Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Transkript

1 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Meldt forfall: Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Campus Hamar, rom 112 Biohus Tid: kl 9 14 (ca). Lise Iversen Kulbrandstad høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs høgskoledirektør

2 Saksnr. Innhold HS 2013/12 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2013/13 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte HS 2013/14 Møtedatoer høsten 2013 og våren 2014 HS 2013/15 Rapport for mangfold og likestilling 2012 HS 2013/16 Årsregnskap 2012 rapportert til Kunnskapsdepartementet HS 2013/17 Arbeid med strategisk plan HS 2013/18 Rapport Planer 2013 HS 2013/19 Tilsetting av dekan ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag HS 2013/20 Tilsetting som professor II i medisin HS 2013/21 Eventuelt HS 2013/22 Orienteringer

3 HS 2013/12 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2013/13 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /266 Saksansvarlig: Saksnr Møte Møtedato 2013/14 Høgskolestyret Møtedatoer høsten 2013 og våren 2014 Forslag til vedtak: Styret vedtar de foreslåtte tidspunkt for styremøter høsten 2013 og våren Saksframstilling Styret har tidligere vedtatt tidspunkt for styremøter frem til sommeren Det må nå fastsettes datoer for perioden frem til sommeren Høsten 2013: 26. september 13. november 17. desember Våren 2014: 5. og 6. mars 29. april 18. juni

5 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /845 Saksansvarlig: Saksnr Møte Møtedato 2013/15 Høgskolestyret Rapport for mangfold og likestilling 2012 Forslag til vedtak: Høgskolestyret tar rapport for mangfold og likestilling 2012 til orientering. Saksframstilling Alle statlige virksomheter skal arbeide aktivt, målrettet og planrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering, og for å sikre dette er virksomhetene pålagt en aktivitets- og redegjørelsesplikt. Likestillingsrapporteringen skal være en del av høgskolens rapport- og plandokument som sendes Kunnskapsdepartementet, og de mål og aktiviteter/tiltak som planlegges og gjennomføres er en del av høgskolens plan og rapporteringsprosess. Universitets- og høgskolerådet har utarbeidet en veileder for rapporteringen, der det anbefales at likestillingsrapporten behandles som en egen sak av høgskolens styre.

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /416 Saksansvarlig: Saksnr Møte Møtedato 2013/16 Høgskolestyret Avlagt årsregnskap 2012 rapportert til Kunnskapsdepartementet Forslag til vedtak: Styret godkjenner avlagt årsregnskap Saksframstilling Avlagt årsregnskap 2012 er rapportert til Kunnskapsdepartementet i samsvar med årsoppgjørsføringene. Regnskapet omfatter prinsippnote, resultatregnskap, balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling etter direkte modell, statsregnskapsrapport, standardiserte nøkkeltall, øvrige noter, saldobalanse i henhold til fastsatt grunnkontoramme, periodisert resultatbudsjett, utfylt kontrollark og ledelseskommentarer (styrets kommentarer) til årsregnskapet. Regnskapet er rapportert inn til DBH innen 15. februar 2013, og ligger tilgjengelig på hjemmeside: Ledelseskommentarer er vedlegg til saksfremlegget. Avlagt årsregnskap 2012 ble foreløpig godkjent på rektors fullmakt i henhold til HS2012/92. Avlagt årsregnskap 2012 endrer status til revidert regnskap etter at revisjon er gjennomført, og Høgskolen i Hedmark har mottatt revisjonsberetning. Høgskolen i Hedmark hadde for 2012 et positivt resultat av ordinære aktiviteter på kr 7,301 mill. Resultat av ordinær aktiviteter har en økning fra 2011, som da var på kr 4,772 mill.

