Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112

Transkript

1 STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 1/2009 Møtetid Onsdag 28. januar 2009 kl Arbeidsmiljødag Styret deltok kl Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 Carsten Helgesen, Beate Lode, Knut Helland, Yngve Lamo, Henning Norheim, Eirik Korsnes, Isabel Grindheim, Anna Elisa Tryti, Anne Sissel Faugstad, Atle Tidemann, Kristen Haugland Eli Bergsvik Høgskoledirektør Nils Mæhle, forskingsdirektør Astrid Bårdgard, personaldirektør Wenche Sommervold, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, driftsdirektør Steinar Harberg, dekan Kristin Ravnanger, prodekan Eiliv Olsen, prodekan Karl Olav Nummedal, rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, informasjonsleiar Kristin Solheim, referent Guro Barkve Møtet vart leia av Carsten Helgesen. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 01/2009 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var meldt ikkje meldt spørsmål til Eventuelt. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 02/2009 Møtebok frå møte 9/2008 Sak 03/2009 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 04/2009 Styret deltek på arbeidsmiljødag (Ref 08/118) Sak 05/2009 Årsplan 2009 (Ref 09/125) Sak 06/2009 Budsjettfordeling 2009 (Ref 08/684) Sak 07/2009 Fastsetjing av opningsbalanse for høgskolens eigendelar (Ref 07/2290) Sak 08/2009 Ny utlysing av stilling som senterleiar ved Senter for utdanningsforsking ved Avdeling for lærarutdanning (Ref 08/1321) Sak 09/2009 Eventuelt DOC 1

2 Sak 02/2009 Møtebok frå møte 9/2008 Møtebok frå møte 9/2008 vart samrøystes godkjend. Sak 03/2009 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Nyhende på Klarsignal for høgskolebygg (Ref 06/992) Høgskolen i Bergen Studiekatalog Orienteringssaker v/høgskoledirektør Høgskoledirektør orienterte om a pressekonferanse på HiB om Regjeringas krisepakke. Inkludert melding om klarsignal for høgskolebygget med kr. 65 mill og kr 4,5 mill til vedlikehald b KDs kontaktkonferanse for universitet og høgskolar. Rektor og høgskoledirektøren møtte 2. Referat frå avdelingsrådsmøte ved Avdeling for lærarutdanning (Ref 08/3955) 3. Kopi av brev frå Kunnskapsdepartementet (KD) til Statsbygg. Høgskolen i Bergen - Oppdatering av styrings- og kostnadsramme for byggeprosjekt (Ref 06/992) 4. Brev frå KD. Offentleglova og offentlegforskrifta i kraft frå 1. januar (Ref 08/6043) 5. Brev til Kultur- og kyrkjedepartementet (KKD). Kunstfag og kultur i den nye lærarutdanninga, og lærarutdanning for kulturskolane (Ref 08/4439) 6. Brev til KD. Kunstfag og kultur. 1. I den nye lærarutdanninga. 2. Arbeidet med ny finansieringsmodell (Ref 08/4439) 7. Brev til KKD. Finansieringssituasjonen for musikkfaget i lærarutdanningane. Fråsegn frå Knutepunkt i musikkpedagogikk (Ref 07/1027) 8. Brev frå Avdeling for ingeniørutdanning. Vedtak om endringar i prosjektet Nyskapingskompetanse (Ref 07/2711) 9. Brev frå KD. Statsbudsjettet for 2009 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen (Ref 08/684) 10. Brev frå KD. Rekneskap for 2008 og delårsrapportering i 2009 (Ref 08/1933) 11. Brev frå KD. Høgskolen i Bergen oppnemning av nytt varamedlem til høgskolens styre (Ref 06/2567) 12. Notat Handlingsplan 2009 Internasjonalt utdanningssamarbeid (Ref 07/2634) 13. Nyhende på Milliongåve til sivilingeniørutdanning i Bergen 14. Brev frå Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Hordaland. Bygging av ny høgskole i Bergen (Ref 06/992) 15. Notat HiB Alumnus Statusrapport og vidare arbeid (Ref 06/1359) 16. Brev til Statsbygg. Oppdatering av styrings- og kostnadsramme for byggjeprosjekt (Ref 06/992) DOC 2

