HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni Varighet: kl Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm.

Transkript

1 HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. juni 2005 Varighet: kl Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm, Petter Lilleby, Fridtjov Øwre og Nils Einar Nesdam. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm Forfall: Varamedlemmer: Gjermund Krogstad, Turi N. Bakken, Anne Grethe Erlandsen og Unni Skaar Marianne Elshaug, Jan Erik Sundby, Trine Eriksen og Knut Njøs Administrasjonen: Birgitta Næss (sak 24, 27, 28, 29 og 33) Beth Linda (sak 30, 31 og 32) Asmund Skåren (sak 25, 26)

2 SAKLISTE I BESLUTNINGSSSAKER SAKER TATT PÅ FULLMAKT: Sak 24/05 Ny fast stilling som førstekonsulent i Studieadministrasjonen Sak 25/05 Årsrapport for Høgskolen i Østfold Sak 26/05 Rapport for 1. tertial Sak 27/05 Oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter til arbeidsmiljøutvalget (AMU). Sak 28/05 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Sak 29/05 Godkjenning av utlysningstekst for stilling som avdelingsleder for avdeling for helse og sosialfag, ref.nr. 0509A HS. Sak 30/05 Trekk av studier fra opptaket Sak 31/05 System for kommersialisering av FOU resultater. Sak 32/05 Organisering og lokalisering av høgskolens samlede realfagssatsing. Sak 33/05 Styremøter II ORIENTERINGER OG DRØFTINGER 1. Trekk av studier fra opptaket Notat fra Beth Linde III REFERATER 1. Protokoll fra møte i avdelingsstyre for ingeniørfag, og Protokoll fra møte i avdelingsstyre for lærerutdanning, 15.04, og Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, Protokoll fra Læringsmiljøutvalget, og Protokoll fra styremøte i Studentsamskipnaden i Østfold, IV EVENTUELT. Styrets oppfølingssamtale med Rektor foregår i august. Gruppa som skal forberede samtalen består av Anne Grete Erlandsen, Jon Pihlstrøm samt en studentrepresentant. Styremedlemmene sender sine ønsker om emner som skal tas opp til Jon Pihlstrøm. 2

3 Sak tatt på fullmakt: Sak 24/05 NY FAST STILLING SOM FØRSTEKONSULENT I STUDIEADMINISTRASJONEN. Styret samtykker i at det opprettes en ny stilling som førstekonsulent innen det studieadministrative området ved fellestjenestene i Høgskolen. Styret tar til etterretning at det er opprettet en ny stilling innen det studieadministrative området ved fellestjenestene i Høgskolen. ======================================================================== Sak 25/05 ÅRSRAPPORT FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD Høgskolens årsrapport for 2004 godkjennes 2a. Høgskolens samlede overskudd på kr ,23 disponeres slik: følgende beløp overføres til driftsenhetenes egenkapital: Avdeling for helse og sosialfag kr ,91 Avdeling for informasjonsteknologi kr ,95 Avdeling for lærerutdanning kr ,49 Avdeling for ingeniørfag kr ,01 Biblioteket kr ,84 følgende beløp dekkes av driftsenhetens egenkapital: Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk kr ,97 2b. Bruk av egenkapital til bevilgningsfinansiert aktivitet godkjennes slik: Avdeling for lærerutdanning kr ,18 IT drift kr 3.276,00 1. Høgskolens årsrapport for 2004 godkjennes 2a. Høgskolens samlede overskudd på kr ,23 disponeres slik: følgende beløp overføres til driftsenhetenes egenkapital: Avdeling for helse og sosialfag kr ,91 Avdeling for informasjonsteknologi kr ,95 Avdeling for lærerutdanning kr ,49 Avdeling for ingeniørfag kr ,01 Biblioteket kr ,84 følgende beløp dekkes av driftsenhetens egenkapital: 3

