UNIVERSITETET I TROMSØ

Transkript

1 MØTEREFERAT Møte: Møtedato: Møteleder: Referent: Arkivref: Styret ved Universitetet i Tromsø Torsdag 7.mai 2009, kl Jarle Aarbakke, rektor Britt Elin Steinveg, assisterende direktør 2009/86 HSK001/MØTEBOK Til stede: Universitetsstyret: Aarbakke, Jarle, fratrede ikke tilstede under S og S Brekke, Pål Bjørkås, Svein Meland, Heidi Valvåg, Herbjørg Thorvaldsen, Steinar Devold, Hege Hafstad, Anne Dragøy Skrøvset, Siw Mikalsen, Øyvind Elvebakk, Ida Prorektorer: Ekeli, Britt-Vigdis, Rice, Curt Administrasjonen: Lønnum, Lasse, universitetsdirektør, fratrede 15.15, ikke tilstede under S og S Steinveg, Britt Elin, assisterende universitetsdirektør Bartnes, Asbjørn, kommunikasjonsdirektør Trollvik, Lisbeth, fusjonssekretariatet Paulsen, Odd Arne, personaldirektør, Sak S 28-09, S 29-09, S 30-09, S 31-09, S Ingrid Bergslid Salvesen, utdanningsdirektør, Sak S 22-09, S og S Forfall: Nafstad, Petter UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetsdirektøren Universitetet i Tromsø, No-9037 TROMSØ, tlf , e-post [email protected], konsulent Hege Skogvang, tlf , faks , e-post [email protected]

2 SKRIFTLIGE ORIENTERINGSSAKER: 2009/2576 Orientering om NOKUTs evaluering av rammeplanstyrte ingeniørutdanninger 2009/3175 Søkertall fra samordna opptak høst 2009 orientering til universitetsstyret 2009/3161 Årsprapport fro 2008 Klagenemda ved Universitetet i Tromsø og Klagenemda ved Høgskolen i Tromsø 2009/3222 Formidlingsvirksomhet ved de nye fakultetene. Tilbakemelding fra fakultetene S REFERATSAKER (ARKIVREF /86) 1. Møte i universitetsstyret, referat fra møte Saker behandlet på fullmakt, referat fra Universitetets videre- og etterutdanning, referat fra møte Universitetets videre- og etterutdanning, referat fra møte Arbeidsmiljøutvalget, referat fra møte Senter for samiske studier, referat fra møte Senter for kvinne- og kjønnsforskning, referat fra møte Fakultetsstyret ved Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet, referat Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, referat fra møte S NY FORSKRIFT FOR EKSAMENER VED UNIVERSITETET I TROMSØ (ARKIVREF. 2009/193) 1. Universitetsstyret slutter seg til det framlagte forslag til ny forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø med de endringer som følger av universitetsstyrets drøftinger. 2. Forskriften trer i kraft Fra samme dato oppheves tidligere forskrifter for eksamener samt utfyllende retningslinjer til forskrift for eksamener ved tidligere Universitetet i Tromsø og tidligere Høgskolen i Tromsø. S INNFØRING AV ØKONOMISKE SANKSJONER VED FORSINKET SENSUR (ARKIVREF. 2009/183) 1. Det innføres økonomiske sanksjoner ved sensur som er mer enn en uke forsinket. Ordningen trer i kraft fra og med høstsemesteret 2009 for alle eksamener som er tilordnet dette semesteret (ikke utsatt prøve og kontinuasjonseksamener fra våren 2009). 2. Ordningen omfatter både ordinærsensur og klagesensur. 3. Der sensur kunngjøres mer enn en uke etter sensurfristen, trekkes fakultetene med kroner 1000,- pr besvarelse på den enkelte eksamen. Beløpet trekkes fra fakultetets bevilgninger side 2

