Ekeli, Britt-Vigdis, ledet møtet i rektors fravær Rice, Curt

Transkript

1 MØTEREFERAT Møtedato: 16.juni 2009 Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor, ikke tilstede mellom og Referent: Britt Elin Steinveg, assisterende direktør Arkivref: 2009/86 HSK001/MØTEBOK Til stede: Universitetsstyret: Aarbakke, Jarle, Brekke, Pål, til kl Bjørkås, Svein Meland, Heidi Valvåg, Herbjørg, til kl Nafstad, Petter Devold, Hege Hafstad, Anne Dragøy Skrøvset, Siw Mikalsen, Øyvind Elvebakk, Ida Prorektorer: Ekeli, Britt-Vigdis, ledet møtet i rektors fravær Rice, Curt Administrasjonen: Lønnum, Lasse, universitetsdirektør, Steinveg, Britt Elin, assisterende universitetsdirektør Bartnes, Asbjørn, kommunikasjonsdirektør Trollvik, Lisbeth, fusjonssekretariatet, Sak S 38-09, 39-09, 41-09, 42-09, og Ingrid Bergslid Salvesen, utdanningsdirektør, Sak S 35-09, 36-09, og UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetsdirektøren Universitetet i Tromsø, No-9037 TROMSØ, tlf , e-post postmottak@uit.no, konsulent Hege Skogvang, tlf , faks , e-post hege.skogvang@uit.no

2 MUNTLIGE ORIENTERINGSSAKER: Strukturendringer i universitet- og høgskolesektoren v/ rektor Jarle Aarbakke SKRIFTLIGE ORIENTERINGSSAKER: 2009/3681 Ny handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengelighet for studenter ved Universitetet i Tromsø Orientering om regnskapsmessig status UiT 1.tertial S EKSTERNE STYRELEDERE OG STYREMEDLEMMER TIL FAKULTETSSTYRENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ, Unntatt offentlighet jf. offl 13,1, jf. forvl. 13,1 nr.1 (Arkivfer. 2009/3233) 1. Universitetsstyret oppnevner følgende styreledere og styremedlemmer for perioden til a) Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet styreleder Åge Danielsen styremedlem Marit Lind b) Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi styreleder Anna Aabø styremedlem Truls Mølmann c) Fakultetsstyret for Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning styreleder Steinar Stjernø styremedlem Grete Kristoffersen d) Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet styreleder Marianne Telle styremedlem Ulf Jensen e) Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet styreleder Anne Lise Ryel styremedlem Arne Eidsmo 2. Universitetsstyret oppnevner følgende styreleder og styremedlem for perioden til a) Fakultet for marin biovitenskap, fiskeri og økonomi(fakultet 4) styreleder Hans Olav Karde styremedlem Camilla Røsjø 3. Honorar for styreledere og styremedlemmer fastsettes slik a) Følgende styreledere honoreres med kr per år styreleder ved Det helsevitenskapelige fakultet 2

3 styreleder ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi styreleder ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning styreleder ved Fakultet for marin biovitenskap, fiskeri og økonomi b) Følgende styreledere honoreres med kr per år styreleder ved Det kunstfaglige fakultet styreleder ved Det juridiske fakultet c) Følgende eksterne styremedlemmer honoreres med kr styremedlem ved Det helsevitenskapelige fakultet styremedlem ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi styremedlem ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning styremedlem ved Fakultet for marin biovitenskap, fiskeri og økonomi d) Følgende eksterne styremedlemmer honoreres med kr per år styremedlem ved Det kunstfaglige fakultet styremedlem ved Det juridiske fakultet S REFERATSAKER (ARKIVREF. 2009/86) 1. Møte i universitetsstyret, referat fra møte 7.mai Saker behandlet på fullmakt, referat fra 8.juni Museumsstyret Tromsø museum, Universitetsmuseet, referat fra møte 23.april Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, referat fra møte 23.april Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, referat fra møte 30.april Avdelingsstyret ved Avdeling for ingeniørfag, referat fra møte 5.mai Styremøte ved KVINNFORSK, referat fra møte 8.mai Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, referat fra møte 28.mai Regnskap for 2008 avsluttende revisjonsbrev, Høgskolen i Tromsø 10. Regnskap for 2008 avsluttende revisjonsbrev, Universitetet i Tromsø S ÅRSRAPPORT FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET(LMU) VED UNIVERSITETET I TROMSØ FOR STUDIEÅRET 2008/2009 (ARKIVREF. 2009/3657) Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget (LMU) for studieåret 2008/2009 til etterretning. 3

