Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Administrasjonsbygget Møtedato: Tidspunkt: 09:00 -

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Administrasjonsbygget Møtedato: Tidspunkt: 09:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder til kl Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Hans-Kristian Hernes Medlem Ansatt representant Kjersti R. Aronsen Medlem Studentrepresentant Rubesh Thirumeny Medlem Studentrepresentant Mats J. Beldo Medlem Studentrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Fra rektoratet møte: Navn Kenneth Ruud Sveinung Eikeland Stilling Prorektor for forskning Ledet møtet fra kl Viserektor Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lasse Lønnum Universitetsdirektør Britt Elin Steinveg Assisterende universitetsdirektør Asbjørn Bartnes Kommunikasjonsdirektør Bjarte Toftaker Seniorrådgiver Sak S André Løvik Seniorrådgiver Sak S 48 og Sissel Tjosaas Konst.pers.sjef Sak S 49, 50, 51 og Svein Are Edøy Jurist Sak S Sølvi B. Anderssen Nestleder AFU Sak S og O Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Eli M. Pedersen Økonomidirektør Sak S 52, 53 og 54 + Sak O 18 og Merknader Innkallingen ble godkjent. Rektor fratrådte møtet under behandlingen av sak S 59/15, og prorektor Kenneth Ruud ledet møtet under denne saken. Universitetsdirektøren fratrådte møtet under behandlingen av sak S 50/15. Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 47/15 Referatsaker til universitetsstyrets møte /338 S 48/15 S 49/15 S 50/15 Organisering, styring og ledelse av det fusjonerte universitetet Midlertidig endring av størrelse og sammensetning av styret ved UiT Norges arktiske universitet ( ) Innplassering i stilling som universitetsdirektør for det fusjonerte universitetet 2015/ /2023 X 2015/4761 S 51/15 Klagesak oppsigelse X 2009/4422 S 52/15 S 53/15 S 54/15 S 55/15 S 56/15 S 57/15 Satsingsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet 2017 Forslag til prosess for justering av UITs budsjettfordelingsmodell fra 2017-budsjettet Tildeling av midler til utstillingsprosjektet TellUs ved Tromsø Museum Etablering av fellesgrad på ph.d.-nivå i maritime operasjoner Sammenslåing av Institutt for språkfag (IS) og Institutt for kultur og litteratur (IKL) ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL- fak) Finansiering av studentutveksling med Det nordlige arktiske føderale universitet for ny treårsperiode, høsten våren 2019 S 58/15 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen Prinsipper og mål for arbeidet med Adm2020 S 59/15 Oppnevnelse av styremedlemmer til Tromsø Forskningsstiftelse Orienteringssaker 2015/ / / / / / / /23 OS 17/15 Karriereutvikling og rekruttering som virkemidler for å 2015/4848 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

