Det utdanningsvitenskapelige fakultet Side 1 av 5

Transkript

1 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Side 1 av 5 Blindern, 4. desember 2012 Saksnr. 2012/848 Fakultetssekretariatet Postboks 1161, Blindern N-0318 Oslo Protokoll fra FAKULTETSSTYREMØTE Fredag 30. november 2012, kl Lysebu konferansesenter Til stede: Forfall: Per Aahlin, Celestina Da Silva Cavalcante Correia, Yngvild Dahl, Vibeke Grøver, Fredrik Helland, Turid Kjølseth, Jorunn Møller og Sven Nilsen Fra adm.: Bård Kjos, Solveig Bauge Løland, Jarle Traavik og Berna Hind Andreas Lund, Rolf Mikkelsen, Maren-Johanne Nordby (Celestina Da Silva Cavalcante Correia vara) Lars Qvortrup (Turid Kjølseth vara) GODKJENNING AV SAKSLISTEN Saklisten ble godkjent med følgende endringer: Sak 8 utgår. Sak 0: Godkjenning av protokoll, ref.nr. 2012/848 Protokoll fra styremøte 21. september 2012 fulgte innkallingen. Protokoll fra møte 21. september 2012 godkjennes. Sak 1 A: A/1: A/2: A/3: A/4: FULLMAKTSSAKER Bedømmelse av avhandling for graden Ph.d. Liv Heidi Mjelve, ref.nr. 2011/ Kopi av brev av vedr dekani tilslutning til bedømmelseskomitéens innstilling fulgte innkallingen. Evaluation of the dissertation for the degree of Ph.d. Stackus Okwaput, ref.nr. 2008/4406. Kopi av brev av vedr. dekani Evaluation of the dissertation for the degree of Ph.d. Ratib Lekhal, ref.nr. 2009/6020. Kopi av brev av vedr. dekani Master Kari-Anne B. Næss disputas for graden Ph.d., ref.nr. 2008/ Innberetning til fakultetsstyret av fulgte innkallingen.

2 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Side 2 av 5 A/5: A/6: A/7: A/8: A/9: A/10: A/11: A/12: Bedømmelse av avhandling for graden Ph.d. Eva Bjerkholt, ref.nr. 2012/9861. Kopi av brev av vedr. dekani oppnevning av bedømmelseskomité fulgte innkallingen. Bedømmelse av avhandling for graden Ph.d. Torill Aagot Halvorsen, ref.nr. 2008/ Kopi av brev av vedr dekani Bedømmelse av avhandling for graden Ph.d. Hilde Wågsås Afdal, ref.nr. 2008/5194. Kopi av brev av vedr dekani tilslutning til bedømmelseskomitéens innstilling fulgte innkallingen. Evaluation of the dissertation for the degree of Ph.d. Kenneth Silseth, ref.nr. 2009/ Kopi av brev av vedr. dekani Evaluation of the dissertation for the degree of Ph.d. Ulrikke Rindal, ref.nr. 2008/ Kopi av brev av vedr. dekani Bedømmelse av avhandling for graden Ph.d. Britt Bolken Ballangrud, ref.nr. 2012/7620. Kopi av brev av vedr dekani Bedømmelse av avhandling for graden Ph.d. Åste Marie Mjelve Hagen, ref.nr. 2009/ Kopi av brev av vedr dekani Bedømmelse av avhandling for graden Ph.d. Ole Johan Sjøbakken, ref.nr. 2012/8714. Kopi av brev av vedr dekani Fakultetsstyret tar fullmaktssakene til etterretning. Sak 1 B: B/1: ORIENTERINGSSAKER Internasjonaliseringsåret 2012 Oppsummering og status, ref.nr. 2011/3993 Fakultetsstyret tar orienteringssaken til etterretning. ORDINÆRE SAKER Sak 2: FORSLAG TIL ÅRSPLAN , ref.nr. 2012/10902