4 S FINANSIERING AV AVTALEFESTET STUDENTUTVEKSLING MED POMORUNIVERSITETET FOR PERIODEN (ARKIVREF. 2009/4198) 1. Universitetsstyret setter av totalt kr per år til studentutveksling mellom Pomoruniversitetet og UiT for treårsperioden Bevilgningen brukes på følgende måte: a. Stipend til inntil 12 russiske studenter i ett semester etter Statens lånekasses satser. b. Tilskudd til makimalt 4 russiske studenter pr. år for studier ved andre fagområder enn norsk (kr 5000 pr. måned). c. Tilskudd til inntil 10 UiT-studenter pr. år for utvekslingsopphold ved Pomoruniversitetet (kr 1000 pr måned). S STRATEGI OG HANDLINGSPLANER FOR UNIVERSITETET I TROMSØ (ARKIVREF. 2009/3873) Styret godkjenner den fremlagte strategiplanen. Handlingsplaner og plan for virksomhetsstyring legges frem for styret til behandling høsten Styret gjorde følgende enstemmige vedtak: Styret godkjenner den fremlagte strategiplanen i henhold til styrets diskusjon. Handlingsplaner og plan for virksomhetsstyring legges frem for styret til behandling høsten S ORGANISERING AV NIVÅ TRE VED FAKULTET 4 OPPFØLGING AV STYRESAK S (ARKIVREF. 2009/130) 1. Fakultet 4 organiseres i følgende tre institutter Handelshøgskolen i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole og et nytt institutt for biologi i tråd med føringene i saksframlegget. 2. Biologiinstituttet får benevnelsen Institutt for arktisk og marin biolog. 3. Fakultetet får navnet Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. 4. Fakultetsadministrasjonen organiseres i følgende seksjoner; Studie- og forskningsavdeling Personal- og økonomiavdeling Teknisk avdeling Fartøyavdeling 4

5 Stab 5. Fakultet 4 skal innen utarbeide ny bemanningsplan for fakultetsadministrasjonen og instituttene i tråd med føringer i saksframlegget. 6. Universitetsstyret godkjenner de kriterier som er lagt til grunn for deling av ressurser for 2009 og universitetsdirektøren gis fullmakt til å regulere budsjettet i samsvar med saksframlegget. Det ble fremmet to nye forslag på møtet. Øyvind Mikalsen fremmet følgende forslag til nytt tilleggspunkt. Styret gir Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi fullmakt til å lyse ut to nye stillinger innen feltene marine næringsmiddler og ressursbiologi ved det nye NFH. Mikalsens forslag falt mot to stemmer. Jarle Aarbakke fremmet følgende forslag til nytt punkt 7. Styret ber rektoratet følge opp denne saken og melde tilbake til styret, første gang i oktober Aarbakkes forlag til nytt punkt 7 ble enstemmig vedtatt. S NY LÆRERUTDANNING PILOT I NORD VALG AV MODELL (ARKIVREF. 2009/2727) 1. Universitetsstyret godkjenner modell for ny lærerutdanning med følgende studieprogram: - Profesjonsmaster årstrinn - Fagdidaktisk master årstrinn - Fagdidaktisk master årstrinn - Fagmaster med PPU 2. Universitetsstyret forutsetter at komplette studieprogram legges fram for universitetsstyret til godkjenning i oktober

