Styret. Godkjent referat

Transkript

1 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leder Øyvind Berdal, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Fagpolitisk ansvarlig Nils Magne Killingberg, Norsk studentorganisasjon (vara) Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Rektor Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og Fjordane Direktør Kai Mjøsund, Høgskolen i Buskerud (vara) Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Kontorsjef Nina Widding Forfall: Nestleder André Almås Christiansen, Norsk studentorganisasjon Direktør Stig Fossum, Universitetet i Nordland Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus Godkjent referat Tid: tirsdag 4. desember kl kl Ordinært styremøte kl kl Møte med profesjonsrådene for arkitektur/landskapsarkitektur, design og utøvende musikkutdanning, og Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46 Saksnr: 12/41

2 Saksliste Sak 107/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 108/12 Godkjenning av referat Sak 109/12 Regnskap per Sak 110/12 Innspill til Statsbudsjett for 2014 Sak 111/12 Tiltak og arbeidsgruppe for oppfølging av rapporten om UHRs rolle, oppgaver og organisering Sak 112/12 UHRs bibliotekutvalg endringer i sammensetning. Oppnevning av leder og nestleder Sak 113/12 Oppnevning administrasjonsutvalget Sak 114/12 Butenschøn-utvalgets utredning om samisk forskning og utdanning Sak 115/12 Grundt-utvalgets utredning om Kulturdepartementets sektoransvar for FoU Sak 116/12 Hovedtema for representantskapsmøtet våren 2013 Sak 117/12 Planlegging av strategimøtet i Helsinki februar 2013 Sak 118/12 Oppnevning av representanter til Samspillsrådet Utdanning for velferd Sak 119/12 Kandidater fra UHR til NOKUTs styre Sak 120/12 Budsjett for UHR for 2014 Sak 121/12 Orienteringssaker Nasjonalt samarbeid om fagutvikling brev fra Forskningsrådet Fra NUS styremøtet India Høringsuttalelse fra Nasjonalt råd for lærerutdanning til Høring - forskrift om rammeplaner for lærerutdanning 8-13 UHRs deltakelse i internasjonale organisasjoner Stortingsmelding om immaterielle rettigheter Ny rapport fra NIFU Med doktorgrad i arbeidslivet Høy sysselsetting blant personer med doktorgrad Sak 122/12 Eventuelt Sak 123/12 Forberedelse av møtet med KUF-komitéen 16. januar 2013 Møteplan våren 2013: Onsdag 16. januar: Møte med KUF-komitéen og ordinært styremøte NB starter kl februar: Strategimøte i Helsinki 24. april: I UHRs lokaler, møte med Forskningsrådets hovedstyre mai: Representantskapsmøte ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 6. juni: I UHRs lokaler

3 107/12: Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 108/12: Godkjenning av referat Referat fra møte 8. november 2012 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider UHRs styre godkjenner referatet. 109/12: Regnskap per En samlet prognose for 2012 er at utgifter er innenfor budsjettrammene, og inntektene i godt samsvar med budsjettforutsetninger. Vurderingen på nåværende tidspunkt er at regnskapet skal gå i balanse eller med et lite overskudd. På prosjektenheten blir det en mer systematisk gjennomgang ved årsoppgjøret, da dette er aktiviteter som går over flere år. UHRs styre tar regnskapet per 1. november 2012 til etterretning. 110/12: Innspill til Statsbudsjett for 2014 Forslag til statsbudsjett 2013 ble lagt frem De fleste reaksjoner fra UHRs medlemsinstitusjoner og andre organisasjoner er at det er et budsjett som forventet. Selv om det er en liten realvekst, mangler det trøkk og satsing. Handlingsrommet er fortsatt stramt, tvungen dugnad er påført sektoren, ingen nye stipendiatstillinger, med mer. På styremøtet 8. oktober besluttet styret at hovedprioriteringene i vårt budskap i pressemeldingen om statsbudsjett 2013 skulle danne grunnlag for vårt notat til høringsmøtene i Stortingets finansog KUF-komitè. Styret behandlet innspill til prioriteringer for statsbudsjett 2014 i sitt møte 8. november. Innspillet skal sendes etter styrets møte 4. desember. Følgende forslag til hovedprioriteringer ble lagt fram for UHRs representantskap; styrking av basis/grunnbevilgning, stipendiatplasser, bygg/infrastruktur og studiestøtte/studentboliger.