7 Resultatet av oppdragsaktivitet 1 (BOA-O) og periodens resultat er kr 7,904 mill. for Det er en økning fra kr 3,661 mill. i For øvrig vises det til ledelseskommentarene i det avlagte årsregnskapet. Vedlegg 1 Sammenligning av virksomhetsrapport 2012 og avlagt årsregnskap Viser til virksomhetsrapport for 2012 som ble fremlagt høgskolestyre i møte den 13. februar 2013 (HS2012/416), hvor det fremkommer at Høgskolen i Hedmark hadde pr et positivt resultat på bevilgningsfinansiert virksomhet på kr 7,855 mill. Tabell 1. Hentet fra avlagt årsregnskap 2012 Hele høgskolen 2012 DRIFTSINNTEKTER LØNN ANDRE DRIFTSKOSTNADER AVSKRIVNINGER Ordinært driftsresultat FINANS -6 Resultat av ordinær aktiviteter Hentet fra balansen (SAK,NFR,osv) Resultat Høgskolen i Hedmark Resultat BevilgningFinansiertVirks.* Periodens resultat Resultat av ordinær aktiviteter i avlagt regnskap 2012 er summen av alle inntekter og kostnader fra bevilgnings-, bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet, før høgskolen har hentet fra eller tilført penger til balansen. Totalt har høgskolen i 2012 hentet kr 8,458 mill fra balansen (bidragsfinansierte prosjekter), og tilført kr 7,855 mill. Beløpet som tilføres balansen på kr 7,855 mill. er resultat på bevilgningsfinansiert virksomhet. Netto avregninger er dermed kr. 0,603 mill. Høgskolen i Hedmark er en nettobudsjettert virksomhet, og resultat på bevilgningsfinansiert virksomhet er å anse som en utsatt virksomhet, dvs. forpliktelse. Kr 7,855 mill. tilføres balansen som fremtidige forpliktelser. 1 Oppdragsaktivitet er BOA-O. BOA betyr bidrags- og oppdragsaktiviteter. BOA-B innbefatter bidragsfinansiert aktivitet (utover grunnbevilgning fra KD) uten krav til leveranse. BOA-O innbefatter kun oppdragsfinansiert aktivitet med krav til leveranse. Overskuddet fra BOA-O disponeres påfølgende år (krever styrevedtak).

8 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /1095 Saksansvarlig: Saksnr Møte Møtedato 2013/17 Høgskolestyret Arbeid med strategisk plan Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Saksframstilling Arbeid med strategisk plan I tråd med den overordnede framdriftsplanen for arbeid med ny strategisk plan diskuterte høgskolestyret på desembermøtet utkast til virksomhetsidé, visjon og verdier. I februar diskuterte styret strategisk mål for utdanning og FoU. I dette møtet diskuteres utkast til øvrige strategiske mål (utkastet er vedlagt) og i april vedtas planen. For ordens skyld gjentas deler av innholdet fra HS 2013/8: Forrige strategiske plan hadde åtte strategiske mål. Siden den ble innført, er det kommet tydeligere forventninger fra Kunnskapsdepartementet om en koordinering av KDs målstyring og institusjonenes strategier. I arbeidet fram mot ny strategisk plan er forslaget at vi samler oss om fem strategiske mål. Tabellen nedenfor illustrerer hvordan de ulike delene av samfunnsoppdraget ivaretas i gammel og ny strategisk plan, og hvordan målene kan sees i sammenheng med KDs sektormål og våre egendefinerte virksomhetsmål Åtte strategiske mål KDs sektormål / HHs Virksomhetsmål Forslag til fem strategiske mål Overordnet mål Overordnet Utdanning Sektormål 1 Utdanning Utdanning Utdanning FoU Virksomhetsmål Sektormål 2. FoU FoU FoU Formidling Virksomhetsmål Sektormål 3: Samfunnsrollen Samfunnsrollen/Regional rolle Bidrags- og oppdragsvirk. Administrasjon Virksomhetsmål Sektormål 4: Administrasjon Administrasjon

9 Virksomhetsmål I den kommende trykte versjonen av det nye strategiske dokumentet sikter vi mot å lage ett oppslag for hvert strategisk mål. På venstre side trykkes det aktuelle sektormålet, HHs virksomhetsmål og styringsparametere. På høyre side trykkes høgskolens strategiske mål for perioden , et avsnitt med en kort overordnet utdyping av målet og en litt lenger tekst med utdypende beskrivelser og konkretiseringer.

