SAK M 20/15. Referatsaker

Transkript

1 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/542 IBA004 Dato: Sak M 20/15 SAK M 20/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. september 2015 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 8. juni 2015, arkivref.: 2015/ Godkjent av møtedeltakerne på sirkulasjon 18. juni Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 27. mai Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 18. juni Referat fra møte i Ottar-redaksjonen avholdt 6. juli Inger Kaisa Bækø e.f. konstituert kontorsjef Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Referatsak 1 arkivref.: 2015/542 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/542 IBA004 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Museumsstyret Møtedato: 8. juni 2015 Til stede: Forfall: Morten Ruud/Inger Kaisa Bækø Morten Ruud, Mai Britt Utsi, Bjørn Eirik Olsen, Chris Hall, Monica Hansen, Roger Jørgensen, Daniel Hermansen, Marit Anne Hauan og Inger Kaisa Bækø Eiliv Lund, Karin Andreassen og Peder G. Landsverk Det var ingen kommentarer til møteinnkallelsen. Saksnr. M 15/15 Referatsaker (arkivref.: 2015/542) 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 7. april Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 12. mars 2015 Saksnr. M 16/15 Orienteringssaker (arkivref.: 2015/542) 1. Oversikt CRIStin-poeng 2015 ved Tromsø Museum Universitetsmuseet, arkivref.: 2015/547 Muntlige orienteringssaker: 1. Framgang og planer for den nye geologiske utstillingen Tellus ved Ellen Beck og Anette Högström 2. Informasjon om tverrfaglig satsning ved UiT ved museumsdirektøren 3. Informasjon om søknad om FRIPRO-midler ved museumsdirektøren 4. Tilsetting av nye stipendiater ved Seksjon for naturvitenskap ved museumsdirektøren 5. Styresammensetningen i perioden høst 2015 vår 2016 ved museumsdirektøren 6. Informasjon om KS1/Nybygg ved universitetsdirektør Lasse Lønnum (kommer ca 13.45) Saksnr. M 17/15 Vurdering av navneendring ved Tromsø Museum Universitetsmuseet (arkivref.: 2015/2427) Museumsstyret godkjenner forslag til navneendring fra Tromsø Museum Universitetsmuseet til Universitetsmuseet i Tromsø. Avstemming: Enstemmig Endelig vedtak: Museumsstyret utsetter saken til 2016 når fusjonen ved UiT er fullført. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

3 Saksnr. M 18/15 Vurdering av prosjektbeskrivelse for stipendiatstilling ved Seksjon for kulturvitenskap med oppstart i 2016 (arkivref.: 2015/2870) Museumsstyret godkjenner prosjektbeskrivelsen for stipendiatstilling ved Seksjon for kulturvitenskap i Avstemming: Enstemmig Endelig vedtak: Museumsstyret godkjenner prosjektbeskrivelsen for stipendiatstilling ved Seksjon for kulturvitenskap i Saksnr. M 19/15 Forslag til møteplan høsten 2015 (arkivref.: 2015/542) Museumsstyret avholder møter høsten 2015 på følgende tidspunkt: tirsdag 1. september 2015 klokken torsdag 3. desember 2015 klokken (Desembernatt ved Tromsø Museum) Avstemming: Enstemmig Endelig vedtak: Museumsstyret avholder møter høsten 2015 på følgende tidspunkt: tirsdag 1. september 2015 klokken torsdag 3. desember 2015 klokken (Desembernatt ved Tromsø Museum) Inger Kaisa Bækø e.f. konstituert kontorsjef inger.k.bako@uit.no UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

4 Referatsak 2 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Audun Hetland Medlem Midl. vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Curt Rice Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Marianne Haukland Medlem Studentrepresentant Markus Halftan Akselbo Johansen Medlem Studentrepresentant Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Steffen Eriksen Haneboe Medlem Studentrepresentant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor Fra rektoratet møtte: Navn Wenche Jakobsen Kenneth Ruud Sveinung Eikeland Fra administrasjonen møtte: Navn Lasse Lønnum Stilling Prorektor for utdanning Prorektor for forskning Viserektor Stilling Universitetsdirektør Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

