Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 1/2004 Ekstraordinært styremøte Møtedag/-dato : Møtetid : Kl Møtested/-rom : Studiested Porsgrunn, møterom G-203 SAKLISTE S-sak 1/04 Godkjenning av innkalling S-sak 2/04 Godkjenning av saksliste S-sak 3/04 Godkjenning av møtebok fra møtet S-sak 4/04 Informasjonsutveksling S-sak 5/04 NoU 2003:25 Ny lov om universiteter og høgskoler - høringsuttalelse fra S-sak 6/04 Eventuelt S-sak 7/04 Referatsaker TIL STEDE: : Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Administrasjonen: Tekn./adm. Eksterne: Studentene: Trine Ellefsen Heidi Faukald Stein Lier-Hansen Per Wold Alfhild Skaardal Stian Lilholt Thorsen Linda Rekkavik Lind Nils Røttingen, høgskoledirektør Per M. Holtung, informasjonssjef Bjørn Goksøyr, studiedirektør Anita Dale, konsulent/referent Forfall: Hanne Thürmer

2 2 Før styremøtet startet ble det avholdt premieutdeling i Nyskapings Cup 2003/2004 ved Høgskolen i Telemark. De tre beste ideene går videre til regionfinale (Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og ), i mars Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 1-7/04. VEDTAKSLISTE S-sak 1/04 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 2/04 Godkjenning av sakliste Frode Lieungh viste til referatsak 7/03 "Etablering av fagkontor for hjort", og ba om at saken ble behandlet som egen sak i styremøtet. Forslaget fra Frode Lieungh falt med 1 mot 10 stemmer. Sakslisten ble deretter enstemmig godkjent. Det var ingen saker under Eventuelt. S-sak 3/04 Godkjenning av møtebok fra møtet Møteboka fra møtet ble enstemmig godkjent. S-sak 4/04 Informasjonsutveksling 1. Informasjon fra dialogmøtet med Telemark fylkeskommune, vertskommunene og Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel). Rektor orienterte. Hensikten med møtet var dels å drøfte hvordan HiT kan være til best mulig nytte for regionen og den enkelte vertskommune og dels å rette fokus mot hvordan fylkeskommunen, vertskommunene og andre samarbeidspartnere i regionen kan bidra til at HiT beholder og videreutvikler sin virksomhet. Spørsmål om mulig fremtidig universitetsstatus ble også diskutert. Høgskolen har fått gode tilbakemeldinger på møtet og vil vurdere om slike møter bør bli faste årlige samlinger. 2. Informasjon om internasjonalt utvalg ved (etter ønske fra Frode Lieungh). Prorektor, som leder utvalget, orienterte kort. Internasjonalt utvalg hadde to seminar i fjor og hadde sitt første ordinære møte 16. januar i år. Det vil bli en mer utfyllende orientering i et senere styremøte. 3. Organisasjonsutvikling i SiTel (etter ønske fra Frode Lieungh). Rektor og høgskoledirektøren orienterte om pågående prosesser. Begge understreket viktigheten av at SiTel, som HiTs operative organ for arbeidet med studentvelferd, kan opprettholde det gode tjenestetilbud til studentene på de ulike studiesteder.

3 3 S-sak 5/04 NoU 2003:25 Ny lov om universiteter og høgskoler - høringsuttalelse fra Journalnummer.: 03/ Dokument i saken: Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet om høring - ny lov om universiteter og høyskoler 2. Revidert utkast av til høringsuttalelse fra om NOU 2003: 25 Ny lov om universiteter og høyskoler Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Høgskoledirektøren orienterte om mottatt høringsskriv av fra studentrådet i Rauland. Tilråding: Høgskoledirektørens tilråding i saken: avgir høringsuttalelse om NOU 2003: 25 Ny lov om universiteter og høyskoler i samsvar med revidert utkast av Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 01/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens forslag med følgende merknad: "Dersom Utdannings- og forskningsdepartementet gjennom behandlingen av saken finner det ønskelig å fremme en annen tilknytningsform for statlige institusjoner enn de som er utredet av flertallet og mindretallet, f. eks. statsforetak, mener at universitets- og høgskolesektoren må gis anledning til å vurdere saken på nytt gjennom en ny høringsrunde." Stein Lier-Hansen fremmet følgende forslag til ny siste setning i utkastet til høringsuttalelse side 6: "De eksterne representanter skal velges ut fra relevante brukergrupper av institusjonens utdanningstilbud." Heidi Faukald fremmet følgende endringsforslag i siste avsnitt på side 4 i utkastet til høringsuttalelse: "Stryk setningene: "Det er også høstet gode erfaringer med dagens styresammensetning, og styrets samlede dialog med departementet foregår i styringsdialogmøtene. Heller ikke er det dokumentert avgjørende svakheter samlet sett ved dagens ledelsesstruktur på institusjonsnivå, tvert om synes denne modellen å ha fungert godt ved de fleste institusjoner." Stein Lier-Hansen fremmet følgende forslag til nytt pkt om 9.4 på side 8 i utkastet til høringsuttalelse: "HiT gir sin tilslutning til den fleksibilitet i ledelsesform som er gitt i 9-4, 1. og 2. ledd." Rektor fremmet følgende forslag til nytt siste avsnitt på s. 9 i utkastet til høringsuttalelse:

4 4 "Dersom Utdannings- og forskningsdepartementet gjennom behandlingen av saken finner det ønskelig å fremme en annen tilknytningsform for statlige institusjoner enn de som er utredet av flertallet og mindretallet, f. eks. statsforetak, mener at universitets- og høgskolesektoren må gis anledning til å vurdere saken på nytt gjennom en ny høringsrunde." Votering: Stein Lier-Hansens forslag til ny siste setning i utkastet til høringsuttalelse side 6 ble enstemmig vedtatt. Heidi Faukalds endringsforslag i siste avsnitt på side 4 i høringsforslaget ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer. Stein Lier-Hansens forslag til nytt pkt om 9.4 på side 8 i utkastet til høringsuttalelse ble enstemmig vedtatt. Rektors forslag til nytt siste avsnitt på s. 9 i utkastet til høringsuttalelse ble enstemmig vedtatt. Med disse merknadene ble høgskoledirektørens tilråding enstemmig vedtatt. Vedtak: avgir høringsuttalelse om NOU 2003: 25 Ny lov om universiteter og høyskoler i samsvar med revidert utkast av og de merknader som fremkom i møtet. S-sak 6/04 Ingen saker. Eventuelt S-sak 7/04 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: FELLESADMINISTRASJONEN 7/01 Rammeavtale mellom og Helse Sør RHF om gjensidige rettigheter og plikter." Rammeavtale er inngått mellom HiT og Helse Sør RHF. 7/02 Søknad om opprettelse av "Senter for kultur- og idrettsstudier"." Internt notat av fra rektor og høgskoledirektør til Avdeling for allmenne fag. Avdelingen ønsker å etablere et Senter for kultur- og idrettsstudier i samarbeid med Telemarksforsking-Bø. Det forutsettes at høgskolen skal bidra med økonomisk støtte til etableringen (kr over tre år). Før saken legges frem for styret bes avdelingen avklare bl.a. vedtekter for senteret og utarbeide forslag til samarbeidsavtale mellom HiT og TF-Bø.

5 5 7/03 Etablering av fagkontor for hjort." Internt notat av fra rektor og høgskoledirektør til Avdeling for allmenne fag. Avdelingen ønsker å etablere et Fagkontor for hjort. Dette kontoret er tenkt organisert som et aksjeselskap der HiT, sammen med andre interessenter, går inn i selskapet med kr i aksjekapital. Fagkontoret er tenkt lokalisert ved AF og det er videre forutsatt at høgskolen skal bidra med kontor og merkantile tjenester for kontoret. Det er også forutsatt at høgskolens revisor skal benyttes vederlagsfritt som selskapets revisor. I notatet peker høgskolens ledelse på ulike spørsmål som må avklares og ber avdelingen vurdere forslaget om etablering av selskapet på nytt i samsvar med "Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høgskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt" fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet og departementets veileder til reglementet. Det henvises også til S-sak 141/03. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 7/04 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmenne fag Inger J. Birkeland har fått forlenget sin tilsetting i vikariat i 75 % stilling som førsteamanuensis fra til Dag Solhjell har fått forlenget sin tilsetting i vikariat i 40 % stilling som førsteamanuensis fra til Helge Kaasin er innvilget permisjon fra 20 % av sin stilling som førstelektor fra Andre Horgen er tilsatt i vikariat som høgskolelektor fra til Pål Augestad er tilsatt i vikariat i 50 % stilling som førsteamanuensis i idrettsfag fra til Pål Augestad er tilsatt i 50 % oppdragsstilling som førsteamanuensis i idrettsfag fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Astri Hus er tilsatt som høgskolelektor i forming med hovedvekt på tekstil fra Jadwiga B. Podowska er tilsatt som vikar i stilling som høgskolelektor i formgiving, kunst og håndverk - IKT fram til Avdeling for helse- og sosialfag Oddvar Hollup er tilsatt som førsteamanuensis i samfunnsfag fra Anne Ragnhild Helgen har fått forlenget sin tilsetting i vikariat som høgskolelærer fra Paal Chr. Brevig har fått forlenget sin tilsetting i vikariat som høgskolelektor fra

6 6 Monica Ravik er tilsatt i vikariat som høgskolelærer fra TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 7/05 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmenne fag Erik Aarnes er tilsatt i stillingen som administrasjonssjef fra Anne Ringstad er innvilget permisjon tilsvarende 60 % fra sin stilling som førstesekretær for perioden til Avdeling for helse og sosialfag Marianne Engh Syftestad er tilsatt i 50 % oppdragsstilling som sekretær fra til Fellesadministrasjonen Hildegunn Myra Røssum er innvilget permisjon fra stilling som førstesekretær på arkivet fra til Berit Skau har fått forlenget sitt vikariat i 50 % stilling som konsulent på arkivet fra til Frode Lieungh stilte spørsmål ved referatsak 7/03. Høgskolens ledelse orienterte. og ledelsen ved HiT er positivt innstilte til spørsmålet om etablering av fagkontor for hjort. Saken vil bli styrebehandlet i neste styremøte. Høgskoledirektøren meldte følgende referatsak i styremøtet: 7/06 "Avlysing av styremøtet " Styremøtet som var berammet avlyses. Neste styremøte blir da Neste styremøte: Torsdag 26. februar 2003 på Notodden Dag K. Bjerketvedt rektor Nils Røttingen høgskoledirektør