MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2010

Transkript

1 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2010 Møtetid Onsdag 21. april 2010 kl Møtestad Avdeling for helse- og sosialfag Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til Sak 28 møtte Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Yngve Lamo, Henning Norheim, Lise Lund, Jan-Robert Nienhuis, Atle Tidemann, Kristen Haugland (frå kl. 1200), Edel Eikeseth (frå kl. 1030). Anne Sissel Faugstad, Anna Elisa Tryti, Sjur Storaas. Høgskoledirektør Audun Rivedal, prorektor Carsten Helgesen, forskingsdirektør Astrid Bårdgard, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, personaldirektør Wenche Sommervold, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Kristin Ravnanger, dekan Ole-Gunnar Søgnen, seniorrådgjevar Egil Ertresvaag, rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, referent Guro Barkve. Prodekan og senterleiar Monica W. Nortvedt. Instituttleiarane Sigrun Grayston Isachsen, Mildrid Haugland, Hilde Tveit, Sissel Tollefsen, Knut Erik Simonsen og Sissel Johansson Brenna. Kontorsjef Tone Elin Skaugvold. Førsteamanuensis Marit Graue. Studentrepresentant Karl Hans Braut. Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 25/2010 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det vart meldt spørsmål til Eventuelt. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend. Sak 26/2010 Møtebok frå møte 3/2010 Sak 27/2010 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 28/2010 Styret møter Avdeling for helse- og sosialfag (Ref 10/5) Sak 29/2010 Regionalt samarbeid om institusjonsstatus (Ref 10/543) Sak 30/2010 Budsjett Tilpassing av aktivitet og budsjettramme (Ref 09/4268) Sak 31/2010 Opptaksrammer og regulering av studium, studieåret (Ref 09/2595) Sak 32/2010 Grunnskolelærarutdanninga, implementering og framdriftsplan (Ref 08/3934) Sak 33/2010 Utvikling av doktorgradsområde (Internt dokument jf. offl. 14) (Ref 09/3688) Ref 34/2010 Ny strategisk plan utkast frå arbeidsgruppa (Ref 08/4336) Sak 35/2010 Tilsetjing utan utlysing som professor II ved Avdeling for lærarutdanning (Unnateke offentleg innsyn) (Ref 10/554) DOC 1

2 Ref 36/2010 Tilsetjing utan utlysing som professor II ved Avdeling for helse- og sosialfag (Unnateke offentleg innsyn) (Ref 10/1396) Eventuelt Sak 26/2010 Møtebok frå møte 3/2010 Møtebok frå møte 3/2010 vart samrøystes godkjend. Sak 27/2010 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Brev til statssekretær Kyrre Lekve og stortingsrepresentant Per Rune Henriksen. Bachelorutdanning i idrett ved HiB og sivilingeniørutdanning i Bergen for Vestlandet (Ref 09/3742) Fullmaktssak Søknad om utsett sensurfrist for masteroppgåver i musikkpedagogikk (Ref 10/1636) Brev til inviterte. Invitasjon til drøftingsmøte om vidareutvikling av kunstfagprofilen ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/4439) 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om - KD har delt ut utdanningskvalitetsprisen for 2010 til tre institusjonar: Høgskolen i Telemark, Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim. - Styremøte i UH-nett som held fram som eit samarbeid mellom sjølvstendige institusjonar. Sigmund Grønmo held fram som leiar Nasjonal ingeniørkonferanse i kjølvantet av NOKUTevalueringa av ingeniørutdanninga. Tilbakemelding frå KD om at dept. var svært godt nøgd med gjennomføringa som HiB / Avdeling for ingeniørutdanning stod for. Høgskoledirektør orienterte om - God søknad til utlyst stilling som personaldirektørstillinga møte med statssekretær Kyrre Lekve, jf. brev Samansetjing av gruppa regionalt samarbeid om institusjonsstatus, jf. sak 29/2010 er seniorrådgjevar Nils Mæhle (HiB), direktør Rune Jørgensen (HSH), ass.direktør Hans Jørgen Binningsbø (HSF), dekan Ketil Jarl Halse (HVO), Rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen (HiB er sekretær kjem kunnskapsminister Kristin Halvorsen til HiB. Statusrapport om den nye grunnskulelærerutdanninga innan region Vest. - Møte med leiar i Teknologirådet, som meiner at HiB har gode føresetnader for å ta rolla som nasjonalt kompetansesenter innan omsorgsteknologi. Høgskoledirektøren vil komme attende til styret med ei sak om dette. - Søkjartal til nye studieplassar møte med Hordaland fylkeskommunes fylkesutval møte med stortingsrepresentantar om m.a. vidareføring / oppbygging av idrett og sivilingeniørutdanning. - Vitensenteret, Vilvite, har fått auka løyving frå KD, kr. 3,2 mill DOC 2