4 Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk kr ,97 2b. Bruk av egenkapital til bevilgningsfinansiert aktivitet godkjennes slik: Avdeling for lærerutdanning kr ,18 IT drift kr 3.276,00 Sak 26/05 RAPPORT FOR 1. TERTIAL Rapport for 1. tertial 2005 tas til etterretning 2. Direktøren bes i samarbeid med Læringsmiljøutvalget utarbeide en mer konkret kravspesifikasjon når det gjelder rapportering knyttet til studiekvalitet 3. Direktøren bes følge opp de driftsenheter som viser et foreløpig negativt økonomisk resultat og påse at aktiviteten er tilpasset gitt ramme på årsbasis 1. Rapport for 1. tertial 2005 tas til etterretning 2. Direktøren bes i samarbeid med Læringsmiljøutvalget utarbeide en mer konkret kravspesifikasjon når det gjelder rapportering knyttet til studiekvalitet 3. Direktøren bes følge opp de driftsenheter som viser et foreløpig negativt økonomisk resultat og påse at aktiviteten er tilpasset gitt ramme på årsbasis Sak 27/05 OPPNEVNING AV ARBEIDSGIVERREPRESENTANTER TIL ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) Medlem Personaldirektør Avdelingsleder helse og sosialfag Avdelingsleder samfunnsfag og fremmedspråk Varamedlem Høgskoledirektør Avdelingsleder ingeniørfag Avdelingsleder informasjonsteknologi Vervet følger stilling og ikke person. Høgskoledirektøren får fullmakt til å oppnevne nye medlemmer eller varamedlemmer dersom det skulle bli nødvendig i perioden. Styret for Høgskolen i Østfold godkjenner ovenfor nevnte medlemmer og varamedlemmer. Medlem Varamedlem Personaldirektør Høgskoledirektør Avdelingsleder helse og sosialfag Avdelingsleder ingeniørfag Avdelingsleder samfunnsfag og fremmedspråk Avdelingsleder informasjonsteknologi Vervet følger stilling og ikke person. Høgskoledirektøren får fullmakt til å oppnevne nye medlemmer eller varamedlemmer dersom det skulle bli nødvendig i perioden. 4

5 Sak 28/05 INTENSJONSAVTALE OM ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Styret for Høgskolen i Østfold godkjenner inngåelse av intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Styret for Høgskolen i Østfold godkjenner inngåelse av intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Sak 29/05 GODKJENNING AV UTLYSINGSTEKST FOR STILLING SOM AVDELINGSLEDER FOR AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG, REF.NR. 0509A HS Styret godkjenner utlysingstekst for avdelingsleder for Avdeling for helse og sosialfag, ref.nr. 0509A HS som fremlagt. Prorektor representerer styret i intervjugruppa. Det opprettes et innstillingsutvalg med følgende medlemmer: prorektor, direktør, 2 faglige representanter fra avdelingen, 1 representant fra organisasjon (T/ADM), 2 representanter for studentene. Styret godkjenner utlysningsteksten med følgende endringer under spesielle kvalifikasjoner: dokumentert undervisnings og FOU kompetanse innenfor minst ett av avdelingens sentrale fagområder Prorektor representerer styret i intervjugruppa. Det opprettes et innstillingsutvalg med følgende medlemmer: prorektor, direktør, 2 faglige representanter fra avdelingen, 1 representant fra organisasjon (T/ADM), 2 representanter for studentene. Sak 30/05 TREKK AV STUDIER FRA OPPTAKET ) Med bakgrunn i årets søkertall og utviklingen av søkertallene de siste årene tas det ikke opp studenter til bachelorstudiene i fransk og tysk markedskommunikasjon. De studenter som har søkt studiene tilskrives og tilbys studieplass på ettårige programmer med mulighet for å gå videre på et nytt bachelorprogram som er under utvikling. 2) Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk gis i oppdrag å utrede og utvikle et nytt bachelorprogram som erstatning for de tre eksisterende programmer i henholdsvis fransk, tysk, engelsk og internasjonal markedskommunikasjon som utlyses i Samordna opptak med oppstart høstsemesteret Utredning og utkast til ny studieplan og søknad om etablering må foreligge medio november

