla fram til Formann i styret Kr ,- pr. år. 2. Styremedlemer Kr ,- pr. år varamedlem som møter fast Kr ,- pr. år. 4. Andre varamedlem som berre møter etter nærare varsel Kr ,- pr. møte. 5. Formann i styret får dekke telefonutgifter. Kr. 400,- pr. år. 2. REISE- OG TRANSPORTUTGIFTER OG ANDRE UTGIFTER Reise- og transportutgifter blir godtgjort etter statens reiseregulativ. For utbetaling må det føreliggja korrekt reiseregning med nødvendig dokumentasjon (billettar, bompengar osv). Møtegodtgjersla for medlemmer i valnemnda: 1. Formann i valnemnd Kr ,- pr. år. 2. Medlemmer i valnemnd Kr ,- pr. år. Valnemnda si tilråding til vedtak: Ovannemnde satsar vert justert med 5 % frå og med