Møtebok Styret. Møte 6/ Høgskolen i Telemark

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 6/ Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : Telefaks :

2 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok Saksbehandler: Anita Dale Direkte innvalg: E-post Anita.Dale@hit.no Journalnummer: 2009/3 Dato: Møtenummer : 6/2009 Møtedag/-dato : Torsdag 29. oktober 2009 Møtetid : Kl Møtested/-rom: Høgskolen i Telemark, studiested Porsgrunn, møterom B-203 SAKSLISTE S-sak 87/09 S-sak 88/09 S-sak 89/09 S-sak S-sak 91/09 S-sak 92/09 S-sak 93/09 S-sak 94/09 S-sak 95/09 B-sak S-sak 96/09 B-sak S-sak 97/09 B-sak S-sak 98/09 S-sak 99/09 S-sak 100/09 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av møtebok fra møtet Informasjonsutveksling Delårsregnskap for 2. tertial 2009 Spørsmål om samordning av mulige, faglige utviklingstiltak innen utdanningsog FoU-virksomheten ved Høgskolen i Telemark Rekruttering av studenter til høgskolen 2009 Utredning om E-læring ved Høgskolen i Telemark Fastsetting av ordning med seniorstipend ved Høgskolen i Telemark Fastsetting av stillingsomtale for stilling som professor II innen idrettsfysiologi og tilsetting uten forutgående kunngjøring Etablering av professorat i klimaforskning/realfag og fastsetting av stillingsomtale for stillingen Etablering av professorat i pedagogikk Eventuelt Referatsaker

3 2 1AL' Lll l [ 1 i ^ ^ Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund (kom under behandlingen av S-sak 99/09) Peter Fjågesund Kari Carlsen Tekn./adm. Trine Ellefsen Eksterne: Rune Nilsen Sigbjørn Molvik Hans Kr. Lehmann (for Helgesen) Studentene: Inger B. Nilsen Jørgen Snøås Gustavsen Administrasjonen: Nils Røttingen, høgskoledirektør Per M. Holtung, informasjonssjef (ikke tilstede under beh. av B-sakene) Henning Hanto, seniorrådgiver (til S-sak 99/09) John Viflot, økonomidirektør (ikke tilstede under beh. av B-sakene) Bjørn Goksøyr, studiedirektør (ikke tilstede under beh. av B-sakene) Olav Risholt, prosjektdirektør (ikke tilstede under beh. av B-sakene) Anita Dale, førstekonsulent Forfall: Gunn Marit Helgesen Ingrid Risland (pga kort varsel ble ikke vara innkalt) Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 87/09-89/09, S-sak 99/09, S-sakene 90/09-98/09 og S-sak 100/09. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2010 Kunnskapsdepartementet Høgskoledirektørens gjennomgang av Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2010 Kunnskapsdepartementet VEDTAKSLISTE S-sak Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 88/09 Godkjenning av saksliste Sigbjørn Molvik meldte følgende sak under Eventuelt: 1. Oppfølging av dialogmøtet Rektor foreslo å flytte S-sak 99/09 Eventuelt til behandling etter S-sak 89/09 Godkjenning av møtebok, fra møtet Styret hadde ingen innvendinger mot dette. Med dette tillegget og endringen ble sakslisten enstemmig godkjent.

4 3 l-1 _. f i LIL Møtebok fra møtet ble enstemmig godkjent. S-sak 90/09 Informasjonsutveksling Prorektor orienterte om: Status for arbeidet med ny grunnskolelærerutdanning og samarbeidet om dette med Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder (region Sørvestlandet). Høgskoledirektøren orienterte om: Forslaget til Statsbudsjett konsekvenser for Høgskolen i Telemark, jf høgskoledirektørens skriv som ble utdelt i møtet. S-sak 91/09 Delårsregnskap for 2. tertial 2009 Journalnummer: 2009/ Delårsrapport m/ledelseskommentarer for 2. tertial 2009 til Kunnskapsdepartementet Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 26/09. Styret tar tertialrapport til Kunnskapsdepartementet og intern økonomirapport pr. 2. tertial 2009 til etterretning. S-sak 92/09 Spørsmål om samordning av mulige, faglige utviklingstiltak innen utdanningsog FoU-virksomheten ved Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2009/1356 Saksutredning fra høgskoledirektøren Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandslingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 27/09. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med samordning av faglige utviklingstiltak innen Fo U- og utdanningsvirksomheten ved Høgskolen i Telemark videreføres i tråd med redegjørelsen i saksforelegget.

