Forslag til referat for Styret

Transkript

1 Forslag til referat for Styret Møtedato: Møtested: UHRs lokaler Møtetid: Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d. Til stede: Medlemmer Rektor Mari Sundli Tveit (leder) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Rektor Inge Jan Henjesand (nestleder) Handelshøyskolen BI Prorektor Bjarne Foss NTNU Rektor Ingunn Moser VID vitenskapelige høgskole Rektor Dag Rune Olsen Universitetet i Bergen Rektor Bjørn Olsen Nord universitet Rektor Nina Skarpenes Politihøgskolen Vara Student Ida Austgulen Norsk studentorganisasjon Student Kine Nossen Norsk studentorganisasjon Universitetsdirektør Ole Ringdal Universitetet i Stavanger Rektor Berit Rokne Høgskulen på Vestlandet Forfall Nestleder Anne Helene Bakke Norsk studentorganisasjon Leder Mats Johansen Beldo Norsk studentorganisasjon Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe Universitetet i Oslo Rektor Kathrine Skretting Høgskolen i Innlandet Fra sekretariatet Generalsekretær Alf Rasmussen Assisterende Hege Bolstad Pettersen generalsekretær Kontorsjef Nina Widding Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin Brattebø Andersen

2 Saksnr Tittel Saksliste 17/057 Godkjenning av innkalling og saksliste 17/058 Referat fra styremøtet 5. september /059 Nye UHR - Forslag til revidert organisasjonskart etter tilbakemeldinger fra medlemsinstitusjonene 17/060 Universitets- og høgskolerådets nye vedtekter og retningslinjer for strategiske enheter og deres underliggende organer 17/061 Universitets- og høgskolerådets budsjett for /062 Forslag til veiledende retningslinjer for vitenskapelig og kunstnerisk ph.d. 17/063 UHRs innspill til statsbudsjett /064 Planlegging av representantskapsmøtet ved Høgskolen i Innlandet november /065 Universitets- og høgskolerådets budsjett for /066 Forskrift om opptak til høyere utdanning - høring 17/067 Orienteringssaker 17/068 Eventuelt

3 17/057: Godkjenning av innkalling og saksliste UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 17/058: Referat fra styremøtet 5. september 2017 Referat fra styremøtet 5. september 2017 er godkjent på sirkulasjon. 17/059: Nye UHR - Forslag til revidert organisasjonskart etter tilbakemeldinger fra medlemsinstitusjonene I juni 2017 sendte styret forslag til ny organisasjon på høring til alle medlemsinstitusjonene. Forslaget var basert på føringene fra representantskapet, samt diskusjoner i styret og innspill fra ledere i UHRs råd og utvalg våren Sekretariatet mottok 18 høringssvar. Styret diskuterte forslaget til ny organisasjonsmodell og fag- og fellesstrategiske enheter. Styret anbefaler at dagens organisasjonskart erstattes med nytt kart 1. januar Styret er opptatt av at det må være samsvar mellom organisering og ressurser og at det må være handlingsrom til å ivareta tverrgående oppgaver. Til representantskapet anbefaler styret den modellen som ble sendt på høring. I denne modellen ligger det behov for økte ressurser. Sekretariatet bes om å fremlegge et kostnadsoverslag der det gjøres rede for det økte ressursbehovet. Alternativt mener styret at det må foretas en gjennomgang for å synliggjøre hvordan oppgaavene kan løses innenfor eksisterende ramme. UHRs styre ber generalsekretæren utarbeide forslag til nytt UHR til representantskapet 15. november, i tråd med diskusjonen i møtet. 17/060: Universitets- og høgskolerådets nye vedtekter og retningslinjer for strategiske enheter og deres underliggende organer

4 Det har vært en omfattende prosess for å frembringe forslag til en ny organisering, der beslutningslinje og ressursbruk er mer tydelig og der navnene på organisasjonens enheter er harmonisert. For å oppnå så gode forutsetninger som mulig for en fremtidig aktuell og effektiv organisasjon, har det også vært påkrevet å gjennomgå UHRs vedtekter og retningslinjene for organisasjonens enheter. Styret diskuterte forslaget til justerte vedtekter og retningslinjer. Styret vil anbefale representantskapet å endre UHRs engelske navn til Universities Norway. Styret anbefaler også at Norsk studentorganisasjon kan ha inntil fire studentrepresentanter i representantskapet. Styret diskuterte de strategiske enhetens autonomi. Styret er opptatt av at spørsmål av overordnet og strategisk karakter skal behandles i styret, og vil komme tilbake til denne diskusjonen i styremøtet 14. desember. UHRs styre slutter seg til forslag til nye vedtekter for UHR med de kommentarer som fremkom i møtet. Forslag til nye vedtekter legges fram for representantskapet til beslutning. Styret slutter seg også til forslag til nye retningslinjer for UHRs strategiske enheter med de kommentarer som fremkom i møtet. Retningslinjene oversendes representantskapet for kommentarer og vedtas av styret 14. desember /061: Universitets- og høgskolerådets budsjett for 2018 Forslag til budsjett gir en oversikt over Universitets- og høgskolerådets forventede inntekter og utgifter i UHRs budsjett har en ramme på kroner til drift og kroner til prosjekter, til sammen kroner. Budsjettforslaget for 2018 er stort sett en videreføring av UHRs nåværende drift og organisering. Representantskapet skal vedta ny organisering av UHR i representantskapsmøtet 15. november. Styret er opptatt av at det må være samsvar mellom ressurser, organisering og handlingsrom. Dersom den nye organiseringen vil kreve mer ressurser, kan det være aktuelt å øke medlemsavgiftene noe. I budsjettforslaget er medlemsavgiftene kun indeksregulert. UHRs styre godkjenner organisasjonens budsjettforslag for 2018 med de merknader som fremkom i møtet. Styret innstiller overfor representantskapet at budsjettforslaget vedtas med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet for 2018.