6 S TILSETTING AV DEKAN VED DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET (ÅREMÅL) Unntatt offentlighet offl. 25,1 (ARKIVREF. 2009/1717) Enstemmig vedtatt: Kjell Magne Mælen tilsettes som dekan ved det kunstfaglige fakultet fra for en periode på fire år (åremål), med mulighet for ytterligere tilsetting for to fireårsperioder. Dersom han ikke tar i mot stillingen ber styret om å få saken tilbake. S HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ STARTPAKKE (ARKIVREF. 2009/52) Handelshøgskolen i Tromsø tildeles en startpakke på fem vitenskapelige stillinger, som kan utlyses i samsvar med HHTs faglige prioriteringer. Fakultet 4 og Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning må sammen avklare betingelsene og implikasjonene for en overflytting av fagmiljøet i organisasjon og ledelse fra Institutt for statsvitenskap til HHT, og fremme saken for universitetsdirektøren. Fakultetene gis frist til Hvis fagmiljøet flyttes disponeres to av stillingene i startpakken til dette formålet. S SAMLOKALISERING AV INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG PEDAGOGIKK OG PRIORITERING AV NYBYGG FOR UNIVERSITETET I TROMSØ (ARKIVREF. 2009/4304) 1. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk samlokaliseres innen på campus Mellomveien som en midlertidig løsning i påvente av nybygg i Breivika. 2. Universitetsstyret gir universitetsdirektøren fullmakt til primært å inngå avtale med Statsbygg Nord, alternativt annen utbygger, om oppføring av nybygg i Breivika for Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Arealrammen settes til maks m 2. De to skisserte forslagene til plassering av nybygg utredes. Prosjektet forutsettes finansiert over Statsbyggs kurantmidler, eventuelt av privat utbygger. 3. Universitetet i Tromsø har følgende prioritering av nybygg, finansiert over bevilgning i statsbudsjettet: Medisin og helsefag, trinn 2 (MH2) Teknologibygg Magasinbygg 6

7 S OPPRETTELSE AV FØRSTELEKTORPROGRAM (ARKIVREF. 2009/3150) 1. Universitetsdirektøren anbefaler opprettelse av et førstelektorprogram med ti plasser fra høsten Førstelektorprogrammet skal være basert på det reviderte forslaget til retningslinjer som ligger vedlagt. 2. Kostnadene på kr innarbeides i kommende års budsjettfordeling 3. Det skal foretas en årlig evaluering av programmet. Etter fire år vil Universitetsdirektøren igangsette en større evaluering av programmet. S ARBEIDSTIDSNORMERING (ARKIVREF. 2009/85) Universitetsstyret godkjenner vedlagte forslag til Retningslinjer for tidsnormering av undervisning og utarbeiding av arbeidsplaner ved Universitetet i Tromsø. Fakultetene kan i løpet av høsten 2009 utarbeide eventuelle utfyllende bestemmelser for sine fag. Disse bestemmelsene må godkjennes av universitetsdirektøren før de ansees som gyldige. Styret gjorde følgende enstemmige vedtak: Universitetsstyret godkjenner vedlagte forslag til Retningslinjer for tidsnormering av undervisning og utarbeiding av arbeidsplaner ved Universitetet i Tromsø med de endringer som fremkom på møtet. Fakultetene kan i løpet av høsten 2009 utarbeide eventuelle utfyllende bestemmelser for sine fag. Disse bestemmelsene må godkjennes av universitetsdirektøren før de ansees som gyldige. S SUPPLERINGSVALG FASTE VITENSKAPELIGE REPRESENTANTER (ARKIVREF. 2009/1898) 1. Universitetsstyret ber valgstyret gjennomføre suppleringsvalg for valgkretsen faste vitenskapelige ansatte i overensstemmelse med kvoteringsreglene i uhl 9-4 (8) og Avtale mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø: Forutsetninger for gjennomføring av en eventuell fusjon. 2. Valget gjennomføres innen utgangen av august

8 S FORDELING AV TILLEGGSBEVILGNING 2009, NYE STUDIEPLASSER (ARKIVREF. 2009/512) 1. Fordeling av økt basisbevilgning til UiT for 2009, kr mill kr, tildeles i tråd med eksisterende budsjettfordelingsmodeller for 2009, slik det fremgår under pkt Fordeling av nye studieplasser med budsjettmessig virkning, fordeles slik det fremkommer under pkt 2 og 3. S NYTT KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHET VED UNIVERSITETET I TROMSØ (ARKIVREF. 2009/3062) 1. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å sluttføre kapittel 5 innen Universitetsstyret slutter seg til det framlagte forslaget til nytt kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT. 3. Systemet implementeres ved alle enheter høstsemesteret S FORSLAG TIL PRINSIPPER NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL (ARKIVREF. 2009/2736) 1. Prinsipper for ny budsjettfordelingsmodell for Universitetet i Tromsø vedtas slik det fremkommer i dokumentet. 2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige endringer mellom basisfinansieringen og den resultatbaserte tildelingen ved høgskolens gamle avdelinger for å kunne fastsette et felles utgangspunkt i arbeidet med ny modell. Det forutsettes at denne justeringen i utgangspunktet ikke har budsjettmessige konsekvenser. 3. Universitetsdirektøren bes foreta simuleringer og beregner virkninger av ny modell, som sendes ut på intern høring sommer/høst Forslag til endelig modell med beregnede virkninger og innkomne høringssvar, legges frem til behandling i møte i universitetsstyret i oktober Ny budsjettfordelingsmodell legges til grunn for budsjettfordelingen av 2010-budsjettet. 8

