Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale Anita.Dale@hit.no 06/

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 7/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl Møtested/-rom : Høgskolens lokaler i Bø, møterom (før lunsj) og (etter lunsj) SAKSLISTE S-sak 94/06 Godkjenning av innkalling S-sak 95/06 Godkjenning av saksliste S-sak 96/06 Godkjenning av møtebok fra møtet 21. september 2006 S-sak 97/06 Informasjonsutveksling S-sak 98/06 Økonomirapport for 2. tertial 2006 S-sak 99/06 Rekruttering av studenter til høgskolen S-sak 100/06 Høgskolens organisering, styring, ledelse og administrasjonsordning S-sak 101/06 Oppnevning av nye medlemmer til skikkethetsnemnda og av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering S-sak 102/06 Etablering av studium i kultur, natur og næring (60 studiepoeng) S-sak 103/06 Søknad om godkjenning av utvidet forsøksordning med opptak til ingeniørutdanning fra yrkesfaglig studieretning i videregående opplæring S-sak 104/06 Fastsetting av retningslinjer for åpent institusjonelt arkiv S-sak 105/06 Evaluering av allmennlærerutdanningen B-sak S-sak 106/06 Stilling som professor i tradisjonskunst oppnevning av sakkyndig utvalg B-sak S-sak 107/06 Bistilling som førsteamanuensis i entreprenørskap tilsetting uten utlysing S-sak 108/06 Eventuelt S-sak 109/06 Referatsaker S-sak 110/06 Søknad om godkjenning av videreføring av forsøksordning med opptak til 3- årig ingeniørutdanning fra yrkesfaglig studieretning i elektrofag

2 2 TIL STEDE: : Administrasjonen: Forfall: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh (fra og med S-sak 98/06) Tekn./adm. Trine Ellefsen Eksterne: Knut Wille Studentene: Lajla-Margrethe Lindskog Snorre Stuen Nils Røttingen, høgskoledirektør Marianne Thorsdal, personal- og organisasjonsdirektør (til S- sak 103/06) Bjørn Goksøyr, studiedirektør Anita Dale, konsulent Stein Lier-Hansen Heidi Faukald Alfhild Skaardal Per Wold Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 94/06-99/06, S-sakene 101/06-110/06. Dokumenter som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Gjennomgang av St.prp. nr. 1 ( ) for budsjetterminen Kunnskapsdepartementet VEDTAKSLISTE S-sak 94/06 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 95/06 Godkjenning av saksliste Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. Høgskoledirektøren meldte en tilleggssak: S-sak 110/06 Søknad om godkjenning av videreføring av forsøksordning med opptak til 3-årig ingeniørutdanning fra yrkesfaglig studieretning i elektrofag. Styresaken var ettersendt til medlemmene. hadde ingen merknader til at saken ble behandlet. Rektor ba om at S-sak 100/06 Høgskolens organisering, styring, ledelse og administrasjonsordning utsettes og behandles i et ekstraordinært styremøte 27. oktober 2006, kl i Porsgrunn. sluttet seg enstemmig til dette. Med disse endringene ble sakslisten enstemmig godkjent.

3 3 S-sak 96/06 Godkjenning av møtebok fra møtet 21. september 2006 Møtebok fra møtet 21. september 2006 ble enstemmig godkjent. S-sak 97/06 Informasjonsutveksling Rektor informerte om: Etablering av et kompetanse-/universitetsfond i Telemark. Knut Wille stilte spørsmål om det er fastsatt tallmessige rammer for et fond. Rektor og høgskoledirektøren informerte. Videre stilte Knut Wille spørsmål om samarbeidsplanene om et eventuelt felles universitet med Buskerud og Vestfold og/eller Agder er endelig avklart. Rektor og høgskoledirektør orienterte om status. Anne E. Høva Glenna understreket viktigheten av at høgskolen ikke måtte forstrekke seg i arbeidet med utvikling av et universitet. Rektor orienterte videre om at NOKUT har akkreditert høgskolens mastergradsstudium i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge. Høgskoledirektøren informerte om: Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007 Konsekvenser for høgskolen. Styremedlemmene fikk utdelt kopi av høgskoledirektørens Gjennomgang av St.prp. nr. 1 ( ) for budsjetterminen 2007 Kunnskapsdepartementet. S-sak 98/06 Økonomirapport for 2. tertial 2006 Journalnummer: 2006/ Økonomirapport for 2. tertial 2006 til Kunnskapsdepartementet Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 17/06. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: tar økonomirapporten for 2. tertial 2006 til etterretning.