5 17/062: Forslag til veiledende retningslinjer for vitenskapelig og kunstnerisk ph.d. Kunnskapsdepartementet vedtok i slutten av 2016 å opprette en egen kunstnerisk ph.d.- grad. Som en følge av dette, må institusjonene endre sine ph.d.-forskrifter. Institusjonenes ph.d.-forskrifter bygger i det vesentligste på UHRs veiledende retningslinjer for ph.d.-graden. Ved opprettelsen av en kunstnerisk ph.d.-grad ble det nødvendig å vurdere om gjeldende retningslinjer kunne justeres og tilpasses den nye graden. En UHR-opprettet arbeidsgruppe har levert forslag til endrede veiledende retningslinjer for begge ph.d.-gradene. Arbeidsgruppens leder, Nina Malterud, la frem saken for styret. Styret sluttet seg til arbeidsgruppens anbefalinger og at de veiledende retningslinjene skal sendes på høring i UH-sektoren. UHRs styre takker arbeidsgruppen for innsatsen og ber sekretariatet sende forslaget til veiledende retningslinjer for vitenskapelig og kunstnerisk ph.d. til høring i UH-sektoren. Styret får det endelige forslaget til retningslinjer for vitenskapelig og kunstnerisk ph.d. til vurdering og godkjenning etter at høringsprosessen er fullført. 17/063: UHRs innspill til statsbudsjett 2019 Styret diskuterte forslag til innspill til statsbudsjett Styret støtter forslaget om å løfte frem følgende hovedprioriteringer: Strategisk handlingsrom IKT og digitalisering Gode praksisstudier i kommunal sektor Opptrappingsplan for bygg I tillegg til Kunnskapsdepartementet ønsker styret å sende innspill til statsbudsjett til andre relevante departementer. Fra 2018 vil også alle forberedende budsjettdokumenter være offentlige. UHRs styre ber sekretariatet ferdigstille UHRs innspill til statsbudsjett 2019 i henhold til styrets diskusjon. Endelig innspill vedtas på sirkulasjon med forbehold om representantskapets godkjenning.

6 17/064: Planlegging av representantskapsmøtet ved Høgskolen i Innlandet november 2017 Høstens representantskapsmøte avholdes ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer, november. Saker til det formelle representantskapsmøtet 15. november Godkjenning av innkalling og saksliste Referat fra forrige møte Styrets virksomhet siden forrige møte Innspill til statsbudsjett 2019 Nye UHR - revidert organisasjonskart og vedtekter UHRs budsjett for 2018 Søknad til Kunnskapsdepartementet om tilskudd for 2019?? Utfordringer knyttet til mobbing og trakassering, v/frank Reichert Seminaret 16. november har tittelen Innovasjon og samarbeid mellom UH-sektoren og arbeidslivet. Kunnskapsministeren, Sigrun Vågeng og Nina Kristiansen har bekreftet sin deltakelse. UHRs styre ber sekretariatet ferdigstille programmet i henhold til diskusjonen i møtet. 17/065: Universitets- og høgskolerådets budsjett for 2019 Fristen for å søke tilskudd fra Kunnskapsdepartementet for 2019 er 1. november Styret diskuterte forslaget til søknad om tilskudd for Styret er opptatt av at dagens ressurssituasjon er svært stram og at det er stor sårbarhet i organisasjonen. Styret vil derfor øke beløpet i budsjettsøknaden for Styret ønsker også å diskutere saken med representantskapet 15. november UHRs styre godkjenner Universitets- og høgskolerådets forslag til budsjettsøknad for 2019 med de endringene som fremkom i møtet. Søknaden sendes til Kunnskapsdepartementet innen 1. november 2017 med forbehold om justeringer etter representantskapsmøtet 15. november.

7 17/066: Forskrift om opptak til høyere utdanning - høring Forskrift om opptak til høyere utdanning blir revidert årlig, basert på innspill fra universiteter, høyskoler og andre. Høringsfristen er 14. november Forslaget om endring av kriterier for tildeling av alderspoeng ble sendt som et tillegg til høringen 2. oktober Dagens regler for tildeling av alderspoeng er basert på fødselsår. Endrede kriterier vil gjøre at for søkere som begynner for tidlig på skolen, eller forserer videregående opplæring vil alderspoengene slå inn et år tidligere. Forslaget har ingen konsekvenser for søkere som bruker lenger tid på å fullføre videregående opplæring. Alderspoeng ble innført for å forenkle regelverket. Opptaksregelverket bør oppfattes som rettferdig og forutsigbart, samtidig som det må kunne administreres effektivt. Styret mener at det ikke er urimelig å videreføre dagens definisjon av alderspoeng. Alderspoeng tildeles i dag maskinelt i opptakssystemet. En endring av kriteriene for tildeling av alderspoeng vil medføre ekstra administrative kostnader, og en større risiko for feil i saksbehandlingen. Dette er ikke i tråd med regjeringens ønske om en effektiv stat, og en forenkling av regelverk. UHRs styre ønsker å beholde dagens regler for tildeling av alderspoeng. En endelig høringsuttalelse fra UHR godkjennes av styreleder. 17/067: Orienteringssaker Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) Museumsutvalget Samarbeid med Kina Styrets møteplan høsten 2017 Møteplan 2018 UHRs styre tar sakene til orientering.