5 Britt Elin Steinveg Assisterende universitetsdirektør Asbjørn Ivar Bartnes Kommunikasjonsdirektør Odd Arne Paulsen Personaldirektør S 23 og 24/15 Eli Margrethe Pedersen Økonomidirektør S 25 og 28/15 + O 8/15 Heidi Adolfsen Utdanningsdirektør S 27/15 + O 7/5 Bjarte Toftaker Seniorrådgiver O 5 og 6/15 André Løvik Seniorrådgiver O 5 og 6/15 Aase Tveito Seniorrådgiver O 9/15 Merknader Innkallingen ble godkjent. Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 22/15 Referatsaker til universitetsstyrets møte 27. mai /338 S 23/15 Tilsetting som dekan (kode 1474) ved Finnmarksfakultetet X 2015/419 S 24/15 Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser ved UiT 2014/2672 S 25/15 S 26/15 S 27/15 S 28/15 Samarbeid om anskaffelse av nye administrative systemer; økonomi, lønn og HR Garanti for eventuell dekning av merkostnader i forbindelse med utbygging av rettsmedisinsk senter /rettsmedisin i MH2 Revidering av ordning med bøter ved forsinket sensur og tildeling av midler til studiekvalitetsfremmende tiltak; innføring av bøter ved forsinket sensur på hjemmeeksamen Regnskap pr 1.tertial UiT Norges arktiske universitet Orienteringssaker OS 5/15 Orientering om Melding St. 18 ( ) Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren OS 6/15 OS 7/15 OS 8/15 Orientering om fusjonsprosessen med Høgskolene i Harstad og Narvik Status for prosessen med gjennomgang av studieprogramporteføljen Status i saken om konkursen i Swets Information Systems 2015/ / / / / / / /5202 OS 9/15 Orientering om gave fra Trond Mohn 2015/2246 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

6 S 22/15 Referatsaker til universitetsstyrets møte 27. mai /338 Referatsakene ble tatt til etterretning Saksprotokoll i Universitetsstyret Referat fra IDF-møte ble delt ut (sendt ut på mail til styret ) Referatsakene ble tatt til orientering. S 23/15 Tilsetting som dekan (kode 1474) ved Finnmarksfakultetet 2015/419 Saken er unntatt offentlighet S 24/15 Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser ved UiT 2014/2672 Innstilling til vedtak Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene for det framtidige arbeidet med arbeidsmiljøundersøkelser ved UiT. Saksprotokoll i Universitetsstyret S 25/15 Samarbeid om anskaffelse av nye administrative systemer; økonomi, lønn og HR 2015/ Styret tar til etterretning at det gjennomføres forprosjekt og anskaffelsesprosess for felles administrative systemer innen lønn, personal og økonomi med tilhørende moduler. 2. Styret tar til etterretning at prosessen gjennomføres og finansieres som et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-vitenskapelig universitet og UiT Norges arktiske universitet i regi av BOTT-samarbeidet, og forplikter universitetet til å prioritere nødvendige ressurser til gjennomføring av samarbeidet. 3. Styret ber om rapportering på fremdrift i arbeidet. Saksprotokoll i Universitetsstyret Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

7 S 26/15 Garanti for eventuell dekning av merkostnader i forbindelse med utbygging av rettsmedisinsk senter /rettsmedisin i MH2 2015/2561 Universitetsstyret stiller 5,672 mill. kroner som garanti til dekning av merkostnadene knyttet til spesialtilpassede laboratorier ved Rettsgenetisk senter i MH2. Saksprotokoll i Universitetsstyret S 27/15 Revidering av ordning med bøter ved forsinket sensur og tildeling av midler til studiekvalitetsfremmende tiltak; innføring av bøter ved forsinket sensur på hjemmeeksamen 2014/ Ordningen med bøter ved forsinket sensur videreføres hvor bøter for skoleeksamener iverksettes fra og med den 28. dagen. 2. Det innføres bøter ved forsinket sensur på hjemmeeksamen fra og med den 28. dagen 3. Ordningen med utlysning av midler til studiekvalitetsfremmende tiltak videreføres Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble endret av universitetsdirektøren i møtet. Ny innstilling: 1. Ordningen med bøter ved forsinket sensur videreføres hvor bøter for skoleeksamener iverksettes en uke etter sensurfrist. 2. Det innføres bøter ved forsinket sensur på hjemmeeksamen en uke etter sensurfrist, 3. Ordningen med utlysing av midler til studiefremmede tiltak videreføres. Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt: 1. Ordningen med bøter ved forsinket sensur videreføres hvor bøter for skoleeksamener iverksettes en uke etter sensurfrist. 2. Det innføres bøter ved forsinket sensur på hjemmeeksamen en uke etter sensurfrist, 3. Ordningen med utlysing av midler til studiefremmede tiltak videreføres. Representanten Marianne Haukland leverte et oversendelsesforslag: Ordningen med bøter for forsinket sensur for skriftlig eksamen skal ikke medføre at eksamenstiden fra studentenes side blir kuttet ned. Studentrepresentanten spør videre om man kan evaluere om ordningen med bøter har kuttet ned semestertiden for studentene. Problemstillingen ble ikke drøftet i Studentparlamentet, som utelukkende er positiv til ordningen med bøter. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