3 2. Rapport Rapport frå arbeidsgruppe som har vurdert handlingsrommet i universitets- og høgskolesektoren 3. Årsmelding 2009 for Høgskolen i Bergen 4. Rapport og plan (Ref 09/4325) 5. Strategisk plan Notat om budsjettsituasjonen og vidare framdrift. Investeringsprogrammet for mettingsdykkarutdanninga (Ref 06/2) (unnateke offentleg innsyn) 7. Brev frå Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT). Utdannings-kvalitetsprisen 2010 stadfester at søknaden er motteken (Ref 09/3966) 8. Brev frå Haraldsplass diakonale høgskole, brev frå Uni Rokkansenteret og brev frå UiB. Finansiering av stipendiatstillingar ved Senter for omsorgsforsking Vest (Ref 08/699) 9. Brev frå NOKUT. Høgskolen i Bergen - sakkyndig komite for evaluering av høgskolens system for kvalitetssikring av utdanninga (Ref 09/4129) 10. Kopi av brev til Kunnskapsdepartementet (KD) frå Bergen kommune. Utvikling av Kronstad nord til universitets- og høgskoleformål (Ref 07/1673) 11. Referat frå interpellasjon i Stortinget , interpellant Elisabeth Aspaker (H) 12. Brev frå Hordaland fylkeskommune (HFK). VRI programmet tilsegn om inntil - kr til delprosjektet Kompetansemekling. Tilsegn 24-10VRI og - kr til delprosjektet Personmobilitet. Tilsegn VRI (Ref 06/336) 13. Brev frå KD. Oppnemning av styremedlemer ved statlege høgskolar (Ref 10/1387) 14. e-brev frå KD. Stadfesting av møte med statssekretær Kyrre Lekve Brev frå KD. Regionalt samarbeid om de nye grunnskolelærarutdanningane. Rapportar pr. 1. mai og dialogmøte i mai 2010 (Ref 08/ ) 16. Brev frå KD. Førebels tema for etatsstyringsmøtet (Ref 09/682) 17. Referat frå avdelingsrådsmøte - Avdeling for lærarutdanning (Ref 08/3955) og - Avdeling for helse- og sosialfag (Ref 09/3564) 18. Referat frå FoU-utvalsmøte , og (Ref 09/1787) 19. Referat frå møte og på verksemdsnivå (Ref 06/648) Fullmaktssak 1. Søknad om utsett sensurfrist for MAFYS400 (Ref 10/1268) Unnateke offentleg innsyn 1. Tilsetjing i stilling som personaldirektør (Ref 10/930) Dokument med Utsett offentlegheit jf rr. lov 18 (2) 1. Brev frå Riksrevisjonen. Riksrevisjonens kontroll med forvaltninga av statens interesser i selskap - innspel til statsrådens framstilling til Riksrevisjonen for 2009 (Ref 10/1324) DOC 3