4 Representantskapet støttet styrets forslag til prioriteringer. Representantskapet mente i tillegg at UHR bør gi en positiv tilbakemelding til statsrådens forslag om en langtidsplan for investering i høyere utdanning. I møtet 4. desember diskuterte styret et utkast til innspill som var basert på de tidligere diskusjonene. I tillegg til en del redigeringsgrep, ønsket styret å bygge ut argumentasjonen rundt strategisk handlingsrom og langsiktighet. UHRs styre ber sekretariatet ferdigstille innspill til Statsbudsjett for 2014 i henhold til styrets diskusjon. Innspillet sendes styret til godkjenning på sirkulasjon før det sendes Kunnskapsdepartementet. 111/12: Tiltak og arbeidsgruppe for oppfølging av rapporten om UHRs rolle, oppgaver og organisering Rapporten er nå behandlet både i styret og representantskapet. I møtet 8. november fokuserte styret på følgende 3 punkter: Kontakten mellom styret og resten av organisasjonen Kommunikasjon og informasjon Ønsket om at UHR skal få enda større gjennomslag i politiske saker Representantskapet hadde ingen kommentarer til denne prioriteringen, og diskuterte spesielt dialogen med og forholdet til Kunnskapsdepartementet, og balansen mellom å ivareta interessehevdingsoppgaver og forvaltnings-/direktoratlignende oppgaver. Representantskapet poengterte også at det fremover vil bli enda viktigere å være tydelige på hvilke saker institusjonene har fellesinteresser i, og på hvilke områder det er ulike interesser. Oppfølging av rapporten blir en sentral sak på strategimøtet i Helsinki. Styret oppnevnte en liten arbeidsgruppe bestående av Jan I. Haaland, Ann Elisabeth Wedø og Øyvind Berdal, for å jobbe frem til Helsinki-møtet og med den videre prosessen. Styret ønsker at det gjøres noen kartleggingsjobber knyttet til punktene om gjennomslag og kontakten mellom styret og UHRs understruktur. Hensikten med slike kartlegginger er å se på hva som allerede er gjort, hvordan det har vært jobbet så langt, og hva/hvilke saker UHR har fått gjennomslag/ikke har fått gjennomslag for. Knyttet til punktet gjennomslag og kommunikasjonsstrategi, kom det også opp et forslag om å engasjere eksterne krefter for blant annet å se på hvordan UHR ønsker å fremstå etc. 1. UHRs styre ber sekretariatet gjennomføre kartlegginger spesielt knyttet til punktene om gjennomslag og dialoglinjer internt i organisasjonen.