8 S 28/15 Regnskap per 1. tertial UiT Norges arktiske universitet 2014/5719 Universitetsstyret godkjenner avlagt regnskap pr 1.tertial 2015 for UIT Norges arktiske universitet. Saksprotokoll i Universitetsstyret Orienteringssaker OS 5/15 Orientering om Melding St. 18 ( ) Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren 2014/2952 OS 6/15 Orientering om fusjonsprosessen med Høgskolene i Harstad og Narvik 2015/1505 OS 7/15 Status for prosessen med gjennomgang av studieprogramporteføljen 2014/5753 OS 8/15 Status i saken om konkursen i Swets Information Systems 2014/5202 Curt Rice forlot møtet under behandlingen av denne saken OS 9/15 Orientering om gave fra Trond Mohn 2015/2246 Neste møte i universitetsstyret er torsdag 18. juni 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5

9 Referatsak 3 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: Tidspunkt: 10: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Audun Hetland Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Steffen Eriksen Haneboe Medlem Studentrepresentant Marianne Haukland Medlem Studentrepresentant Markus Halftan Akselbo Johansen Medlem Studentrepresentant Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Curt Rice Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lasse Lønnum Universitetsdirektør Britt Elin Steinveg Ass. universitetsdirektør Asbjørn Bartnes Kommunikasjonsdirektør Julia Sempler Seksjonsleder UTA S 30/15 og OS 12 og 13/15 Olaug Husabø Seniorrådgiver AFU S 36/15 Eli Margrethe Pedersen Økonomidirektør S 31/15 og OS 14/15 Håkon Fotland Seniorrådgiver AFU S 32/15 Marit Dahle Martinsen Seniorrådgiver AFU S 36/15 Bjarte Toftaker Seniorrådgiver Stab OS 15/15 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

10 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 29/15 Referatsaker til universitetsstyremøte /338 S 30/15 Forsknings- og utdanningsmelding /3029 S 31/15 S 32/15 S 33/15 S 34/15 S 35/15 Statsbudsjettet Fordeling av bevilgning - Intern hovedfordeling UiT deltagelse i Internasjonale nettverkssentre for forsking og utdanning Læringsmiljøutvalgets årsrapport for studieåret 2014/2015 Organisasjonsendringer ved administrasjonen ved Finnmarksfakultetet Mulig samarbeid med industripartner innen fjernmåling og sikre operasjoner 2015/ / / / /3093 S 36/15 Overdragelse av immaterielle rettigheter X 2012/5819 OS 10/15 OS 11/15 Orienteringssaker Oppsummering av dialogmøter mellom universitetsledelsen og fakultetene / UB / TMU Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene 2015/ /385 OS 12/15 Søkertall for opptak til studieåret 2015/ /2650 OS 13/15 Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2015/2434 OS 14/15 OS 15/15 Budsjettoppfølging UiT Norges arktiske universitet pr 1.tertial 2015 Orientering om fusjonsprosessen med Høgskolene i Harstad og Narvik 2015/ /1505 S 29/15 Referatsaker til universitetsstyremøte /338 Referatsakene ble tatt til orientering. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

