Møtebok. Styret. Møte 2/ Høgskolen itelemark

Transkript

1 Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 2/ Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : Telefaks :

2 1 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok Saksbehandler: Anita Dale Direkte innvalg: E-Post Anita.Dale@hit.no Journalnummer : 2012/1 Dato : Møtenummer : Møtedag/-dato : Fredag 23. mars 2012 Møtetid : Kl Møtested/-rom: Hotel Bristol, Oslo SAKSLISTE B-sak B-sak S-sak 20/12 Godkjenning av innkalling S-sak 21/12 Godkjenning av saksliste S-sak 22/12 Godkjenning av møtebok fra møtet 23. februar 2012 S-sak 23/12 Informasjonsutveksling S-sak 24/12 Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 1. tertial 2012 S-sak 25/12 Revidert budsjett for 2012 S-sak 26/12 Kreering til philosophiae doctor - fullmakt til dekan ved Fakultet for teknologiske fag til å gi skriftlig melding om at graden philosophiae doctor er godkjent S-sak 27/12 Søknad til Kunnskapsdepartementet om etablering av Ph.D.-studium i kulturstudium S-sak 28/12 Etatsstyringsmøte sammensetning av delegasjon fra Høgskolen i Telemark S-sak 29/12 Etablering av professorat i kroppsøving S-sak 30/12 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for forming og formgiving S-sak 31/12 Fastsetting av stillingsomtale for stilling som førsteamanuensis 11 i historie og tilsetting uten forutgående kunngjøring av stillingen S-sak 32/12 Eventuelt S-sak 33/12 Referatsaker

3 t `,rl L'IL2"' ' 2 TIL STEDE: Styret: Faglig tilsatte: Mona Sæbø Per Åsmund Omholt (ikke til stede under behandlingen av S-sak 29/12) Tor Lønnestad Elin Ødegård Tekn./adm. Ellen Hermanrud Eksterne: Rune Nilsen (leder) Kristian Espeland Ingrid Risland ene: Jørgen S. Gustavsen Christian Berg (for Flesland) Administrasjonen: Kristian Bogen, rektor Pål Augestad, viserektor for FoU Bjørn Goksøyr, viserektor for utdanning John W. Viflot, direktør Per M. Holtung, informasjonssjef (ikke til stede under behandlingen av B sakene) Anita Dale, seniorkonsulent Forfall: Anne M. Blaker (vara kunne ikke møte) Ragnhild Flesland (vara møtte) Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 20/12-29/ 12, S-sakene 32/12-33/ 12, S-sakene 30/12-31/12. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene VEDTAKSLISTE S-sak Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak Godkjenning av saksliste Sakslisten ble enstemmig godkjent. Det ble ikke meldt saker under Eventuelt Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 2/12

4 3 S-sak 22/12 Godkjenning av møtebok fra møtet 23. februar 2012 Rektor informerte om at det i S-sak 17/12 Høgskolen i Telemark - Rapport og planer ( ) var falt ut av møteboka at Anne Blaker fremmet følgende tilleggsforslag til sektormål 3, Verksemdmål 3.1: Nytt punkt d) Det bør utvikles en kommunikasjonsstrategi. Forslaget falt med 9 mot 2 stemmer. Styret var enige om at dette var et viktig moment, og ba om at det skulle komme opp som egen sak til styret i løpet av året. Styret hadde ingen merknader til dette. Rektor informerte videre om at det var endringer i S-sak 14/12 Stillingsomtaler for rektor, viserektorer, dekaner og direktører -justeringer, som ikke var kommet med i møteboka. Følgende punkt 8 går ut fra stillingsomtalen til viserektor for utdanning: "Viserektor for utdanning skal legge til rettefor internasjonalisering i høgskolens studietilbud og gjennom samarbeid med utenlandske universiteter og høgskoler. " I stedet blir dette nytt punkt 7 i stillingsomtalen for viserektor for FoU: "Viserektor for forskning og utvikling skal legge til rettefor internasjonalisering i høgskolens studietilbud og gjennom samarbeid med utenlandske universiteter og høgskoler, dog i samarbeid med viserektor for utdanning. " Rektor fikk fullmakt til å endre dette i møtet, men det ble ikke fanget opp i vedtaket hvor det burde stått; Styret vedtar stillingsomtaler for rektor, viserektor for utdanning, viserektor for forskning og utvikling, dekaner og direktør i samsvar med forslag fra rektor , og med de endringer som fremkom i møtet. Styret hadde ingen merknader til dette. Med disse merknadene ble møteboka fra møtet 23. februar 2012 enstemmig godkjent. S-sak 23/12 Informasjonsutveksling Styreleder informerte om: Tilfredshet rundt opplegget og avviklingen av styreseminaret. Risland supplerte med inntrykk fra møtet med stortingspolitikerne på første del av seminaret, bl.a. at det er tydelig at departementet gir høgskolene dårligere økonomiske vilkår enn universitetene. Rektor informerte om: Møte med Telemarksbenken på Stortinget 21. mars. Styreleder, rektor, viserektorene for FoU og utdanning, direktør og informasjonssjef deltok. Status for utredningsarbeidet mellom HiT og UiA. Det har bl.a. vært et møte 8. mars mellom rektorene for HiT og UiA, rådmennene og fylkesordførerne i Agderfylkene og Telemark, jf pressemelding på HiTs hjemmeside ( HiT/Nyhetsarkiv/2012/Teknologisamarbeid-mellom-Agder-og-Telemark). Ekstraordinært styremøte 27. april i Porsgrunn. Deloitte er valgt som samarbeidspartner i arbeidet med lederutviklingsprosessen ved høgskolen.

