Referat for Styret. Møtedato: Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00

Transkript

1 Referat for Styret Møtedato: Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Rektor Vidar L. Haanes Det teologiske Menighetsfakultet Leder Anders Kvernmo Langset Norsk studentorganisasjon Rektor Åse Løkeland Høgskulen i Sogn og Fjordane Rektor Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Bergen Direktør Ann Elisabeth Wedø Høgskolen i Oslo og Akershus Vara Rektor Jørn Wroldsen Høgskolen i Gjøvik Rektor Dag Rune Olsen Universitetet i Bergen Fagansvarlig Therese Eia Lerøen Norsk studentorganisasjon Forfall Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder) Høgskolen i Hedmark Rektor Gunnar Bovim NTNU Direktør Lasse Lønnum Universitetet i Tromsø Nestleder Alexander Sæbø Løtvedt Norsk studentorganisasjon Fra sekretariatet Generalsekretær Kommunikasjonsrådgiver Ola Stave Ann Elin Brattebø Andersen

2 Saksnr Tittel Saksliste 15/012 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/013 Godkjenning av referat 15/014 Årsregnskap /015 Utkast til årsmelding /016 Utkast til virksomhetsrapport for /017 Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill - UHRs høringssvar 15/018 Endelig innspill til statsbudsjett /019 Mandat for fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning 15/020 Forlengelse av leder for Det nasjonale publiseringsutvalget 15/021 Lyon-deklarasjonen 15/022 Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse 15/023 Nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) 15/024 Nærings-ph.d.-ordningen: Kostnader og rammevilkår 15/025 Horisont Oppfølging av Brusseldokumentet - utkast til mandat og sammensetning av trepartsgruppe 15/026 Planlegging av representantskapsmøtet mai /027 Orienteringssaker 15/028 Evaluering av møtet 15/029 Eventuelt Møteplan våren 2015: 3. februar: UHRs lokaler april: Strategisamling mai: Representantskapsmøte 9. juni: UHRs lokaler

3 15/012: Godkjenning av innkalling og saksliste Saker til eventuelt: representant til NOKUTs styre. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 15/013: Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 21. januar 2015 er godkjent på sirkulasjon. Referatet finnes her: UHRs styre godkjenner referatet. 15/014: Årsregnskap 2014 Det foreløpige årsregnskapet viser påløpte kostnader og inntekter for På kostnadssiden er lønnskostnader 1, 7 mill over det budsjetterte. På grunn av endringer i finansiering for KiF-komite og Fagstrategisk utvalg for samisk forskning og høyere utdanning, ble det i 2014 foretatt en endring i føring av lønn og refusjon av kostnadene. Derfor er «Interne kostnader» også vesentlig over det budsjetterte ca 2 mill. Årsresultatet slik det framkommer fra foreløpige regnskapsutskrifter og korrigert for manglende husleiefakturering fra Olav Thon for fire måneder (kr ) viser et overskudd på kr med balanse på 9,3 mill kr. Regnskapet er ikke ferdigstilt enda og det er derfor en foreløpig usikkerhet til tallene. UHRs styre tar det foreløpige årsregnskapet til orientering.

4 15/015: Utkast til årsmelding 2014 Styret ble forelagt et første utkast til årsmelding for UHR for Utkastet hadde fokus på UHRs faktiske påvirkning og resultatene av UHRs mangfoldige arbeid i en mer offensiv stil. Styret ga sin tilslutning til mal og form. UHRs styre ber sekretariatet bearbeide utkastet til årsmelding for 2014 på basis av styrets diskusjon. Endelig versjon av årsmeldingen behandles på styremøtet april /016: Utkast til virksomhetsrapport for 2014 Utkast til Virksomhetsrapport 2014 baserer seg på samme mal som tidligere år hvor det er en kort gjennomgang av de viktigste sakene som har preget styrets arbeid i året som gikk og med referanse til mål i UHRs strategi (for ). Det er hentet opp saker som har vært på styrets bord jf. referat fra styremøter og representantskapsmøter, i tillegg til saker fra ulike råd og utvalg. Virksomhetsrapporten skal vedtas på styrets strategisamling i april. UHRs styre ber sekretariatet bearbeide utkastet til virksomhetsrapport i henhold til styrets diskusjon. 15/017: Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill - UHRs høringssvar