4 2. Brev frå Riksrevisjonen. Revisjon av Høgskolen i Bergen 2009 (Ref 09/4698) Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 28/2010 Styret møter Avdeling for helse- og sosialfag (Ref 10/5) 1. Sak 75/09 Styreseminar - institusjonsstatus. Vidareutvikling av HiB (Ref 10/543) 2. Sak 78A/09 Det samlede studietilbudet (Ref 09/2595) 3. Sak 91/09 Regnskapsstatus med prognose per oktober 2009 (Ref 09/1237) 4. Sak 18/10 Samlet regnskapsoversikt 2009 (Ref 08/1933) 5. Sak 19/10 Personalsituasjonen 2009 (Ref 07/3116) Styret takker for et interessant møte med Avdeling for helse- og sosialfag, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret. Sak 29/2010 Regionalt samarbeid om institusjonsstatus (Ref 10/543) 1. Brev til Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Volda: Institusjonsstatus Regionalt samarbeid 2. Brev fra Høgskolen Stord/Haugesund: Regional samarbeid om institusjonsstatus 3. Brev fra Høgskulen i Volda: Institusjonsstatus Regionalt samarbeid 4. Brev fra Høgskulen i Sogn og Fjordane: Institusjonsstatus regionalt samarbeid 5. Brev til Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Volda: Institusjonsstatus Regionalt samarbeid Vidare samarbeid Lamo fremmet i møtet justert innstilling til vedtak, som høgskoledirektøren sluttet seg til og som styret vedtok enstemmig Høgskolestyret tar oppsummeringen om status for de ulike regionale samarbeids- og fusjonsprosessene i universitets- og høgskolesektoren til etterretning, og avventer nærmere utredning fra arbeidsgruppen i juni, med forslag til veivalg for HiB. Sak 30/2010 Budsjett Tilpassing av aktivitet og budsjettramme (Ref 09/4268) 1. St.prp. nr. 1 ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2010 fra KD DOC 4

5 3. Statsbudsjett 2010 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen, KD brev datert Styresak 93/2009 Budsjettfordeling 2010 foreløpig fordeling 5. Styresak 09/2010 Budsjettfordeling og strategisk avsetning 6. Styresak 17/2010 Rapport og planer Styresak 18/2010 Samlet regnskapsoversikt Notater fra avdelingene om budsjettsituasjonen og forslag til tiltak 9. Regnskapsstatus per februar 2010 tilbakemeldinger 10. Total budsjettramme 2010, fordelt per enhet 11. Orientering om regnskapet per februar Orientering om regnskapet per mars Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus og budsjettsituasjonen til etterretning. 2. Styret viser til orienteringen om gjennomførte og planlagte kostnadsbesparende tiltak og forutsetter at alle budsjettenheter tilpasser aktivitetsnivå og budsjettrammer slik at budsjettbalanse oppnås per Sak 31/2010 Opptaksrammer og regulering av studium, studieåret (Ref 09/2595) Dokumenter 1. Sak 78/2009 Det samlede studietilbudet for opptaket Styringsdialogmøte med avdelingene oktober Budsjettproposisjonen St. prp. nr Kunnskapsdepartementet (KD) Orientering om forslag til statsbudsjettet KD Tilleggsbevilgning og Strategisk plan Lov om universiteter og høgskoler (univl) 8. Brev til avdelingene, Invitasjon til å foreslå opptakstall Brev fra avdelingene med forslag om opptakstall Styret slutter seg til høgskoledirektørens innstilling og vedtar følgende opptakstall Avdeling for helse- og sosialfag skal ta opp 714 studenter (638 heltidsekvivalenter) fordelt på: Mastergradsstudier: 44 studenter Bachelorgradsstudier: 420 studenter Videreutdanninger: 250 studenter Avdeling for lærerutdanning skal ta opp 947 studenter (850 heltidsekvivalenter) fordelt på: Mastergradsstudier: 24 studenter Grunnskolelærerutdanning trinn: 180 studenter DOC 5

6 Grunnskolelærerutdanning trinn: 120 studenter Bachelorgradsstudier: 401 studenter Videreutdanninger, årsenheter: 94 studenter Videreutdanninger, halvårsenheter: 115 studenter Videreutdanninger førskole: 13 studenter Avdeling for ingeniørutdanning skal ta opp 860 studenter fordelt på: Mastergradsstudier: 13 studenter Ingeniørutdanning:460 studenter Bioingeniørutdanning: 30 studenter Bachelorgradsstudier: 155 studenter Forkurs for ingeniører: 45 studenter Realfagkurs (halvårig, våren 2011): 135 studenter Yrkesdykkerutdanning: 22 studenter 2. Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor mandat til å justere opptakstallene i henhold til departementets tilbakemelding. Sak 32/2010 Grunnskolelærerutdanningen, implementering og fremdriftsplan (Ref 08/3934) 1. Kunnskapsdepartementet (KD) Ny lærerutdanning, profilering av fagportefølje og samarbeid mellom institusjonene 2. Sak 44/2009 Ny lærerutdanning ved HiB. Valg av modell. 3. Sak 78/2009 b Valg av tilbud og modell. 4. Brev fra høgskolen til KD om profilering av fagportefølje og samarbeid mellom institusjonene. 5. KD, Rundskriv F-13-09/ Nasjonale rammer for de nye grunnskolelærerutdanningene. 6. KD, brev Tilbakemelding om de nye grunnskolelærerutdanningene. 7. KD, , Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning og trinn. 8. KD , Forskrifter om grunnskolelærerutdanning 9. HiB, arbeidsgruppen for organisering av ny grunnskolelærerutdanning. Rapport til dekan KD, brev Regionalt samarbeid om de nye grunnskolelærerutdanningene. Rapporter pr. 1. mai og dialogmøter i mai Studiekatalogen Programplan 13. Organisering av arbeidet 1. Styret viser til beskrivelse av status for innføring av de nye grunnskolelærerutdanningene og finner at avdelingens arbeid med innføring av de nye grunnskolelærerutdanningene er tilfredsstillende DOC 6

7 2. Styret ber om å bli forelagt ny ajourført status- og framdriftsplan for innføring av de nye grunnskolelærerutdanningene i junimøtet. 3. Styret konstaterer at det er usikkerhet og risiko knyttet til den økonomiske siden av etablering av de nye grunnskolelærerutdanningene. Styret ber rektor og direktør følge opp denne problemstillingen overfor KD. Sak 33/2010 Utvikling av doktorgradsområde (Internt dokument jf. offl. 14) (Ref 09/3688) 1. Styresak 88/08 Vegen mot universitetsstatus (Ref 2008/49) 2. NOKUTs mal for søknad om akkreditering av doktorgradsområder søkerhåndboka 3. Styresak 90/09 Pkt 17. Referat frå FoU-utvalet med vekt på publisering ved HiB (Ref 09/1787) 4. Styresak 3/10, pkt.9: Høgskolens høringsuttalelse om Kunnskapsdepartementets forslag til endringer av standarder og regler for akkreditering (Ref 2009/3912) 5. Styresak 66/09 Analyse, reorganisering og omstilling ved Høgskolen i Bergen (Ref 09/3383) 6. Styresak 10/10 Endra samansetjing av FoU-utvalet (Ref 10/248) 7. Styresak 15/10, pkt 4: Fordeling av strategiske midler til doktorgradsområder 8. Styresak 27/10, pkt 15 Brev fra Kunnskapsdepartementet: Regionalt samarbeid om de nye grunnskolelærerutdanningene. Rapporter pr 1.mai og dialogmøter i mai 2010 (Ref / ) 9. Styresak 27/10, pkt Møtebok for FoU-utvalgets møte (Ref 10/483) 10. Styresak 27/10, pkt Møtebok for FoU-utvalgets møte FoUsak 06/10 Utvikling av doktorgradsområder (Ref 10/ Styresak 27/10, pkt Møtebok for FoU-utvalgets møte (Ref 10/483) Styret viser til de overordnede premissene i saken og de kommentarer som er fremkommet i møtet, og vedtar følgende: Styret godkjenner profil for de tre første doktorgradsområdene som FoU-utvalget har anbefalt skal utvikles. Styret godkjenner FoU-utvalgets forslag til fordeling av nye stipendiatstillinger i Styret godkjenner ellers de premisser, tiltak og milepæler som FoUutvalget har foreslått skal gjelde for å intensivere utviklingen av doktorgradsområdene. Sak 34/2010 Ny strategisk plan utkast frå arbeidsgruppa (Ref 08/4336) Dokument i saka 1. Strategisk plan, Høgskolen i Bergen, DOC 7

