Protokoll fra møtet 11. november 2009

Transkript

1 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Morten Lang Ree, Torstein Storaas, Simon Tschudi Forfall: Kristian K. Fredriksen Tid: , kl Sted: Avdeling for Lærerutdanning og naturfag, rom 317, Biohuset Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad. Referent Anna Løken. Saksliste: HS 2009/63 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2009/64 Godkjenning av protokoll fra møtet 30. september 2009 HS 2009/65 Opptaksrapport 2009 HS 2009/66 Studieprogrammet HS 2009/67 Status høring: NIFU-STEP/Rokkan-rapporten: Konturer av et Innlandsuniversitet HS 2009/68 Evaluering av finansieringssystemet for universitets- og høgskolesektoren HS 2009/69 Foreløpig budsjettforslag for 2010 HS 2009/70 Status for arbeidet med omstilling og kostnadsreduksjoner HS 2009/71 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2009/72 Eventuelt HS 2009/63 ark. sak: 2009/1396 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes Behandling under møte:

2 Sak HS 2009/70 Status for arbeidet med omstilling og kostnadsreduksjoner ble vedtatt behandlet før sak HS 2009/70 Følgende dokumenter ble delt ut på møtet: 1) Svar på Spørsmål fra Høgskolen i Hedmark om beregningen av finansieringen av nye studieplasser fra Revidert nasjonalbudsjett 2009 og videreføringen av disse for Brev fra Kunnskapsdepartementet ) Notat: Oppdrag til dekan på SUE, Harry P. Andreassen, Utred tiltak for å styrke landbruksfagene ved HH; faglig økonomisk og organisatorisk 3) Landbruksstudiene på Blæstad, notat fra dekan Bjørn Berg ) Gjennomstrømning og studiepoengsproduksjon landbruksstudier 5) Brev fra Hedmark Bondelag, Utdanningstilbudene innenfor landbruk- spesielt på Høgskolen i Hedmark, Blæstad 6) Bakgrunnstoff til høgskolestyremøte ved Rektor Lise Iversen Kulbrandstad 7) Invitasjon til felles seminar for høgskolestyrene ved HIG, HH og HIL med vedleggene: i. Høgskolenes samarbeidsavtale fra 2003 ii. Samarbeidsavtalen i PIU fra 2005 iii. Tillegsavtalen i PIU fra 2007 iv. Høringsuttalelser fra HIG v. Høringsuttalelser fra HH vi. Høringsuttalelser fra HiL vii. Brev av fra styret i KUF-fondet: Styringsstruktur og framdrift i PIU viii. Pressemelding av fra NHO Innlandet ix. Brev av fra KUF-fondet: Status i arbeidet med finansiering av KUF-fondet x. Brev av fra KUF-fondet: Begrunnelse for avslag på søknad om tilleggsfinansiering. xi. Uttalelse fra regionrådet for Gjøvik-regionen xii. Uttalelse fra regionrådene i Lillehammer og Gudbrandsdalen xiii. Nøkkeltallsoversikt for de tre høgskolene Dokumentene i punkt 7 var også utsendt elektronisk på forhånd. HS 2009/64 Godkjenning av protokoll fra møtet ark. sak: 2009/1396 Protokoll fra møtet godkjennes. Side 2 av 7

3 HS 2009/65 Opptaksrapport 2009 Ark.nr 2008/1652 Dokumenter: Vedlegg: Opptaksrapport 2009 Høgskolestyret tar årets opptaksrapport til orientering. HS 2009/66 Studieprogrammet for Ark,nr.:2009/1345 Vedlegg 1. Tabelloversikt med forslag til studieprogram 2. Brev fra Kunnskapsdepartementet: Regionalt samarbeid om utvikling av ny fireårig grunnskolelærerutdanning. Oppfølging av dialogmøte i Oslo 21. oktober Svar til Kunnskapsdepartementet fra Høgskolen i Hedmark Høgskolestyret fastsetter studieprogrammet for slik det framgår av tabellen i vedlegg 1. Behandling under møte: Rektor fremmet et tilleggspunkt til administrerende direktørs forslag til vedtak: Side 3 av 7 Rektor får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer på bakgrunn av diskusjon i styret og kommunikasjon med departementet. Simon Tschudi fremmet følgende tillegg til vedtak: Bachelor i økologisk landbruk videreføres i opptaket Det ble først votert over forslaget til Tschudi. 9 stemte mot og 2 stemmer for forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.

