Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november Møtet ble holdt i klasserom 8.

Transkript

1 Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november Møtet ble holdt i klasserom 8. Til stede : Gerd Wikan, Line M. Rustad, Mette Løhren, Torstein Storaas, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Marius F. Knudsen, Øyvind Antonsen Forfall : Kaia Bredvold, Hanne Marthe Narud og Petter Dyndahl Møtet ble ledet av Lise Iversen Kulbrandstad. Referent Christine H. Nybakk Protokollen / møtereferatet er gjennomlest og midlertidig godkjent

2 Saksliste: Saksnr. HS 2011/76 HS 2011/77 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte HS 2011/78 Opptaksrapport 2011 HS 2011/79 Etablering av nye studier HS 2011/80 Studieprogram for studieåret HS 2011/81 Virksomhetsrapport per HS 2011/82 Foreløpig budsjettutkast 2012 for Høgskolen i Hedmark HS 2011/83 Lokale lønnsforhandlinger 2011 HS 2011/84 Eventuelt Orienteringer Orientering til styret Prosjekt studieprogram 2012 ØLR RF 2011/6 Trekking av videreutdanning i kreftsykepleie studieåret 2011/2012 Prop. 1 S Programkategori Høgre utdanning og fagskoleutdanning HS 2011/76 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes.

3 HS 2011/78 Opptaksrapport 2011 Administrerende direktørs forslag til vedtak: Høgskolestyret tar opptaksrapporten 2011 til orientering Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1. Opptaksrapport 2011 Høgskolestyret tar opptaksrapporten 2011 til orientering HS 2011/79 Etablering av nye studier Følgende studier etableres under forutsetning av at studieplanen godkjennes av Studieplanutvalget: 1. Årsstudium i digital kommunikasjon (LUNA) 2. One year Add On Programme in Biotechnology (LUNA) 3. Årsstudium i naturrettleiing (AØL) 4. Bachelor i naturrettleiing (AØL) 5. Årsstudium i agronomi (AØL) 6. Lederutdanning helse og omsorgstjenester kompetanseløftet 2015 (30stp) oppdragsstudium

4 Følgende studier etableres under forutsetning av at studieplanen godkjennes av Studieplanutvalget: 1. Årsstudium i digital kommunikasjon (LUNA) 2. One year Add On Programme in Biotechnology (LUNA) 3. Årsstudium i naturrettleiing (AØL) 4. Bachelor i naturrettleiing (AØL) 5. Årsstudium i agronomi (AØL) 6. Lederutdanning helse og omsorgstjenester kompetanseløftet 2015 (30stp) oppdragsstudium HS 2011/80 Studieprogram for studieåret De 25 strategiske studieplassene høgskolen tildeles i statsbudsjettet for 2012, tildeles Avdeling for økonomi og ledelsesfag for å styrke økonomisk administrative utdanninger. 2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret slik det framgår av vedlegg 1.

5 I møtet ble det delt ut drøftingsnotat av 9. november fra Utdanningsforbundet, Norsk tjenestemannslag og Forskerforbundet ved HH om videreføring av barneveilederstudiet. Det ble også delt ut et brev fra Glåmdalen regionråd med innspill til de foreslåtte endringene i studietilbudet i Kongsvinger. Etter styrets diskusjon av saken framsatte rektor følgende tilleggspunkter til det opprinnelige forslaget: 3. Høgskolestyret har merket seg uttalelsene fra Glåmdal regionråd og andre aktører i Glåmdalsregionen og vil presisere at den foreslåtte ordningen for BA i sykepleie Kongsvinger er en prøveordning. 4. Styret ber administrasjonen om å fortsette dialogen med Glåmdal regionråd, fylkeskommunen og de andre regionene om utvikling av fremtidige utdanningsmodeller. 5. Høgskolestyret ber om å få en egen sak om fleksible utdanningstilbud. Med disse tilleggene ble forslaget til vedtak enstemmig vedtatt. 1. De 25 strategiske studieplassene høgskolen tildeles i statsbudsjettet for 2012, tildeles Avdeling for økonomi og ledelsesfag for å styrke økonomisk administrative utdanninger. 2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret slik det framgår av vedlegg Høgskolestyret har merket seg uttalelsene fra Glåmdal regionråd og andre aktører i Glåmdalsregionen og vil presisere at den foreslåtte ordningen for BA i sykepleie Kongsvinger er en prøveordning.

6 4. Styret ber administrasjonen om å fortsette dialogen med Glåmdal regionråd, fylkeskommunen og de andre regionene om utvikling av fremtidige utdanningsmodeller. 5. Høgskolestyret ber om å få en egen sak om fleksible utdanningstilbud. HS 2011/81 Virksomhetsrapport per Høgskolestyret tar fremlagt virksomhetsrapport til orientering. Høgskolestyret tar fremlagt virksomhetsrapport til orientering HS 2011/82 Foreløpig budsjettutkast 2012 for Høgskolen i Hedmark 1. Høgskolestyret tar foreløpig budsjettildeling til avdelingene og høyskoleadministrasjonen for 2012 til dekning av drifts og felleskostnader, til orientering 2. Styret forutsetter at inntekter fra den bevilgningsfinansierte tildelingen, inntektene fra prosjekt Innlandsuniversitetet, bidrags og oppdragsinntekter og andre driftsinntekter dekker de samlede kostnadene for Endelig budsjett for 2012 vedtas i høgskolestyremøte desember i år.

7 1. Høgskolestyret tar foreløpig budsjettildeling til avdelingene og høyskoleadministrasjonen for 2012 til dekning av drifts og felleskostnader, til orientering 2. Styret forutsetter at inntekter fra den bevilgningsfinansierte tildelingen, inntektene fra prosjekt Innlandsuniversitetet, bidrags og oppdragsinntekter og andre driftsinntekter dekker de samlede kostnadene for Endelig budsjett for 2012 vedtas i høgskolestyremøte desember i år. HS 2011/83 Lokale lønnsforhandlinger Styret tar til orientering administrasjonens redegjørelse for årets forhandlinger. 2. Styret utpeker Maren Kyllingstad og Tormod Hermansen som utvalg til å føre forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene etter HTA pkt sjette ledd. Personaldirektøren bes fungere som sekretær for utvalget. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

8 1. Styret tar til orientering administrasjonens redegjørelse for årets forhandlinger. 2. Styret utpeker Maren Kyllingstad og Tormod Hermansen som utvalg til å føre forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene etter HTA pkt sjette ledd. Personaldirektøren bes fungere som sekretær for utvalget. HS 2011/84 Eventuelt Det var ingen saker til behandling under Eventuelt.