3 17. Brev frå Riksrevisjonen. IKT-profil ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/3229) 18. Nyhende i VaksdalPosten. BKK-høgskulen på Dale 19. Brev frå KD. Høyring forslag om endringar i universitets- og høgskoleloven (Ref 09/291) 20. Notat Høgskolen i Bergen. Samla stillingsramme (Ref 09/279) 21. Notat Kvalitetssikring av FoU-tid ved Høgskolen i Bergen 22. Notat Delegasjon frå høgskoledirektøren til stabsdirektørane (Ref 08/1838) 23. Referat frå møte på verksemdsnivå (Ref 06/648) Til punkt 1 og til høgskoledirektørens orientering Styret retta ein varm takk til høgskoledirektøren for stor og trugen innsats for bygging av høgskolebygg. Til punkt 2 og referat frå avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning Fordi det av referatet går fram at det er vanskar å skaffe studentar til verv, kan det vera ei utfordring å ivareta studentdemokratiet. Styret vil ta denne saka opp seinare. Til punkt 21 notat Kvalitetssikring av FoU-tid ved Høgskolen i Bergen. Helland stilte spørsmål om at saka er send til orientering og til innstilling til vedtak Styret tar saka og drøfting til vitande. Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 04/2009 Styret deltar på arbeidsmiljødag (Ref 08/118) 1. Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) (sak 15/08) 2. Program for arbeidsmiljødagen 3. Høgskolen i bevegelse. Sammendrag av spørreundersøkelse om trening i arbeidstiden Høgskoledirektøren fremmet i møtet innstilling til vedtak punkt 2 og som styret vedtok 1. Styret takker for planlegging og gjennomføring av arbeidsmiljødag, og for invitasjon til denne viktige dagen for å fremme et godt arbeidsmiljø. 2. Styret ber om at det utarbeides rutiner for varsling og en gjennomføringsplan. 3. Styret tar sammendrag av prosjekt trening i arbeidstiden og tiltakets oppslutning til etterretning DOC 3

4 Sak 05/2009 Årsplan 2009 (Ref 09/125) 1. Årsplan for Tildelingsbrev 2009 for Høgskolen i Bergen Styret gjorde vedtak i samsvar med innstillingen Styret tar foreløpig Årsplan 2009, med forslag til risikosystem, til etterretning. Styrets føringer innarbeides i det endelige forslag til Årsplan 2009, som skal vedtas på styremøte i februar. Sak 06/2009 Budsjettfordeling 2009 (Ref 08/684) Tilleggsdokument Foreløpig regnskapsoversikt pr St.prp. nr. 1 ( ) 2. Budsjettinnst. S.nr. 12 ( ) 3. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2009 fra KD (teknisk dokumentasjon) 4. Statsbudsjett 2009 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen, KD brev datert Styresak 106/2008 Justering av intern budsjettmodell 6. Styresak 127/2007 Intern budsjettfordeling Styresak 05/2008 Målstruktur for 2008 og fordeling av strategiske midler 8. Styresak 18/2008 Samlet regnskapsoversikt Budsjettfordeling 2009 teknisk dokumentasjon Høgskoledirektøren fremmet i møtet innstilling til vedtak punkt 1 og som styret vedtok 1. Styret godkjenner budsjettfordelingen for 2009, og vil i tilknytning til fordeling av strategiske midler, fordele kr. 10 mill til omstillingstiltak ved høgskolen. 2. Fordelingen av den strategiske avsetningen vil bli behandlet på styremøtet Budsjettmidlene skal knyttes til tiltak som skal sikre oppnåelsen av de mål som fremkommer av høgskolens strategiske plan og årsplan Styret viser til den alvorlige budsjettsituasjonen og ber om at det på styremøtet redegjøres for hvordan en skal sikre at høgskolens aktiviteter er tilpasset den samlede budsjettrammen. Sak 07/2009 Aktivering av eiendeler i høgskolens regnskaper: Fastsettelse av åpningsbalansen for Høgskolen i Bergen per (Ref 07/2290) DOC 4

5 1. Skriv fra Kunnskapsdepartementet vedrørende aktivering av eiendeler i institusjonenes virksomhetsregnskaper, datert (Ref 07/2290) 2. Skriv fra Kunnskapsdepartementet vedrørende regnskap for 2008 og delårsrapportering 2009, datert (Ref 08/1933) 3. Innsamlet materiale fra enheter ifm. registrering av høgskolens eiendeler Høgskoledirektøren fremmet i møtet innstilling til vedtak punkt 1 og som styret vedtok 1. Styret understreker viktigheten av arbeidet med åpningsbalansen, og tar orienteringen om arbeidet med fastsettelsen av åpningsbalansen til etterretning. 2. Styret gir fullmakt til rektor og høgskoledirektør om å godkjenne den endelige åpningsbalansen. Sak 08/2009 Ny utlysing av stilling som senterleiar ved Senter for utdanningsforsking ved Avdeling for lærarutdanning (Ref 08/1321) Dokument i saka 1. Styresak 36/2007 Etablering av Senter for utdanningsforsking og organisering av FOU verksemda ved Avdeling for lærarutdanning. 2. Styresak 36/2008 Utlysing av stilling som senterleiar ved senter for utdanningsforsking ved Avdeling for lærarutdanning. 3. Utlysingstekst vedtatt i sak 36/ Forslag til ny utlysingstekst Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga 1. Styret godkjenner utlysingstekst. Høgskoledirektøren får fullmakt til å gjere nødvendige justeringar. 2. Høgskoledirektøren får fullmakt til å fastsetje innstillingsutval. Sak 09/2009 Eventuelt Høgskoledirektøren meldte om Seminar møtestart kl Eventuelt ekstraordinært styremøte onsdag , kl Elles var det Ingen saker Bergen, den 2. februar Carsten Helgesen prorektor Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf Nils Mæhle høgskoledirektør DOC 5