5 2. Styret ber arbeidsgruppen bestående av Jan I. Haaland, Ann Elisabeth Wedø og Øyvind Berdal om å bistå i forberedelsene mot strategiseminaret i februar 2013 samt planlegging og gjennomføring av den videre prosessen. 112/12: UHRs bibliotekutvalg endringer i sammensetning. Oppnevning av leder og nestleder Styret oppnevnte i møte medlemmer av bibliotekutvalget for perioden Noen av medlemmene ble da oppnevnt for kun 2 år, men av pragmatiske årsaker har medlemmene fungert videre. Funksjonsperioden for det sittende bibliotekutvalget går ut ved utgangen av Det er ønskelig å få bibliotekutvalget inn i samme oppnevningssyklus som UHRs øvrige utvalg. Det oppnevnes derfor nye representanter fra høgskolesiden fra januar 2013 til I tillegg prolongeres representantene fra universiteter og vitenskapelige høgskoler med 1 år, slik at deres oppnevningsperiode utløper , noe som tilsvarer oppnevningsperioden for øvrige råd i UHR for denne institusjonskategorien. Nåværende leder og nestleder er fra hhv vitenskapelig høgskole og universitet. Begge ble oppnevnt fra januar 2012 pga stillingsbytte på leder, og vil dermed kunne fungere som leder og nestleder et år til uten å sitte for lenge. 1. UHRs styre prolongerer nåværende medlemmer fra universiteter og vitenskapelige høgskoler med 1 år til Dagmar Langeggen, Handelshøyskolen BI og Lisbeth Tangen, NTNU prolongeres som hhv. leder og nestleder for bibliotekutvalget til UHRs sekretariat får i samråd med utvalget/utvalgets leder myndighet til å oppnevne nytt varamedlem for universitetene for samme periode. 4. Styret ber sekretariatet legge frem forslag til ny representasjon fra institusjonsakkrediterte høgskoler. Disse vil få funksjonsperiode fra 1. januar 2013 til og dermed vil UHR Bs oppnevningssyklus samsvare med øvrige utvalg i UHR. 113/12: Oppnevning av nytt medlem fra akkrediterte høgskole til administrasjonsutvalget UHRs styre oppnevnte i oktober 2011 følgende sammensetning av UHRs administrasjonsutvalg: Navn Institusjon Oppnevnt til Merknader Gunn Elin Bjørneboe UiO Leder Kjell Bernstrøm UiB Ole Hope NHH

6 Ann Elisabeth Wedø HiOA Leon Aurdal HiÅ Vara Lasse Lønnum UiT Seunn Smith-Tønnessen UiA Beate Pettersen MF Kari Kjenndalen HiL Carl Morten Gjeldnes HiØ Sitter i UHRs styre, nestleder Leon Aurdal slutter i sin stilling ved Høgskolen i Ålesund fra 1. februar Ved tidligere stillingsendringer midt i funksjonsperioder, har styret bedt første vara rykker opp til fast plass, og delegert til sekretariatet å oppnevne nytt varamedlem i samråd med det aktuelle utvalg. Denne fremgangsmåten gjøres også nå. Administrasjonsutvalget er det eneste av UHRs utvalg som kun har medlemmer fra administrativ ledelse ved institusjonene. Resten av utvalgene er bredere sammensett med representanter fra både faglig og administrativ side i tillegg til studentrepresentanter. Ved neste oppnevningsrunde ønsker styret derfor en prinsipiell diskusjon om administrasjonsutvalgets totale sammensetning. 1. UHRs styre oppnevner nåværende vara Kari Kjenndalen, Høgskolen i Lillehammer, som fast medlem av Administrasjonsutvalget. Hun overtar etter Leon Aurdal. 2. Sekretariatet får fullmakt til å oppnevne nytt varamedlem for institusjonsakkrediterte høgskoler i samråd med Administrasjonsutvalget for resten av oppnevningsperioden. 114/12: Butenschøn-utvalgets utredning om samisk forskning og utdanning Kunnskapsdepartementet har bedt om tilbakemelding på Butenschøn-utvalgets utredning og dets forslag til å styrke norsk samisk forskning og utdanning. Utvalget er nedsatt som en oppfølging av forrige forskningsmelding. Utvalget foreslår en lang rekke tiltak, både av institusjonell og fagspesifikk karakter. UHRs forskningsutvalg diskuterte saken i sitt møte 30. november, og det foreslåtte høringssvaret var forankret i utvalget. UHRs styre støtter imidlertid ikke forskningsutvalgets uttalelse. Styret mener at Samisk høgskole står i en særstilling, og at man må ta utgangspunkt i FNs urfolkskonvensjon og ikke norsk regelverk og NOKUTs kvantitative krav. Følgende nye forslag til høringsuttalelse ble fremlagt og vedtatt i styremøtet: Universitets- og høgskolerådet mener at utvalget har gjort et viktig arbeid i å kartlegge status og behov når det gjelder omfang og innretning av samisk utdanning og forskning. Norge har internasjonale forpliktelser på dette området, og det inkluderer også behovet for å ivareta samisk forskning og høyere utdanning.

