leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset Ann Gøril Hugaas Jan Oddvar Sørnes Allan Sande June Borge Sissel Bjørnli Bea Birgitte Drage Madsen Håvard Olafsen Funksjon leder vara vara student student Forfall: Berit Støre Brinchmann Stian Hiis Bergh student Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Jan Atle Toska rektor universitetsdirektør økonomidirektør studie- og forskningsdirektør

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 21/12 Godkjenning av protokoll fra møte 2/ /12 Årsrapport 2011 pr fakultet og avdeling 23/12 Framdriftsplan for oppfølging av overordnet strategiplan /12 Retningslinjer for tildeling av æresdoktorgrader ved Universitetet i Nordland 25/12 Søknad om utsatt sensur vår /12 Langtidsdagsorden møte 3/ /12 Referatsaker møte 3/ /12 Orienteringssaker møte 3/ /12 Eventuelt møte 3/ /12 Godkjenning av protokoll fra møte 2/2012 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 2/ /12 Årsrapport 2011 pr fakultet og avdeling Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitet i Nordland tar til etterretning den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for Styret ber om at det vurderes konkrete tiltak for å avhjelpe den vanskelige arealsituasjonen på campus. Dette arbeidet må inkludere tiltak på kort sikt, og en vesentlig forbedring på litt lengre sikt. Behandling: Rektor endret sin innstilling ved å legge frem følgende tilleggspkt.: Styret viser til at det pågår et arbeid med omlegging til en mer målrettet virksomhetsstyring ved institusjonen. Styret forventer en mer utdypende analyse og forslag til tiltak på de utfordringsområdene som er definert i saken, herunder den økonomiske situasjonen på Profesjonshøgskolen, samt økt handlingsrom til prioriterte tiltak. Det gjelder spesielt midler knyttet til strategiske satsinger, samt incentiver til økt innsats mot t finansierte prosjekter.

3 Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for Universitet i Nordland tar til etterretning den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for Styret viser til at det pågår et arbeid med omlegging til en mer målrettet virksomhetsstyring ved institusjonen. Styret forventer en mer utdypende analyse og forslag til tiltak på de utfordringsområdene som er definert i saken, herunder den økonomiske situasjonen på Profesjonshøgskolen, samt økt handlingsrom til prioriterte tiltak. Det gjelder spesielt midler knyttet til strategiske satsinger, samt incentiver til økt innsats mot t finansierte prosjekter. 3. Styret ber om at det vurderes konkrete tiltak for å avhjelpe den vanskelige arealsituasjonen på campus. Dette arbeidet må inkludere tiltak på kort sikt, og en vesentlig forbedring på litt lengre sikt. 23/12 Framdriftsplan for oppfølging av overordnet strategiplan Styret slutter seg til forslag til framdriftsplan for oppfølging av overordnet strategiplan /12 Retningslinjer for tildeling av æresdoktorgrader ved Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland fastsetter, med hjemmel i universitets- og høyskoleloven 3-2 (4), retningslinjer for tildeling av æresdoktorgrader i henhold til vedlagt forslag. Behandling: Rektor endret retningslinjene ved å legge frem en ny versjon av 1 Vilkår: Universitetsstyret kan, etter forslag fra fakultetene, tildele graden æresdoktor (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen og kunsten. De fremlagte retningslinjene med endringen ble enstemmig vedtatt. Styret for Universitetet i Nordland fastsetter, med hjemmel i universitets- og høyskoleloven 3-2 (4), retningslinjer for tildeling av æresdoktorgrader i henhold til vedlagt forslag og med den endringen som fremkom i møtet.

4 25/12 Søknad om utsatt sensur vår 2012 Styret for Universitetet i Nordland vedtar å innvilge innkomne søknader om utsatt sensurfrist knyttet til vårsemesteret 2012: Emnekode Emnenavn Eksamens dato HHB Opprinnelig sensurfrist Ønsket sensurfrist EK313E Finansiering og 7. mai 30. mai 14. juni investering BE207E Driftsregnskap og 9. mai 1. juni 15.juni budsjettering BE 114E Bedriftsøkonomi og 16. mai 8. juni 22.juni regnskapsanalyse RE131E Rettslære 23. mai 14. juni 28. juni RE202E Rettslære mai 18. juni 2. juli EK233E Foretaksstrategi 3. mai 24. mai 7. juni OR127E OP Organisasjon og ledelse 21. mai 12. juni 26. juni OR127E SK Organisasjon og ledelse 7. juni 28. juni 19. juli EK322E Samfunnsøkonomi 9. mai 4. juni 11. juni EK323E Bedriftsøkonomisk 11. mai 5. juni 12. juni analyse OR303E Prosjektadministrasjon 4. mai 25. mai 4. juni OR328E Prosjektadministrasjon 4. mai 25. mai 4. juni OR317E Positivt lederskap 2. mai 23. mai 31. mai FSV HI217S Latin-Amerikas historie 29.mai 19.juni 29.juni RE103S Juss 15.juni 6.juli 13.juli 26/12 Langtidsdagsorden møte 3/2012 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 20. juni Regnskap 1. tertial Konsernregnskap Kvalitetsrapport Foreløpig studieportefølje Handlingsplan forskning Handlingsplan internasjonalisering Foreløpig budsjettramme 2013 Prosessbeskrivelse strategi, målstrukturer og budsjett 12. september Styrets møtekalender

5 Etableringen av Centre of Excellence Strategi- og handlingsplan IKT Fakultetsstrategier og forskningsmessige satsingsområder Samspill med randsoneinstitusjonene 31. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Utsatt sensurfrist Budsjett 2014 satsingsforslag Handlingsplan for samfunns- og næringslivskontakt (evt) Handlingsplan for kommunikasjon og formidling (evt) 12. desember Budsjett 2013 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene, med den endringen som fremkom i møtet. 20. juni Regnskap 1. tertial Konsernregnskap Kvalitetsrapport Foreløpig studieportefølje Handlingsplan forskning Handlingsplan internasjonalisering Foreløpig budsjettramme 2013 Prosessbeskrivelse strategi, målstrukturer og budsjett Campusutviklingsprosjektet 12. september Styrets møtekalender Etableringen av Centre of Excellence Strategi- og handlingsplan IKT Fakultetsstrategier og forskningsmessige satsingsområder Samspill med randsoneinstitusjonene 31. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Utsatt sensurfrist Budsjett 2014 satsingsforslag Handlingsplan for samfunns- og næringslivskontakt (evt) Handlingsplan for kommunikasjon og formidling (evt)

6 12. desember Budsjett /12 Eventuelt møte 3/2012 Ingen saker ble tatt opp. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor