Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september.

Transkript

1 Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Til stede 26. september: Gerd Wikan, Atle Hauge, Maren Kyllingstad, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Line M. Rustad, Marius Flemmen Knudsen, Maria Sjaavaag Aarbø og Lise Iversen Kulbrandstad. Til stede 27. september: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Maren Kyllingstad, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,, Marius Flemmen Knudsen, Maria Sjaavaag Aarbø og Lise Iversen Kulbrandstad. Forfall: Line M. Rustad Atle Hauge Møtet ble ledet av Lise Iversen Kulbrandstad. Referent Hans Petter Nyberg Protokollen / møtereferatet er gjennomlest og midlertidig godkjent Saksliste:

2 Saksnr. HS 2013/49 HS 2013/50 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte HS 2013/51 Halvårsrapport for første halvår 2013 HS 2013/52 Virksomhetsrapport per HS 2013/53 Disponere BOA-overskudd 2011 og 2012 HS 2013/54 HS 2013/55 Revidert mandat for Utdanningsutvalget Endring i Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Hedmark (FOR nr 300) HS 2013/56 Studieprogrammet orientering om status september 2013 HS 2013/57 Orientering om opptaket 2013 HS 2013/58 HS 2013/59 HS 2013/60 HS 2013/61 HS 2013/62 HS 2013/63 HS 2013/64 HS 2013/65 HS 2013/66 HS 2013/67 Reglement for tildeling av graden æresdoktor (doctor honoris causa) ved Høgskolen i Hedmark Oppfølging av etatsstyring Tilbakemelding til Høgskolen i Hedmark Orientering om ny barnehagelærerutdanning Revisjon av høgskolens etiske retningslinjer Fastsettelse av stillingsbetenkning/kunngjøring av professorat i markedsføring ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Fastsettelse av stillingsbetenkning for kunngjøring av professorat og stilling som førsteamanuensis i virksomhetsstyring ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Opprykk til professor etter kompetanse - Sandra Lee Kleppe Opprykk til professor på grunnlag av kompetanse Eventuelt Orienteringer Referat FoU-utvalget Godkjent referat fra møte mellom høgskoleledelsene ved HiL, HiG og HH Vedrørende nybygg for Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad

3 HS 2013/49 Godkjenning av innkalling og saksliste Ved møtets begynnelse ble ny sak HS 2013/65 satt på sakskartet, og postene Eventuelt og Orienteringer fikk derfor hhv. saksnummer HS 2013/66 og 67. Innkalling og saksliste godkjennes. HS 2013/50 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Protokollen fra styremøtet 13. juni 2013 godkjennes. HS 2013/51 Halvårsrapport for første halvår 2013 Høgskolestyret tar halvårsrapport for første halvår 2013 til etterretning. I møtet ble det fremmet følgende tilleggsforslag fra styremedlem Mette Løhren: Høgskolen i Hedmark har høye ambisjoner for lærerutdanningene. Lektorprogrammet er en ny og viktig del av dette. Høgskolestyret vil følge prosessen med å forbedre rekrutteringen til utdanningen. Forslaget fikk enstemmig tilslutning fra styret, og med dette tillegget ble høgskoledirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Høgskolestyret tar halvårsrapport for første halvår 2013 til etterretning.

4 Høgskolen i Hedmark har høye ambisjoner for lærerutdanningene. Lektorprogrammet er en ny og viktig del av dette. Høgskolestyret vil følge prosessen med å forbedre rekrutteringen til utdanningene. HS 2013/52 Virksomhetsrapport per Høgskolestyret tar Virksomhetsrapport per til orientering. Høgskolestyret tar Virksomhetsrapport per til orientering. HS 2013/53 Disponere BOA-overskudd 2011 og 2012 Avdeling LUNA får en opsjon i 2013 til å disponere BOA-O overskudd på kr til bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV), og kr 204 til BOA-O. Avdeling LUNA får en opsjon i 2013 til å disponere BOA-O overskudd på kr til bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV), og kr 204 til BOA-O. HS 2013/54 Revidert mandat for Utdanningsutvalget 1. Mandat og sammensetning for Utdanningsutvalget vedtas i tråd med vedlegg 1. Dette innebærer at Studieplanutvalget avvikles 2. Utdanningsutvalget blir formelt vedtaksorgan for fag- og studieplaner 3. Det opprettes et sekretariat underlagt Utdanningsutvalget som skal behandle alle fag- og studieplaner og innstille til godkjenning i Utdanningsutvalget

