HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. april Varighet: kl Sted: Quality Hotell & Resort i Sarpsborg

Transkript

1 HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. april 2005 Varighet: kl Sted: Quality Hotell & Resort i Sarpsborg Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Jon Trygve Pihlstrøm, Eva Skærbæk, Petter Lilleby, Gjermund Krogstad, Turi N. Bakken, Anne Grethe Erlandsen og Nils Einar Nesdam Varamedlemmer: Jan Erik Sundby Forfall: Fridtjov Øwre Varamedlemmer: Trine Eriksen, Unni Skaar og Knut Njøs Administrasjonen: Birgitta Næss (sak 17, 18, 20, 21 og 22 ) Ingegjerd Skeie Bjørndal (sak 19 og 23)

2 SAKLISTE Saker tatt på fullmakt: Sak 17/05 Ny fast stilling som bibliotekar for avdelingene i Fredrikstad og Sarpsborg Sak 18/05 Godkjenning av endret utlysningstekst for stilling som professor i pedagogikk/spesialpedagogikk, ref.nr. 0516F LU. I BESLUTNINGSSSAKER Sak 19/05 Etablering av studium i paramedic, 60 STP, som eksternt finansiert deltidsstudium. Sak 20/05 Høgskolens verdigrunnlag og ledelsesprinsipper. Sak 21/05 Østfold vitensenter / Science center videre satsing. Sak 22/05 Kallelse av professor Jan Ch. Karlsson, arbetsvetenskap, Karlstad Universitet, til professor II stilling knyttet til mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse, avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Sak 23/05 Søknad om etablering av eksterntfinansiert studium i spansk for lærere, 60 studiepoeng. ORIENTERINGER: 1. Omorganisering administrasjonen på Remmen. 2. NOKUT s besøk og 20 april 3. NOKUT s besøk avdeling helse og sosialfag 11. april III REFERATER 1. Protokoll fra møte i avdelingsstyret for helse og sosialfag, Protokoll fra møte i avdelingsstyret for informasjonsteknologi, Protokoll fra Studentsamskipnaden i Østfold, Protokoll fra møte i læringsmiljøutvalget IV EVENTUELT 2

3 Saker tatt på fullmakt: SAK 17/05 NY FAST STILLING SOM BIBLIOTEKAR FOR AVDELINGENE I FREDRIKSTAD OG SARPSBORG. Styret samtykker i at det opprettes en ny stilling som bibliotekar fordelt mellom avdelingene i Fredrikstad og Sarpsborg. Styret samtykker i at det opprettes en ny stilling som bibliotekar fordelt mellom avdelingene i Fredrikstad og Sarpsborg. SAK 18/05 GODKJENNING AV ENDRET UTLYSNINGSTEKST FOR STILLING SOM PROFESSOR I PEDAGOGIKK/SPESIALPEDAGOGIKK, REF.NR. 0516F LU. Styret representert ved styrets leder godkjenner utlysingstekst for professorat i pedagogikk/spesialpedagikk, ref.nr. 0516F LU som fremlagt. Prorektor representerer styret i intervjugruppa. Det opprettes et innstillingsutvalg med følgende medlemmer: Elin Nesje Vestli (prorektor), Eystein Arntzen (avdelingsleder LU), 1 faglig representant fra avdelingen, Jon Pihlstrøm (faglig tilsatt). Styret representert ved styrets leder godkjenner utlysingstekst for professorat i pedagogikk/spesialpedagikk, ref.nr. 0516F LU som fremlagt. Prorektor representerer styret i intervjugruppa. Det opprettes et innstillingsutvalg med følgende medlemmer: Elin Nesje Vestli (prorektor), Eystein Arntzen (avdelingsleder LU), 1 faglig representant fra avdelingen, Jon Pihlstrøm (faglig tilsatt). SAK 19/05 ETABLERING AV STUDIUM I PARAMEDIC, 60 STP, SOM EKSTERNT FINANSIERT DELTIDSSTUDIUM. Styret godkjenner etablering av Årsstudium i Paramedic som et eksternt finansiert studium. 3

4 Styret godkjenner etablering av Årsstudium i Paramedic som et eksternt finansiert studium. SAK 20/05 HØGSKOLENS VERDIGRUNNLAG OG LEDELSESPRINSIPPER. Styret slutter seg til forslaget som foreligger. Styret slutter seg til forslaget som foreligger. Sak 21/05 ØSTFOLD VITENSENTER / SCIENCE CENTER VIDERE SATSING. Styret vil uttrykke anerkjennelse for det arbeid som hittil er nedlagt med å utviklet Østfold Vitensenter til et aktivt og kreativt senter for styrking av teknologi og realfagene i regionen. Styret er positive til at Østfold Vitensenter etableres som et permanent senter og ber høgskolens ledelse arbeide aktivt for å finne gode løsninger for å sikre praktiske og organisatoriske ordninger for videre vekst og permanent etablering av senteret ved høgskolen. Som forslag til vedtak med følgende tillegg: Styret ber om å få seg forelagt en sak som sikrer drift av Vitensenteret for studieåret 2005/06 på neste styremøte. Styret vil uttrykke anerkjennelse for det arbeid som hittil er nedlagt med å utviklet Østfold Vitensenter til et aktivt og kreativt senter for styrking av teknologi og realfagene i regionen. Styret er positive til at Østfold Vitensenter etableres som et permanent senter og ber høgskolens ledelse arbeide aktivt for å finne gode løsninger for å sikre praktiske og organisatoriske ordninger for videre vekst og permanent etablering av senteret ved høgskolen. Styret ber om å få seg forelagt en sak som sikrer drift av Vitensenteret for studieåret 2005/06 på neste styremøte. SAK 22/05 KALLELSE AV PROFESSOR JAN CH. KARLSSON, ARBETSVETENSKAP, KARLSTAD UNIVERSITET, TIL PROFESSOR II STILLING KNYTTET TIL MASTERGRADSPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE, AVDELING FOR SAMFUNNSFAG OG FREMMEDSPRÅK. 4

5 1. Styret samtykker i at professor Jan Ch Karlsson, arbetsvetenskap, Karlstads Universitet, kalles til professor II stilling knyttet til mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk. 2. Kallelsen tillates uten kunngjøring ut fra avdelingens begrunnelse om å formalisere det allerede gode samarbeid den har med Karlsson gjennom UNISKA nettverket og med Karlstads Universitet i Sverige. 1. Styret samtykker i at professor Jan Ch Karlsson, arbetsvetenskap, Karlstads Universitet, kalles til professor II stilling knyttet til mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk. 2. Kallelsen tillates uten kunngjøring ut fra avdelingens begrunnelse om å formalisere det allerede gode samarbeid den har med Karlsson gjennom UNISKA nettverket og med Karlstads Universitet i Sverige. SAK 23/05 SØKNAD OM ETABLERING AV EKSTERNTFINANSIERT STUDIUM I SPANSK FOR LÆRERE, 60 STUDIEPOENG. Styret godkjenner etablering av Spansk, 60 studiepoeng, som eksternt finansiert tilbud. Som forslag til vedtak med følgende tillegg: Styret ber studiedirektøren nøye følge opp den faglige kvaliteten i tilbudet før igangsetting. Styret godkjenner etablering av Spansk, 60 studiepoeng, som eksternt finansiert tilbud. Styret ber studiedirektøren nøye følge opp den faglige kvaliteten i tilbudet før igangsetting. Knut Aarvak rektor sign. Birgitta Næss høgskoledirektør 5