4 Så ble det votert over administrerende direktørs vedtak med rektors tillegg. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtaket i sin helhet: 1) Høgskolestyret fastsetter studieprogrammet for slik det framgår av tabellen i vedlegg 1 2) Rektor får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer på bakgrunn av diskusjon i styret og kommunikasjon med departementet HS 2009/67 Status høring: NIFU-STEP/Rokkan-rapporten: Konturer av et Innlandsuniversitet ark. sak: 2009/873 Vedlegg I: Høgskolen i Hedmark: Høring høsten 2009: Konturer av et Innlandsuniversitet vurdering av organisasjons-, styrings- og ledelsesmodeller Vedlegg II: Brev fra Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet for Innlandet AS: Prosjekt Innlandsuniversitetet: styringsstruktur og framdrift Vedlegg III: Pressemelding fra NHO-Innlandet: Innlandsuniversitetet trenger styringskraft Høgskolestyret tar saken til orientering. HS 2009/68 ark. sak: 2008/909 Evaluering av finansieringssystemet for universitets- og høgskolesektoren Vedlegg: 1. Prop. 1S ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak), vedlegg 4 Evaluering av finansieringssystemet for universitets- og høgskolesektoren Side 4 av 7

5 Høgskolestyret tar saken til etterretning. HS 2009/69 Foreløpig budsjettforslag 2010 ark. sak:2009/1334 Vedlegg 1. Fordeling av bevilgningen for 2010 Høgskolestyret tar arbeidet med budsjettet og foreløpig fordeling av bevilgningen til orientering, og ber administrasjonen om å framlegge et endelig budsjettforslag til styremøte i desember. HS 2009/70 ark. sak: 2008/1520 Status for arbeidet med omstilling og kostnadsreduksjoner 1. Høgskolestyret tar fremlagte plan for det videre arbeidet med å følge opp styrevedtakene i HS 2008/61, HS 2008/76, HS 2008/90, HS 2009/4, HS 2009/22, HS 2009/36 og HS 2009/53 til etterretning. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om at de skisserte tiltakene, beskrevet i denne styresaken, følges opp - for å sikre at høgskolen samlede økonomi bringes i balanse innen utgangen av Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om en løpende statusrapportering for arbeidet med studieprogram og omstilling på alle Høgskolestyremøtene i 2009 og Side 5 av 7

6 Behandling under møtet: Morten Lang Ree fremmet forslag om et tillegg på følgende to punkter i forslaget til vedtak: 1. Styret er bekymret over den økonomiske situasjonen og forutsetter at driften snarlig bringes i balanse. 2. Styret ber om å få seg fremlagt en konkret tiltaksliste for nødvendige innsparingstiltak. Administrerende direktørs forslag med Morten Lang Rees tillegg ble enstemmig vedtatt. Vedtaket i sin helhet: 1. Styret er bekymret over den økonomiske situasjonen og forutsetter at driften snarlig bringes i balanse. 2. Styret ber om å få seg fremlagt en konkret tiltaksliste for nødvendige innsparingstiltak. 3. Høgskolestyret tar fremlagte plan for det videre arbeidet med å følge opp styrevedtakene i HS 2008/61, HS 2008/76, HS 2008/90, HS 2009/4, HS 2009/22, HS 2009/36 og HS 2009/53 til etterretning. 4. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om at de skisserte tiltakene, beskrevet i denne styresaken, følges opp - for å sikre at høgskolen samlede økonomi bringes i balanse innen utgangen av Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om en løpende statusrapportering for arbeidet med studieprogram og omstilling på alle Høgskolestyremøtene i 2009 og HS 2009/71 ark. sak: 2009/1396 Orienteringer, referater, drøftinger 1. RF Personlig opprykk til dosent 2. Høgskolen i Hedmark spørsmål om beregningen av finansieringen av nye studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2009 og videreføringen av disse for 2010 (brev til Kunnskapsderpartementet ) 3. Høgskolen i Hedmark fritak fra verv som medlem av høyskolens styre (brev fra Kunnskapsdepartementet ) Side 6 av 7

7 4. Regionalt samarbeid om utvikling av ny grunnskolelærerutdanning (brev fra Kunnskapsdepartementet ) 5. Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanninger (brev fra Kunnskapsdepartementet ) 6. Høgskolen i Hedmark Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen 7. Innspill til Regionalt utviklingesprogram (Brev til Hedmark fylkeskommune ) 8. Ny tannpleierutdanning ved Høgskolen i Hedmark: Etablert på rekordtid (Den norske tannlegeforeningens Tidende 2009;119 nr 13) Saken tas til orientering Eventuelt Rektor foreslo at neste styremøte skulle utvides. Det var enighet om å starte kl den 15. desember og avsluttes med felles middag om kvelden, mens styremøtet den 16. desember er et heldags styremøte som tidligere avtalt. Side 7 av 7