5 i _. n ^^I 't 1 `' -, 4 S-sak 93/09 Rekruttering av studenter til høgskolen 2009 Journalnummer: 2008/ Tabeller til S-sak 93/09 Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandslingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 28/09. Styret tar saken til orientering. S-sak 94/09 Utredning om e-læring ved Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2008/ Oppnevningsnotat av Rapport fra arbeidsgruppen 3. Høringsuttalelse av fra Seksjons for personal- og organisasjonsutvikling 4. Høringsuttalelse av fra Driftstjenesten 5. Høringsuttalelse av fra IT-tjenesten 6. Høringsuttalelse av fra Biblioteket 7. Høringsuttalelse av fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 8. Høringsuttalelse av fra Avdeling for teknologiske fag 9. Høringsuttalelse av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 10. Høringsuttalelse av fra Seksjon for økonomisaker 11. Høringsuttalelse av fra Avdeling for helse- og sosialfag Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 36/09. Organisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Tilråding: 1. Styret vedtar at e-læring skal være et satsingsområde ved Høgskolen i Telemark, og at satsingen skal nettverksorganiseres. Nettverket skal bygges på eksisterende stillingsstruktur og ressurser, slik dette går fram av saksforelegget. 2. Styret gir rektor fullmakt til å formalisere og igangsette nettverkets arbeid, herunder initiere utarbeidelse av en handlingsplan for e-læring ved Høgskolen i Telemarkfor perioden med tilhørende vurdering av kostnader. Rune Nilsen fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 2: Styret gir rektor fullmakt til, med de innspill som framkom i styremøtet, å tydeliggjøre, formalisere... Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 6109

6 l i/i 11 2 L^'. 5 Votering: Tilleggsforslaget fra Rune Nilsen ble enstemmig vedtatt. Punkt 1 i tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 i tilrådingen med Rune Nilsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret vedtar at e-læring skal være et satsingsområde ved Høgskolen i Telemark, og at satsingen skal nettverksorganiseres. Nettverket skal bygges på eksisterende stillingsstruktur og ressurser, slik dette gårfram av saksforelegget. 2. Styret gir rektor fullmakt til, med de innspill som framkom i styremøtet, å tydeligg/øre, formalisere og igangsette nettverkets arbeid, herunder initiere utarbeidelse av en handlingsplan for e-læring ved Høgskolen i Telemark for perioden med tilhørende vurdering av kostnader. S-sak 95/09 Fastsetting av ordningen med seniorstipend ved Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2008/ Utkast til retningslinjer for tildeling av seniorstipend ved Høgskolen i Telemark PO-direktørens høringsnotat PO-direktørens utkast til retningslinjer for tildeling av seniorstipend ved Høgskolen i Telemark Høringsuttalelse fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Høringsuttalelse fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høringsuttalelse fra Avdeling for teknologiske fag Internt notat fra økonomidirektøren Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 37/09. Organisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding.. Styret fastsetter retningslinjer for tildeling av seniorstipend ved Høgskolen i Telemark i samsvar med utkast S-sak 96/09 Fastsetting av stillingsomtale for stilling som professor II innen idrettsfysiologi og tilsetting uten forutgående kunngjøring (B-sak) Journalnummer: 2009/ Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 2. CV for Jan Helgerud 3. Publikasjonsliste for Jan Helgerud 4. Avdelingens forslag til stillingsomtale

7 ^r, ^9, Høgskoledirektørens forslag til stillingsomtale Styret fastsetter stillingsomtale for bistilling som professor II i idrettsfysiologi i samsvar med høgskoledirektørens forslag Styret godkjenner at det blir tilsatt utenforutgående kunngjøring i stillingen. 3. Jan Helgerud tilsettes i 20 % bistilling som professor II innen idrettsfysiologi ved Høgskolen i Telemark for perioden S-sak 97/09 Etablering av professorat i klimaforskning/realfag og fastsetting av stillingsomtale for stillingen (B-sak) Journalnummer: 2009/ Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 2. Notat fra instituttleder ved Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag 3. Avdelingens forslag til stillingsomtale 4. Høgskoledirektørens forslag til stillingsomtale Styret vedtar at ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag omgjøres til professorat i klimaforskning/realfag. 2. Styret fastsetter stillingsomtale for stillingen i samsvar med høgskoledirektørens forslag S-sak 98/09 Etablering av professorat i pedagogikk (B-sak Journalnummer: 2009/ Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 1. Styret vedtar at ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Avdeling for estetiskefag, folkekultur og lærerutdanning omgjøres til professorat i pedagogikk. 2. Styret gir rektorfullmakt til å godkjenne stillingsomtale for professoratet.