8 2. 105/2008 Førebuing av ny strategisk plan før Høgskolen i Bergen Rammer for arbeidet. 3. Styresak 13/2009 Ny strategisk plan for Høgskolen i Bergen. 4. Sak 40/2009 Styreseminar. Ny strategisk plan for Høgskolen i Bergen. 5. St.meld. nr. 14 ( ). Internasjonalisering av utdanning. 6. St.meld. nr 44 ( ). Utdanningslinja. 7. Referat frå møter i arbeidsgruppa for ny strategisk plan og frå referansemøte. 8. Utkast til ny strategisk plan. 9. Notat til styret om utkast til ny strategisk plan. 10. Referat frå referansemøte Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Styret tar utkast til strategisk plan for så langt til vitande. Styret sine føringar blir innarbeidd før planen blir sendt på intern høyring. Strategisk plan for blir lagt fram til endeleg vedtak i styret i september Sak 35/2010 Tilsetjing i stilling som professor II i helsefremjande arbeid ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning, seksjonane idrett og mat og helse (unnateke offentleg innsyn) (Ref 10/554) Dokument i saka 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitenskaplige stillinger 4. Anmodning om tilsetting frå Avdeling for lærarutdanning 5. Cv og publikasjonsliste for professor Oddrun Samdal Haugland fremja i møtet justert innstilling til vedtak, som høgskoledirektøren slutta seg til og som styret vedtok samrøystes Oddrun Samdal får tilbod om midlertidig tilsetjing som professor II (20 % stilling) i helsefremjande arbeid ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning i perioden , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Tilsetjingsperioden kan forlengast. Sak 36/2010 Tilsetjing i stilling som professor II i helsefag/sjukepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, institutt for sjukepleie (unnateke offentleg innsyn) (Ref ) Dokument i saka 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitenskaplige stillinger 4. Anmodning om tilsetting frå Avdeling for helse- og sosialfag 5. Cv og publikasjonsliste for professor Bengt Fridlund DOC 8

9 Haugland fremja i møtet justert innstilling til vedtak, som høgskoledirektøren slutta seg til og som styret vedtok samrøystes Eventuelt Bengt Fridlund får tilbod om midlertidig tilsetjing som professor II (20 % stilling) i helsefag/sjukepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helseog sosialfag i perioden , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Tilsetjingsperioden kan forlengast. - Årsmelding for 2009 for Senter for kunnskapsbasert praksis - Det pågår omstillingssamtalar med tilsette ved Avdeling for lærarutdanning, religion, livssyn og etikk. Høgskoledirektøren bad om synspunkt på - ynskje frå ein tilsett om tilsetjing etter å ha fylt 70 år og - rekrutteringsstillingar og alder Styret tok klåre atterhald med omsyn til å forlenge tilsetjingsperioden utover 70 år. Ved tilsetjing i stipendiat- rekrutteringsstilling, må forskingspotensialet etter ferdig disputas vere tungtvegande. Dessutan orienterte høgskoledirektøren om at - møte 5/10 er flytta til (frå ). Styret takkar personaldirektør Wenche Sommervold for samarbeidet. Ho deltok på sitt siste styremøte fordi ho sluttar ved høgskolen. Bergen, den 26. april Eli Bergsvik rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf DOC 9