10 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /1094 Saksansvarlig: Saksnr Møte Møtedato 2013/18 Høgskolestyret Rapport Planer 2013 Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret tar det fremlagte utkast til Rapport 2012 og Planer 2013 til etterretning. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen sluttføre arbeidet med dokumentene med de innspill, korrigeringer og føringer som styret gav i styremøtet. Saksframstilling Årets rapport bygger på de forutsetninger som er lagt i Kunnskapsdepartementets styring gjennom formulering av sektormål og styringsparametere. Rapporteringskravene for 2012 er nedfelt i dokumentet Rapporteringskrav for 2012 og lagt på hjemmesiden i DBH (Database for høgre utdanning). Sektormålene gjenfinnes også i budsjettproposisjonen til Stortinget og i tildelingsbrevet. Et annet viktig grunnlag er departementets tilbakemeldinger til institusjonen etter etatstyringsmøtet som fant sted i mai For 2012 innførte departementet en endring i målstrukturen, ved at den sentrale styringen i hovedsak ville komme til uttrykk i sektormålene, mens institusjonene selv skulle formulere virksomhetsmålene og eventuelle tilhørende styringsparametere. Planer 2012 som styret behandlet i februar 2012 var derfor første gang institusjonen selv formulerte virksomhetsmål og styringsparametere. Departementet har foretatt en reduksjon i antall nasjonalt formulerte styringsparametere, både kvantitative og kvalitative. Under de 4 sektormålene som gjelder for Høgskolen i Hedmark er det 12 sentrale styringsparametere. De øvrige er formulert av institusjonen selv og gjenspeiler virksomhetsmålene. Hensikten med å la institusjonene formulere virksomhetsmålene, er at disse bedre kan gjenspeile institusjonens egenart når institusjonen selv formulerer dem. I tilbakemeldingen fra fjorårets etatstyringsmøte skrev departementet: «Den nye målstrukturen er ryddig og gjennomarbeidet, men høyskolens profil kan gjerne komme tydelig frem i målstrukturen (eks. profesjonsorientert, fleksibel, regionalt orientert, klyngetenkning).» Dette har det vært arbeidet mer med, og målstrukturen for 2013 skal speile dette tydeligere.

11 Under utarbeidelsen av ny strategisk plan som styret er kjent med er det lagt stor vekt på en tydelig linje mellom målstrukturen MRS og de nye strategiske målene. Antall strategiske mål er redusert for bedre å kunne samkjøres med de fire sektormålene. Under arbeidet med formuleringen av virksomhetsmålene er det lagt stor vekt på at de tydelig skal beskrive høyskolens egenart som en profesjonsorientert høyskole med vekt på fleksible studieløsninger for å gjøre studiene lett tilgjengelige for aktuelle søkere. Det fjerde sektormålet med tilhørende virksomhetsmål er opptatt av å understreke kravene til en profesjonell drift av virksomheten for slik å legge et godt grunnlag for utdanning og forskning. I tiltaksdelen og tilhørende risikoreduserende tiltak er det lagt vekt på å være konkret og operativ nettopp for lettere å kunne vurdere graden av måloppnåelse, og for å la planverket være et arbeidsredskap sammen med en kortere strategisk plan. Det er administrasjonens oppfatning at Rapport 2012 Planer 2013 gir et godt bilde av virksomheten, og at Høgskolen i Hedmark på mange måter lykkes med utdanning og forskning, eksempelvis uttrykt gjennom studiepoengproduksjon og publikasjonspoeng. For øvrig vises det til rapportens innledning. Styret har tidligere fått Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til HH for 2013 ( i e-post av 3. januar fra Lise I. Kulbrandstad). Innholdet i dette, blant annet de føringer og fullmakter som er gitt høgskolen, danner utgangspunkt for en diskusjon rundt MRS og styrets rolle i dette arbeidet.

12 HS 2013/21 Eventuelt

13 HS 2013/22 Orienteringer