Styret. Påtroppende leder Ola Magnussen Rydje, Norsk studentorganisasjon (observatør) Godkjent referat

Transkript

1 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Fagpolitisk ansvarlig Nils Magne Killingberg, Norsk studentorganisasjon (vara) Rektor Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og Fjordane Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus Påtroppende leder Ola Magnussen Rydje, Norsk studentorganisasjon (observatør) Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Kontorsjef Nina Widding Forfall: Leder Øyvind Berdal, Norsk studentorganisasjon Nestleder André Almås Christiansen, Norsk studentorganisasjon Direktør Stig Fossum, Universitetet i Nordland Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Godkjent referat Tid: torsdag 6. juni kl kl Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46 Saksnr: 13/18

2 Saksliste Sak 046/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 047/13 Godkjenning av referat Sak 048/13 Oppfølging etter representantskapsmøtet i Sogndal mai 2013 Sak 049/13 Oppfølging av rapporten om UHRs rolle, oppgaver og organisering Sak 050/13 Kommunikasjonsstrategi/-plan Sak 051/13 Etablering av nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) Sak 052/13 Faglig samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Sak 053/13 Langtidsplan oppfølging av forskningsmeldingen Sak 054/13 Prøveordning for politisk utviste studenter forslag fra SAIH Sak 055/13 Medlemskap i UHR Ansgar Teologiske Høgskole Sak 056/13 Medlemskap i UHR Lovisenberg diakonale høgskole Sak 057/13 Orienteringssaker UHRs formelle status Oppfølging fra studieturen til Canada Japan - 10-årsmarkering av samarbeidsavtale Nordisk universitetssamarbeid (NUS) Arkitekturråd IKT Augustkonferansen 2013 Campusbokhandlenes framtid Innspill til Familie- og kulturkomitéen fra UHR: Meld.St. 24 ( ) Framtidens barnehage Innføring av karakterfordeling i grunnlag for vitnemål og karakterutskrifter Sak 058/13 Eventuelt

3 046/13: Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 047/13: Godkjenning av referat Referat fra møte 24. april 2013 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider UHRs styre godkjenner referatet. 048/13: Oppfølging etter representantskapsmøtet i Sogndal mai 2013 Vårens representantskapsmøte ble avholdt ved Høgskulen i Sogn og Fjordane mai. Styret er fornøyd med rammene rundt møtet og oppslutningen fra medlemsinstitusjonene. Ved senere møter kan man vurdere å ha full førstedag og halv dag to. Da kan man også starte den åpne delen den første dagen. Når det gjelder bruk av gruppearbeid/parallellsesjoner vil det være nyttig å spisse temaene ytterligere, slik at det kommer mer konkret ut av arbeidet. Bruk av eksterne innledere, denne gangen spesielt Jo Røislien, ga oss gode eksterne blikk og utfordret deltagerne. Dette fungerte fint, og er noe styret mener de videre representantskapsmøtene også bør benytte. Når det gjelder den formelle delen av møtet har det kommet litt ulike signaler, spesielt knyttet til styrets redegjørelse. Noen mener at dette er en nyttig gjennomgang, mens andre mener at det brukes for lang tid på dette. Styret mener at representantskapet bør få en slik oversikt som en del av rapporteringen, men at man kan bruke litt kortere tid og også fordele presentasjonen på flere styremedlemmer. Sesjonen med innlegg fra de avgående rektorene ga et godt inntrykk av ulike utfordringer fremover. I de neste representantskapsmøtene er det viktig å også sørge for relevans for direktørgruppen. Styret er opptatt av å ivareta den kompetansen og erfaringen som rektorene besitter også etter at de har fratrådt rektorvervet. Et forslag er å lage en slags mentorordning for de nye rektorene. UHRs styre takker Høgskulen i Sogn og Fjordane for et godt representantskapsmøte og ber sekretariatet følge opp styrets diskusjon i planleggingen av neste representantskapsmøte.