5 1. Mandat og sammensetning for Utdanningsutvalget vedtas i tråd med vedlegg 1. Dette innebærer at Studieplanutvalget avvikles 2. Utdanningsutvalget blir formelt vedtaksorgan for fag- og studieplaner 3. Det opprettes et sekretariat underlagt Utdanningsutvalget som skal behandle alle fag- og studieplaner og innstille til godkjenning i Utdanningsutvalget HS 2013/55 Endring i Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Hedmark (FOR nr 300) Ny tekst til 6-2 i Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Hedmark 6-2. Søknad, dokumentasjon av kompetanse og dokumentkontroll (1) Søknad om opptak skal skje gjennom nettsøknad på fastsatt elektronisk søknadsskjema om ikke annet er kunngjort. (2) Søkeren plikter å orientere seg om hvilken dokumentasjon som er nødvendig å legge ved eller ettersende for at søknaden skal kunne behandles. (3) Dokumenter skal ettersendes snarest mulig, og senest innen en fastsatt ettersendingsfrist. (4) Godkjent dokumentasjon er kopier av originale dokumenter og elektroniske vitnemål i den nasjonale vitnemålsdatabasen. (5) Søkere kan bli avkrevd å fremlegge originaldokumenter av grunnlaget for opptak under søknadsbehandlingen og etter at opptak er innvilget. Dersom originaldokumentene ikke fremlegges innen fastsatt frist, kan søkeren få søknaden underkjent, eller få inndratt studieretten som ble innvilget i dette opptaket. Ny tekst til 6-2 i Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Hedmark 6-2. Søknad, dokumentasjon av kompetanse og dokumentkontroll (1) Søknad om opptak skal skje gjennom nettsøknad på fastsatt elektronisk søknadsskjema om ikke annet er kunngjort. (2) Søkeren plikter å orientere seg om hvilken dokumentasjon som er nødvendig å legge ved eller ettersende for at søknaden skal kunne behandles. (3) Dokumenter skal ettersendes snarest mulig, og senest innen en fastsatt ettersendingsfrist.

6 (4) Godkjent dokumentasjon er kopier av originale dokumenter og elektroniske vitnemål i den nasjonale vitnemålsdatabasen. (5) Søkere kan bli avkrevd å fremlegge originaldokumenter av grunnlaget for opptak under søknadsbehandlingen og etter at opptak er innvilget. Dersom originaldokumentene ikke fremlegges innen fastsatt frist, kan søkeren få søknaden underkjent, eller få inndratt studieretten som ble innvilget i dette opptaket. HS 2013/56 Studieprogrammet orientering om status september 2013 Saken tas til orientering Saken tas til orientering HS 2013/57 Orientering om opptaket 2013 I styremøtet ble det gitt en muntlig orientering om opptaket for HS 2013/58 Reglement for tildeling av graden æresdoktor (doctor honoris causa) ved Høgskolen i Hedmark Styret vedtar Reglement for tildeling av graden æresdoktor (doctor honoris causa) ved Høgskolen i Hedmark i tråd med forslaget i saksframstillingen. Styret vedtar Reglement for tildeling av graden æresdoktor (doctor honoris causa) ved Høgskolen i Hedmark i tråd med forslaget i saksframstillingen.

7 HS 2013/59 Oppfølging av etatsstyring Tilbakemelding til Høgskolen i Hedmark Høgskolestyret tar saken til etterretning. Høgskolestyret tar saken til etterretning. HS 2013/60 Orientering om ny barnehagelærerutdanning I møtet ga studieleder Karin Moen en muntlig orientering om den nye barnehagelærerutdanningen. HS 2013/61 Revisjon av høgskolens etiske retningslinjer Styret vedtar reviderte Etiske retningslinjer for Høgskolen i Hedmark, slik de framgår av vedlagte dokument. Høgskoledirektøren fremmet nytt forslag til vedtak: Styret vedtar reviderte Etiske retningslinjer for Høgskolen i Hedmark, slik de framgår av vedlagte dokument, og med de forslag til endringer som kom i styremøtet. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. Styret vedtar reviderte Etiske retningslinjer for Høgskolen i Hedmark, slik de framgår av vedlagte dokument, og med de forslag til endringer som kom i styremøtet.

8 HS 2013/62 Fastsettelse av stillingsbetenkning/kunngjøring av professorat i markedsføring ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Høgskolestyret fastsetter stillingsbetenkning for kunngjøring av professorat i markedsføring ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, slik den framgår av vedlagte forslag. Høgskolestyret fastsetter stillingsbetenkning for kunngjøring av professorat i markedsføring ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, slik den framgår av vedlagte forslag. HS 2013/63 Fastsettelse av stillingsbetenkning for kunngjøring av professorat og stilling som førsteamanuensis i virksomhetsstyring ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Høgskolestyret fastsetter stillingsbetenkning for kunngjøring av professorat og stilling som førsteamanuensis i virksomhetsstyring ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, slik det framgår av vedlagte forslag. Høgskolestyret fastsetter stillingsbetenkning for kunngjøring av professorat og stilling som førsteamanuensis i virksomhetsstyring ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, slik det framgår av vedlagte forslag. HS 2013/64 Opprykk til professor etter kompetanse - Sandra Lee Kleppe På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komite tildeles Sandra Lee Kleppe opprykk til stilling som professor i amerikansk litteratur med virkning fra Kleppe gis samtidig fast tilsetting.

9 På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komite tildeles Sandra Lee Kleppe opprykk til stilling som professor i amerikansk litteratur med virkning fra Kleppe gis samtidig fast tilsetting. HS 2013/65 Opprykk til professor på grunnlag av kompetanse På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeles førsteamanuensis Kari Kvigne personlig opprykk til professor i sykepleievitenskap på grunnlag av kompetanse, med virkning fra På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeles førsteamanuensis Kari Kvigne personlig opprykk til professor i sykepleievitenskap på grunnlag av kompetanse, med virkning fra HS 2013/66 Eventuelt Det var ingen saker til behandling under dette punktet. HS 2013/67 Orienteringer Styret tar orienteringssakene til orientering.