U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

Transkript

1 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-15:15. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet: Jarle Eid (til sak 26/13), Inger Hilde Nordhus, Svein Larsen (til sak 26/13), Gro Mjeldheim Sandal, Rune Krumsvik, Gunn Elisabeth Søreide, Marit Therese Schmid, Helge Nordby (fra sak 24/13), Arild Mellesdal, Elfrid Krossbakken, Atle Baaserud og Lisa Marie Ovesen (til sak 24/13) Fra dekanatet: Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Norman Anderssen (observatør) Fra administrasjonen: Ragna Valen, Ove Chr. Borge og Turid Rossnes (referent)

2 side 2 av 5 Saksliste Styresak Saker til behandling U.off. S 14/13 S 15/13 S 16/13 S 17/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Orienterings- og referatsaker styret ved Det psykologiske fakultet Fullmaktssaker styret ved Det psykologiske fakultet S 18/13 Regnskap 2012 S 19/13 Tildeling av fakultetets reisemidler S 20/13 S 21/13 Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og utdanningsmelding 2012 HMS - årsrapport 2012 for Det psykologiske fakultet S 22/13 Planleggingsverkty/fordelingsnøkkel for intern sensur - psykologi lågare grad S 23/13 Tilsettingsutvalg ved Det psykologiske fakultet S 24/13 Tilsetting - førsteamanuensis i helsefremmende arbeid X S 25/13 S 26/13 Bistillingsavtale Tilsetting førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonspsykologi X S 27/13 Tilsetting førsteamanuensis i generell psykologi X S 28/13 Tilsetting førsteamanuensis i kognitiv psykologi X

3 side 3 av 5 S 14/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Styremedlemmene Rune Krumsvik, Svein Larsen og Gunn Elisabeth Søreide meldte inhabilitet i sak 19/13. De fratrådte under behandling av enkeltsøknadene (vedtak del 1) og gjeninntrådte under behandling av del 2 av styresaken. Styremedlem Rune Krumsvik meldte videre inhabilitet i sakene 24/13 og 27/13. Dekan Jarle Eid hadde meldt inhabilitet i sakene 25/13, 26/13, 27/13 og 28/13, og vararepresentant Helge Nordby var innkalt og inntrådte fra sak 24/13. Prodekan Inger Hilde Nordhus hadde meldt inhabilitet i sak 25/13. Styremedlem Svein Larsen var inhabil i sakene 26/13, 27/13 og 28/13. Sakene 16/13 og 17/13 ble flyttet til slutten av møtet, og sak 25/13 ble flyttet før sak 24/13. Det ble informert om at på sak 26/13, 27/13 og 28/13 var det falt ut at det var prodekan Inger Hilde Nordhus som skulle ha stått som underskriver i saksfremleggene. Innkalling og saksliste ble godkjent. S 15/13 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Protokoll fra fakultetsstyremøte ble godkjent. S 16/13 Orienterings- og referatsaker styret ved Det psykologiske fakultet Orienteringssak 11. Muntlig orientering om studiedimensjonering, ressurser og normer ble utsatt. Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til orientering. S 17/13 Fullmaktssaker styret ved Det psykologiske fakultet Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til etterretning. S 18/13 Regnskap 2012 Fakultetsstyret tar regnskapsrapport for 2012 med kommentarer til orientering. S 19/13 Tildeling av fakultetets reisemidler Fakultetsstyret tildeler reisemidler i tråd med komiteen sin innstilling. 2. Fakultetet ber om at FFU går gjennom tildelingskriterier for tildeling, spesielt faglig kvalitet, med henblikk på en ny ordning og prosess fra 2014.

4 side 4 av 5 S 20/13 Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og utdanningsmelding 2012 Fakultetsstyret tar forslag til forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og utdanningsmelding til etterretning og gir dekan fullmakt til å justere meldingene i tråd med de kommentarer som fremkom i møtet. S 21/13 HMS - årsrapport 2012 for Det psykologiske fakultet Fakultetsstyret tar årets HMS-rapport til etterretning og gir sin tilslutning til rapportens forslag om oppfølging med de kommentarer som fremkom i møtet. S 22/13 Planleggingsverkty/fordelingsnøkkel for intern sensur - psykologi lågare grad Fakultetsstyret støtter KUE sine tilrådinger og ber om at arbeidet med å lage eit sensurplanleggingsverkty og prinsipp for fordeling mellom institutta for sensur på lågare grad i psykologi blir igangsett snarast. Følgjande prinsipp skal leggast til grunn for arbeidet: Institutta er forplikta til å framskaffe interne sensorar på emne som dei eig eller har undervisningsressursar knytt til. S 23/13 Tilsettingsutvalg ved Det psykologiske fakultet Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet godkjenner reglene for tilsettingsutvalg i samsvar med fremlagte forslag. Dekanen gis fullmakt til å oppnevne medlemmer til tilsettingsutvalget. S 24/13 Tilsetting - førsteamanuensis i helsefremmende arbeid Fakultetsstyret tilsetter i samsvar med innstillingen fra Institutt for pedagogikk Torill Bull i stillingen som førsteamanuensis i helsefremmende arbeid fra den dato som avtales. Dersom Bull takker nei går tilbudet videre til nr. 2, og så eventuelt videre til nummer 3. S 25/13 Bistillingsavtale Fakultetsstyret godkjenner bistillingsavtale i 20 % for førsteamanuensis Anita Lill Hansen fra til og med Det forutsettes at arbeid i bistillingen ikke går ut over de arbeidsforpliktelsene som ligger til hovedstillingen ved Universitetet i Bergen. Tilsetting i bistilling gir ikke rett til reduserte plikter i hovedstilling. Fravær i hovedstilling for å utføre arbeid i bistilling skal avtales med instituttleder, i samråd med programutvalget. S 26/13 Tilsetting - førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonspsykologi Fakultetsstyret tilsetter i samsvar med innstilling fra Institutt for samfunnspsykologi Guy Notelaers som førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonspsykologi fra den dato som avtales. Dersom Notelaers takker nei, går tilbudet videre til Bjørn Sætrevik.

5 side 5 av 5 S 27/13 Tilsetting - førsteamanuensis i generell psykologi Unntatt offentlighet. S 28/13 Tilsetting - førsteamanuensis i kognitiv psykologi Unntatt offentlighet. Eventuelt Det innkalles til ekstra fakultetsstyremøte tirsdag 9. april.