7 UHR støtter i store trekk konklusjoner og anbefalinger i utredningen. Tallgrunnlaget for det siste tiåret viser at samisk forskning har hatt god vekst, og omfatter i 2010 over 100 forskerårsverk. Utredningen viser et aktivt nordisk samarbeid, men påpeker også at dette kan og bør utvikles videre. Institusjonsutvikling, økt forskningsomfang og høyere kvalitet bør videreutvikles ut fra et nordisk, fellessamisk perspektiv, ikke kun i en nasjonal sammenheng i Norge. Med de historiske og kulturelle nære koblingene på tvers av de nordiske landene (samt Russland) har samisk forskning og utdanning kanskje et bedre utgangspunkt for reelt nordisk samarbeid enn øvrige forskningsfelt i Norge. Ansvaret for samisk høyere utdanning, forskning og faglig utvikling bør markeres som et særlig nasjonalt og internasjonalt ansvar. Prinsipielt bør det vurderes å videreutvikle Samisk høgskole til et globalt urfolksuniversitet, både for det samiske folk i Norge, Sverige, Finland og Russland, og for urfolk i andre deler av verden. Denne vurderingen bør ikke baseres på de norske NOKUT-kriteriene for universitetsakkreditering, men bør ta utgangspunkt i FNs urfolkskonvensjon og internasjonale opplegg for sikring av den faglige kvaliteten. Norge bør ta initiativ til internasjonalt samarbeid om dette og ta et hovedansvar for finansieringen av et slikt globalt urfolksuniversitet. UHRs styre ber sekretariatet oversende det reviderte høringssvaret til Kunnskapsdepartementet. 115/12: Grundt-utvalgets utredning om Kulturdepartementets sektoransvar for FoU Kunnskapsdepartementet har bedt om tilbakemelding på Grund-utvalgets rapport om hvordan Kulturdepartementet kan håndtere ansvaret for FoU som grunnlag for politikkutforming og forvaltning på en god måte. UHRs forskningsutvalg diskuterte saken i sitt møte 30. november. Styret støtter utkastet til høringssvar. UHRs styre godkjenner forslag til høringssvar med de endringer som fremkom i møtet. 116/12: Hovedtema for representantskapsmøtet våren 2013 Planlegging av hovedtema for vårens representantskapsmøte må starte nå for å komme i gang med kontakter til hovedinnledere. Møtet er den 23. og 24. mai. Både den nye forskningsmeldingen og den varslede Stortingsmeldingen om immaterielle rettigheter kan være aktuelle diskusjonssaker. Foreløpig saksliste for den formelle delen: Styrets redegjørelse fra virksomheten