4 049/13: Oppfølging av rapporten om UHRs rolle, oppgaver og organisering I styremøtet i desember 2012 diskuterte styret oppfølgingen av rapporten om UHRs rolle, oppgaver og organisering. De tre hovedpunktene for oppfølging var interessehevding, møteplasser og koordinering. I tillegg har rapporten et eget kapittel som omhandler ulike saker som bør følges opp. Både når det gjelder møteplasser og forankring av Publiseringsutvalget er det gjort konkrete grep. Det er startet et arbeid med en kommunikasjonsplan (se egen styresak). Interessehevdingsdelen betinger at vi klarer å forene interesser internt i UHR. Dette punktet krever løpende oppfølging og vurdering. Om det bør gjøres en endring i kriteriene for medlemskap avhenger av hvor mange nye institusjoner man venter vil søke medlemskap. Styret ber sekretariatet gjøre en opptelling av potensielle institusjoner. UHR deltar aktivt på den internasjonale arena. Likevel mener styret at UHR kan være en ytterligere pådriver både nordisk og internasjonalt. Spesielt bør linken mellom det internasjonale og nasjonale styrkes. Den interne organisasjonsstrukturen bærer preg av å være arv etter Universitetsrådet og Høgskolerådet. På et av styremøtene til høsten ønsker styret å diskutere om denne strukturen bidrar til hovedmålet om arbeidsdeling og koordinering. UHRs styre ber sekretariatet fortsette arbeidet med oppfølging av rapporten i henhold til styrets diskusjoner. Oppfølgingen tas opp på nytt i løpet av høsten /13: Kommunikasjonsstrategi/-plan Det fremlagte utkastet til kommunikasjonsstrategi var basert på styrets diskusjoner i strategimøtet i Helsinki, kommentarer fra rapporten om UHRs rolle, oppgaver og organisering og diskusjoner under representantskapsmøtet i Sogndal. Styret definerte målgruppene til være sektorinterne og eksterne. Ulike kommunikasjonsmål krever ulike kanaler ut. Det er behov for å være enda tydeligere på koblingen mellom målgruppe og budskap. Alle saker kan ikke gå via styret. Det vil ikke gi en fleksibel og dynamisk organisasjon. Autonome enheter i UHRs understruktur, som for eksempel de nasjonale rådene, må ha fullmakt til å uttale seg i debatter innenfor eget område så lenge sakene ikke har politiske/strategiske konsekvenser utover dette området. Dette kan være en utfordrende balansegang som krever løpende vurdering. Det kan være et alternativ å innhente ekstern hjelp til arbeidet med å utforme et godt budskap/rød tråd. Sekretariatet bes om å se på ulike alternativer og kostnader knyttet til dette til første styremøte etter sommerferien.

5 UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med en kommunikasjonsstrategi i henhold til styrets diskusjoner. 051/13: Etablering av nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) UHR har tatt initiativ til å etablere et norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Utgangspunktet har vært behovet for profesjonalisering av forskningsadministrative tjenester i sektoren. Initiativet er forankret i Administrasjonsutvalget og Forskningsutvalget og inngår i Administrasjonsutvalgets SAK-portefølje om ledelse og administrasjon av eksternt finansierte prosjekter i perioden Styret diskuterte forslaget til mandat og retningslinjer for NARMA i sitt møte 24. april Da ble saken sendt til Administrasjonsutvalget for å oppklare spørsmål knyttet til blant annet medlemskap og kostnader. Retningslinjene er nå justert til at det kun er UHRs institusjoner samt Forskningsrådet som kan være medlemmer i NARMA. Da medlemskapsordningen er endret vil det ikke være aktuelt å kreve medlemsavgift for enkeltpersoner. En eventuell kontingentøkning vil være av begrenset omfang. Styret er fornøyd med avklaringene, men påpeker at mandat/retningslinjer må gjennomgås slik at det er i tråd med resten av UHRs organisasjon. UHRs styre vedtar å etablere NARMA som et forskningsadministrativt nettverk under UHR, knyttet til administrasjonsutvalget. 052/13: Faglig samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) SAK-midler ble første gang gitt fra Kunnskapsdepartementet i 2010 for å oppnå strukturendringer. Det ble gitt en kort orientering om de faglige SAK-prosjektene på representantskapsmøtet i Sogndal. I tillegg ble det diskutert ulike aktuelle temaer for større faglige SAK-prosjekter. Humaniora, utdanningskvalitet og digitalisering fikk støtte. Kunnskapsdepartementet har store forventninger til resultatet for de midlene som allerede er delt ut. Styret påpeker at effekten en stor sektor kan få ut av små midler er begrenset. KD har bedt om at prosjektbeskrivelsene som er sendt inn, konkretiseres. Både utdanningskvalitet og digitalisering er store og foreløpig uavgrensede områder som krever mye arbeid for å komme frem til konkrete prosjektskisser. Styret ønsker derfor å søke om midler til et forprosjekt for konkretisering. UHR vil søke om faglige SAK-midler til et forprosjekt for å konkretisere prosjekter knyttet til utdanningskvalitet og digitalisering.

