Forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Vegard Stang Medlem Stud

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: Strömstad Quality Spa & Resort Dato: Tid: 09:00-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Nesje Vestli Leder UF-pers Hans Blom Nestleder UF-pers Vigdis Abrahamsen Medlem UF-pers Grøndahl Elin Marie Johannessen Medlem Stud Helge Ramsdal Medlem UF-pers Petter Lilleby Medlem Teknadm Mons Andreas Hvattum Medlem Ekstern Toril Mølmen Medlem Ekstern Jan Erik Sundby Medlem Ekstern Boel Henckel Medlem Ekstern Forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Vegard Stang Medlem Stud Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Olav Johannes Hermansen Trond Vegard Stang Stud Fra administrasjonen møtte: Navn Beth Linde Jan Olav Aarflot Henrik Biørnstad Stilling Direktør for studie-og forskningsenheten (fungerende styresekretær) Direktør for personal- og organisasjonsenheten Direktør for økonomi- og driftsenheten

2 Saksliste Saksnr VE 22/11 RS 28/11 VE 23/11 RS 29/11 RS 30/11 VE 24/11 VE 25/11 VE 26/11 VE 27/11 Innhold Rapport og planer ( ) Høgskolen i Østfold Årsplaner 2011 for avdelingene Prioritering av ny mastergradssatsning - materialer i energiteknologi Referat fra avdelingsstyrene Eventuelt Ledig stilling ved Akademi for scenekunst Oppnevning av studieleder ved Avdeling for ingeniørfag Avdelingsledelse etter midlertidig oppnevning og utlysning Oppnevning av innstillingsutvalg - Dekan ved Avdeling for ingeniørfag Dokumenter delt ut på møtet: - Referat fra IDF-møte Innspill til sak 22/11 fra UNIO ved hovedtillitsvalgt Marit Eriksen - Saksgrunnlag med forslag til vedtak i avdelingsstyresak 10/11: Ledelse av avdeling IT frem til , Avdeling for informasjonsteknologi. VE 22/11 Rapport og planer ( ) Høgskolen i Østfold (Arkivreferanse: 2010/69) Rapport og planer ( ) tas til etterretning Det ble besluttet at det på et senere styremøte blir tatt opp en prinsipiell sak om samarbeid mellom høgskolen og eksterne kompetansebedrifter vedrørende FoU og utadrettet virksomhet. Rapport og planer ( ) tas til etterretning RS 28/11 Årsplaner 2011 for avdelingene (Arkivreferanse: 2009/1375) Konklusjon: Avdelingenes årsplaner tas til orientering.

3 VE 23/11 Prioritering av ny mastergradssatsning - materialer i energiteknologi (Arkivreferanse: 2010/1644) Styret gir sin tilslutning til at avdeling for ingeniørfag prioriterer arbeidet med en søknad om akkreditering og deretter søknad om etablering av nytt mastergradsstudium innen materialer i energiteknologi. Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å godkjenne innsending av søknad. Det ble besluttet at det på styremøtet i juni vil bli lagt frem en samlet sak om høgskolens mastersatsinger. Styret gir sin tilslutning til at avdeling for ingeniørfag prioriterer arbeidet med en søknad om akkreditering og deretter søknad om etablering av nytt mastergradsstudium innen materialer i energiteknologi. Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å godkjenne innsending av søknad. RS 29/11 Referat fra avdelingsstyrene (Arkivreferanse: 2008/1193) Konklusjon: Referatene tas til orientering. RS 30/11 Eventuelt / Ingen saker ble behandlet under dette punktet. VE 24/11 Ledig stilling ved Akademi for scenekunst (Arkivreferanse: 2011/834) % åremålsstilling som Lecturer / Teacher scenography department ved Akademi for scenekunst, for perioden , godkjennes for utlysning. 2. Utlysningstekst for stillingen godkjennes. 3. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne medlemmer til sakkyndig utvalg. 4. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne medlemmer til intervjugruppe og kandidater til intervju for stillingen.