3 gjøre UiT internasjonalt ledende OS 18/15 Budsjettoppfølging UiT Norges arktiske universitet 2. tertial /2985 OS 19/15 Statsbudsjettet UIT Norges Arktiske universitet 2015/1950 OS 20/15 Opptakstallene høsten /2650 S 47/15 Referatsaker til universitetsstyrets møte / Protokoll/møtebok for universitetsstyremøtet Protokoll/møtebok for universitetsstyremøtet (hastemøte) 3. Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden Fakultetsstyret for naturvitenskap og teknologi, referat fra fakultetsstyremøte Finnmarksfakultetet, referat fra fakultetsstyremøte S 48/15 Organisering, styring og ledelse av det fusjonerte universitetet 2015/ Økonomi, organisasjons- og ledelsesutdanningene med tilhørende ansatte ved Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad legges til Handelshøgskolen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. 2. Utdanningene innenfor sykepleie med tilhørende etter- og videreutdanninger og ansatte i Narvik og Harstad overføres til Det helsevitenskapelige fakultet og blir en del av Institutt for helse- og omsorgsfag. 3. Det opprettes et Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (ITV-fak) med ledelse fra campus i Narvik. Fakultetet vil ha følgende institutter: - Institutt for industriell teknologi - Institutt for bygg, energi og materialteknologi - Institutt for elektroteknologi - Institutt for datateknikk Ingeniørutdanningene i arktisk anlegg, automasjon og prosess- og gassteknologi samt forkursene overføres til IVT-fakultetet i Narvik. Det opprettes et midlertidig institutt med de tilsatte som overføres fra IIS i Tromsø i påvente av endelig innplassering i den foreslåtte instituttstruktur ved IVT-fakultetet. Sikkerhet og miljø, nautikk og luftfartsfag (IIS) organiseres videre i NT-fak. Studiene innen samfunnssikkerhet og beredskap videreføres som i dag med miljøer på alle tre campuser med et felles programstyre, og med intensjon om å samle miljøene på sikt. Fagmiljøene innen sikkerhet, beredskap og miljø ved dagens HiH overføres midlertidig til HHT og ass instituttleder ved HHT på campus Harstad gis et spesielt ansvar for oppfølging av miljøet. Fagmiljøet ved dagens HiN overføres midlertidig til IHO og ass instituttleder ved IHO på campus Narvik gis et spesielt ansvar for oppfølging av miljøet Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

4 Det opprettes et ekspertutvalg som skal se på den samlende fagporteføljen innen sikkerhet og beredskap. Utvalget gis frist til I lys av denne utredningen skal de berørte fakulteter sammen vurdere nærmere organisering av nautikk, luftfartsfag og BA i samfunnssikkerhet og miljø og BSc i sikkerhet og miljø, ingeniør innen utgangen av BA i barnevern ved Høgskolen i Harstad med tilhørende ansatte legges til Finnmarksfakultetet og det opprettes et ekspertutvalg som skal gi en anbefaling om organisering av de sosialfaglige miljøene inkludert vernepleie. Frist for en slik anbefaling settes til 1.mai 2016, og det etableres en midlertidig enhet av vernepleiemiljøet under universitetsstyret i påvente av anbefalingen. Vernepleie innplasseres midlertidig som enhet på nivå 2 og leder av utdanningen inngår inntil endelig organisatorisk innplassering er avklart på "ledernivå 2" i organisasjonen. 5. Avdeling for IT organiseres i 5 seksjoner og stab. Følgende seksjoner opprettes: - Brukernær IT-støtte - Digitale utdanningstjenester - Digitale forskningstjenester - Systemutvikling og arkitektur - Grunntjenester 6. Organisasjon - Det opprettes viserektorstilling ved campus i Harstad med ansvar for regional utvikling innenfor offentlig sektor og velferd med fungeringstid til Det opprettes viserektorstilling ved campus i Narvik med ansvar for regional utvikling innen næringsliv og innovasjon med fungeringstid til Ved fakultet der et institutt har aktivitet ved flere campus skal det være assisterende instituttleder på stedet hvor ledelsen ikke sitter - Det tilrås at en midlertidig opprettholder administrasjonene ved HiN og HiH med unntak av de ansatte som skal overføres til Avdeling for IT, Avdeling for bygg- og eiendom og Universitetsbiblioteket. Det skal vurderes nærmere organisering av administrative tjenester, som skal være på plass senest 1. mai 2016, herunder hvilke helhetlige administrative tjenester, som kan ivaretas utenfor campus i Tromsø. - For campus Narvik skal det etableres en fakultetsadministrasjon ved IVT-fakultet så snart som mulig og seinest 1.mai Inntil fakultetsadministrasjon er på plass og det er gjort en nærmere vurdering av faglig og administrativ organisering ved campus Harstad så skal dagens administrasjon under ledelse av fakultetsdirektør ved IVT-fakultetet og tidligere høgskoledirektør ved Høgskolen i Harstad levere administrative tjenester til fagmiljøene ved campus i Harstad og Narvik. - Det etableres campusråd ved campusene i Harstad og Narvik. Innstillingen til vedtak ble endret av universitetsdirektøren i møtet. Ny innstilling til vedtak: 1. Styret har en ambisjon om at miljøet ved campus Harstad skal utvikles og styrkes, med sikte på et mer omfattende fagtilbud innen vernepleie, sikkerhet og beredskap. Organisering av miljøet, inklusiv vurdering av fakultetsstatus avhenger av den framtidige organiseringen av UiT Norges arktiske universitet. Styret ber om at en plan for reorganiseringsprosess av UiT Norges arktiske universitet fremmes i løpet av våren Økonomi, organisasjons- og ledelsesutdanningene med tilhørende ansatte ved Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad legges til Handelshøgskolen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