9 Styret gjordet følgende enstemmige vedtak: 1. Prinsipper for ny budsjettfordelingsmodell for Universitetet i Tromsø vedtas slik det fremkommer i dokumentet og med de endringer som fremkom på møtet. 2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige endringer mellom basisfinansieringen og den resultatbaserte tildelingen ved høgskolens gamle avdelinger for å kunne fastsette et felles utgangspunkt i arbeidet med ny modell. Det forutsettes at denne justeringen i utgangspunktet ikke har budsjettmessige konsekvenser. 3. Universitetsdirektøren bes foreta simuleringer og beregner virkninger av ny modell, som sendes ut på intern høring sommer/høst Forslag til endelig modell med beregnede virkninger og innkomne høringssvar, legges frem til behandling i møte i universitetsstyret i oktober Ny budsjettfordelingsmodell legges til grunn for budsjettfordelingen av 2010-budsjettet. S TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGIM HSL FAKULTETET, Unntatt offentlighet offl. 25,1 (ARKIVREF. 2009/1837) 1. Charlotte Damm tilsettes som instituttleder, kode 1475, i perioden til ved Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Tilsettingen skjer på åremål med mulighet for forlengelse i ytterligere to fireårsperioder. 2. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å foreta tilsettinger av instituttledere i perioden 17. juni til 31. august S OPPNEVNING AV NYTT STYRE VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET (ARKIVREF. 2009/1101) Følgende personer oppnevnes som representanter og vararepresentanter til styret ved Universitetsbiblioteket for to år fra Studentrepresentantene oppnevnes for ett år. - Ekstern leder av styret: professor Anne Husebekk forskningssjef Eirik Mikkelsen - Eksternt styremedlem: forskningssjef Eirik Mikkelsen biblioteksjef Paul Henrik Kielland - Representant for vitenskaplig ansatte: professor Narve Fulsås 9

10 professor Anne Lise Sollied Allemano - Representant for vitenskaplig ansatte: førstelektor Roswitha Skare professor Arne C. Nilssen - Representant for vitenskaplig ansatte: dosent Eivind Bråstad Jensen førstelektor Anne Gretland - Representant for ansatte ved UB: Mariann Løkse Mona Magnussen - Representant for ansatte ved UB: Ivar Stokkeland Elin Hansen - Studentrepresentant: Andreas Willersrud Lykke Amundsen - Studentrepresentant: (foreløpig ikke oppnevnt) (foreløpig ikke oppnevnt) Direktøren endret sin innstilling. Styret gjorde der etter følgene enstemmige vedtak: Følgende personer oppnevnes som representanter og vararepresentanter til styret ved Universitetsbiblioteket for to år fra Studentrepresentantene oppnevnes for ett år. - Ekstern leder av styret: forskningssjef Eirik Mikkelsen nestleder: professor Anne Husebekk - Eksternt styremedlem: professor Anne Husebekk biblioteksjef Paul Henrik Kielland - Representant for vitenskaplig ansatte: professor Narve Fulsås professor Anne Lise Sollied Allemano - Representant for vitenskaplig ansatte: førsteamanuensis Roswitha Skare professor Arne C. Nilssen - Representant for vitenskaplig ansatte: dosent Eivind Bråstad Jensen førstelektor Anne Gretland - Representant for ansatte ved UB: Mariann Løkse Mona Magnussen - Representant for ansatte ved UB: Ivar Stokkeland Elin Hansen - Studentrepresentant: Andreas Willersrud Lykke Amundsen 10

11 - Studentrepresentant: (foreløpig ikke oppnevnt) (foreløpig ikke oppnevnt) S OPPNEVNING AV TILSETTINGSUTVALG VED DET HELSEVITENSKAPLIGE FAKULTET (ARKIVREF. 2009/2871) Det opprettes et eget tilsettingsutvalg ved Det helsevitenskapelige fakultet for tilsetting i vitenskapelige begynner- og mellomstillinger ved fakultetet. Tilsettingsutvalgets sammensetning skal være i henhold til personalreglementets bestemmelser. Tromsø, Britt Elin Steinveg assisterende universitetsdirektør 11