8 l i l i. / P:.-, 12l 1 7 S-sak 99/09 Eventuelt 1. Oppfølging av dialogmøtet. Sigbjørn Molvik ønsket en diskusjon om oppfølging av innspill fra dagens dialogmøte mellom eksterne og interne deltakere. Diskusjonen munnet ut i et ønske om at styret i et senere møte skal få seg forelagt en sak vedlagt et kort utredningsnotat som omtaler hvorfor det bør etableres et universitet/ universitetsfunksjoner i Telemark, hvordan dette børe realiseres, og hvilke realistiske, alternative utviklingsscenarier som kan tenkes i et perspektiv frem mot Utredningsnotatet skal utformes slik at det er velegnet i både intern og ekstern kommunikasjon. 1 S-sak 100/09 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 100/01 "Tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet Tildeling av midler til studieplasser i videreutdanning for forskolelærere i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Kap. 281 post 01. " Brev fra Kunnskapsdepartementet. Høgskolen i Telemark er tildelt 20 studieplasser til "Forebyggende og tidlig innsats - tverrfaglig samarbeid barnehagen til barns beste ", samt kroner /02 "Drøfting av kriterienefor akkreditering av doktorgradsutdanninger. " Brev fra Kunnskapsdepartementet. Departementet mener det er nødvendig med en klargjøring av kriteriene for å sikre fortsatt høy kvalitet i forskerutdanningen, og inviterer til en bred drøfting med berørte aktører i sektoren. Departementet ber om generelle innspill til følgende alternativer for justering av kriteriene for akkreditering av doktorgradsutdanningene: Alternativ 1: Endring av departementets forskrift for å gi NOKUT i mandat å skjerpe inn akkrediteringskravene (generelt krav i forskriften med pålegg eller føringer til NOKUT). Alternativ 2: Bredt definerte doktorgradsprogrammer som består av beslektede fag (en forskriftfesting av at doktorgradsprogrammer skal bestå av beslektede fag og spesialiteter - ikke bare ett fag eller ett fagområde). Alternativ 3: Kvantifisering/minimumskrav til antall doktorgradsstudenter (for eksempel minimumskrav til antall opptatte kandidater eventuelt kombinert med produksjonskrav). På bakgrunn av de innspill som kommer inn, med frist , vil departementet utrede saken videre og komme nærmere tilbake med forslag til justeringer. ANDRE 100/03 "Regionale utviklingsmidler 2009 Kap 551 Post 60 til forprosjekt: Telemarks historie frå dei tidlegaste tider til i dag- Tilsagn 2009/111 ". Brev fra Telemark fylkeskommune. Høgskolen i Telemark har fått et tilskudd på inntil kr til å finansiere prosjektet.

9 8 TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 100/04 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Liv B. Hemmestad er innvilget 50 % permanent redusert stilling som høgskolelektor i idrettsfag fra Stipendiat i internasjonal kulturpolitikk - godkjenning av utlysingstekst. Sigrid Røyseng har fatt forlenget tilsetting i 20 % bistilling som førsteamanuensis i kulturfag fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Karin Hognestad er tilsatt i 100 % oppdragsstilling som høgskolelektor i pedagogikk fra til Marianne Torve Martinsen er tilsatt i 50 % oppdragsstilling som høgskolelektor i pedagogikk fra til Terje Melaas er tilsatt i 50 % oppdragsstilling som høgskolelektor i pedagogikk fra til Julie Laurantsen er tilsatt i 50 % vikariat som høgskolelektor i norsk fra til Anja Gabrielsen er tilsatt i 50 % oppdragsstilling som høgskolelektor i naturfag fra til Fridunn Torå Karsrud er tilsatt i 100 % oppdragsstilling som høgskolelektor i norsk fra til Finn Hjardemaal har fatt forlenget tilsetting i 20 % bistilling som professor II i pedagogikk - vitenskapsteori og forskningsmetode knyttet til formgiving, kunst og håndverk fra til Sissel Bro er innvilget permisjon i 73 % stilling som høgskolelektor i forming fra med mulighet til forlengelse til Avdeling for helse- og sosialfag Stipendiatstilling i aldring og eldreomsorg - godkjenning av utlysingstekst. Vikariat i faglig stilling i vernepleiefaglige emner - godkjenning av utlysingstekst. Hildegunn Garvoll har fatt forlenget vikariat som høgskolelærer til Avdeling for teknologiske fag Ola Marius Lysaker er tilsatt som førsteamanuensis i matematikk, fysikk og IKT fra