11 Saksprotokoll i Universitetsstyret Referat fra IDF-møte var sendt ut på mail til styret Oversendelsesforslag fra representant Bjørn Hersoug: Oppfordrer Administrasjonen til å legge inn et møte (fortrinnsvis på våren) med dekanene, hvor styret får en direkte dialog med dekanene. S 30/15 Forsknings- og utdanningsmelding / Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2014 og Nøkkeltall 2014 til etterretning. Videre slutter universitetsstyret seg til følgende styringssignaler i meldingen: i. Alle studieprogram skal ha minimum to kvalitetssikrede utvekslingstilbud, fortrinnsvis fordelt på én utvekslingsavtale med europeisk institusjon og én med institusjon utenfor Europa. ii. UiT skal etablere felles servicefunksjoner for mobilitet for ansatte og gjesteforskere. iii. UiTs ledelse skal i samarbeid med studenter og Norges arktiske studentsamskipnad arbeide for å få et tilstrekkelig antall boliger også for innreisende studentmobilitet. iv. UiT skal vurdere boligtilbud for ansatte og gjesteforskere, herunder dimensjonering og forvaltning av egen boligmasse og muligheter for alternative løsninger. v. UiT skal utarbeide en handlingsplan som sikrer et helhetlig og systematisk arbeid med å forbedre gjennomføringen på alle studienivå fram mot 2020 og vurdere å gi økonomiske insentiver for å fremme arbeidet. vi. UiT skal gjennomføre en helhetlig vurdering av hvordan arbeidet med overvåking, analyse, samordning og kvalitetssikring av karakterbruk skal drives og ledes på de ulike institusjonsnivåene i både faglig- og administrativ linje. vii. Alle fakultetene skal innen utgangen av 2016 ha utarbeidet egne system og planer for ekstern evaluering av studieprogrammene i henhold til kvalitetssystemets krav. viii. Fakultetene skal gjøre årlige analyser av publiseringsaktiviteten, og skal sette i verk tiltak for å øke både publiseringsomfanget og publiseringskvaliteten, herunder konkrete tiltak for å øke publiseringen i internasjonalt anerkjente tidsskrifter. ix. UiT og UiTs fakulteter skal sette i verk tiltak som øker andelen Open Accesspublisering, herunder både publisering i OA-publiseringskanaler og ved egenarkivering i Munin. 2. Alle enhetene bes om å behandle Forsknings- og utdanningsmelding 2014 og Nøkkeltall 2014 i egen sak i sine beslutningsorganer. Saksprotokoll i Universitetsstyret Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

12 S 31/15 Statsbudsjettet Fordeling av bevilgning - Intern hovedfordeling 2015/ Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på Statsbudsjettet for 2016 slik det fremgår av dette saksfremlegget. Saksprotokoll i Universitetsstyret Styret uttrykte følgende ønsker underbehandlingen av saken: 1. Budsjettfordelingssaken behandles i styret i to runder: 1.1. innspill og prinsippdiskusjon 1.2. selve fordelingssalen (juni) 2. Det legges fram en sak for styret om status i implementering av strategisk plan med utgangspunkt i de fem tematiske områdene, inkludert en oversikt over hva som fremmer og hva som hemmer implementering. 3. Styret ønsker å møte dekanene en gang i året på et styreseminar. 4. Den strategiske handlingskraften skal økes og budsjettfordelingen skal i større grad bygges opp rundt de strategiske satsningene. 5. Den strategiske potten økes trinnvis fra 3,5% av rammen til 5% i løpet av en to-årsperiode. S 32/15 UiT deltagelse i Internasjonale nettverkssentre for forsking og utdanning 2014/ Universitetsstyret takker HSL-fakultetet for deres evaluering av nettverkssentrene. 2. UiT melder seg ut av samarbeidet om Det norske institutt i Athen. 3. UiT viderefører samarbeidene om Det Fransk-norske studiesenteret i Caen, Det norske institutt i Roma, Det norske studiesenteret i York, Det norske universitetssenter i St. Petersburg, Senter for fransk-norsk forskningssamarbeid innen samfunnsvitenskap og humaniora i Paris og Tysk-norsk studiesenter ved Universitetet i Kiel. 4. UiT avslutter samarbeidet om Det Fransk-norske studiesenteret i Caen dersom andre institusjoner melder seg ut av samarbeidet slik at kostnadene for UiT øker ytterligere. 5. UiT skal organisere den interne oppfølgingen av de internasjonale nettverkssentrene slik at man sikrer god faglig forankring og intern informasjonsflyt. 6. UiT skal om to år evaluere bruken og kostnadene knyttet til samarbeidene med følgende nettverkssentre: Det Fransk-norske studiesenteret i Caen, Det norske institutt i Roma, Det norske universitetssenter i St. Petersburg, Senter for fransk-norsk forskningssamarbeid innen samfunnsvitenskap og humaniora i Paris og Tysk-norsk studiesenter ved Universitetet i Kiel. Saksprotokoll i Universitetsstyret Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