3 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Side 3 av 5 Fakultetsstyret vedtar den fremlagte foreløpige årsplanen, med de justeringer som fremkom i møtet, som sin overlevering til det påtroppende fakultetsstyret. Sak 3: FORSLAG TIL ORGANISERING AV LEKTORPROGRAMMET, ref.nr. 2011/118 Notat med vedlegg ble ettersendt. Følgende forslag ble vedtatt med 7 stemmer for (Aahlin, Dahl, Grøver, Helland, Kjølseth, Møller og Nilsen), 1 stemme mot (Correia): Fakultetsstyret gir sin tilslutning til den foreslåtte organisasjonsmodellen. Med forbehold om at det etter høringsrunden ikke blir nødvendig å utrede en vesentlig endret modell, herunder at styret ved ILS gir sin tilslutning til å overta forvaltningsansvaret på disse premissene, gis dekanen fullmakt til å sluttføre saken og legge den fram for Universitetsstyret. Ved en overføring foretas en varig teknisk justering av tildelingene til hhv. ILS og fakultetet innenfor gjeldende budsjettmodell, slik at nødvendige lønnsmidler, øremerkede driftsmidler, samt midler til dekning av indirekte kostnader overføres fra fakultet til ILS. I motsatt retning gjøres en ny beregning av instituttets andel av fakultetets fellesutgifter. For 2013 gjøres justeringen for den del av året som omfattes av den nye organiseringen. Sak 4: FORSLAG TIL NYTT NAVN FOR DET FUSJONERTE INSTITUTTET PFI/IME, ref.nr. 2011/815 Fakultetsstyret tar til etterretning at det arbeides videre med navnevalg med sikte på å vedta endelig navn på det fusjonerte instituttet i løpet av mai/juni Det fusjonerte instituttet gis navnet Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia fram til endelig navn er bestemt. Sak 5: GODKJENNING AV FORSLAG TIL ADMINISTRASJONS- REGLEMENT FOR DET FUSJONERTE INSTIUTTTET PFI/IME, ref.nr. 2011/815 Ettersom det foreligger to forslag administrasjonsreglement som i innhold avviker på et punkt ( 7), ber fakultetetsstyret det nyvalgte styret for den fusjonerte enheten om å behandle forslagene til administrasjonsreglement i løpet av vårsemesteret Inntil eget administrasjonsreglement er vedtatt gjelder bestemmelsene i Normalregler for institutter.

4 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Side 4 av 5 Sak 6: TILSETTING I STILLING SOM INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEFORSKNING, ref.nr. 2012/ Unntatt offentlighet Rita Hvistendahl tilsettes midlertidig i stilling som instituttleder (SKO 1475) for en periode på 4 år fra 1. januar 2013, med tjenestested Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Tilsettingen er midlertidig i henhold til lov om universiteter og høyskoler, 6-4, pkt d. Sak 7: FORSLAG TIL EKSTERNE MEDLEMMER I FAKULTETSSTYRET FOR , ref.nr. 2012/13858 Per Aahlin forlot møtet under behandlingen av denne saken. Styret ved Det utdanningsvitenskapelige fakultets foreslår overfor Rektor at følgende oppnevnes som eksterne medlemmer i fakultetsstyret for en periode på fire år fra 1. januar 2013 til 31. desember 2016: Per Aahlin, tidligere nestleder i Utdanningsforbundet Ulf P. Lundgren, professor (em.) i pedagogikk, Uppsala universitet Som varamedlemmer foreslår fakultetet at følgende oppnevnes for samme periode: 1. Tone Mørk, direktør i StatPed 2. Agnete Vabø, forsker ved NIFU Sak 8: OPPNEVNING AV EKSTERNT MEDLEM I STYRET VED INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEFORSKNING, ref.nr. 2012/13859 Saken utgår. Sak 9: BEDØMMELSE AV AVHANDLING FOR GRADEN DR.PHILOS., ref.nr. 2011/ Unntatt offentlighet Fakultetsstyret slutter seg til bedømmelseskomiteens enstemmige innstilling og finner at avhandlingen ikke er verdig til forsvar for graden dr.philos.i sin nåværende form.

5 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Side 5 av 5 Sak 10: FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER 2013, ref.nr. 2008/ Fakultetsstyret tar dekanens fordeling av stipendiatstillinger for 2013 på fullmakt, til etterretning. 2. Fakultetsstyret anbefaler at modellen vedtatt i møtet 10. desember 2010 for fordeling av stipendiatstillinger, også gjøres gjeldende for Sak 11: EVENTUELT Ingen saker. Vibeke Grøver dekan Bård Kjos fakultetsdirektør