Styret. Godkjent referat

Transkript

1 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder (forfall) Leder Anne Karine Nymoen, Norsk Studentunion Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Direktør Trond Singsaas, NTNU Leder Ina Tandberg, Studentenes Landsforbund Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Godkjent referat Møtedato: Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: UHRs lokaler, Pilestredet 46 Saksnr.: 09/287 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 057/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 058/09 Godkjenning av referat 059/09 Regnskap per /09 Statsbudsjett /09 Plan for representantskapsmøtet november /09 Kommunikasjonsstrategi 063/09 Registrering av overtid ved statlige universiteter og høyskoler 064/09 Vararepresentant til UHRs styre i perioden /09 Endring av ordning med gaveforsterkning 066/09 Generelle karakterbeskrivelser i UH-sektoren - oppfølging av rapport 067/09 Medlemskap i UHR - Markedshøyskolen Campus Kristiania 068/09 Orienteringssaker 069/09 Eventuelt

2 057/09: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble meldt inn to saker til Eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 058/09: Godkjenning av referat Referat fra møte 25. august 2009 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider UHRs styre godkjenner referatet. 059/09: Regnskap per Regnskapet per er i henhold til budsjett. UHRs styre tar regnskapet til orientering. 060/09: Statsbudsjett 2010 Generalsekretær orienterte om budsjettforslaget og viste UHRs beregninger. Orienteringen sendes styrets medlemmer i eget vedlegg. I den videre prosessen ønsker styret primært fortsatt å fokusere på styrking av institusjonenes basisbevilgning gjennom å vise til de konsekvenser kuttet her vil få for kvaliteten på utdanning og forskning. Styret vil be UHRs beregningsutvalg om ytterligere analyser. På grunnlag av styrets diskusjon og analyser fra beregningsutvalget vil sekretariatet utarbeide et notat som vil danne grunnlag for møtene med Finans- og KUF-komiteen. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre i henhold til diskusjonen i møtet. 061/09: Plan for representantskapsmøtet november 2009 Det er bekreftet at politisk ledelse i KD sannsynligvis vil delta i møtet. Vi venter på en avklaring fra NHO. I tillegg ble KS kontaktet. Alle aktørene er bedt om å innlede til paneldebatt der de og representanter fra uh-sektoren deltar. Styret ber i tillegg om at det avsettes tid til informasjon og diskusjon om Handlingsromutvalget under det formelle representantskapsmøtet første dag. Styret ber sekretariatet arbeide videre med planlegging av representantskapsmøtet i henhold til diskusjonen i møtet.

3 062/09: Kommunikasjonsstrategi Styret kom med innspill som vil bli tatt med i det videre arbeidet med å utforme en kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan for UHR. Forslag til strategi og plan vil komme opp igjen på et senere styremøte. Styret ber sekretariatet arbeide videre med en kommunikasjonsstrategi i henhold til diskusjonen i møtet. 063/09: Registrering av overtid ved statlige universiteter og høyskoler Alle institusjoner har i brev av fra Kunnskapsdepartementet fått krav om tidsregistrering fra Dette er utfordringer av både praktisk og prinsipiell karakter, og saken er en konsekvens av at særavtalen ble sagt opp for noen år siden. Universitetene har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på problemstillingene. Styret diskuterte saken på et prinsipielt nivå og ble enige om å avvente videre behandling til arbeidsgruppen er ferdig med sitt arbeid. Dersom gruppens arbeid avsluttes etter neste styremøte, ber styret om å få en forhåndsvurdering som underlag for videre diskusjon. UHRs styre ber om at saken tas opp i neste styremøte med universitetsgruppens vurderinger som diskusjonsgrunnlag. Styret ber videre om at Kunnskapsdepartementet informeres om dette etter neste styremøte. 064/09: Vararepresentant til UHRs styre i perioden Direktør ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Torunn Austheim, ble våren 2007 valgt inn som vararepresentant til Universitets- og høgskolerådets styre. Austheim har senere fratrådt sin stilling som direktør ved HiNT, noe som betyr at det må oppnevnes ny vararepresentant for direktørene ved de akkrediterte høgskolene. Samisk høgskolen direktør Anders Eira, som er nåværende 2. vararepresentant, flyttes opp til 1. vararepresentant. Oppnevningen gjelder frem til Det oppnevnes foreløpig ingen ny 2. vararepresentant for direktørgruppen ved akkrediterte høyskoler. 065/09: Endring av ordning med gaveforsterkning Formålet med gaveforsterkningsordningen er å stimulere til privat medfinansiering av langsiktig, grunnleggende forskning. Gaveforsterkningsordningen ble lansert i St.meld. 20 ( ) Vilje til forsking, og ble etablert fra 1. januar Ordningen fungerer slik at staten bidrar med 25% gaveforsterkning for private gaver til langsiktig, grunnleggende forskning. Det forutsettes at gaven er på minst 3 mill. kroner og blir gitt til en av de på forhånd godkjente mottakere under ordningen. Disse er universitetene, høyskoler med rett til å tildele doktorgrad, Norges forskningsråd og Det Norske Videnskaps- Akademi (DNVA). Ordningen forvaltes av Norges forskningsråd. Styret diskuterte saken på et prinsipielt nivå.

