HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING

Transkript

1 HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING Protokoll FRA AVDELINGSSTYREMØTE Dato: 16. mars 2015 Varighet: Sted: Medlemmer: Forfall: Styrerommet Hilde Afdal, Odd Eriksen, Victor Tymczuk, Marit Eriksen, Christian Bjerke, Tommy Larsen, Hanne S. Bråthen Britt-Ellen S. Berntsen Varamedlemmer: Administrasjon/Ledelse: Unni Hagen (dekan), Anne S Bunes (sak 12/15 og 13/15), Irene Felde Olaussen (referent)

2 SAKSLISTE Sak 10/15 Godkjenning av innkalling til dagens møte og protokoll fra avdelingsstyrets møte 29. januar Sak 11/15 Orienteringssaker 1. Referat fra IDF-møte 2. Utvidelse av faglig lederteam 3. Status for stillingsutlysninger 4. Søknad om stipendiathjemler Vedtakssaker: Sak 12/15 Regnskap 2014 Sak 13/15 Årsplan og budsjett for 2015 Sak 14/15 Høringssvar til forslag om endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Drøftingssaker: Sak 15/15 Høring om forslag til nye regler for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Sak 16/15 Eventuelt

3 PROTOKOLL SAK 10/15 Godkjenning av innkalling til dagens møte og protokoll fra avdelingsstyrets møte 29. januar Innkalling til dagens møte og protokoll fra møtet 29. januar ble godkjent. SAK 11/15 Orienteringssaker 1. Referat fra IDF-møte (omfordeles på møtet) 2. Utvidelse av faglig lederteam Dekan orienterte om at hun på fullmakt har tilsatt Berit Grønn i 50 % stilling som studieleder for PPU, fram til 1. september Status for stillingsutlysninger 4. Søknad om stipendiathjemler Vedtakssaker: SAK 12/15 REGNSKAP 2014 Seniorrådgiver Anne S Bunes orienterte om avdelingens regnskap for Avdelingen avslutter 2014 med et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 6,5 mill kr. Regnskapet viser et positivt resultat på 4,8 mill kr, av dette utgjør bundne midler kr. Pr har avdelingen 4,5 mill kr i virksomhetskapital og 6,6 mill kr i ubrukte midler. Dette er en sterk forbedring fra Forslag til vedtak: Regnskapet for 2014 tas til orientering. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. Regnskapet for 2014 tas til orientering.

4 SAK 13/15 ÅRSPLAN OG BUDSJETT FOR 2015 Seniorrådgiver Anne S Bunes orienterte om avdelingens budsjett for Dekan orienterte om avdelingens årsplan for Enkelte tall i årsplanen oppklares og rettes opp i endelig versjon. Fagforeningene har gitt innspill til forslaget til årsplan. Avdelingsstyret har følgende kommentarer til brevet fra fagforeningene: Avdelingsstyret ber lederteamet ta med seg notatet i arbeidet med årsplanen for Notatet benyttes som grunnlagsdokument for arbeidet med årsplanen for Avdelingsstyret slutter seg til dekans forslag om å sende ut en egen vedtakssak knyttet til mastersøknader. Denne saken behandles via e-post. Forslag til vedtak: Årsplan og budsjett for 2015 vedtas. Dekanens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Årsplan og budsjett for 2015 vedtas. SAK 14/15 HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM SKIKKETHETS- VURDERING I HØYERE UTDANNING Forslag til vedtak i saken: Avdelingsstyret godkjenner høringssvaret fra avdelingen. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. Avdelingsstyret godkjenner høringssvaret fra avdelingen.

5 Drøftingssaker: SAK 15/15 Høring om forslag til nye regler for ansettelser og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Styreleder redegjorde for forslag til nye regler for ansettelser og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Avdelingsstyret diskuterte ulike sider ved forslaget. Dekan utarbeider forslag til høringssvar fra avdelingen, som sendes avdelingsstyret til godkjenning på e-post. SAK 16/15 Eventuelt Avdelingsstyrets mangler en representant for skole- og barnehageeier, som har trukket sitt engasjement grunnet sykdom. Saken tas opp på neste avdelingsstyremøte.