6 053/13: Langtidsplan oppfølging av forskningsmeldingen UHR har hele tiden påpekt at sektoren må være aktiv deltager i utforming av en langtidsplan for universiteter og høgskoler, og vi har i mange år vært tydelige på at vi trenger mer langsiktige rammebetingelser. Stortinget vil behandle forskningsmeldingen 10. juni Det er svært kort tid for utvikling av en slik langtidsplan da den første planen skal legges fram i forslaget til statsbudsjett for Prinsippene må være klar før budsjettdrøftingene i januar 2014, mens hovedtrekkene må være klare i mars. Styret vil opprette en arbeidsgruppe for å utarbeide argumentasjon knyttet til følgende punkter: En langtidsplan må finne balansen mellom å være forpliktende og konkret, og samtidig fleksibel nok Første runde skal etablere en prosess for et nytt rammeverk En langtidsplan må ha et forhold til årsbudsjettene og de 4-årige forskningsmeldingene Forholdet mellom LTP og den varslede gjennomgang av budsjettmodellen er relevant Må også ses i forhold til mål- og resultatstyring Ha en balanse mellom forskningspolitiske prioriteringer og institusjonenes autonomi Vurdere diverse målkonflikter En langtidsplan vil sette ytterligere fokus på ledelse for strategisk utvikling og institusjonsprofilering En LTP vil gi økt politisk synlighet for forskningsspørsmål Bygg, infrastruktur, stipendiater og studieplasser er sentrale elementer i en langtidsplan I tillegg vil styret forslå å opprette en felles arbeidsgruppe med KD for å se på kunnskapsgrunnlaget. 1. UHRs styre vil opprette en arbeidsgruppe for å utarbeide argumentasjon og prioriteringer knyttet til de ovennevnte problemstillingene. Mandat og sammensetning av gruppen behandles på sirkulasjon så raskt som mulig. 2. UHR foreslår for Kunnskapsdepartementet at det opprettes en felles arbeidsgruppe mellom Kunnskapsdepartementet og UHR for å vurdere det kunnskapsgrunnlaget som allerede finnes. 054/13: Prøveordning for politisk utviste studenter forslag fra SAIH Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) ønsker å etablere en prøveordning som gir politisk utviste studenter mulighet til å fullføre sin utdanning i Norge.

7 I forkant av styremøtet fremkom det nye og helt sentrale opplysninger i saken. Disse er blant annet knyttet til finansieringen av ordningen. Saken ble derfor trukket fra sakslisten, og vil bli fremmet på nytt i et senere styremøte. Saken trekkes. 055/13: Medlemskap i UHR Ansgar Teologiske Høgskole I brev av 17. april 2013 søker Ansgar Teologiske Høgskole om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. I UHRs vedtekter står det at UHR skal være et samarbeidsorgan for institusjonsakkrediterte høgskoler, vitenskapelige høgskoler og universiteter. Ansgar Teologiske Høgskole fikk sin akkreditering i juli Det er UHRs representantskap som avgjør alle spørsmål om medlemskap. Vedtak om medlemskap krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede, og må ha tilslutning fra minst halvparten av de fremmøtte stemmeberettigede fra henholdsvis universitetsgruppen og høgskolegruppen. UHRs styre innstiller til representantskapet at Ansgar Teologiske Høgskoler blir medlem i Universitets- og høgskolerådet. 056/13: Medlemskap i UHR Lovisenberg diakonale høgskole I brev av 22. mai 2013 søker Lovisenberg diakonale høgskole AS om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. I UHRs vedtekter står det at UHR skal være et samarbeidsorgan for institusjonsakkrediterte høgskoler, vitenskapelige høgskoler og universiteter. Lovisenberg diakonale høgskole AS fikk sin akkreditering i juli Det er UHRs representantskap som avgjør alle spørsmål om medlemskap. Vedtak om medlemskap krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede, og må ha tilslutning fra minst halvparten av de fremmøtte stemmeberettigede fra henholdsvis universitetsgruppen og høgskolegruppen. UHRs styre innstiller til representantskapet at Lovisenberg diakonale høgskole blir medlem i Universitets- og høgskolerådet.

8 057/13: Orienteringssaker UHRs formelle status Oppfølging fra studieturen til Canada Japan - 10-årsmarkering av samarbeidsavtale Nordisk universitetssamarbeid (NUS) Arkitekturråd IKT Augustkonferansen 2013 Campusbokhandlenes framtid Innspill til Familie- og kulturkomitéen fra UHR: Meld.St. 24 ( ) Framtidens barnehage Innføring av karakterfordeling i grunnlag for vitnemål og karakterutskrifter UHRs styre tar sakene til orientering. 058/13: Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.