Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale Anita.Dale@hit.no 2007/

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl Møtested/-rom : Hotel Norge, Kristiansand SAKSLISTE S-sak 96/07 Godkjenning av innkalling S-sak 97/07 Godkjenning av saksliste S-sak 98/07 Godkjenning av møtebok fra møtet 20. september 2007 S-sak 99/07 Informasjonsutveksling S-sak 100/07 Tertialrapportering for 2. tertial 2007 S-sak 101/07 Rekruttering av studenter til høgskolen S-sak 102/07 Doktorgradsstudium i miljø og genetisk mangfold Utredning av fase 2 S-sak 103/07 Søknad om godkjenning av etablering av mastergradsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning S-sak 104/07 Intern evaluering av senter for kultur- og idrettstudier S-sak 105/07 Eventuelt S-sak 106/07 Referatsaker

2 2 TIL STEDE: : Administrasjonen: Forfall: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor (til S-sak 103/07) Kari Carlsen Peter Fjågesund Tekn./adm. Eksterne: Studentene: Trine Ellefsen Heidi Faukald Sigbjørn Molvik Rune Nilsen Linda Pettersen Odd Erling M. Tjøstheim Nils Røttingen, høgskoledirektør Bjørn Goksøyr, studiedirektør Marianne Thorsdal, personal- og organisasjonsdirektør John Viflot, økonomidirektør Per M. Holtung, informasjonssjef Anita Dale, konsulent Gunn Marit Helgesen Ingrid Risland (vara, som også måtte melde forfall) Studentrepresentantene ble ønsket spesielt velkommen. Knut Duesund ba om permisjon fra styremøtet fra kl Dette ble innvilget. Styresakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 96/07 106/07. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Notat fra høgskoledirektøren om Gjennomgang av St.prp. nr. 1 ( ) for budsjettåret Kunnskapsdepartementet VEDTAKSLISTE S-sak 96/07 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 97/07 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble enstemmig godkjent. Det ble ikke meldt saker under Eventuelt.

3 3 S-sak 98/07 Godkjenning av møtebok fra møtet 20. september 2007 Møteboka fra møtet 20. september 2007 ble enstemmig godkjent. S-sak 99/07 Informasjonsutveksling Rektor informerte om: Status for Universitets- og kompetansefondet. Høgskoledirektøren informerte om: Statsbudsjettet for Konsekvenser for. Melding fra Kunnskapsdepartementet om at er utvalgt som en av fire norske institusjoner til å delta i Pisa-undersøkelse av høyere utdanning i OECD-regi. De tre øvrige er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Universitetet i Agder. S-sak 100/07 Tertialrapportering for 2. tertial 2007 Journalnummer: 2007/629 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Økonomirapport for 2. tertial til Kunnskapsdepartementet Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 16/07. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: tar tertialrapport til Kunnskapsdepartementet og intern økonomirapport pr. 2. tertial 2007 til etterretning. S-sak 101/07 Rekruttering av studenter til høgskolen Journalnummer: 2007/1663 Saksutredning fra høgskoledirektøren Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 17/07. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: tar saken til orientering.

4 4 S-sak 102/07 Doktorgradsstudium i miljø og genetisk mangfold Utredning av fase 2 Journalnummer: 2006/103 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Mandat for å vurdere doktorgradsstudium i miljø og genetisk mangfold - fase 2, Doktorgradsprogram i miljø og genetisk mangfold - oversendelsesbrev datert Søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i miljø og genetisk mangfold ved. Utredning fase 2 4. Internt notat om doktorgradsstudium i miljø og genetisk mangfold - utredning fase 2 - Høring 5. Budsjett for etablering av doktorgradsstudium i miljø og genetisk mangfold ved 6. Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 7. Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag 8. Internt notat fra Bibliotektjenesten 9. Internt notat fra Driftstjenesten 10. E-post fra SOT Revidert budsjett for etablering av doktorgradsstudium i miljø og genetisk mangfold ved Høgskolen i Telemark 12. Forslag til kvalitetssikring av doktorgradsprogram ved, datert Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 33/07. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til ledelsens forslag. Tilråding: 1. vedtar at det blir søkt NOKUT om akkreditering av doktorgradsstudium i miljø og genetisk mangfold. 2. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille søknaden før den sendes NOKUT. Rune Nilsen fremmet følgende endringsforslag: 1. vedtar at det blir søkt NOKUT om akkreditering av doktorgradsstudium med tittel Doktorgradsstudium i økologi ved. 2. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille søknaden med nytt navn i samarbeid med arbeidsgruppa/leder av arbeidsgruppa og eventuelt andre aktuelle miljø ved. Høgskoledirektøren trakk sin tilråding i møtet. Votering: Endringsforslaget fra Rune Nilsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. vedtar at det blir søkt NOKUT om akkreditering av doktorgradsstudium med tittel Doktorgradsstudium i økologi ved. 2. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille søknaden med nytt navn i samarbeid med arbeidsgruppa/leder av arbeidsgruppa og eventuelt andre aktuelle miljø ved Høgskolen i Telemark.