13 S 33/15 Læringsmiljøutvalgets årsrapport for studieåret 2014/ /2560 Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2014/2015 til etterretning. Saksprotokoll i Universitetsstyret S 34/15 Organisasjonsendringer ved administrasjonen ved Finnmarksfakultetet 2015/2496 Universitetsstyret godkjenner forslaget om endring av organiseringen av administrasjonen ved Finnmarksfakultetet. Saksprotokoll i Universitetsstyret S 35/15 Mulig samarbeid med industripartner innen fjernmåling og sikre operasjoner 2015/3093 Styret gir sin prinsipielle tilslutning til at universitetsdirektøren utreder muligheten for faglig samarbeid med Northrop Grumman i tråd med universitetets retningslinjer og etablert praksis for samarbeid med industripartnere. Saksprotokoll i Universitetsstyret Direktøren trakk sin innstilling og fremmet Ny innstilling: Etter en samlet vurdering ønsker ikke styret ved UiT Norges arktiske universitet å inngå samarbeid med Northrop Grumman. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5

14 Ny innstilling ble enstemmig vedtatt. S 36/15 Overdragelse av immaterielle rettigheter 2012/5819 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 6

15 Orienteringssaker OS 10/15 Oppsummering av dialogmøter mellom universitetsledelsen og fakultetene / UB / TMU 2015/1941 OS 11/15 Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene 2015/385 OS 12/15 Søkertall for opptak til studieåret 2015/ /2650 OS 13/15 Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2015/2434 OS 14/15 Budsjettoppfølging UiT Norges arktiske universitet pr 1.tertial /2985 OS 15/15 Orientering om fusjonsprosessen med Høgskolene i Harstad og Narvik 2015/1505 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 7

16 Referatsak 4 Referat fra redaksjonsmøte i OTTAR Til stede: Marit Anne Hauan, Rob Barrett, Rossella Ragazzi, Jostein Kjærandsen og Elisabeth J. Nilsen. Sak 6/2015: Trykkeplan 2015 Ottar 4/2015: Nord-Norge etter oljen (Brigt Dale/Rossella Ragazzi) Ottar 5/2015: Isbjørn (Norsk Polarinstitutt/Jostein Kjærandsen) Sak 7/2015: Trykkeplan 2016: Ottar 1/2016: Miljø, klima, dyr.(nina v/hanssen/jostein Kjærandsen) Ottar 2/2016: Store Norske Spitstbergen 100 år (Marit A. Hauan) Ottar 3/2016: Blandingsnummer (Jostein Kjærandsen/Rossella Ragazzi) Ottar 4/2016: Tanavassdraget (Jostein Kjærandsen/Martin Svenning) Ottar 5/2016: Asymmetrisk naboskap (Rossella Ragazzi) Foreløpige hefter 2017: 1/2017: 100 år siden samisk organisasjonsvirksomhet (Ivar Bjørklund/Cathrine Baglo) - Om bruken av olje (Elsebeth Thomsen/Jostein Kjærandsen) - Introduserte arter (Jostein Kjærandsen) - Tellus Sak 8/2015: Økning i prisen for abonnement og løssalg, Ottar Saken utsettes til neste redaksjonsmøte. Sak 9/2015: Eventuelt - Ny fagredaktør for kultur og samfunn må velges. Rossella Ragazzi er ferdig Neste redaksjonsmøte kl Elisabeth J. Nilsen (ref).