MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A 155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anna Aabø Leder Ekstern representant John Sigurd Svendsen Medlem Fast vitenskapelig Ragnhild Kosmo Holm Medlem Studentrepresentant Magnus Ringholm Medlem Midlertidig vitenskapelig Martin Rypdal Medlem Fast vitenskapelig Kristine Lind-Olsen Medlem Teknisk-administrativ Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ Egil Pedersen Medlem Fast vitenskapelig Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Edd-Magne Torbergsen Nestleder Ekstern representant Unni Pia Løvhaug Medlem Fast vitenskapelig Jostein Andreassen Medlem Studentrepresentant Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Morten Hald Dekan og styresekretær John Arne Opheim Fakultetsdirektør Inger J. Lurås Prodekan undervisning Fred Godtlibsen Prodekan forskning Tore Guneriussen Forskningsadm. Sjef (FS 9/15) Arvid Aanstad Studiesjef (FS 11/15) Kurt Hemmingsen Økonomisjef (FS 12/15) Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Merknader Møtet ble innledet med en presentasjon av Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet ved instituttleder Yngve Birkelund, og styret fikk deretter en omvisning i simulatorsenteret i Teknologibygget. På styremøtet ble sakene behandlet i denne rekkefølge: FS 7/15, FS 8/15, FS 9/15, FS 11/15, FS10/15, FS 12/15 og FS 13/15. Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. FS 7/15 Referatsaker til møte /469 FS 8/15 HMS Årsrapport for UiT - behandling og oppfølging ved NT-fakultetet 2015/771 FS 9/15 Prioritering av stipendiatstillinger ved NT-fak for /1005 FS 10/15 Forslag til ny strategi for NT-fakultetet valg av strategier FS 11/15 FS 12/15 Rapportering til Forsknings- og utdanningsmeldinga Behandling i Fakultetsstyret Årsregnskap 2014 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2015/ / /3315 FS 13/15 Muntlige orienteringssaker fra møte /469 FS 7/15 Referatsaker til møte /469 Fakultetsstyret ved NT-fakultetet tar referatsakene til etterretning. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

3 FS 8/15 HMS Årsrapport for UiT - behandling og oppfølging ved NTfakultetet 2015/771 Årsrapporten for HMS ble kommentert og de mest relevante områdene/saker for NT-fak diskutert. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen om følge opp de forbedringspunktene/områdene som er beskrevet i HMS årsrapport 2014 for UiT, og inkludere de i handlingsplanene for HMS FS 9/15 Prioritering av stipendiatstillinger ved NT-fak for / Av fakultetets tildelte 9 nøkkelfordelte stillinger tildeles alle seks instituttene en stilling hver. 2. Instituttene prioritere hvordan stillingen skal benyttes og melder tilbake innen 25. mai hvilket prosjekt som tildeles stipendiatstilling. 3. De resterende tre benyttes til å oppfylle fakultetets inngåtte forpliktelser FS 10/15 Forslag til ny strategi for NT-fakultetet valg av strategier 2015/801 Det framlagte forslag til ny strategi ble nøye gjennomgått, og det framkom forslag til endringer både i visjon, mål og strategier. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen justere forslaget til ny strategi i samsvar med innspill som framkom på møtet, og sende forslaget på høring Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

4 FS 11/15 Rapportering til Forsknings- og utdanningsmeldinga Behandling i Fakultetsstyret 2015/659 Innholdet i den utarbeidete rapport til Forsknings- og utdanningsmeldinga ble grundig drøftet, med flere innspill til endringer og kommentarer til rapporten. Styreleder framholdt at det er nødvendig å sette kvalitet i utdanningen sterkt i fokus i tiden som kommer, det haster med arbeidet for å øke gjennomstrømmingen, og det må fokuseres på å identifisere og analysere svake og sterke sider ved våre utdanningstilbud i tiden som kommer. Dekanen vil legge fram en handlingsplan for å øke gjennomstrømmingen på neste fakultetsstyremøte. 1. Fakultetsstyret ved NT-fak godkjenner det vedlagte forslag til Rapportering til Forsknings- og utdanningsmelding med de endringer som fremkom i møtet. 2. Fakultetsstyret ved NT-fak ber om at UiT Norges arktiske universitet gjenopptar ordningen med «free-movere», og at 15. april/1. november blir søknadsfrist for internasjonale søkere. FS 12/15 Årsregnskap 2014 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2014/3315 Fakultetsstyret godkjenner årsregnskapet for 2014 og fordeling av avsetninger per per budsjettenhet. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

5 FS 13/15 Muntlig orienteringssaker fra møte /469 Følgende saker ble informert om muntlig på møtet: Dekan Morten Hald informerte om: Fusjon i nord o Stortingsmeldingen om strukturendringer o Møter med HiN o Planlagte møter Oppsummering fra dialogmøte med universitetsledelsen 25.3, der fokus var rettet mot (1) fusjon med HiN og HiH, og (2) forsknings- og utdanningsvirksomheten. Teknologibygget og oppfølging av forrige styremøte vedtak i sak FS 2/15 (2) og (3), innhold i møte med universitetsledelsen 20. mars om oppfølging av Teknologibygget og utfordringene i byggeprosjekter. Flygerutdanningen, strategier og utfordringer på Bardufoss, særlig med hensyn til å samle aktivitetene ved UTSA i et lengre tidsperspektiv Oppfølging av universitetets sentrale strategi, herunder om satsingen på tverrfakultære prosjekter Møte med forskingsparken Helgeland i Mo i Rana, der UiT tar på seg et ansvar for å gi utdanningstilbud. Et planlagt møte med Universitetet i Stavanger og ledelsen for TN-fakultetet Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5