10 9 X i_.i1 t ^.`6'' 100/05 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Stipendiat i limnologi - ferskvannsbiologi - godkjenning av utlysingstekst. Førsteamanuensis/forstelektor/hogskolelektor i engelsk - godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Professor i norsk - godkjenning av utlysingstekst. Gunvor Guttorm er tilsatt som professor i kulturproduksjon og estetiske praksis. Mette Bunting er tilsatt i oppdragsstilling som høgskolelektor i pedagogikk fra til TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER 100/06 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Mary Anne Aune har fått utvidet fast stilling som førstekonsulent fra 50 % til 100 % fra Espen Svalastog Matheussen har fatt forlenget vikariat som førstekonsulent i 50 % stilling fra til Eline Flesjø er tilsatt i vikariat som førstekonsulent innen studieadministrasjon fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Leif Rasmussen er tilsatt som administrasjonssjef. Bibliotektjenesten Heidi Iren Storsveen er tilsatt i vikariat som spesialbibliotekar fra til Driftstjenesten Torill Gjuv er innvilget 20 % permisjon fra stilling som konsulent fra til Fellesadministrasjonen Rådgiver innen administrativ databehandling - godkjenning av utlysingstekst.

11 x 11i` 10 Seniorrådgiver innen FoU - godkjenning av utlysingstekst. Vikariat som opptaksansvarlig - godkjenning av utlysingstekst. Vikariat som førstekonsulent på opptakskontoret - godkjenning av utlysingstekst. 100/07 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for helse- og sosialfag Førstekonsulent innen studieadministrasjon - godkjenning av utlysingstekst. Oppdragsstilling innen kurs- og oppdragsvirksomheten - godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for teknologiske fag Christian Vik er tilsatt som førstekonsulent. Driftstjenesten Cathrine Nygaard er tilsatt i 20 % vikariat som konsulent ved sentralbordet fra til Fellesadministrasjonen Rådgiver i PO-seksjonen - godkjenning av utlysingstekst. Mari Helle Hegna er tilsatt i vikariat som opptaksansvarlig fra til Silje Kontni Systad er tilsatt i vikariat som førstekonsulent på opptakskontoret fra til ANDRE FASTE UTVALG Likestillingsutvalget 100/08 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: LSU-sak 18/09 Rekruttering av menn til førskolelæreryrket - orientering om prosjekt LSU-sak 19/09 Status for arbeidet med oppfølging av handlingsplan for likestilling LSU-sak 20/09 Strategisk plan

12 ^w,^_i i }L2 11 FoU-utvalget 100/09 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: FoU-sak Innspill til Strategisk plan for Høgskolen i Telemark forts. FoU-sak 19/09 Orienteringer Kari Carlsen ønsket utfyllende kommentarer til referatsak 100/02. Rektor orienterte. Rune Nilsen stilte spørsmål til referatsak 100/09, bl.a. om hvor mange fra HiT som er involvert i arbeidet og om det ferdige resultatet blir liggende i TEORA som et kulturhistorisk verktøy (evt. fraskrivelse av copyright). Peter Fjågesund orienterte. Med disse oppklaringen tok styret referatsakene til orientering. Neste styremøte : Torsdag 26. november 2009 på Notodden ^ ^r^ce^vpg/^ a,&. Bjer ej^edt re k or Nils Røttingen høgskoledirektø Høgskolen i Telemark Styret REFERAT FRA MØTE 6/09 Torsdag 29. oktober 2009