Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Transkript

1 Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28. februar holdt på Honne kurs- og konferansesenter. Der ble sak HS 2012/14 behandlet. Til stede : Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Mette Løhren, Torstein Storaas, Atle Hauge, Line M. Rustad, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Kaia Therese Bredvold. Forfall : Hanne M. Narud. Møtet ble ledet av Lise Iversen Kulbrandstad. Referent Hans Petter Nyberg Protokollen / møtereferatet er gjennomlest og midlertidig godkjent

2 Saksliste: Saksnr. Innhold HS 2012/7 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2012/8 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte HS 2012/9 Eventuelt HS 2012/10 Virksomhetsrapport HS 2012/11 Foreløpig årsregnskap 2011 HS 2012/12 Budsjett Fordeling tomgangsleie KV47 HS 2012/13 Rapport planer 2012 HS 2012/14 Prosjekt Innlandsuniversitetet Orienteringer Orientering om arbeidet med studieprogrammet for

3 HS 2012/7 Godkjenning av innkalling og saksliste Høgskoledirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Innkalling og saksliste godkjennes. HS 2012/8 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Saksprotokollen fra høgskolestyrets møte 3. februar 2012 godkjennes. HS 2012/9 Eventuelt Høgskoledirektøren orienterte om en personalsak angående stillingen som dekan ved Avdeling for folkehelsefag. HS 2012/10 - Virksomhetsrapport Styret tar Virksomhetsrapport 2011 til orientering

4 Styret tar Virksomhetsrapport 2011 til orientering. HS 2012/11 - Foreløpig årsregnskap 2011 Høgskolestyret godkjenner foreløpig årsregnskap 2011 med ledelseskommentarer og noter. Høgskolestyret godkjenner foreløpig årsregnskap 2011 med ledelseskommentarer og noter. HS 2012/12 - Budsjett Fordeling tomgangsleie KV47 Styret avventer med å fordele kr 5,411 mill. som er holdt tilbake vedr. Kirkeveien 47. Styret avventer med å fordele kr 5,411 mill. som er holdt tilbake vedr. Kirkeveien 47. HS 2012/13 - Rapport planer Høgskolestyret tar det fremlagte utkastet til Rapport 2011 og Planer 2012 til etterretning. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen sluttføre arbeidet med dokumentet med de innspill, korrigeringer og føringer som styret ga i styremøtet. 3. Høgskolestyret utpeker følgende til å delta i etatsstyringsmøte i Kunnskapsdepartementet 11. mai: Rektor Lise Iversen Kulbrandstad og høgskoledirektør Pål Einar Dietrichs, samt seks styremedlemmer som utpekes i styremøtet.

5 Det ble fremmet forslag om at styremedlemmene Maren Kyllingstad, Torstein Storaas, Mette Løhren, Thomas Engen, Atle Hauge og Kaia Bredvold skulle delta i årets etatsstyringsmøte. Line M. Rustad og Tormod Hermansen ble foreslått som reserver. Høgskoledirektøren fremmet da forslag til nytt punkt 3 i tråd med dette forslaget. 1. Høgskolestyret tar det fremlagte utkastet til Rapport 2011 og Planer 2012 til etterretning. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen sluttføre arbeidet med dokumentet med de innspill, korrigeringer og føringer som styret ga i styremøtet. 3. Høgskolestyret utpeker følgende til å delta i etatsstyringsmøte i Kunnskapsdepartementet 11. mai: Rektor Lise Iversen Kulbrandstad og høgskoledirektør Pål Einar Dietrichs, samt styremedlemmene Maren Kyllingstad, Torstein Storaas, Mette Løhren, Thomas Engen, Atle Hauge og Kaia Bredvold. Styremedlemmene Line Rustad og Tormod Hermansen utpekes som reserver til å delta. HS 2012/14 - Prosjekt Innlandsuniversitetet 1. Høgskolestyret støtter primært den modellen som i Universitetsprosjekstyresak 05/12: Helhetlig forslag til faglig og administrativ organisering av en sammenslått høgskole er omtalt som HHs primærforslag til faglig og administrativ organisering av en sammenslått høgskole. Høgskolestyret mener denne modellen tilfredsstiller flest av de kriteriene som er vedtatt som grunnlag for å organisere Innlandsuniversitetet som et nettverksuniversitet. 2. Høgskolestyret vil likevel - for å lykkes med å etablere et Innlandsuniversitetet forholde seg til det helhetlige forslaget til faglig og administrativ organisering som styreleder i Universitetsprosjektstyret (UPS) har foreslått i SAK 05/12, gjengitt i punktene 5-9, under 3. Høgskolestyrets vedtak forutsetter at likelydende og helhetlige forslag til vedtak som fremkommer fra UPS-styreleder i SAK 05/12, også fattes av høgskolestyrene i Gjøvik og Lillehammer, uten noen form for endringer 4. Høgskolestyret forutsetter at den anbefalte faglige- og administrative organisasjonsmodellen fra UPS-styreleder får virke gjennom første ordinære rektorperiode før en evaluering. Høgskolestyret forutsetter videre at det nettverksbaserte Innlandsuniversitetet - på varig basis - organiseres med fakultetsledelse i hver av universitetsbyene: Elverum, Gjøvik, Hamar og Lillehammer. Vedtaksforslag i tråd med forslag fra ekstern styreleder i universitetsprosjektstyret fra UPSsak 05/12: 5. Høgskolestyret vedtar at rektor i den fusjonerte høgskolen ansettes, og at rektor lokaliseres til Lillehammer 6. Høgskolestyret vedtar at det i den fusjonerte høgskolen skal ansettes 3 prorektorer, med følgende ansvarsområder og lokalisering: Prorektor for utdanning (Hamar) Prorektor for forskning og utvikling (Gjøvik) Prorektor for eksterne relasjoner (Lillehammer)

6 Rektor peker selv ut sin stedfortreder 7. Høgskolestyret vedtar at fakultetsstyrer innføres som en obligatorisk del av styringsordningen for fakultetene i den fusjonerte høgskolen, og at dekanene leder fakultetsstyrene. Det anbefales videre at ordningen evalueres før utløpet av første styreperiode 8. Høgskolestyret vedtar at den faglige virksomheten i den fusjonerte høgskolen organiseres i seks fakulteter og 16 institutter med lokalisering av ledelse som følger: Fakultet for teknologi- og helsefag (Gjøvik): Institutt for informatikk og medieteknikk (Gjøvik) Institutt for ingeniør- og teknologifag (Gjøvik) Institutt for bioteknologi (Hamar) Institutt for helse- og helseinnovasjon (Gjøvik) Senter for omsorgsforskning (Gjøvik) Institutt for idrett og prestasjonsfysiologi (Lillehammer) Fakultet for helse-, organisasjons- og ledelsesfag (Elverum): Institutt for aktiv livsstil og idrett (Elverum) Institutt for sykepleie og psykisk helse (Elverum) Institutt for økonomifag (Rena) Institutt for organisasjons- og ledelsesfag (Rena) Fakultet for samfunnsvitenskap (Lillehammer): Institutt for pedagogikk og sosialfag (Lillehammer) Institutt for samfunns-, medie- og kulturfag (Lillehammer) Institutt for økonomi, ledelse og innovasjon (Lillehammer) Fakultet for utdanningsvitenskap og humanistiske fag (Hamar): Institutt for lærerutdanning (Hamar) Institutt for humanistiske fag (Hamar) Institutt for musikk, kunst og interaktive medier (Hamar) Senter for anvendt økologi og landbruksfag (Evenstad) Den norske film og TV-skolen (Lillehammer) 9. Høgskolestyret vedtar at den administrative virksomheten under rektor som øverste administrative leder i den fusjonerte høgskolen organiseres under prorektor for forskning og utvikling og høgskoledirektør med lokalisering av ledelse som følger: Prorektor for forskning og utvikling (Gjøvik): o Forskningsdirektør (Gjøvik) o Bibliotekdirektør (Gjøvik) Høgskoledirektør (Hamar) o Økonomidirektør (Hamar) o Personaldirektør (Hamar) o Studiedirektør (Hamar) o IKT-direktør (Hamar) o Kommunikasjonsdirektør (Lillehammer). Høgskoledirektørens forslag til punkt 1 i vedtaket ble enstemmig vedtatt. De øvrige punkt i forslaget til vedtak ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

7 1. Høgskolestyret støtter primært den modellen som i Universitetsprosjekstyresak 05/12: Helhetlig forslag til faglig og administrativ organisering av en sammenslått høgskole er omtalt som HHs primærforslag til faglig og administrativ organisering av en sammenslått høgskole. Høgskolestyret mener denne modellen tilfredsstiller flest av de kriteriene som er vedtatt som grunnlag for å organisere Innlandsuniversitetet som et nettverksuniversitet. 2. Høgskolestyret vil likevel - for å lykkes med å etablere et Innlandsuniversitetet forholde seg til det helhetlige forslaget til faglig og administrativ organisering som styreleder i Universitetsprosjektstyret (UPS) har foreslått i SAK 05/12, gjengitt i punktene 5-9, under 3. Høgskolestyrets vedtak forutsetter at likelydende og helhetlige forslag til vedtak som fremkommer fra UPS-styreleder i SAK 05/12, også fattes av høgskolestyrene i Gjøvik og Lillehammer, uten noen form for endringer 4. Høgskolestyret forutsetter at den anbefalte faglige- og administrative organisasjonsmodellen fra UPS-styreleder får virke gjennom første ordinære rektorperiode før en evaluering. Høgskolestyret forutsetter videre at det nettverksbaserte Innlandsuniversitetet - på varig basis - organiseres med fakultetsledelse i hver av universitetsbyene: Elverum, Gjøvik, Hamar og Lillehammer. Vedtaksforslag i tråd med forslag fra ekstern styreleder i universitetsprosjektstyret fra UPSsak 05/12: 5. Høgskolestyret vedtar at rektor i den fusjonerte høgskolen ansettes, og at rektor lokaliseres til Lillehammer 6. Høgskolestyret vedtar at det i den fusjonerte høgskolen skal ansettes 3 prorektorer, med følgende ansvarsområder og lokalisering: Prorektor for utdanning (Hamar) Prorektor for forskning og utvikling (Gjøvik) Prorektor for eksterne relasjoner (Lillehammer) Rektor peker selv ut sin stedfortreder 7. Høgskolestyret vedtar at fakultetsstyrer innføres som en obligatorisk del av styringsordningen for fakultetene i den fusjonerte høgskolen, og at dekanene leder fakultetsstyrene. Det anbefales videre at ordningen evalueres før utløpet av første styreperiode 8. Høgskolestyret vedtar at den faglige virksomheten i den fusjonerte høgskolen organiseres i seks fakulteter og 16 institutter med lokalisering av ledelse som følger: Fakultet for teknologi- og helsefag (Gjøvik): Institutt for informatikk og medieteknikk (Gjøvik) Institutt for ingeniør- og teknologifag (Gjøvik) Institutt for bioteknologi (Hamar) Institutt for helse- og helseinnovasjon (Gjøvik) Senter for omsorgsforskning (Gjøvik) Institutt for idrett og prestasjonsfysiologi (Lillehammer) Fakultet for helse-, organisasjons- og ledelsesfag (Elverum): Institutt for aktiv livsstil og idrett (Elverum) Institutt for sykepleie og psykisk helse (Elverum) Institutt for økonomifag (Rena) Institutt for organisasjons- og ledelsesfag (Rena) Fakultet for samfunnsvitenskap (Lillehammer): Institutt for pedagogikk og sosialfag (Lillehammer) Institutt for samfunns-, medie- og kulturfag (Lillehammer)

8 Institutt for økonomi, ledelse og innovasjon (Lillehammer) Fakultet for utdanningsvitenskap og humanistiske fag (Hamar): Institutt for lærerutdanning (Hamar) Institutt for humanistiske fag (Hamar) Institutt for musikk, kunst og interaktive medier (Hamar) Senter for anvendt økologi og landbruksfag (Evenstad) Den norske film og TV-skolen (Lillehammer) 9. Høgskolestyret vedtar at den administrative virksomheten under rektor som øverste administrative leder i den fusjonerte høgskolen organiseres under prorektor for forskning og utvikling og høgskoledirektør med lokalisering av ledelse som følger: Prorektor for forskning og utvikling (Gjøvik): o Forskningsdirektør (Gjøvik) o Bibliotekdirektør (Gjøvik) Høgskoledirektør (Hamar) o Økonomidirektør (Hamar) o Personaldirektør (Hamar) o Studiedirektør (Hamar) o IKT-direktør (Hamar) o Kommunikasjonsdirektør (Lillehammer).

9 Orienteringer Orientering om arbeidet med studieprogrammet for Orientering om arbeidet med studieprogrammet for