Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112 Møtetid Onsdag 29. april 2009 kl

Transkript

1 STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 4/2009 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112 Møtetid Onsdag 29. april 2009 kl Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til sak 28 møtte Eli Bergsvik, Knut Helland, Yngve Lamo, Beate Lode, Henning Norheim, Isabel Grindheim, Eirik Korsnes, Anne Sissel Faugstad, Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti Atle Tidemann For høgskoledirektør: Astrid Bårdgard, prorektor Carsten Helgesen, personaldirektør Wenche Sommervold, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, dekan Ole-Gunnar Søgnen, prodekan Eiliv Olsen, prodekan Monica Nortvedt, rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, journalist Elin Hovda Hageberg, referent Guro Barkve Prodekan Karl Olav Nummedal. Instituttleiarane Ove Jan Kvammen, Arne Johan Haugland, Karl Johan Holmås, Lars Edgar Berg, Mons E. Monstad og Terje Simonsen. Fung. senterleiar Alf-Emil Slinning. Seniorrådgjevar Merete Sviggum. Studentrepresentant Ørjan Silgjerd Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 25/2009 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Rektor melde om spørsmål til Eventuelt til lukka del av møtet. Det vart gjort vedtak i sak 30 før sak 29/2009. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 26/2009 Møtebok frå møta 2 og 3/2009 Sak 27/2009 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 28/2009 Styret møter Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 09/01) Sak 29/2009 Opptaksrammer og regulering av studium, studieåret (Ref 08/2299) Sak 30/2009 Budsjettsituasjonen. Tilpassing av aktivitet og budsjettramme. Samla gjennomgang (Ref 08/684) Sak 31/2009 Møteplan med aktuelle saker 2009/2010 (Ref 09/01) Sak 32/2009 Høgskolen i Bergen sitt eigarskap i NCE Subsea Drift AS (utsett offentlegheit, Offl ledd, jf. rr lov ledd) (Ref 09/969) DOCX 1

2 Sak 33/2009 Tilsetjing i stilling som professor II ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 09/1513) Sak 34/2009 Eventuelt Sak 26/2009 Møtebøker frå møta 2 og 3/2009 Møtebøker frå møta 2 og 3/2009 vart samrøystes godkjende. Sak 27/2009 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Brev til Riksrevisjonen. Årsrekneskapen for 2008 høgskolen sitt svar på merknader (Ref 08/1637) Referat frå avdelingsrådsmøte ved Avdeling for helse- og sosialfag 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om Revidert statsbudsjett vert lagt fram St.meld. nr. 30, ( ) Klima for forsking er lagt fram Nybygg, høgskolen har fått tilbakebetalt 3 mill i brukartilskot Storbyhøgskolemøte i Trondheim Høgskoledirektør orienterte om Nytt brev frå KD med krav om rapport om eigarskap i aksjeselskap. Styresak KUF-komiteen la Innst. S. nr.202 ( ) om internasjonalisering av utdanning Høgskolen vil setje ned ei arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til IPR policy (immaterielle rettar) ved HiB, for eksempel rettar til forskingsresultat og nyskaping. 2. Rapport 2008 Planar 2009 for Høgskolen i Bergen per Årsmelding 2008 for Høgskolen i Bergen 4. Justert kvalitetsmanifest (Ref 09/1522) 5. Referat frå avdelingsrådsmøte ved Avdeling for ingeniørutdanning ved Avdeling for lærarutdanning ved Avdeling for helse- og sosialfag 6. Referat frå Utdanningsutvalet Brev frå Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Auke av semesteravgifta (Ref 09/1009) 8. Tre brev frå Kunnskapsdepartementet (KD). Statsbudsjettet Tillegg til tildelingsbrev - Kap 281 Post 01 (Ref 08/684) - Studieplassar i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Prosjekt Prosjekt Fleksibel bachelorutdanning for tospråklige lærarar - Studieplassar i førskolelærarutdanninga og barnehagepedagogikk - Prosjekt DOCX 2

3 9. Kopi av brev til KD frå Bergen Vitensenter AS. Vilvite eit regionalt vitensenter i sterk utvikling (Ref 06/694) 10. E-brev frå Høgskolen i Gjøvik. Invitasjon til Høgskole og Samfunn i Samhandling 09-konferansen (HSS09) på Gjøvik (Ref 09/1108) 11. Tre brev om Resultatføring av avvik mellom innrapportert og innbetalt arbeidsgjevaravgift frå Brev til KD, brev frå KD og e-brev frå KD (Ref 08/2480) 12. Referat frå styremøte i UH-nett Vest Brev frå SiB, Idrettstilbod til studentar ved HiB samlokalisering (Ref 09/1283) 14. Referat frå eigarmøte i Vilvite (Ref 06/694) 15. Brev til KD. Innspel til eventuell ny krisepakke (Ref 08/684) 16. Brev frå KD. Fellesmøte med UH-nett Vest opplegg og tema for møtet (Ref 09/1437) 17. Brev frå KD. Oppfølging av St. meld. nr. 11 ( ) og Innst. S. nr. 185 Læraren - rolla og utdanninga. Orientering om organisering av rammeplanarbeid. Innhenting av namn på fagpersonar (Ref 09/1172) 18. Brev 14. og til KD. Etatsstyringsmøtet ) Innmelde saker og 2) Samansetjing av delegasjon frå Høgskolen i Bergen (Ref 08/5) 19. Brev til KD. Samlokalisering av Høgskolen i Bergen. Nokre endra føresetnader i høve til vedteke romprogram. Ønske om møte (Ref 08/684) 20. Søkjartala 2009 frå Samordna opptak 21. Notat frå rektor Eli Bergsvik om HiB og UH-nett Vest 22. Referat frå møte 24. og på verksemdsnivå (Ref 06/648) Fullmaktssaker 1. Dok. dato Forlenging av sensurfrist for eksamen i RLE (Religion, livssyn og etikk) 10 sp med innlevering (Ref 08/4312) 2. Dok. dato Skikketheitsnemnda oppnemning av studentrepresentantar (Ref 09/1236) 3. Dok. dato Godkjenning av studiet Munnleg forteljing og formidling 15 sp (Ref 09/1073) 4. Dok. dato Godkjenning av studieprogram. Prosjektleiing 15 sp (Ref 08/3397) Dessutan til styremedlemer 1. Brev frå Riksrevisjonen. Statsrådens fråsegn om forvaltninga av statens interesser i 2008 (Ref 09/969) (til styremedlemer - unnateke offentleg innsyn jf. offl ledd, jf. rr lov ledd) 2. Brev frå Riksrevisjonen, Årsrekneskapen for 2008 (utsett innsyn jf. rr lov ledd) Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 28/2009 Styret møter Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 09/01) Dokumenter i saken 1. Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD). Referat fra etatsstyringsmøte 2008 (Ref 08/5) 2. Styresak 96/08 Det samlede studietilbudet (Ref 08/2299) DOCX 3

4 3. Kronikk i Bergens Tidende. Bergen må få sivilingeniørutdanning 4. Brev fra Tekna Bergen avdeling. Bergen må få sivilingeniørutdanning 5. Oppslag i Bergens Tidende om Høgskolen vil snart utdanne sivilingeniørar 6. Brev fra Hordaland fylkeskommune. Justering av innholdet i Støtte til arbeidet med nyskaping og entreprenørskap ved Høgskolen i Bergen (Ref 06/2239) 7. e-brev fra høgskoledirektøren. Dei 4 faglege sentera ved høgskulen 8. Brev KD om mettingsdykkarutdanninga (unnateke offentleg innsyn) Det er søkt om ekstraløyving (Ref 06/2) Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen Styret viser til interessant dialog med Avdeling for ingeniørutdanning, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som styret har pekt på. Sak 29/2009 Opptaksrammer og regulering av studium, studieåret (Ref 08/2299) Dokumenter 1. Lov om universiteter og høgskoler (univl) 2. Sak 96/2008 Det samlede studietilbudet for opptaket Brev til avdelingene Forslag til opptakstall fra avdelingene mars Sak 73/2008 Høgskolens samlede studier 6. Kunnskapsdepartementet (KD). Statsbudsjettet for Tildelingsbrev Brev til KD Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok mot en stemme (Korsnes) Styret slutter seg til høgskoledirektørens innstilling under forutsetning av at vedtak i sak 30/09, pkt. 1 innfris, og vedtar følgende opptakstall: Avdeling for helse- og sosialfag skal ta opp 739 studenter fordelt på: Mastergradsstudier:44 studenter Bachelorgradsstudier: 460 studenter Videreutdanninger: 235 studenter Avdeling for lærerutdanning skal ta opp 965 studenter fordelt på: Mastergradsstudier: 60 studenter Allmennlærerutdanninger: 274 studenter Bachelorgradsstudier: 343 studenter Videreutdanninger/års- og halvårsenheter: 153 studenter Særordning jf brev fra KD: 135 studenter Avdeling for ingeniørutdanning skal ta opp 864 studenter fordelt på: DOCX 4