4 4 S-sak 99/06 Rekruttering av studenter til høgskolen Journalnummer: 2006/1492 Saksutredning fra høgskoledirektøren Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 18/06. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: tar saken til orientering. S-sak 100/06 Høgskolens organisering, styring, ledelse og administrasjonsordning Journalnummer: 2006/462 Saken ble utsatt til behandling i et ekstraordinært styremøte 27. oktober, jf. S-sak 95/06. S-sak 101/06 Oppnevning av nye medlemmer til skikkethetsnemnda og av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering Journalnummer: 2006/ Notat av fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 2. Notat av fra Avdeling for helse- og sosialfag Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 19/06. Tilråding: 1. oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda: Dekan Knut P. Hanevik, leder Instituttleder Runar Bakken Rektor Lasse Koslung Helse- og sosialsjef Tore Haukvik Høgskolelektor Eli Thorbergsen Høgskolelektor Inger Nordlund Juridisk rådgiver Inger Therese Øvrum Ovenstående medlemmer oppnevnes for 3 år.

5 5 Følgende studentmedlemmer oppnevnes for perioden fram til studentvalgene høsten 2007: May Leena Bjerke Adele Tjønnås 2. oppnevner Oddbjørn Lunn som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. Han oppnevnes for 3 år. Høgskoledirektøren endret sin tilråding i møtet slik: Oppnevningen gjelder for perioden fram til for studentrepresentantene og fram til for de øvrige medlemmene samt institusjonsansvarlig. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens endrede tilråding: 1. oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda: Dekan Knut P. Hanevik, leder Instituttleder Runar Bakken Rektor Lasse Koslung Helse- og sosialsjef Tore Haukvik Høgskolelektor Eli Thorbergsen Høgskolelektor Inger Nordlund Juridisk rådgiver Inger Therese Øvrum Ovenstående medlemmer oppnevnes for perioden fram til Følgende studentmedlemmer oppnevnes for perioden fram til : May Leena Bjerke Adele Tjønnås 2. oppnevner Oddbjørn Lunn som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. Han oppnevnes for perioden fram til S-sak 102/06 Etablering av studium i kultur, natur og næring (60 studiepoeng) Journalnummer: 2006/ Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 20/06.

6 6 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner etablering av studium i kultur, natur og næring (60 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag. S-sak 103/06 Søknad om godkjenning av utvidet forsøksordning med opptak til ingeniørutdanning fra yrkesfaglig studieretning i videregående opplæring Journalnummer: 2006/ Notat av fra Avdeling for teknologiske fag Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 21/06. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. ber om at det blir sendt søknad til Kunnskapsdepartementet om godkjenning av utvidet forsøksordning med opptak til ingeniørutdanning (innen allmenn bygg, gass- og energiteknologi og maskinteknisk design) fra yrkesfaglig studieretning i videregående opplæring fra og med studieåret 2007/ forutsetter at Avdeling for teknologiske fag sørger for inndekning av merkostnadene ved en utvidet forsøksordning innenfor eget budsjett. S-sak 104/06 Fastsetting av retningslinjer for åpent institusjonelt arkiv Journalnummer: 2006/ Brev av fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) 2. Utkast til retningslinjer for TEORA 3. Høringsuttalelse fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 4. Høringsuttalelse fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 5. Høringsuttalelse fra Avdeling for helse- og sosialfag 6. Høringsuttalelse fra Avdeling for teknologiske fag 7. Høringsuttalelse fra Studentorganisasjonen i Telemark 8. Revidert utkast til retningslinjer for TEORA Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 14/06. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til ledelsens forslag.

7 7 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1) fastsetter retningslinjer for åpent institusjonelt arkiv ved slik disse framgår av vedlegg 8. 2) oppfordrer ansatte og studenter til så langt det er mulig å tilgjengeliggjøre sine arbeider i s åpne institusjonelle arkiv. S-sak 105/06 Evaluering av allmennlærerutdanningen Journalnummer: 2006/599 Saksutredning fra høgskoledirektøren m/følgende vedlegg: 1. Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006, Del 1: Hovedrapport 2. Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge Del 2: Institusjonsrapporter, rapport for Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 22/06. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: tar saken til foreløpig orientering. B-sak S-sak 106/06 Stilling som professor i tradisjonskunst oppnevning av sakkyndig utvalg Journalnummer: 2006/ Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 2. Utvidet søkerliste 3. Utlysingstekst 4. Stillingsomtale fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Følgende personer oppnevnes til å vurdere søkere til stilling som professor i tradisjonskunst ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. Professor Odd Are Berkaak, Universitetet i Oslo Sjefskonservator og professor II Ragnar Pedersen, Hedmarksmuseet Domkirkeodden Hamar Professor Birgitta Svensson, Stockholmsuniversitetet