5 3. Utdanningene innenfor sykepleie med tilhørende etter- og videreutdanninger og ansatte ved Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad overføres til Det helsevitenskapelige fakultet og blir en del av Institutt for helse- og omsorgsfag. 4. Det opprettes et Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (ITV-fak) med ledelse fra campus i Narvik. Fakultetet vil ha følgende institutter: - Institutt for industriell teknologi - Institutt for bygg, energi og materialteknologi - Institutt for elektroteknologi - Institutt for datateknikk Ingeniørutdanningene i arktisk anlegg, automasjon og prosess- og gassteknologi samt forkursene overføres til IVT-fakultetet i Narvik. Det opprettes et midlertidig institutt med de tilsatte som overføres fra IIS i Tromsø i påvente av endelig innplassering i den foreslåtte instituttstruktur ved IVT-fakultetet. Sikkerhet og miljø, nautikk og luftfartsfag (IIS) organiseres inntil videre i NT-fak. 5. Studiene innen samfunnssikkerhet og beredskap videreføres som i dag med miljøer på alle tre campuser med et felles programstyre, og med intensjon om å samle miljøene på sikt. Fagmiljøene innen sikkerhet, beredskap og miljø ved Høgskolen i Harstad overføres midlertidig til HHT og ass instituttleder ved HHT på campus Harstad gis et spesielt ansvar for oppfølging av miljøet. Fagmiljøet ved Høgskolen i Narvik overføres midlertidig til IHO og ass instituttleder ved IHO på campus Narvik gis et spesielt ansvar for oppfølging av miljøet. Styret har som ambisjon å styrke sikkerhet og beredskap som fagområde ved UiT Norges arktiske universitet, og ønsker at det utarbeides forslag for å utvikle dette som et flerfaglig forsknings- og utdanningsområde. Som et bidrag i dette arbeidet etableres det et ekspertutvalg som skal se på den samlede fagporteføljen innen samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap. Utvalget gis frist til 1. juni I lys av plan for reorganisering av UiT Norges arktiske universitet (jfr. pkt. 1) skal man vurdere nærmere organisering av nautikk, luftfartsfag og BA i samfunnssikkerhet og miljø og BSc i sikkerhet og miljø, ingeniør. 6. Vernepleie innplasseres midlertidig som enhet på nivå 2 og leder av utdanningen inngår inntil endelig organisatorisk innplassering er avklart, på "ledernivå 2" i organisasjonen. BA i barnevern ved Høgskolen i Harstad med tilhørende ansatte legges til Finnmarksfakultetet. Styret vil vedta en plan for å styrke fagmiljøet i sosialfag og vernepleie ved UiT Norges arktiske universitet. Det nedsettes et ekspertutvalg som skal gi forslag om hvordan forskning og studier på dette flerfaglige fagfeltet kan styrkes ved universitetet. Utvalget gis frist til 1.juni Avdeling for IT organiseres i 5 seksjoner og stab. Følgende seksjoner opprettes: - Brukernær IT-støtte - Digitale utdanningstjenester - Digitale forskningstjenester - Systemutvikling og arkitektur - Grunntjenester 8. Organisasjon - Det opprettes viserektorstilling ved campus i Harstad med ansvar for regional utvikling innenfor offentlig sektor og velferd med fungeringstid til Det opprettes viserektorstilling ved campus i Narvik med ansvar for regional utvikling innen næringsliv og innovasjon med fungeringstid til Ved fakultet der et institutt har aktivitet ved flere campus skal det være assisterende instituttleder på stedet hvor ledelsen ikke sitter. - Det tilrås at en midlertidig opprettholder administrasjonene ved campus Narvik og campus Harstad med unntak av de ansatte som skal overføres til Avdeling for IT, Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5