5 Mastergradsstudier: 10 studenter Ingeniørutdanning: 460 studenter Bioingeniørutdanning: 30 studenter Bachelorgradsstudier: 155 studenter Forkurs for ingeniører (1 årig): 75 studenter Realfagkurs (1/2 årig våren 2010): 90 studenter Dykkerutdanning (1 årig fagskoleutdanning): 24 studenter Mettingsdykkerutdanning (6 ukers kurs): 10 studenter Dersom høgskolen får tildeling i en eventuell ny krisepakke, gis rektor mandat til å justere opptakstallene i henhold til denne. Korsnes ba i møtet om slik protokolltilførsel til vedtak i sak 29/2009. Høgskolen må ta innover seg den dårlige økonomiske situasjonen og kan ikke opprettholde dagens aktivitetsnivå uten at dette vil gå vesentlig ut over kvaliteten på kjernevirksomheten samt studentenes og ansattes trivsel. Sak 30/2009 Budsjettsituasjonen. Tilpassing av aktivitet og budsjettramme. Samlet gjennomgang (Ref 08/684) Tilleggsdokument Oppdatert orientering om regnskapet per mars 2009, datert Dokumenter i saken 1. St.prp. nr. 1 ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2009 fra KD 3. Statsbudsjett 2009 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen, KD brev datert Styresak 96/2008 Det samlede studietilbudet Styresak 106/2008 Justering av intern budsjettmodell 6. Styresak 06/2009 Budsjettfordeling Styresak 15/2009 Samlet regnskapsoversikt Styresak 18/2009 Fordeling av strategiske midler og omstillingsmidler 9. Notater fra avdelingene om budsjettsituasjonen og forslag til tiltak 10. Notat fra personaldirektør om personalsituasjonen i SA 11. Total budsjettramme 2009, fordelt per enhet 12. Orientering om regnskapet per februar Orientering om regnskapet per mars Notat fra utdanningsdirektøren om opptaksrammer og ressursbruk 15. Noen økonomiske nøkkeltall og prognoser Haugland fremmet i møtet ny innstilling til vedtak, som høgskoledirektøren sluttet seg, til og som styret vedtok enstemmig 1. Styret tar redegjørelsen om budsjettsituasjonen til etterretning, her under orienteringen om gjennomførte og planlagte kostnadsbesparende tiltak og forutsetter at budsjettet bringes i balanse pr DOCX 5

6 2. Styret viser spesielt til økningen i lønnskostnader og andre faste kostnader de senere årene, og ber om at det iverksettes tiltak for å gjenskape det nødvendige handlingsrommet for videre utvikling av høgskolen. 3. Styret ønsker å få saken om forslag til et omstillingsprosjekt som en egen sak. Sak 31/2009 Møteplan med aktuelle saker 2009/2010 (Ref 09/01) Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Styret viser til saksførelegget, og vedtek den samla møteplanen. Sak 32/2009 Høgskolen i Bergens eierskap i NCE Subsea Drift AS (utsatt offentlig innsyn, Offl. 5 annet ledd, jf. Rr lov 18 annet ledd) (Ref 09/969) Tilleggsdokument Protokoll fra generalforsamling i NCE Subsea Drift AS 2009, Dokumenter 1. Brev fra Kunnskapsdepartementet: Statsrådens beretning til riksrevisjonen om forvaltning av statens interesser i 2008 (Ref 09/969) 2. Prosjektrapport NCE Subsea bedriftsbesøk Årsmelding 2008 Norwegian Centre of Expertise Subsea 4. Styreprotokoll NCE Subsea Drift AS, styremøte # (Ref 06/565) 5. Protokoll fra generalforsamling i foreningen NCE Subsea Protokoll fra generalforsamling i NCE Subsea Drift AS Styresak 128/ 2007 Ekstern finansiert virksomhet, samarbeidsavtaler (Ref 07/2948) Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen 1. Styret ved Høgskolen i Bergen tar saken inkludert forvaltning av eierskapet i NCE Subsea Drift AS i 2008 til etterretning. 2. Høgskoledirektøren får fullmakt til å ferdigstille rapporten som skal danne grunnlag for statsrådens beretning til Riksrevisjonen om forvaltningen av statens interesser selskapet i Styret anbefaler at høgskolen, i tillegg til å eie driftsselskapet, også tilrettelegger for et tettere FoU-samarbeid med medlemmene i NCE Subsea, slik som beskrevet i styret i NCE Subseas beretning for Sak 33/2009 Tilsetjing i stilling som professor II ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 09/1513) Dokument i saka 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen DOCX 6

7 3. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitenskaplige stillinger 4. Anmodning om tilsetting frå Avdeling for lærarutdanning 5. Cv for Bjørn Rasmussen Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Bjørn Rasmussen får tilbod om tilsetjing som professor II (20 % stilling) i drama ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning i perioden , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitetsog høgskolelova 6-6. Sak 34/2009 Eventuelt Styremøtet vart lukka. Rektor orienterte om at høgskolen vil invitere til markering av at høgskoledirektøren går av for aldersgrensa. Rektor orienterte om søkjarar til høgskoledirektørstillinga. Bergen, den 4. mai Eli Bergsvik rektor Astrid Bårdgard for høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf DOCX 7