5 t` V, ^-. 1 l", t 1rL 4 Status for arbeidet med forbedring av eksterne kontakter rundt høgskolen. Status for ulike tiltak som er satt i gang for å styrke høgskolens stipendiatpool: 7,25 stipendiatstillinger finansieres av HiTs mindreforbruk pr. dd, samt at to kvoteplasser som HiT får fra SJU brukes på stipendiatplasser på doktorgrad i økologi (forn. august 2012). Høgskolen leverer tre søknader til strategisk høgskoleprogram (slutten av april - her søker vi om flere stipendiatstillinger). Høgskolen utlyser nå tre nye stipendiatplasser for å redusere mindreforbruket ytterligere (en til hver av de tre doktorgradsområdene). S-sak Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 1. tertial 2012 Journalnummer: 2012/466 Saksutredning fra rektor Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Styret gir rektorfullmakt til å godkjenne høgskolens regnskapfor 1. tertial S-sak Revidert budsjett for 2012 Journalnummer: 2010/1534 Saksutredning fra rektor Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 10/12. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Styret vedtar slik fordeling av mindre-/merforbruk fra 2011 og udisponerte midler for 2012: a. Mindre-/merforbruk fra 2011 overføres til driftsenhetene, tiltakene og reserveposten i 2012 slik. Driftsenhet Ordinære driftsmidler AF EFL HS TF BiB 0 DR FA 0 IT Tiltak

6 :vi i_. i IL2 5 Stipendiater KD Reservepost 0 sum b. Styret vedtar slik omdisponering av midler: Foreslås Driftsenhet Beskrivelse omdisponert Driftstjenesten Korreksjon budsjett fremlagt i S-sak AF Midler som tidligere er tildelt tiltaket Doktorgradsutredning i forebyggende helsearbeid Sum C. d. e. f g Kr bevilges til Driftstjenesten. Kr bevilges til Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. Kr bevilges til Fellesadministrasjonen. Kr bevilges til fellestiltak. Kr bevilges til driftsenhetene i bytte mot opparbeidet virksomhetskapital slik.- Driftsenhet Beløp AF EFL HS TF 0 Sum h. Styret gir rektorfullmakt til å fordele eventuelle bevilgninger fra KD knyttet til samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK). S-sak 26/12 Kreering av Philosophiae Doctor - fullmakt til dekan ved Fakultet for teknologiske fag til å gi skriftlig melding om at graden Philosophiae Doctor er godkjent Journalnummer: 2012/260 Saksutredning fra rektor Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. 1-sak 06/12. Styret gir dekan ved Fakultet for teknologiske fagfullmakt til å gi skriftlig melding til aktuelle kandidater om at graden Philosophiae Doctor er godkjent.

7 1 w.5.) P"--, IL2L^ ^ 6 S-sak Søknad til Kunnskapsdepartementet om etablering av Ph.D.-studium i kulturstudier Journalnummer: 2006/1373 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Brev fra NOKUT datert vedlagt NOKUTs tilsynsrapport datert Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , j 1-sak 08/ Styret vedtar at det blir søkt Kunnskapsdepartementet om godkjenning av etablering av Ph.D.- studium i kulturstudier. 2. Styret gir rektorfullmakt til å utforme søknad til Kunnskapsdepartementet om godkjenning av etablering av Ph. D. -studium i kulturstudier. S-sak 28/12 Etatsstyringsmøte sammensetning av delegasjon fra Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2006/223 Saksutredning fra rektor Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , j 1-sak 07/12. Tilråding: Høgskolen i Telemark sender følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 14. mai 2012: Styreleder Nestleder Styremedlem valgt av studentene Eksternt styremedlem Internt styremedlem Internt styremedlem Rektor Styreleder fremmet følgende forslag på eksternt styremedlem (i tillegg til Ingerid Risland (nestleder)): Anne Blaker (Kristian Espeland er vara dersom ikke Blaker har anledning). Tor Lønnestad og Elin Ødegård fremmet følgende forslag på interne styremedlemmer: Mona Sæbø og Per Asmund Omholt.