6 1) Med bakgrunn i årets søkertall og utviklingen av søkertallene de siste årene tas det ikke opp studenter til bachelorstudiene i fransk og tysk markedskommunikasjon. De studenter som har søkt studiene tilskrives og tilbys studieplass på ettårige programmer med mulighet for å gå videre på et nytt bachelorprogram som er under utvikling. 2) Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk gis i oppdrag å utrede og utvikle et nytt bachelorprogram som erstatning for de tre eksisterende programmer i henholdsvis fransk, tysk, engelsk og internasjonal markedskommunikasjon som utlyses i Samordna opptak med oppstart høstsemesteret Utredning og utkast til ny studieplan og søknad om etablering må foreligge medio november Sak 31/05 SYSTEM FOR KOMMERSIALISERING AV FOU RESULTATER Arbeidet med utvikling og implementering av system for kommersialisering av FoU resultater knyttes til en utprøvingsfase med behandlingen av et par case høsten 2005: Det gjøres følgende presiseringer: 1) Det ledelsesmessige ansvar for kommersialisering tydeliggjøres i tilknytning til videreutvikling av HiØs kvalitetssytem. 2) Ansvar for oversikt over kommersialisering av FoU resultater med et interessant kommersialiseringspotensiale ivaretas av avdelingenes og HiØs sentrale FoU utvalg. 3) Det etableres et kommersialiseringsutvalg knyttet til utprøvingsfasen med deltagelse av direktørene for de to regionale inkubatorene, en representant fra de to mest aktuelle fagmiljøene med tanke på utprøving av konkrete case høsten 2005, en studentrepresentant og med rektor som medlem av utvalget Som foreslått, men med et nytt punkt 4: Styret får saken tilbake til vurdering våren 2006 Arbeidet med utvikling og implementering av system for kommersialisering av FoU resultater knyttes til en utprøvingsfase med behandlingen av et par case høsten 2005: Det gjøres følgende presiseringer: 1) Det ledelsesmessige ansvar for kommersialisering tydeliggjøres i tilknytning til videreutvikling av HiØs kvalitetssytem. 2) Ansvar for oversikt over kommersialisering av FoU resultater med et interessant kommersialiseringspotensiale ivaretas av avdelingenes og HiØs sentrale FoU utvalg. 3) Det etableres et kommersialiseringsutvalg knyttet til utprøvingsfasen med deltagelse av direktørene for de to regionale inkubatorene, en representant fra de to mest aktuelle fagmiljøene med tanke på utprøving av konkrete case høsten 2005, en studentrepresentant og med rektor som medlem av utvalget 4) Styret får saken tilbake til vurdering våren

7 Sak 32/05 ORGANISERING OG LOKALISERING AV HØGSKOLENS SAMLEDE REALFAGSSATSING 1) Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra alle berørte fagmiljøer. Høgskolens ledergruppe er Styringsgruppe, og det oppnevnes referansegrupper både med interne og eksterne medlemmer. 2) Arbeidsgruppen utreder organisering og lokalisering ved å anvende de vedtatte Kriterier knyttet til følgende alternativer: Lokalisering på Valaskjold Lokalisering på Tunejordet Lokalisering på Kråkerøy Lokalisering på Remmen 3) Arbeidsgruppens oppdrag er å gi en analyse av de ulike alternativene, ikke konkludere m.h.t organiseringsform, og lokalisering. 4) Vedlagte mandat med kriterier og tidsplan for arbeidsgruppens utredningen vedtas. 5) Arbeidsgruppen fremlegger sin utredningsrapport 10.oktober. På grunnlag av arbeidsgruppens utredning tar høgskolestyret beslutning på hvilket/hvilke av de foreslåtte alternativer det skal arbeides videre med. 6) Høgskoledirektøren arbeider videre med den/de foreslåtte alternativer med vekt på å utrede realiserbarhet og økonomiske konsekvenser. Vedtak om organisering og lokalisering fattes av høgskolestyret 19.desember. Som foreslått men med følgende tillegg til punkt 1: Det er viktig at alle berørte ansatte trekkes med i prosessen. 1) Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra alle berørte fagmiljøer. Høgskolens ledergruppe er Styringsgruppe, og det oppnevnes referansegrupper både med interne og eksterne medlemmer. Det er viktig at alle berørte ansatte trekkes med i prosessen. 2) Arbeidsgruppen utreder organisering og lokalisering ved å anvende de vedtatte Kriterier knyttet til følgende alternativer: Lokalisering på Valaskjold Lokalisering på Tunejordet Lokalisering på Kråkerøy Lokalisering på Remmen 3) Arbeidsgruppens oppdrag er å gi en analyse av de ulike alternativene, ikke konkludere m.h.t organiseringsform, og lokalisering. 4) Vedlagte mandat med kriterier og tidsplan for arbeidsgruppens utredningen vedtas. 7

8 5) Arbeidsgruppen fremlegger sin utredningsrapport 10.oktober. På grunnlag av arbeidsgruppens utredning tar høgskolestyret beslutning på hvilket/hvilke av de foreslåtte alternativer det skal arbeides videre med. 6) Høgskoledirektøren arbeider videre med den/de foreslåtte alternativer med vekt på å utrede realiserbarhet og økonomiske konsekvenser. Vedtak om organisering og lokalisering fattes av høgskolestyret 19.desember. Sak 33/05 STYREMØTER Høgskoledirektørens forslag til møter: september Styremøte og strategiseminar 24. oktober Styremøte 19. desember Styremøte februar Styremøte 27. mars Styremøte 11. og 12. mai Strategiseminar og eventuelt styremøte 19. juni Styremøte september Styremøte og strategiseminar 24. oktober Styremøte 19. desember Styremøte februar Styremøte 27. mars Styremøte 11. og 12. mai Strategiseminar og eventuelt styremøte 19. juni Styremøte Knut Aarvak rektor Birgitta Næss høgskoledirektør 8