Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl

Transkript

1 Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Åmund K. Lekve, Maren Kyllingstad, Tormod Hermansen, Atle Hauge, Line M. Rustad og Lise Iversen Kulbrandstad. Forfall: Mette Løhren, Marius Flemmen Knudsen og Ingrid Dahl Møtet ble ledet av Lise Iversen Kulbrandstad. Referent Hans Petter Nyberg. Protokollen / møtereferatet er gjennomlest og midlertidig godkjent

2 Saksliste: Saksnr. HS 2012/88 HS 2012/89 HS 2012/90 Innhold HS 2012/91 Budsjett 2013 HS 2012/92 HS 2012/93 HS 2012/94 HS 2012/95 HS 2012/96 HS 2012/97 HS 2012/98 HS 2012/99 HS 2012/100 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget Rektors fullmakt årsregnskap Prosjektrapport - fremtidig organisering, ledelse og arbeidsflyt innen studieog forskningsadministrasjonen Svar på brev fra Eidsiva energi AS angående "Universitet i Innlandet". Opprykk til professor etter kompetanse Videreføring av midlertidig tilsetting i stilling som professor II i regnskap (20% stilling) ved Avd. for økonomi- og ledelsesfag i perioden Tilsetting av professor uten kunngjøring, i midlertidig 20% stilling som professor II/fag-og forskningsansvarlig for prosjektet ''kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser'' Tilsetting av dekan ved avdeling for folkehelsefag Eventuelt Orienteringer

3 HS 2012/88 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. HS 2012/89 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, Protokollen fra styremøtet 15. november godkjennes. HS 2012/90 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget Høgskolestyret tar årsrapport fra læringsmiljøutvalget til orientering. På grunn av sykdom måtte den planlagte dialogen med Læringsmiljøutvalget utsettes til et senere tidspunkt. Høgskolestyret tar årsrapport fra læringsmiljøutvalget til orientering. HS 2012/91 Budsjett Høgskolestyret vedtar budsjettildeling til avdelingene og høyskoleadministrasjonen for til dekning av drifts- og felleskostnader.

4 2. Styret forutsetter at inntekter fra den bevilgningsfinansierte tildelingen, bidrags- og oppdragsinntekter og andre driftsinntekter dekker de samlede kostnadene for Høgskolestyret vedtar budsjettildeling til avdelingene og høyskoleadministrasjonen for til dekning av drifts- og felleskostnader. 2. Styret forutsetter at inntekter fra den bevilgningsfinansierte tildelingen, bidrags- og oppdragsinntekter og andre driftsinntekter dekker de samlede kostnadene for 2013 HS 2012/92 Rektors fullmakt årsregnskap Rektor gis fullmakt til å godkjenne foreløpig årsregnskap for Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Rektor gis fullmakt til å godkjenne foreløpig årsregnskap for HS 2012/93 Prosjektrapport - fremtidig organisering, ledelse og arbeidsflyt innen studieog forskningsadministrasjonen 1. Høgskolestyret tar prosjektets rapport til orientering. 2. Styret ber administrasjonen om å komme tilbake med konkrete tiltak for utvikling av ledelse og styring av fagområdet i løpet av høsten Styret forutsetter videre at det, i løpet av samme periode, også legges frem forslag til ledelsesmodell for fagområdet. 1. Høgskolestyret tar prosjektets rapport til orientering.

5 2. Styret ber administrasjonen om å komme tilbake med konkrete tiltak for utvikling av ledelse og styring av fagområdet i løpet av høsten Styret forutsetter videre at det, i løpet av samme periode, også legges frem forslag til ledelsesmodell for fagområdet. HS 2012/94 Svar på brev fra Eidsiva energi AS angående "Universitet i Innlandet". Høgskolestyret godkjenner utkast til svarbrev i saksframstillingen. Høgskolestyret godkjenner utkast til svarbrev i saksframstillingen. HS 2012/95 Opprykk til professor etter kompetanse På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komite og i tråd med innstillingen fra Innstillingsutvalget ved Avdeling for Økonomi- og ledelsesfag tildeles Bent Sofus Tranøy kompetanseopprykk til stilling som professor i statsvitenskap med virkning fra Saksprotokoll i Høgskolestyret På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komite og i tråd med innstillingen fra Innstillingsutvalget ved Avdeling for Økonomi- og ledelsesfag tildeles Bent Sofus Tranøy kompetanseopprykk til stilling som professor i statsvitenskap med virkning fra HS 2012/96 Videreføring av midlertidig tilsetting i stilling som professor II i regnskap (20% stilling) ved Avd. for økonomi- og ledelsesfag i perioden Norvald Monsens tilsetting i stilling som professor II i regnskap (20% stilling) ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag videreføres i perioden

6 Norvald Monsens tilsetting i stilling som professor II i regnskap (20% stilling) ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag videreføres i perioden HS 2012/97 Tilsetting av professor uten kunngjøring, i midlertidig 20% stilling som professor II/fag-og forskningsansvarlig for prosjektet ''kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser'' Professor Lars Lien tilsettes, uten kunngjøring, i midlertidig 20% stilling som professor II/fag- og forskningsansvarlig for prosjektet Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser for perioden Professor Lars Lien tilsettes, uten kunngjøring, i midlertidig 20% stilling som professor II/fag- og forskningsansvarlig for prosjektet Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser for perioden HS 2012/98 Tilsetting av dekan ved Avdeling for folkehelsefag Sven Inge Sunde tilsettes som dekan ved Avdeling for folkehelsefag. Dersom Sunde ikke tar stillingen, tilbys den i følgende rekkefølge til 1. Werner H. Christie 2. Sevald Høye Sven Inge Sunde tilsettes som dekan ved Avdeling for folkehelsefag. Dersom Sunde ikke tar stillingen, tilbys den i følgende rekkefølge til 1. Werner H. Christie 2. Sevald Høye

7 HS 2012/99 Eventuelt Styreleder informerte om det første møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet som var 30. november på Terningen arena. Høgskolen har fått mange relevante og gode deltakere som medlemmer i dette rådet, og det bør blant annet gi et godt grunnlag for å styrke samarbeidet med arbeidslivet på HHs fagområder. Nytt møte er avtalt 6. februar HS 2012/100 Orienteringer I møtet ble styresakene fra høgskolene i Oppland om oppfølging av PIU-prosessen delt ut, samt det endelige vedtaket fra styret ved Høgskolen i Lillehammer av Styret tar orienteringssakene til orientering. Møtet ble etterfulgt av et lukket styreseminar der styret diskuterte førsteutkast til virksomhetsidé, visjon og verdier.