8 7 Styreleder fremmet følgende forslag på styremedlem valgt av studentene: Jørgen S. Gustavsen. Votering: Rektors tilråding med tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Høgskolen i Telemark sender følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 14. mai 2012: Styreleder Rune Nilsen Nestleder Ingerid Risland Styremedlem valgt av studentene Jørgen S. Gustavsen Eksternt styremedlem Anne Blaker Internt styremedlem Per Åsmund Omholt Internt styremedlem Mona Sæbø Rektor Kristian Bogen S-sak 29/12 Etablering av professorat i kroppsøving Journalnummer: 2011/1875 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Internt notat fra Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 2. Fakultetets forslag til stillingsomtale 3. Rektors forslag til stillingsomtale 1. Styret vedtar at ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning omgjøres til professorat i kroppsøving. 2. Styret fastsetter stillingsomtalefor professoratet i samsvar med rektors forslag S-sak Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for forming og formgiving (B-sak) Journalnummer: 2012/517 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Utlysingstekst og søkerliste 2. Innstilling

9 8 Jostein Sandven tilsettes i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for forming og formgiving ved Høgskolen i Telemark fra til sak 31/12 Fastsetting av stillingsomtale for stilling som førsteamanuensis II i historie og tilsetting uten forutgående kunngjøring av stillingen (B-sak) Journalnummer: 2012/447 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Internt notat fra Fakultet for allmennvitenskapelige fag datert Notat fra instituttleder datert Forslag til stillingsomtale datert CV med publikasjonsliste 1. Styret fastsetter stillingsomtale (stillingsbeskrivelse) av bistilling som førsteamanuensis II innen fagområdet historie i samsvar medforslag datert Styret godkjenner at det blir tilsatt uten forutgående kunngjøring av stillingen. 3. Jon Wikene Iddeng tilsettes i 20 % bistilling som førsteamanuensis II innen fagområdet historie ved Høgskolen i Telemark for en periode på 3 år fra til 31.0 S. S-sak Ingen saker. Eventuelt S-sak 33/12 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: FELLESADMINISTRASJONEN "Oppnevning av medlemmer til Internasjonalt utvalg, FoU-utvalget, Utdanningsutvalget og Læringsmiljøutvalget. " Rektor har oppnevnt følgende medlemmer og varamedlemmer i utvalgene (funksjonsperiode ) slik: FoU-utvalget: Høgskoleni Telemark REFERAT FRA MØTE 2/12

10 9 Ordinære medlemmer Pål Augestad, viserektor for FoU leder Marte Gulliksen (EFL) Ellen Schrum f AF Frank Rosell (AF) Da B'erketvedt TF Ketil Eide HS Andre Va er Gaathau (TF, stipendiat) Vararepresentanter Marianne Hedlund HS, vara for leder Bjørn Magne Aakre (EFL, 1. vara) Rob Bon aardt HS, 2. vara Joachim Lundber (TF, stipendiat, 3. vara) Internasjonalt utvalg: Ordinære medlemmer Pål Augestad, viserektor for FoU (leder) S nne Kleiven AF Frode Nyvold EFL Siv Roel (HS) Bernt Lie TF Ulrike Niederber er (EFL) Tuulia Kallio EFL Vararepresentanter Morten Melaaen (TF, vara for leder) Andre Horgen AF Håkon Engstu EFL Inger Kjersti Lindvi (HS) Britt Halvorsen TF Maria O. Ga'hede (EFL Randi Elena Milidaki AF Utdanningsutvalget: Ordinære medlemmer Bjørn Goksø, viserektor leder Frode Telseth AF Kjersti Ulriksen (EFL Elisabeth Aase HS Kai F.Kristensen (TF) Ber it Grivi AF Carl-Magnus Nystad EFL Camilla Ber Rindahl AF Thomas Dalen Berke TF Personlige varamedlemmer Arild Hovland AF, vara for leder Ingen forslag AF Widar Madssen EFL Inger Nordlund HS Corinne Feremans (TF) Jane Asdal HS Hildegunn H. Hegna TF Læringsmiljøutvalget: Ordinære medlemmer Bjørn Goksø viserektor for utdanning) Bjørn Glemmestad (TF, instituttleder Morten Østby (driftssjef) Anne Solberg EFL, dekan Iselin Langvik Isnes (HS) Mona Grønnerød (TF Personlige varamedlemmer Pål Augestad viserektor for FoU Per Norsen (AF, instituttleder) Trygve Myrene (driftssjefens avløser, vara for driftssjef) Marianne Hedlund HS, dekan Høgskoleni Telemark REFERAT FRA MØTE 2112