4 Styret er enige om at mekanismen med gaveforsterkning i noen tilfeller bør kunne være aktuell også for andre institusjoner, men ser samtidig faren for å byråkratisere en velfungerende ordning dersom det gjøres store endringer. Styret ønsker ytterligere informasjon før saken diskuteres videre, og vil be Norges forskningsråd om å orientere om ordningen på neste styremøte. 066/09: Generelle karakterbeskrivelser i UH-sektoren - oppfølging av rapport satte utdanningsutvalget ned en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på UHsektorens generelle karakterbeskrivelser. Arbeidsgruppen rapporterte i desember På utvalgets møte 6. mai 09 ble gruppen bedt om å tre sammen igjen for å ta en ekstra runde på beskrivelsen nå som kvalifikasjonsrammeverket foreligger. Gruppen trådte sammen 18.juni, og leverte en tilleggsrapport 10. juli. Styret ber om at tilleggsrapporten sendes på høring til medlemsinstitusjonene. 067/09: Medlemskap i UHR - Markedshøyskolen Campus Kristiania I brev av 21. september søker Markedshøyskolen Campus Kristiania om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. Institusjonen fikk akkreditering som høyskole 26. juni i år. UHRs styre innstiller til representantskapet at Markedshøyskolen Campus Kristiania blir medlem i Universitets- og høgskolerådet. 068/09: Orienteringssaker Nye representanter til UHRs hovedutvalg pr 01. januar 2010 HØGUT-møte september 2009 Det nordiske universitetssamarbeidet NUS Rapporter på engelsk engelsk web EUA communication meeting UHRs rolle i forhold til rettighetsforvaltning i sektoren Bibsys status CHERPA Multidimensional ranking tool - nytt EU prosjekt Science week EUA møte i Giessen, Tyskland Nytt utvalg fra Aasland Handlingsromutvalget Styret mener at sammensetningen av utvalget er uheldig. Både høyskolene, studentene og administrativ side er for dårlig representert. Utvalget innehar derfor ikke god nok kompetanse til å kunne si noe om høyskolenes handlingsrom uten å innhente erfaringer utenfor utvalget.

5 Administrative utfordringer for universiteter og høyskoler. Denne saken berører mange administrative spørsmål. Styret ber administrasjonsutvalget om å behandle saken. Styret tar sakene til orientering. 069/09: Eventuelt 1. Møteplan for høsten 2009: 2. november, kl i UHRs lokaler november, representantskapsmøte Høgskolen i Oslo 2. Møteplan for våren 2010: 3. februar, kl i UHRs lokaler, inkl møte med KUF-komiteen april, strategiseminar - Sveits 15. april, kl med Forskningsrådets hovedstyre, inkl middag 5. mai, kl i UHRs lokaler mai, representantskapsmøte 3. Institusjonene har mottatt en henvendelse fra Kunnskapsdepartementet vedrørende akkreditering av doktorgradsutdanninger Saken behandles i UHRs forskningsutvalg.