5 5 S-sak 103/07 Søknad om godkjenning av etablering av mastergradsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning Journalnummer: 2006/512 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Brev av fra NOKUT 2. Internt notat med vedlegg av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 34/07. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til ledelsens forslag. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar at det blir søkt Kunnskapsdepartementet om godkjenning av etablering av mastergradsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning. S-sak 104/07 Intern evaluering av Senter for kultur- og idrettsstudier Journalnummer: 2007/321 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Internt notat av til Seksjon for studie- og forskningssaker fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 2. Intern evaluering av Senter for kultur- og idrettsstudier for prøveperioden Internt notat til Avdeling for allmennvitenskapelige fag om utarbeidelse av forslag budsjett og ny samarbeidsavtale 4. Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag med forslag til budsjett, samarbeidsavtale og vedtekter for Senter for kultur- og idrettsstudier 5. Internt notat til driftsenhetene og Telemarksforsking-Bø om høringsuttalelser til evalueringsrapporten for Senter for kultur- og idrettsstudier 6. Høringsuttalelse fra IT-tjenesten Høringsuttalelse fra Avdeling for teknologiske fag Høringsuttalelse fra Driftstjenesten Høringsuttalelse fra Biblioteket Høringsuttalelse fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 35/07. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til ledelsens forslag under forutsetning av at eventuelle tilsvarende etableringer gis en tilsvarende finansieringsfordeling mellom den aktuelle avdeling og institusjonsnivå. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Senter kultur- og idrettsstudier etableres som en permanent enhet ved med virkning fra

6 6 2. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å godkjenne vedtekter for senteret og til å inngå samarbeidsavtale mellom og Telemarksforsking-Bø. 3. Senteret gis lønnsmidler tilsvarende en 50 % stilling, samt driftsmidler slik det går frem av forslag av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag. 4. Rapportering og drift av senteret videreføres etter samme modell som i prøveperioden. S-sak 105/07 Eventuelt Ingen saker. S-sak 106/07 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 106/01 "Statsbudsjettet for 2007 kap. 271 post 52, kap. 272 post 52 og kap. 275 post 52 Tildeling etter Revidert nasjonalbudsjett 2007." Brev fra Kunnskapsdepartementet. Det er beregnet ny omfordeling av de resultatbaserte forskningsmidlene. For Høgskolen i Telemark betyr det en økning i budsjettet på kr ANDRE 106/02 "Statsbudsjettet kap 551 post 60 Tilskudd til forskningsprosjekt Folkedrakttradisjon i Telemark Tilsagn 2007/71 - Delutbetaling". Brev fra Telemark fylkeskommune. er tildelt kroner til forskningsprosjektet Folkedrakttradisjon i Telemark. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 106/03 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Fast stilling i juridiske fag godkjenning av utlysingstekst. Liv B. Hemmesland er innvilget forlenget permisjon fra stilling som høgskolelektor fra til Fast stilling i informatikk godkjenning av utlysingstekst.

7 7 Dag Solhjell har fått utvidet stillingsprosent som førsteamanuensis fra 40 % til 50 % fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Hanne Wormli er tilsatt som høgskolelektor i kroppsøving fra Avdeling for helse- og sosialfag Monica Ravik er tilsatt i vikariat i 100 % stilling som høgskolelektor innen akuttmedisinsk sykepleie fra til Gro Frøyen er tilsatt i vikariat i 100 % stilling som høgskolelektor innen psykisk helsearbeid fra til TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 106/04 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Anette Larsen Myhre er tilsatt i 40 % oppdragsstilling som førstekonsulent fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 60 % stilling som førstekonsulent godkjenning av utlysingstekst. 80 % stilling som førstekonsulent godkjenning av utlysingstekst. Bibliotektjenesten Anne Marie Bråthen har fått forlenget 40 % vikariat som bibliotekar fra til Anne Opheim Hægland er tilsatt i 40 % vikariat som bibliotekfullmektig fra til Anne Gunn Berg kommer tilbake etter endt sykmelding, dog ikke ut over Fellesadministrasjonen Cecilie Kult har fått forlenget midlertidig tilsetting som konsulent i 50 % stilling fra til Kjell Torbjørn Steinhaug er tilsatt i vikariat som konsulent fra til

8 8 ANDRE FASTE UTVALG Læringsmiljøutvalget 106/05 Referat fra møte med følgende hovedsaker: LMU-sak 11/07 Konstituering av utvalget høsten 2007 LMU-sak 12/07 Mal og fremdrift for årsrapporter om infrastruktur og læringsmiljø LMU-sak 13/07 Forretningsorden LMU-sak 14/07 Informasjons- og referatsaker tok referatsakene til orientering. Neste styremøte: Torsdag 29. november på Notodden Dag K. Bjerketvedt rektor Nils Røttingen høgskoledirektør