MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Audun Hetland Medlem Midl. vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Curt Rice Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Marianne Haukland Medlem Studentrepresentant Markus Halftan Akselbo Johansen Medlem Studentrepresentant Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Steffen Eriksen Haneboe Medlem Studentrepresentant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor Fra rektoratet møtte: Navn Wenche Jakobsen Kenneth Ruud Sveinung Eikeland Fra administrasjonen møtte: Navn Lasse Lønnum Stilling Prorektor for utdanning Prorektor for forskning Viserektor Stilling Universitetsdirektør Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Britt Elin Steinveg Assisterende universitetsdirektør Asbjørn Ivar Bartnes Kommunikasjonsdirektør Odd Arne Paulsen Personaldirektør S 23 og 24/15 Eli Margrethe Pedersen Økonomidirektør S 25 og 28/15 + O 8/15 Heidi Adolfsen Utdanningsdirektør S 27/15 + O 7/5 Bjarte Toftaker Seniorrådgiver O 5 og 6/15 André Løvik Seniorrådgiver O 5 og 6/15 Aase Tveito Seniorrådgiver O 9/15 Merknader Innkallingen ble godkjent. Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 22/15 Referatsaker til universitetsstyrets møte 27. mai /338 S 23/15 Tilsetting som dekan (kode 1474) ved Finnmarksfakultetet X 2015/419 S 24/15 Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser ved UiT 2014/2672 S 25/15 S 26/15 S 27/15 S 28/15 Samarbeid om anskaffelse av nye administrative systemer; økonomi, lønn og HR Garanti for eventuell dekning av merkostnader i forbindelse med utbygging av rettsmedisinsk senter /rettsmedisin i MH2 Revidering av ordning med bøter ved forsinket sensur og tildeling av midler til studiekvalitetsfremmende tiltak; innføring av bøter ved forsinket sensur på hjemmeeksamen Regnskap pr 1.tertial UiT Norges arktiske universitet Orienteringssaker OS 5/15 Orientering om Melding St. 18 ( ) Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren OS 6/15 OS 7/15 OS 8/15 Orientering om fusjonsprosessen med Høgskolene i Harstad og Narvik Status for prosessen med gjennomgang av studieprogramporteføljen Status i saken om konkursen i Swets Information Systems 2015/ / / / / / / /5202 OS 9/15 Orientering om gave fra Trond Mohn 2015/2246 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

3 S 22/15 Referatsaker til universitetsstyrets møte 27. mai /338 Referatsakene ble tatt til etterretning Referat fra IDF-møte ble delt ut (sendt ut på mail til styret ) Referatsakene ble tatt til orientering. S 23/15 Tilsetting som dekan (kode 1474) ved Finnmarksfakultetet 2015/419 Saken er unntatt offentlighet S 24/15 Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser ved UiT 2014/2672 Innstilling til vedtak Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene for det framtidige arbeidet med arbeidsmiljøundersøkelser ved UiT. S 25/15 Samarbeid om anskaffelse av nye administrative systemer; økonomi, lønn og HR 2015/ Styret tar til etterretning at det gjennomføres forprosjekt og anskaffelsesprosess for felles administrative systemer innen lønn, personal og økonomi med tilhørende moduler. 2. Styret tar til etterretning at prosessen gjennomføres og finansieres som et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-vitenskapelig universitet og UiT Norges arktiske universitet i regi av BOTT-samarbeidet, og forplikter universitetet til å prioritere nødvendige ressurser til gjennomføring av samarbeidet. 3. Styret ber om rapportering på fremdrift i arbeidet. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

4 S 26/15 Garanti for eventuell dekning av merkostnader i forbindelse med utbygging av rettsmedisinsk senter /rettsmedisin i MH2 2015/2561 Universitetsstyret stiller 5,672 mill. kroner som garanti til dekning av merkostnadene knyttet til spesialtilpassede laboratorier ved Rettsgenetisk senter i MH2. S 27/15 Revidering av ordning med bøter ved forsinket sensur og tildeling av midler til studiekvalitetsfremmende tiltak; innføring av bøter ved forsinket sensur på hjemmeeksamen 2014/ Ordningen med bøter ved forsinket sensur videreføres hvor bøter for skoleeksamener iverksettes fra og med den 28. dagen. 2. Det innføres bøter ved forsinket sensur på hjemmeeksamen fra og med den 28. dagen 3. Ordningen med utlysning av midler til studiekvalitetsfremmende tiltak videreføres Innstillingen ble endret av universitetsdirektøren i møtet. Ny innstilling: 1. Ordningen med bøter ved forsinket sensur videreføres hvor bøter for skoleeksamener iverksettes en uke etter sensurfrist. 2. Det innføres bøter ved forsinket sensur på hjemmeeksamen en uke etter sensurfrist, 3. Ordningen med utlysing av midler til studiefremmede tiltak videreføres. Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt: 1. Ordningen med bøter ved forsinket sensur videreføres hvor bøter for skoleeksamener iverksettes en uke etter sensurfrist. 2. Det innføres bøter ved forsinket sensur på hjemmeeksamen en uke etter sensurfrist, 3. Ordningen med utlysing av midler til studiefremmede tiltak videreføres. Representanten Marianne Haukland leverte et oversendelsesforslag: Ordningen med bøter for forsinket sensur for skriftlig eksamen skal ikke medføre at eksamenstiden fra studentenes side blir kuttet ned. Studentrepresentanten spør videre om man kan evaluere om ordningen med bøter har kuttet ned semestertiden for studentene. Problemstillingen ble ikke drøftet i Studentparlamentet, som utelukkende er positiv til ordningen med bøter. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

5 S 28/15 Regnskap per 1. tertial UiT Norges arktiske universitet 2014/5719 Universitetsstyret godkjenner avlagt regnskap pr 1.tertial 2015 for UIT Norges arktiske universitet. Orienteringssaker OS 5/15 Orientering om Melding St. 18 ( ) Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren 2014/2952 OS 6/15 Orientering om fusjonsprosessen med Høgskolene i Harstad og Narvik 2015/1505 OS 7/15 Status for prosessen med gjennomgang av studieprogramporteføljen 2014/5753 OS 8/15 Status i saken om konkursen i Swets Information Systems 2014/5202 Curt Rice forlot møtet under behandlingen av denne saken OS 9/15 Orientering om gave fra Trond Mohn 2015/2246 Neste møte i universitetsstyret er torsdag 18. juni 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5