3 ved hovedfordelingen av budsjett. Midlene benyttes til studiekvalitetsfremmende tiltak i utdanningsmeldingen. 4. Fra og med høstsemesteret 2009 må fakultetene registrere eksamensdatoer, sensurfrister og tidspunkt for sensur (ikke utsatt prøve og kontinuasjonseksamener fra våren 2009) i Felles Studentsystem. S RETNINGSLINJER FOR PERMISJON VED UNIVERSITETET I TROMSØ (ARKIVREF. 2009/3093) Universitetsstyret godkjenner framlagte forslag til retningslinjer for permisjon for ansatte ved Universitetet i Tromsø. Retningslinjene gjøres gjeldende fra 1. juni Styret gjorde deretter følgende enstemmige vedtak: Universitetsstyret godkjenner framlagte forslag til retningslinjer for permisjon for ansatte ved Universitetet i Tromsø med de endringer som fremkom på møte. Retningslinjene gjøres gjeldene fra 1. juni S EKSTERNE STYRELEDERE OG STYREMEDLEMMER TIL FAKULTETSSTYRENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Unntatt offentlighet jf. offl. 13,1, JF. FORVL. 13,1 nr 1 (ARKIVREF. 2009/3233) Saken ble utsatt. S EKSTERN EVALUERING AV BIOLOGI VED UNIVERSITETET I TROMSØ OPPFØLGING AV KOMITEENS HOVEDFUNN (ARKIVREF. 2009/130) 1. Institutt for biologi ved Mat.-nat.fak og Avdelingen for arktisk biologi ved Med.fak. overføres fra til fakultet 4 (dagens NFH). 2. Norstruct-miljøet ved Med.fak overføres fra til Fakultet for naturvitenskap og teknologi. 3. Organiseringene av instituttene ved fakultet 4 vurderes på nytt. Det lages en ny bemanningsplan. Navn på fakultetet vurderes også på nytt 4. Den permanente organiseringen av fakultet 4 sakl styrebehandles 16.juni 2009 og være på plass innen Rektor gis fullmakt til å gjøre de nødvendige vedtak for å ha en oprerativ styringsordning ved fakultet 4 fram til Antall programmer i biologi fra studieåret 2010/2011 skal være slik: side 3

4 Tre bachelorprogrammer og tre masterprogrammer ved fakultet 4 (inklusive fiskehelse) Ett bachelorprogram og to masterprogrammer (inklusive mastergradsprogram fra bioingeniører) ved Det helsevitenskapelige fakultet) Ingen programmer i biologi ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi. 7. NFH gis i oppdrag å organisere en gruppe av ansatte og studenter som vurderer organisering og faglig innhold i det felles førstesemesteret av biologi og den felles grunnblokka i biologi. Evalueringskomiteens forslag skal vurderes, og det skal tas hensyn til de føringer som er gitt i dette saksfremlegget. 8. Forslag til komplette studieplaner på bachelor- mastergradsnivå skal være univesitetsdirektøren i hende innen Ph.d.-programmenes organisering og struktur ved UiT gjennomgås i løpet av studieåret 2009/2010. Styremedlem Valvåg fremmet forslag om et nytt punkt 3: 3. Styret forutsetter av NFH blir opprettholdt og videreutviklet som et tverrfaglig institutt. Styremedlem Thorvaldsen fremmet forslag om endring av punkt 7: 7. Fakultet 4 gis i oppdrag å organisere en gruppe av ansatte og studenter fra berørte fagmiljøer som skal foreslå organisering og faglig innhold i det felles førstesemesteret i biologi som den felles grunnblokka i biologi. Styret fattet deretter følgende enstemmige vedtak: 1. Institutt for biologi ved Mat.-nat.fak og Avdelingen for arktisk biologi ved Med.fak. overføres fra til fakultet 4 (dagens NFH). 2. Norstruct-miljøet ved Med.fak overføres fra til Fakultet for naturvitenskap og teknologi. 3. Styret forutsetter av NFH blir opprettholdt og videreutviklet som et tverrfaglig institutt. 4. Organiseringene av instituttene ved fakultet 4 vurderes på nytt. Det lages en ny bemanningsplan. Navn på fakultetet vurderes også på nytt. 5. Den permanente organiseringen av fakultet 4 sakl styrebehandles 16.juni 2009 og være på plass innen Rektor gis fullmakt til å gjøre de nødvendige vedtak for å ha en oprerativ styringsordning ved fakultet 4 fram til Antall programmer i biologi fra studieåret 2010/2011 skal være slik: Tre bachelorprogrammer og tre masterprogrammer ved fakultet 4 (inklusive fiskehelse) Ett bachelorprogram og to masterprogrammer (inklusive mastergradsprogram fra bioingeniører) ved Det helsevitenskapelige fakultet Ingen programmer i biologi ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi. side 4