8 Årsregnskap og årsrapport Valg til UHRs styre Tiltak etter utredningen UHRs rolle og organisering? Forskningsmeldingen Noen mulige hovedtemaer for seminardelen kan være: Valgkamprelaterte temaer Strategi og strategisk ledelse Profilering av høyere utdanning forskning betydningen for samfunnsutviklingen Profesjonsutdanningene omstilling og utvikling for framtidens behov Globalisering og globale utfordringer Kunstfagene kan ev. være tema på representantskapsmøtet høsten 2013 som er lagt til KHiO SAK (erfaringer/ønsker/visjoner)/institusjonsstruktur UHRs styre ber sekretariatet planlegge møtet i henhold til styrets diskusjon. 117/12: Planlegging av strategimøtet i Helsinki februar 2013 Styret trakk frem følgende hovedpunkter til diskusjon i det årlige strategimøtet: Gjennomslagskraft Informasjon og kommunikasjon Partiprogrammene frem mot valget 2013 SAK og strukturendringer Som ved tidligere strategimøter vil styremedlemmene få i oppgave å forberede enkelttemaer. UHRs styre ber sekretariatet planlegge møtet i henhold til styrets diskusjon. 118/12: Oppnevning av representanter til Samspillsrådet Utdanning for velferd Saken omhandler fastsetting av modell for oppnevning av representanter til en høynivågruppe som skal følge opp arbeidet med Meld.st. 13 ( ) Utdanning for velferd Samspill i praksis. Gruppen etableres i regi av Kunnskapsdepartementet. Gruppen skal bestå av 16 medlemmer, og ha representanter fra Kunnskapsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, KS, Spekter, LO, Unio og NSO. Gruppen skal ledes av ekspedisjonssjef Toril Johansson fra UH-avd., KD.

9 UHR er invitert til å oppnevne to representanter til høynivågruppen. Saken ble diskuterte i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning som mener det vil være viktig å ivareta koblingen til det faglige nivået. Styret deler denne oppfatning samtidig som det er ønskelig å holde en klar kobling til UHRs styre. Styret ønsker derfor å foreslå at leder for NRHS/AU, Kristin Ravnanger, og rektor ved UiO/styremedlem UHR, Ole Petter Ottersen, går inn i samspillrådet. UHRs styre oppnevner Kristin Ravnanger og Ole Petter Ottersen som UHRs representanter til Samspillsrådet. 119/12: Kandidater fra UHR til NOKUTs styre I brev 12. november opplyser Kunnskapsdepartementet om at det skal oppnevnes nye representanter til NOKUTs styre for perioden Styret har representanter fra ulike deler av sektoren i tillegg til studentrepresentanter, representant for arbeidslivet og en utenlandsk representant. UHR blir bedt om å foreslå to til fire representanter fra universitetene. UHRs sekretariat har kontaktet universitetene og de vitenskapelige høgskolene og bedt om innspill. UHRs styre foreslår prorektor Berit Rokne, Universitetet i Bergen, og professor Karen Jensen, Universitetet i Oslo, som representanter i NOKUTs styre. 120/12: Budsjett for UHR for 2014 Saken ble diskutert i styremøtet 8. november. Styret diskuterte utkast til søknad om tilskudd for Da kravene til UHRs søknad har blitt mer omfattende enn tidligere år, var utkastet også drøftet med Kunnskapsdepartementet. UHRs styre vedtar søknad om tilskudd for 2014 med de merknader som framkom i møtet. Søknaden sendes Kunnskapsdepartementet. 121/12: Orienteringssaker Nasjonalt samarbeid om fagutvikling brev fra Forskningsrådet Fra NUS styremøtet India

10 Høringsuttalelse fra Nasjonalt råd for lærerutdanning til Høring - forskrift om rammeplaner for lærerutdanning 8-13 UHRs deltakelse i internasjonale organisasjoner Stortingsmelding om immaterielle rettigheter Ny rapport fra NIFU Med doktorgrad i arbeidslivet Høy sysselsetting blant personer med doktorgrad UHRs styre tar sakene til orientering. 122/12: Eventuelt 123/12: Forberedelse av møtet med KUF-komitéen 16. januar 2013 Styret diskuterte utkastet til notat, og ga sin tilslutning til de to hovedpunktene langsiktighet i kunnskapspolitikken og strategisk handlingsrom. I tillegg ønsker styret at det innarbeides et internasjonalt perspektiv samt noen betraktninger rundt EU-kontingenten. Som et siste hovedpunkt ønsker styret å løfte frem en mer nyansert diskusjon rundt basisbevilgningene. UHRs styre ber sekretariatet ferdigstille notatet til KUF-komitéen i henhold til styrets diskusjon.