Møtebok fra styremøtet

Transkript

1 Møtebok fra styremøtet Kl Medlem Kommentar Kategori Paula Crabtree styreleder Sven Åge Birkeland Arne Liljedahl Lynngård for Morten Walderhaug Astrid Sleire for Inger Østensjø Jeremy Welsh Peter Klasson internt medlem teknisk-adm. ansatte Egil Paulsen internt medlem studenter Ellen Ringstad internt medlem studenter Forfall Inger Østensjø Morten Walderhaug Anniken Thue Rita Marhaug Åse Huus Andre deltakere Cecilie Ohm Johan Sandborg Astri Kamsvåg Øivind Skaar Deltok på Punkt 4. FAGLIG VIRKSOMHET og Punkt 5. ØKONOMI Vidar Lidtun deltok på Punkt 6. PERSONALSAKER Per Aarvik Deltok på Punkt 3. STYRING høgskoledirektør prorektor protokollfører økonomisjef personalsjef prosjektleder byggesaken

2 ÅPNING/FORMALIA Godkjenning av innkalling og dagsorden. Styresak # 01/12: Møtebok fra møtet Styret vedtar møteboken fra møtet Styresak # 02/12: Bruk av rektors hastefullmakt [Rektors hastefullmakt har ikke vært i bruk i perioden fra forrige møte.] ORIENTERINGS-/ REFERATSAKER / STUDENTINFORMASJON Styresak # 60/11: Orientering om valg Styret tar orienteringen til etterretning. 3. STYRING Styresak # 20/01: Byggesaken Styret sier seg tilfreds med det arbeidet som er gjort i forhold til forprosjekt for nytt bygg for Kunsthøgskolen i Bergen og godkjenner utkastet til svarbrev til Statsbygg med de endringene som fremkom i møtet. Styret anbefaler at det settes i gang nødvendige prosesser ved KHiB for å forberede en samlokalisering i nytt bygg. 4. FAGLIG VIRKSOMHET Styresak # 48/10: Status kunstnerisk utviklingsarbeid Styret tar statusrapporten for kunstnerisk utviklingsarbeid til orientering.

3 5. ØKONOMI Styresak # 51/10: Budsjett 2012 Styresak # 51/10 A: Budsjett 2012: Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Styret tar departementets tildelingsbrev 2012 til Kunsthøgskolen i Bergen til etterretning. Styresak # 51/10 B: Budsjett 2012: Forslag til budsjettfordeling Styret godkjenner det framlagte forslaget til budsjettrammer for 2012 for avdlingene og fellesnivået. Styresak # 51/10 C: Virksomhetsplaner Styret tar virksomhetsplanene for avdelingene til etterretning, og understreker at planene skal gjennomføres innenfor de økonomiske rammer som stilles til rådighet. Samtidig viser styret til premissene for budsjettildelingen, jfr. sak 51/10 B. 6. PERSONAL Styresak # 03/12: Melding om personalsaker Styret tar redegjørelsen for aktuelle personalsaker til orientering. Styresak # 04/12: Dekan (avdelingsleder) ved avdeling for kunst: utlysingstekst og innstillingsutvalg Styret godkjenner at en 100 % stilling som dekan (avdelingsleder) lyses ut.

4 Styret godkjenner det vedlagte forslaget til betenkning for denne stillingen med de kommentarer som fremkom i møtet. 3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne innstillingsutvalg for stillingen som dekan (avdelingsleder) ved Avd. for kunst. Styresak # 05/12: Professor/førsteamanuensis i romdesign/interiørarkitektur: betenkning Styret godkjenner at en 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i romdesign/interiørarkitektur lyses ut. Styresak # 06/12: Professor i visuell kommunikasjon: betenkning Styret godkjenner at en 100 % stilling som professor i visuell kommunikasjon lyses ut. Styresak # 07/12: Høgskolelektor i fotografi: Betenkning Styret godkjenner at en 50 % stilling som høgskolelektor i fotografi lyses ut. Styresak # 08/12: Høgskolelektor i teikning/2d: Betenkning Styret godkjenner at en 50 % stilling som høgskolelektor i tegning/2d lyses ut.

5 Styresak # 09/12: Professor i maleri: Betenkning Styret godkjenner at en 100 % stilling som professor i maleri lyses ut.