Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl

Transkript

1 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai Arbo Styremedlem Marit Roland Udnæs Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Tore Maritvold Styremedlem Victoria Celine Brovoll Styremedlem Fredrik Lundestad Direktør Kari Kjenndalen Førstekonsulent Kristin Korsvold (sekretariat) Saksdokumenter til referatsak 65/12 g og h ble utdelt. Sak 65/12f ble utsatt til februar. Til sak 69/12 ble Utviklingsplan for Lillehammer campus utdelt. Det ble meldt tre saker til eventuelt. Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra siste møte. Styreleder oppsummerte viktige hendelser i perioden og orienterte om de viktigste sakene: - Besøk fra SIU og konferanse om internasjonalisering i samarbeid med SIU og SAK. - Høgskolene i innlandet samarbeider om i alt 17 SAK-prosjekter. Avsluttes i 2013 med en felles konferanse 4. april. - Møte KD vedr. master i film. HiL har bedt NOKUT om forlengelse av frist for akkreditering. 65/12: Referatsaker 65/12 a Protokoll fra møte i høgskolestyret b Utkast til protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) c Referat fra Avdelingsstyremøte for TVF d Protokoll fra møte i Avdelingsstyret ASV e Utkast til protokoll fra Avdelingsstyremøte APS f Protokoll fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) Utgikk g Protokoll fra Avdelingsstyremøte ØKORG h Referat fra Avdelingsstyremøte DNF i Brev fra KD av vedr. matematikk i lærerutdanningene j Kopi av brev fra KD til Norsk Sykepleierforbund av vedr. forsikring av 1

2 k l m n praksisstudenter i utlandet Brev fra KD av vedr. høyre utd.institusjoners arbeid med læringsmiljø og tilrettelegging Kopi av brev fra KD til Forskerforbundet av vedr. veiledning av doktorgradskandidater Brev til styret av fra Forskerforbundet av vedr. nybygg ved HiL På rektorfullmakt i perioden: Endelig utlysningstekst til stilling som dekan ved DNF (oppfølging fra styremøte ) Sammensetning av sakkyndig komité; vurdering av søkere på stilling som stipendiat innen temaet barn/unge og medier. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité; vurdering av søknad om opprykk. Godkjent d) Sak 38/12; kulturprosjektledelse (KPL) og film- og fjernsynsvitenskap (FFV) slås sammen med tanke på å kunne utnytte ressursene bedre. h) Sak 28/12: samarbeidet mellom film- og TV-fag fortsetter. En arbeidsgruppe møtes jevnlig og arbeider i hovedsak med faglig utvikling. i) Brevet har primært betydning for lærerutdanning. Kopi er sendt til ped-miljøet. m) Se for øvrig sak 66/12 og 69/12. Beslutningssaker: 66/12: Endelige budsjettrammer for 2013 Oppfølging av sak 43/12 og 56/12. Etter vedtaket som ble fattet forrige møte har budsjettet blitt finjustert i samarbeid med avdelinger og enheter. Direktøren gjennomgikk reduksjoner og endringer, samt vedtaksforslaget. Styret berømmet administrasjonen for å ha gjort en god jobb med å få budsjettet i balanse. Styret ba om en tilføyelse i vedtaket hvor de ber om at tildelingen for FU blir vurdert på nytt i budsjett for 2014 (punkt 4). 1. Styret vedtar følgende budsjettrammer for

3 Budsjett 2013 Inntekter Kostnader Resultat Avdelinger Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) Avdeling for TV-fag (TVF) Den norske filmskolen (DnF) Senter for livslang læring (SeLL) Totalt avdelingene Fellesavdelinger Fellesadministrasjonen Bygningsmessig drift Totalt fellesavdelinger Fellesposter Forskningsutvalget Studentvelferd Stipendiater Internasjonalisering "Små driftsmidler" Totalt fellesposter Til finansiering av bygningsmessige tiltak jf sak 56/ Totalt Med bakgrunn i endelig vedtatt ramme skal det utarbeides periodisert budsjett innenfor den tildelte ramme for den enkelte budsjettenheten. Det skal også utarbeides periodisert budsjett for eksternt finansiert virksomhet. 3. Styret gir direktør fullmakt til å fastsette satsene for budsjettering av lønn og indirekte kostnader i forbindelse med bidrags- og oppdragsvirksomheten. Direktør gis også fullmakt til å fastsette satsen for budsjettering av annumsmidler i avdelingene. 4. Styret ber spesielt om at tildelingen for FU blir vurdert på nytt i budsjett for /12: Master i miljøpsykologi Oppfølging av sak 54/12 hvor styret ba om å få seg forelagt en utredning om forutsetninger for å sette i gang master i miljøpsykologi, med hensyn til økonomi og infrastruktur. Direktøren orienterte om at saken har blitt utredet i administrasjonen og på avdeling for samfunnsvitenskap (ASV). Det ble også vist til vedtak fattet i avdelingsstyret ASV. Under forutsetning av at det foreligger dokumentert finansiering av et gaveprofessorat av en varighet på minimum 2 år, eller tilsvarende ekstern finansiering, samt godkjenning fra KD, kan Master i miljøpsykologi lyses ut. Det legges til grunn at NOKUTs krav til faglig kompetanse og kapasitet for studiemiljøet imøtekommes. 3