6 Avdeling for bygg- og eiendom og Universitetsbiblioteket. Det skal vurderes nærmere organisering av administrative tjenester, som skal være på plass senest 1. mai 2016, herunder hvilke helhetlige administrative tjenester, som kan ivaretas utenfor campus i Tromsø. - For campus Narvik skal det etableres en fakultetsadministrasjon ved IVT-fakultet så snart som mulig og seinest 1.mai Inntil fakultetsadministrasjon er på plass og det er gjort en nærmere vurdering av faglig og administrativ organisering ved campus Harstad så skal dagens administrasjon under ledelse av fakultetsdirektør ved IVTfakultetet og tidligere høgskoledirektør ved Høgskolen i Harstad levere administrative tjenester til fagmiljøene ved campus i Harstad og Narvik. - Det etableres campusråd ved campusene i Harstad og Narvik i tråd med saksframlegget. Bjørn Hersoug foreslo følgende tilleggstekst til innstillingen: Administrasjonen bes overveie å starte et følgeforskningsprosjekt på samme måte som NTNU. Prosjektet bør starte snarest mulig og løpe i 3 år Voteringen skjedde punkt for punkt og alle punktene i den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt, også tilleggsteksten fra Bjørn Hersoug. S 49/15 Midlertidig endring av størrelse og sammensetning av styret ved UiT Norges arktiske universitet ( ) 2013/2023 Det ble foreslått en presisering i strekpunkt 3 «velges fra HiH og HiN og vara skal komme fra den institusjonen som ikke har det faste medlemmet». Innstillingen med presisering, ble enstemmig vedtatt: Styret ved UiT Norges arktiske universitet utvides til 17 representanter for perioden Utvidelsen omfatter følgende fire nye representanter: - 1 representant for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling hvorav representant velges fra Høgskolen i Narvik og vara fra Høgskolen i Harstad - 1 representant for teknisk/administrativt tilsatte hvorav representant velges fra Høgskolen i Harstad og vara fra Høgskolen i Narvik - 1 representant for studentene, velges fra HiH og HiN og vara skal komme fra den institusjonen som ikke har det faste medlemmet - 1 ekstern representant, som utnevnes av Kunnskapsdepartementet etter forslag fra universitetsstyret Nye styrerepresentanter fra Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad fom utvelges ved ekstraordinære valg høsten 2015 for berørte valgkretser ved henholdsvis Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad. Studentene selv får ansvar for å komme til enighet mht. prosess fram mot utvelgelse av ny representant med vara. Valgregler for institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitetet oppdateres i henhold til de vedtatte endringene. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 6

7 S 50/15 Innplassering i stilling som universitetsdirektør for det fusjonerte universitetet 2015/4761 Saksframlegget er unntatt offentlighet. Lasse Lønnum forlot møtet under behandlingen av denne saken. : Lasse Lønnum vurderes å ha rettskrav til åremålsstillingen og innplasseres som universitetsdirektør i det fusjonerte universitetet. Arbeidsavtalen videreføres ut åremålsperioden, som er fastsatt frem til S 51/15 Klagesak oppsigelse - korrigert 2009/4422 Saken er unntatt offentlighet S 52/15 Satsingsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet /4897 Universitetsstyret vedtar universitetsdirektørens innstilling til satsingsforslag utenfor rammen 2017, med de endringer som fremkom under møtet. S 53/15 Forslag til prosess for justering av UITs budsjettfordelingsmodell fra 2017-budsjettet 2015/ Universitetsdirektøren gis følgende mandat til arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell: Universitetsdirektøren bes nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til justering av UiTs budsjettfordelingsmodell i tråd med de målsettinger som er beskrevet i dette saksdokumentet. Justert modell forutsettes å tre i kraft fra 2017-budsjettet. Arbeidet skal inkludere en bred prosess med diskusjoner og høringer og forankring mot styre, fakulteter og øvrige enheter i institusjonen. Sak om ny budsjettfordelingsmodell legges frem og vedtas av universitetsstyret høsten Innspill og momenter som kom frem under behandlingen i møtet, tas med i det videre arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 7

