S T Y R E S A K # 48/12 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet

Transkript

1 S T Y R E S A K # 48/12 STYREMØTET DEN Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra møtet Vedlegg: Møtebok fra møtet Bergen, den

2 Møtebok fra styremøtet Kl :30 Sted: møterommet i andre etasje, Strømgaten 1 Medlem Kommentar Kategori Paula Crabtree styreleder Anniken Thue Sven Åge Birkeland Arne Lynngård for Morten Walderhaug Astrid Sleire for Inger Østensjø Rita Marhaug internt medlem faglig ansatte Åse Huus internt medlem faglig ansatte Egil Paulsen internt medlem studenter Forfall Inger Østensjø Morten Walderhaug Eli-Stin Eide Trude Mathiesen Leo Shumba Andre deltakere Cecilie Ohm Johan Sandborg Astri Kamsvåg Ingjald Selland Deltok på Punkt 2, ORIENTERINGS- /REFERATSAKER/ STUDENTINFORMASJON, Sak 14/12 Kari Bjørgo Johnsen Deltok på Punkt 3, Styring, Sak 36/12 Vidar Lidtun Deltok på Punkt 6, PERSONAL Internt medlem faglig ansatte internt medlem tekniskadministrativt ansatte internt medlem studenter høgskoledirektør prorektor protokollfører studiesjef leder enhet for kvalitetsutvikling personalsjef

3 1. ÅPNING/FORMALIA Godkjenning av innkalling og dagsorden. Styresak # 32/12: Møtebok fra møtet Styret vedtar møteboken fra møtet Styresak # 33/12: Bruk av rektors hastefullmakt [Rektors hastefullmakt har ikke vært i bruk i perioden fra forrige møte.] 2. ORIENTERINGS-/ REFERATSAKER / STUDENTINFORMASJON Styresak # 24/12: Tilbakemelding fra etatstyringsmøtet 2012 Styret tar orienteringen til etterretning. Styresak # 34/12: Rapport fra studiestart Styret tar redegjørelsen til orientering. Styresak # 14/12: Rapport fra gjennomføring av opptaket for 2012/ Styret tar redegjørelsen til orientering. 2. Styret ber om en analyse av arbeidet med rekruttering og opptak, inkludert en sammenligning med de institusjonene som har tilsvarende studieprogram. Styresak # 35/12: Status for arbeidet med vitenskapelig høgskolestatus Styret tar redegjørelsen til orientering. 3. STYRING

4 Styresak # 36/12: Lærmingsmiljøutvalget Styret vedtar det fremlagte forslaget til retningslinjer for læringsmiljøutvalget. Styresak # 37/12: Informasjonssikkerhet ved KHiB unntatt offentlighet 1. Styret tar gjennomgangen om informasjonssikkerhet til orientering. 2. Styret godkjenner sikkerhetspolicy for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. 3. Styret tar IT-reglement for KHiB til orientering. 4. Styret ber om at å få jevnlig tilbakemelding om arbeidet med informasjonssikkerhet i påfølgende styremøter. Styresak # 38/12: Orientering om lokale lønnsforhandlinger høsten 2012 Styret tar redegjørelsen til orientering. Styresak # 39/12: Oppnevning av lønnsutvalg Lønnsutvalget som skal vurdere lønn for rektor og direktør får følgende sammensetning: Eksternt styremedlem: Inger Østensjø Eksternt styremedlem: Sven-Åge Birkeland Internt styremedlem: Rita Marhaug Forslaget til lønnsfastsettelse legges frem på styremøtet 31. oktober. 4. FAGLIG VIRKSOMHET Styresak # 48/10: Status kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Styret tar statusrapporten for kunstnerisk utviklingsarbeid til orientering.

5 5. ØKONOMI Styresak # 51/10: Foreløpig regnskap pr Styret tar det foreløpige regnskapet pr til etterretning. Styret gir høgskoledirektøren fullmakt til å godkjenne delårsrapportering for 2. tertial Styresak # 61/11: Budsjett 2013: budsjettprosesen for 2013 Styret tar orienteringen om budsjettprosessen for 2013 til etterretning. Styresak # 40/12: Reglement for bidrags- og oppdragsvirksomhet Styret godkjenner Reglement for bidrags- og oppdragsaktivietet (BOA) for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Dette reglementet erstatter Reglement for eksternfinansiert virksomhet (EFV) ved Kunsthøgskolen i Bergen vedtatt av styret PERSONAL Styresak # 41/12: Melding om rekrutteringssaker Styret tar redegjørelsen for aktuelle rekrutteringssaker til orientering. Styresak #42/12: Ansettelse av stipendiat - unntatt offentlighet Styret ansetter Erlend Bleken i stilling som stipendiat ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen for en periode på tre år med tiltredelse Styresak # 43/12: Ansettelse av stipendiat - unntatt offentlighet

6 Styret ansetter Fredrik Rysjedal i stilling som stipendiat ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen for en periode på tre år med tiltredelse Styresak # 44/12: Ansettelse av stipendiat - unntatt offentlighet Styret ansetter Hildur Bjarnadottir i stilling som stipendiat ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen for en periode på tre år med tiltredelse Styresak # 45/12: Kalling til stilling som professor II - unntatt offentlighet Styret ansetter Annika Eriksson som professor II (20 % stilling) i samtidskunst ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen for en periode på tre år fra det tidspunkt høgskoledirektøren bestemmer. Styresak # 46/12: Opprykk til professor etter kompetanse - unntatt offentlighet Styret konstaterer at Anne Helen Mydland er tilkjent kompetanse som professor i keramikk og tildeler opprykk til professor i keramikk med virkning fra søknadsfristen for den utlyste stilling. Styresak # 47/12: Opprykk til professor etter kompetanse - unntatt offentlighet Styret konstaterer at Duncan Higgins er tilkjent kompetanse som professor i visuell kunst og tildeler opprykk til professor i visuell kunst med virkning fra 1. august Styresak # 6/12: Ansettelse i stilling som professor i visuell kommunikasjon - unntatt offentlighet Styret ansetter Ashley Booth i seksårig åremål som professor (100 %) i visuell kommunikasjon ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen fra det tidspunkt høgskoledirektøren bestemmer. Styresak # 9/12: Ansettelse i stilling som professor i maleri - unntatt offentlighet

7 Styret ansetter Gerd Tinglum i seksårig åremål som professor (100 %) i maleri ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen fra det tidspunkt høgskoledirektøren bestemmer. Dersom hun ikke tar imot stillingen, ansettes Matthew Antezzo. Dersom han ikke tar imot stillingen, ansettes Dierk Schmidt. EVENTUELT Byggesaken KHiB hadde et møte med Kristin Halvorsen i slutten av august. Møtet omhandlet både KHiB generelt med fokus på kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning, samt behovet for nytt bygg. Vi har ikke fått noen signaler på om KHiBs nybygg kommer inn på statsbudsjettet for Tidspunkt for styremøter Vi starter kl. 11 neste gang.