4 1. 50 % åremålsstilling som Lecturer / Teacher scenography department ved Akademi for scenekunst, for perioden , godkjennes for utlysning. 2. Utlysningstekst for stillingen godkjennes. 3. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne medlemmer til sakkyndig utvalg. 4. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne medlemmer til intervjugruppe og kandidater til intervju for stillingen. VE 25/11 Oppnevning av studieleder ved Avdeling for ingeniørfag (Arkivreferanse: 2010/1596) Førsteamanuensis Anette Veberg Dahl oppnevnes som studieleder ved Avdeling for ingeniørfag for fire år med mulighet for tilsetting for ytterligere to åremålsperioder. Innstillingsutvalgets flertall følges. Det ble fra styremedlem Petter Lilleby fremmet følgende tillegg til forslag til vedtak: Tor Jørgensen innstilles som nummer 2. Dersom Dahl ikke tar i mot stillingen gis tilbudet til Tor Jørgensen Tillegg til forslag til vedtak falt med 1 mot 10 stemmer. Førsteamanuensis Anette Veberg Dahl oppnevnes som studieleder ved Avdeling for ingeniørfag for fire år med mulighet for tilsetting for ytterligere to åremålsperioder. Innstillingsutvalgets flertall følges. VE 26/11 Avdelingsledelse etter midlertidig oppnevning og utlysning (Arkivreferanse: 2011/909) Midlertidig tilsetting som dekan: 1. Jan Høiberg tilsettes midlertidig som dekan ved Avdeling for informasjonsteknologi for 2. Eystein Arntzen tilsettes midlertidig som dekan ved Avdeling for lærerutdanning for Midlertidig oppnevning av studieleder: 1. Olav Kolstad oppnevnes midlertidig som studieleder for praktisk-pedagogisk utdanning ved Avdeling for lærerutdanning for.

5 Utlysning av studielederstillinger: Følgende studielederstillinger godkjennes for utlysning med forbehold om at interne og eksterne organisasjonsendringer kan få konsekvenser for ansvar og oppgaver tillagt stillingen: 1. Studieleder 100 % stilling for mastergrad, FoU mv ved Avdeling for lærerutdanning for perioden , med mulighet til forlengelse. 2. Studieleder 100 % for sykepleierutdanningen ved Avdeling for helse- og sosialfag for perioden Studieleder 100 % for barnevern-, sosionom- og vernepleieutdanningene ved Avdeling for helse- og sosialfag for perioden Studieleder 100 % for språk, statsvitenskap mv ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag for perioden Studieleder 100 % for bachelor og masterstudier i informatikk, DMPro mv ved Avdeling for informasjonsteknologi for perioden Studieleder 50 % for ingeniørutdanningen mv ved Avdeling for informasjonsteknologi for perioden Studieleder 50 % for ingeniørutdanningene ved Avdeling for ingeniørfag (50 %) for perioden Det ble fremmet to alternative forslag til vedtak: Fra styreleder Elin Nesje Vestli: Midlertidig oppnevning av studieleder.: Christian Heide oppnevnes som midlertidig studieleder som studieleder (100 %) for bachlor og masterstudier i informatikk. DNPro mv ved Avdeling for informasjonsteknologi for perioden fra til og med Robert Roppestad oppnevnes midlertidig som studieleder (50 %) for dataingeniørstudiet og informasjonssystemer mv ved Avdeling for informasjonsteknologi for perioden til og med Punkt 5 og 6 under Utlysning av studielederstillinger strykes. Fra styremedlem Vigdis Grøndahl: Vedrørende utlysning av studielederstillinger: Studielederne spørrres om han/hun ønsker og oppnevnes som studieledere for perioden Det forelå med dette tre forslag til vedtak. Det ble først votert over forslag til vedtak fra Vigdis Grøndahl. Forslaget fikk 7 mot 4 stemmer. Med dette falt direktørens og styrelederes forslag til vedtak. Midlertidig tilsetting som dekan: 1. Jan Høiberg tilsettes midlertidig som dekan ved Avdeling for informasjonsteknologi for 2. Eystein Arntzen tilsettes midlertidig som dekan ved Avdeling for lærerutdanning for

6 Midlertidig oppnevning av studieleder: 1. Olav Kolstad oppnevnes midlertidig som studieleder for praktisk-pedagogisk utdanning ved Avdeling for lærerutdanning for. Utlysning av studielederstillinger: Studielederne spørres om han/hun ønsker og oppnevnes som studieledere for perioden VE 27/11 Oppnevning av innstillingsutvalg - Dekan ved Avdeling for ingeniørfag (Arkivreferanse: 2011/757) Som medlemmer av innstillingsutvalget for tilsetting av dekan ved Avdeling for ingeniørfag oppnevnes: Høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes Rektor Elin Nesje Vestli Personaldirektør Jan Olav Aarflot Marius Halnes, representant for studentene. Trond A. Drøbak, NITO Birte Sjursnes, FF Som medlemmer av innstillingsutvalget for tilsetting av dekan ved Avdeling for ingeniørfag oppnevnes: Høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes Rektor Elin Nesje Vestli Personaldirektør Jan Olav Aarflot Marius Halnes, representant for studentene. Trond A. Drøbak, NITO Birte Sjursnes, FF