4 68/12: Utdanningsmelding for HiL første drøfting Prorektor presenterte utdanningsmeldingen og ba om tilbakemelding fra styret på den foreløpige skissen. Ideen bak meldingen er å gi en bedre oversikt over tilbudene vi har i dag, samt drøfte utviklingen videre. Det arbeides videre med utdanningsmeldingen etter de innspill som kom fram i møtet, og i samarbeid med avdelingene. Det tas sikte på å legge frem en revidert versjon ila våren Styret slutter seg til at det utarbeides en samlet utdanningsmelding for høgskolen. Struktur og innhold baseres på de innspill som fremkom i møtet. 69/12: a) Planer for fremtidige bygg på campus b) Intensjonserklæring om leie av lokaler i Forskningsparken Oppfølging av sak 56/12 hvor styret ba om å få seg forelagt en samlet gjennomgang av planer for fremtidige bygg. Foreløpig legges det frem en statusrapport og forslag til vedtak vedr. skisseprosjekt for forskningspark. Utviklingsplan for Lillehammer campus (av sept 12, delt ut) legges til grunn for videre arbeid. 1. Styret gir direktøren fullmakt til å signere en intensjonserklæring om at høgskolen sammen med andre aktører bidrar økonomisk og praktisk i utarbeidelsen av et skisseprosjekt for bygging av kontorlokaler til leie i en ny forskningspark på Storhove. Utgiftene begrenses til kr Styret ber om at prosessen med å etablere en forskningspark ses i sammenheng med høgskolens øvrige planer for nye bygg på campus. Som en del av den videre prosessen skal finansieringen av de økte husleiekostnadene avklares og de nødvendige godkjenninger innhentes. 70/12: Oppfølging PIU-prosessen etablering av et eventuelt Opplandsfond Fylkeskommunen har i brev av bedt styret om en skriftlig tilbakemelding innen angående mulig videreføring av et KUF-fond i Oppland. 1. Høgskolen i Lillehammer (HiL) forplikter seg til å arbeide for å etablere et universitet i innlandet. 2. For å oppnå dette tar vi sikte på en fusjon mellom HiL og Høgskolen i Gjøvik i 2014/2015. Når vi har innfridd akkrediteringskravene, vil vi søke om universitetsstatus, fortrinnsvis i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. 3. Høgskolen tar sikte på en årlig tilbakemelding til eierne/fondet om status og prosess. 4. HiL vil arbeide målrettet for å styrke sine master- og doktorgradsutdanninger. Vi vil bruke de nødvendige ressurser for å sikre stabilitet og robusthet i våre to doktorgradsprogram for å innfri akkrediteringskravene for å bli universitet, jf forskrift av 1. februar 2010 nr 96 og forskrift av 27. januar 2011 nr Etter at midlene fra et eventuelt KUF-fond er brukt opp, vil inntektene fra uteksaminerte kandidater fra våre master og phd-program bidra til å finansiere kostnadene ved å drifte og utvikle disse programmene. 4

5 6. Ut fra gjeldende akkrediteringskrav finner styret det realistisk at vi innfrir kravene for å bli universitet i 2016, jf pkt 4. Orienteringssaker: 71/12: Akademisk kalender 2013/14 Orienteringssak om studieåret. 72/12: Lokale lønnsforhandlinger ved HiL 2012 gjennomføring og resultat Forhandlingsresultatet sendes inn til FAD. Forhandlingsutvalget for fastsettelse av rektors lønn har besluttet å utsette saken til de sentrale forhandlingene avsluttes. 73/12: Spørreundersøkelse om midlertidige stillinger i UH-sektoren HiLs svar Direktøren gjennomgikk saken som vil komme i Riksrevisjonens endelige rapport. Saken var merket utsatt offentlighet. 74/12: IKT ved høgskolen Direktøren orienterte om at det nå er 16 søkere til stillingen som IT-leder. Uninett bistår i vurdering av søkere. Uninett har ila høsten også hjulpet høgskolen med feilsøkning og vil komme med anbefalinger for videre tiltak. 75/12: Eventuelt 1. Tilsetting av dekan ved Den norske filmskolen sammensetning av innstillingsutvalg: Tjenestemannsorganisasjonene har ikke lykkes med å bli enige om en representant for ansatte (jf sak 59/12). Styret oppfordrer organisasjonene til å finne en omforent løsning. 2. Styret ber om at det årlig settes opp en styreevaluering på agendaen. 3. Sammensetning av styre: varamedlem Hilde Skofteland har bedt seg fritatt vervet. KD har godkjent dette og oppnevnt Synnøve Brenden som ny vara. 4. Ønske om at møtet april flyttes. Styret ble enige om å sette det opp igjen den april. 5