5 8. Fakultet 4 gis i oppdrag å organisere en gruppe av ansatte og studenter fra berørte fagmiljøer som skal foreslå organisering og faglig innhold i det felles førstesemesteret i biologi og den felles grunnblokka i biologi. Evalueringskomiteens forslag skal vurderes, og det skal tas hensyn til de føringer som er gitt i dette saksfremlegget. 9. Forslag til komplette studieplan på bachelor- mastergradsnivå skal være universitetsdirektøren i hende innen Ph.d.-programmenes organisering og struktur ved UiT gjennomgås i løpet av studieåret 2009/2010. S NY LÆRERUTDANNING PILOT I NORD VALG AV MODELL (ARKIVFER. 2009/86) 1. Faglærerutdanningen for praktisk-estetiske fag legges ned ved at det ikke tas opp nye studenter høsten De praktisk-estetiske fagene skal inngå i piloten på linje med øvrige fag. 2. Universitetsstyret godkjenner modell 1 (1.-7. trinn) og ber om at det arbeides videre med de andre modellene i alternativ B for å utrede mulighetene for å gjennomføre disse innefor forsvarlige økonomiske rammer. 3. Universitetsstyret ber om at det medsettes faggrupper for å arbeide med det faglige innholdet i en ny lærerutdanning. Faggruppene kan begynne med innholdet i modell 1i påvente av en avklaring i henhold til vedtakets pkt. 2. S TILSETTING AV DEKAN VED DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ (ÅREMÅL) Unntatt offentlighet offl. 25,1 (ARKIVREF. 2009/1023) Arnfinn Sundsfjord tilsettes som dekan, kode 1474 ved Det helsevitenskapelige fakultet fra for en periode på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterlige to fireårsperioder. Dersom han ikke tar i mot stillingen tilbys den på samme vilkår og i rangert rekkefølge til: 2. Vinjar Fønnebø Dersom ingen av disse tar imot stillingen, går saken tilbake til Universitetsdirektøren for ny side 5

6 S TILSETTING AV DEKAN VED FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI, UNIVERSITETET I TROMSØ (ÅREMÅL) Unntatt offentlighet offl. 25,1 (ARKIVREF. 2009/1721) Morten Hald tilsettes som dekan, kode 1474 ved Det helsevitenskapelige fakultet fra for en periode på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterlige to fireårsperioder. Dersom han ikke tar i mot stillingen tilbys den på samme vilkår og i rangert rekkefølge til: 2. Gunnar Hartvigsen Dersom ingen av disse tar imot stillingen, går saken tilbake til Universitetsdirektøren for ny S TILSETTING AV DEKAN VED FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING, UNIVERSITETET I TROMSØ (ÅREMÅL) Unntatt offentlighet offl. 25,1 (ARKIVREF. 2009/1684) Petter Nafstad tilsettes som dekan, kode 1475 ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning fra for en periode på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterlige to fireårsperioder. Dersom Petter Nafstad ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til Universitetsdirektøren for ny S TILSETTING AV DEKAN FAKULTET FOR MARIN BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI (ÅREMÅL) Unntatt offentlighet offl. 25,1 (ARKIVREF. 2009/1719) Edel Elvevoll tilsettes som dekan, kode 1474 ved Fakultet for marin biovitenskap, fiskeri og økonomi fra for en periode på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fireårsperioder. Dersom Elvevoll ikke tar i mot stillingen tilbys den på samme vilkår og i rangert rekkefølge til; 2. Jan-Eirik Angell Killie S TILSETTING AV DEKAN VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ (ÅREMÅL) Unntatt offentlighet offl. 25,1 (ARKIVREF. 2009/1714) side 6

7 Hege Brækhus tilsettes som dekan, kode 1474 ved Det juridiske fakultet fra fro en periode på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fireårsperioder. Dersom Hege Brækhus ikke tar imot stillingen går saken tilbake til Universitetsdirektøren for ny S DELEGERING AV FULLMAKT FOR GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 1. TERTIAL 2009 (ARKIVREF. 2009/3160) Universitetsstyret delegerer fullmakt til godkjenning av regnskapet for 1. tertial 2009, og rektor bemyndiges med slik fullmakt. Tromsø, Britt Elin Steinveg assisterende universitetsdirektør side 7