8 S 54/15 Tildeling av midler til utstillingsprosjektet TellUs ved Tromsø Museum 2014/2209 Universitetsstyret bevilger 1,9 mill kroner av styrets strategiske midler for å sikre den nye basisutstillingen TellUs ved Tromsø Museum Universitetsmuseet. S 55/15 Etablering av fellesgrad på ph.d.-nivå i maritime operasjoner 2015/ Universitetsstyret vedtar å sende inn søknad til NOKUT om akkreditering av fellesgrad på ph.d.- nivå i maritime operasjoner. 2. Universitetsstyret forutsetter at UiTs andel av fellesgraden finansieres innenfor rammen av NTfaks budsjett. S 56/15 Sammenslåing av Institutt for språkfag (IS) og Institutt for kultur og litteratur (IKL) ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL- fak) 2012/5956 Institutt for språkfag (IS) og Institutt for kultur og litteratur (IKL) ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak) slås sammen til ett institutt fra Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 8

9 S 57/15 Finansiering av studentutveksling med Det nordlige arktiske føderale universitet for ny treårsperiode, høsten våren / Universitetsstyret setter årlig av midler til studentutveksling mellom NArFU og UiT Norges arktiske universitet for treårsperioden, fra og med høsten 2016 til og med våren For studieåret settes det totalt av kr De neste to studieårene skal den årlige rammen justeres etter Lånekassens satser for basisstøtte (se punkt 2.a nedenfor). 2. Bevilgningen brukes på følgende måte: a) Stipend i ett semester etter Statens lånekasses satser til inntil 10 NArFU-studenter som studerer norsk og som skal ta NOR-0100 Norsk språk, litteratur og kultur for internasjonale studenter. b) Tilskudd til maksimalt 8 russiske studenter per år for studier ved andre fagområder en norsk (kr 7000 per måned per student). c) Tilskudd til inntil 10 UiT-studenter per år for utvekslingsopphold ved NArFU (kr 1000 per måned, maksimalt kr 5000 per student) S 58/15 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen Prinsipper og mål for arbeidet med Adm / Universitetsstyret godkjenner prinsippene for administrativ organisering som beskrevet i saksdokumentet. 2. Følgende konkrete mål settes for arbeidet: Antall administrative ansatte skal ikke overstige 30% av det totale antallet UFF og administrative stillinger S 59/15 Oppnevnelse av styremedlemmer til Tromsø Forskningsstiftelse 2010/23 Universitetsstyret oppnevner som representanter til styret i Tromsø forskningsstiftelse: - Rektor Anne Husebekk, leder - Professor Kjell Arne Røvik, styremedlem - Professor Marit Reigstad, Styremedlem - Professor Tore Henriksen, varamedlem Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 9

10 Rektor Anne Husebekk forlot møtet under behandlingen av denne saken, prorektor Kenneth Ruud ledet møtet. Orienteringssaker OS 17/15 Karriereutvikling og rekruttering som virkemidler for å gjøre UiT internasjonalt ledende 2015/4848 OS 18/15 Budsjettoppfølging UiT Norges arktiske universitet 2. tertial /2985 OS 19/15 Statsbudsjettet UIT Norges Arktiske universitet 2015/1950 OS 20/15 Opptakstallene høsten /2650 Neste styremøte er tirsdag 8. desember 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 10