11 10 ANDRE "Vedtak om akkreditering- Høgskolen i Telemark - ph. d -studium i kulturstudier". Brev fra NOKUT. NOKUT vurderer at vilkårene i NOKUTs forskrift om standarder og kriterer for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner nå er fylt, og at ph.d.- studium i kulturstudier (120 studiepoeng) ved Høgskolen i Telemark akkrediteres. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Ann Katrin Johnsson er tilsatt som førsteamanuensis i engelsk. Risley Kevu Ngala er tilsatt som førsteamanuensis i engelsk. Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i drama ( % stilling) - godkjenning av utlysingstekst. Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i norsk - godkjenning av utlysingstekst. To faste stillinger som førsteamanuensis /førstelektor/høgskolelektor i naturfag - godkjenning av utlysingstekst. Førsteamanuensis/forstelektor/høgskolelektor i samfunnsfag - godkjenning av utlysingstekst. Vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i samfunnsfag - godkjenning av utlysingstekst. Åsmund Aamaas har fått forlenget vikariat som høgskolelektor i samfunnsfag fra til Marianne Torve Martinsen er tilsatt i vikariat som høgskolelektor i pedagogikk fra til Professorat i norsk - godkjenning av utlysingstekst. Fakultet for helse- og sosialfag Mari Faleh-Pedersen har fått forlenget tilsetting i 50 % oppdragsstilling som høgskolelærer tilknyttet Nattergalprosjektet fram til Olav Mortensen har fått forlenget tilsetting i 20 % oppdragsstilling som høgskolelektor i psykologi til Knut Halvdan Svendsen har fått forlenget tilsetting i 20 % oppdragsstilling som høgskolelektor i psykologi til Fakultet for teknologiske fag Stipendiatstilling innen optimalisering av strømningsforhold i gassifiseringsreaktor - godkjenning av utlysingstekst.

12 11 Stipendiatstilling innen optimalisering av energiforbruk i bygninger vha sensorog aktuatornettverk - godkjenning av utlysingstekst. Carlos Pfeiffer har fått forlenget midlertidig tilsetting i stilling som førsteamanuensis i kybernetikk fra til Ole Morten Midtgård har fått forlenget tilsetting i oppdragsstilling som professor II i elektroteknikk til Professor/førsteamanuensis i bygg- og miljøteknikk - godkjenning av utlysingstekst. Professor/førsteamanuensis i maskinteknisk design - godkjenning av utlysingstekst. TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Fakultet for allmennvitenskapelige fag Vikariat i 50 % stilling som avdelingsingeniør - godkjenning av utlysingstekst. Anette Staaland er tilsatt i 50 % stilling som førstekonsulent innen intemasj onaliseringsarbeid. Fakultet for helse- og sosialfag Saksbehandler/rådgiver innen studieadministrasjon - godkjenning av utlysingstekst. Driftstjenesten Øyvind Urkedal er fast tilsatt som leder av servicetorget i Porsgrunn fra IT-tjenesten Dag Hågård Jacobsen er innvilget 50 % permanent reduksjon i stilling som avdelingsingeniør fra Avdelingsingeniør ved IT-gruppen i Porsgrunn - godkjenning av utlysingstekst. Avdelingsingeniør ved IT-gruppen på Notodden - godkjenning av utlysingstekst. ANDRE FASTE UTVALG Internasjonalt utvalg Referat fra møte medfølgende hovedsaker: IU-sak 04/12 Konstituering av utvalget - herunder valg av nestleder IU-sak 05/12 Internasjonalt utvalg - endelig regnskap 2011

13 12 IU-sak 06/12 Internasjonalisering (tiltak 11428) - endelig budsjett 2012 IU-sak 07/12 Rapport og planer omtale av området internasjonalisering IU-sak 08/12 Melding til styret om intemasjonaliseringsvirksomheten - drøfting av mandat, innhold og opplegg for arbeidet IU-sak 09/12 Rapport om bruk av W-midler for tildeling 2/11 La;ringsmiljøutvalget Referat fra møte medfølgende hovedsaker: LMU-sak 03/12 Felles rutiner for tilrettelagt eksamen LMU-sak 04/12 Tilrettelegging av undervisning LMU-sak 05/12 Mestringsgrupper i samarbeid med GREP LMU-sak 06/12 HMS-rutine for vernerunder LMU-sak 07/12 Informasjons- og referatsaker: -Utbygging i Porsgrunn - status -Bygg i Bø og Notodden -Kroa i Bø - status Styret tok referatsakene til orientering. Neste styremøte (ekstraordinært): Fredag 27. april, kl i Porsgrunn Rune Nilsen styreleder sign.