8 8 B-sak S-sak 107/06 Bistilling som førsteamanuensis i entreprenørskap tilsetting uten utlysing Journalnummer: 2006/ Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag m/vedlegg fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Per Ivar Haukeland tilsettes i stilling som førsteamanuensis II i entreprenørskap ved for en periode på 4 år fra S-sak 108/06 Eventuelt Ingen saker. S-sak 109/06 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 109/01 "Statsbudsjettet 2006 kap. 231 post 21 midler til videreutdanningsstudiet i Pedagogisk Utviklingsarbeid i Barnehagen høsten 2006." Brev av fra Kunnskapsdepartementet. er tildelt kr for å starte Pedagogisk Utviklingsarbeid i Barnehagen høsten Høgskolen er tildelt midler iht søknad om å starte 30 deltidsplasser til en kostnad per student på kr for høstsemesteret Høgskolene får også et tilskudd til dekning av reise og opphold for studentene ved samlinger, samt til læremidler for studentene. tildeles kr per student til dekning av slike utgifter for høstsemesteret /02 St.prp. nr. 1 ( ) for budsjetterminen 2007 for Kunnskapsdepartementet." En orientering ble gitt i møtet, jf. S-sak 97/06. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 109/03 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag

9 9 Stilling i informatikk godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Oppdragsstilling i matematikk godkjenning av utlysingstekst. Stillinger i pedagogikk godkjenning av utlysingstekster. Marianne Christensen er ansatt i stilling som høgskolelektor i forming. Torunn Paulsen Dagsland er tilsatt i stipendiatstilling med tema Formgiving, Kunst og håndverk, estetisk praksis og kulturformidling. Anniken Randers-Pehrson er tilsatt i stipendiatstilling med tema Læreprofesjon, fagforståelse og fagtilegnelse i formgiving, kunst og håndverk. Unni Boksasp er tilsatt i 30 % vikariat som høgskolelektor i folkemusikk fra til Avdeling for helse- og sosialfag Stilling i helsesøsterutdanningen godkjenning av utlysingstekst. TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 109/04 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Ingunn Skalstad er tilsatt i vikariat som førstekonsulent fra til Yngve Lilledrange har fått utvidet stillingsprosent fra 50 % til 70 % stilling fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Stilling som førstekonsulent godkjenning av utlysingstekst. Gunn Anne Mork har fått forlenget tilsetting i 50 % vikariat som førstekonsulent fram til Jorunn Halvorsen har fått forlenget tilsetting i 50 % vikariat som førstesekretær fram til Midlertidig stilling som førstekonsulent godkjenning av utlysingstekst. Vikariat i oppdragsstilling som førstesekretær godkjenning av utlysingstekst. Fellesadministrasjonen Stillinger knyttet til SAP-HR godkjenning av utlysingstekster.

10 10 ANDRE FASTE UTVALG Læringsmiljøutvalget 109/05 Referat fra møte med følgende hovedsaker: LMU-sak 19/06 Høring om organisering, styring, ledelse og administrasjonsordning i Internasjonalt utvalg 109/06 Referat fra møte med følgende hovedsaker: IU-sak 24/06 Budsjettrevisjon 2006 IU-sak 25/06 Høring Organisering, styring, ledelse og administrasjonsordning for IU-sak 26/06 Rapportering tildelinger våren 2006 IU-sak 27/06 Statusrapport IU-saker tok referatsakene til orientering. S-sak 110/06 Søknad om godkjenning av videreføring av forsøksordning med opptak til 3-årig ingeniørutdanning fra yrkesfaglig studieretning i elektrofag Journalnummer: 2006/ Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag 2. Evalueringsrapport 4, Y-vei, Brev fra NELFO Brev fra Norsk industri Saken var ettersendt til styremedlemmene. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: ber om at det blir sendt søknad til Kunnskapsdepartementet om godkjenning av opptak av søkere med fagbrev fra yrkesfaglig studieretning i elektrofag til 3-årig ingeniørutdanning for studieåret 2007/2008.

11 11 Neste styremøte (ekstraordinært): Fredag 27 oktober 2006, kl i Porsgrunn Dag K. Bjerketvedt rektor Nils Røttingen høgskoledirektør