5 UHRs styre opprettet i juni 2014 en arbeidsgruppe for å bistå UHR i arbeidet med gjennomgangen av finansieringssystemet for UH-sektoren, som KD har satt i gang. Arbeidsgruppen fikk følgende mandat: Arbeidsgruppen skal sette seg inn i mandatet for Kunnskapsdepartementets ekspertgruppe og annen relevant informasjon for det pågående arbeidet, knyttet til finansiering av UH-institusjonene. På basis av relevant bakgrunnsinformasjon, bes arbeidsgruppen om å foreta egne, selvstendige vurderinger og anbefalinger. Målet er at disse vurderingene og anbefalingene kan fungere som utgangspunkt for sektorens innspill til KD, etter at UHRs styre har behandlet dem. Arbeidsgruppen bes om å vurdere ulike mulige konsekvenser for UHinstitusjonene, av forslag som kommer fra KDs ekspertgruppe. Arbeidsgruppen rapporterer til UHRs styre, og skal også holde UHRs administrasjonsutvalg og økonomiutvalg orientert om det pågående arbeidet i gruppen. Hvis mulig, oppfordres arbeidsgruppen til å holde kontakt både med KDs og Forskerforbundets ekspertgruppe. Arbeidsgruppen er i funksjon så lenge UHRs styre finner det er hensiktsmessig, knyttet opp mot de sentrale prosessene som pågår. Det betyr at arbeidsgruppen også kan få en funksjonstid som blir noe lenger enn KDs ekspertgruppe. Arbeidsgruppen opprettet en egen beregningsgruppe. UHRs arbeidsgruppe har arbeidet opp mot Ekspertgruppen. Ekspertgruppen har presentert sitt arbeid underveis for styret og også for UHRs arbeidsgruppe. Gruppen har levert forslag til UHRs høringssvar til styret. Utkastet beveger seg på et overordnet nivå siden UHR snakker på vegne av hele sektoren. Styret ønsket å trekke frem de viktigste punktene i innledningen av høringsuttalelse, spesielt institusjonenes og sektorens autonomi. UHR mener at ekspertgruppen som har levert rapporten Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill - nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler har gjort forslag til endringer i finansieringsmodellen som UHR i hovedsak kan støtte. Forslagene bygger opp om kjerneverdier for universiteter og høyskoler. UHR mener at finansieringsmodellen må være relativt stabil over tid for å sikre langsiktighet og forutsigbarhet, bygge opp om institusjonenes autonomi og bidra til økt strategisk handlingsrom. Finansieringsmodellen må bidra til at institusjonene kan nå målene om økt kvalitet og å være bedre rustet til internasjonal konkurranse og samarbeid. UHR mener at ekspertgruppen har bygget sine forslag på disse prinsippene. UHRs styre ber sekretariatet ferdigstille høringssvaret i henhold til styrets diskusjon.

6 15/018: Endelig innspill til statsbudsjett 2016 Universitets- og høgskolerådet sendte inn et foreløpig innspill til statsbudsjett 2016 i desember Det endelige innspillet fra UHR baserer seg på noen hovedelementer fra høringsuttalelsen om ny finansieringsmodell, i tillegg ønsker styret at UHRs innspill til statsbudsjett 2016 skulle peke på følgende elementer: strategisk handlingsrom, rekrutteringsstillinger og utdanningskvalitet som viktige elementer, i tillegg til studiefinansiering og studentboliger. UHRs styre ber sekretariatet ferdigstille UHRs innspill til statsbudsjett for 2016 i henhold til styrets diskusjon. 15/019: Mandat for fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning UHR fikk i 2014 i oppgave å etablere en fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning. KD finansierer et halvt årsverk ved UHRs sekretariat for å drifte den nye enheten. Sekretariatet utarbeidet forslag til mandat, og har deltatt i flere møter i KD og i Sametinget før det formelle oppstartsmøtet 9. desember På oppstartsmøtet ble mandatutkastet drøftet og revidert mandat ble utarbeidet, og sendt til deltakende institusjoner for innspill til ev. korrigeringer. Innen fristen var det kommet inn forslag og kommentarer fra tre institusjoner. Før et konstituerende møte skal holdes, må styret godkjenne utkast til mandat. Det er kommet merknader til mandatet fra Samisk høgskole, og to prinsipielle uttalelser fra UiT og UiN. Styret godkjente de forslåtte endringene til mandatteksten UHRs styre vedtar det foreliggende mandatet, inklusive forslagene til tekstendringer fra Samisk høgskole, og med de endringer som fremkom i styremøtet. 15/020: Forlengelse av leder for Det nasjonale publiseringsutvalget I april 2012 oppnevnte UHRs styre Nils Eirk Gilhus som ny leder av publiseringsutvalget.

7 Gilhus oppnevning går ut 30. juni Under Gilhus lederperiode ble publiseringsutvalget formelt utskilt som et selvstendig utvalg, ikke lenger underlagt UHRs forskningsutvalg. Utvalget har utarbeidet nytt mandat etter at instituttsektoren og helseforetakene også ble omfattet av indikatorene, og skiftet navn til Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU). Publiseringsindikatoren ble evaluert i 2014 og utvalget er nå inne i en intensiv periode med oppfølging av evalueringen. Det er viktig med kontinuitet i denne perioden og Nils Eirk Gilhus har sagt seg villig til å fortsette som leder av NPU ut UHRs styre forlenger Nils Erik Gilhus lederperiode for Det nasjonale publiseringsutvalget til /021: Lyon-deklarasjonen UHRs bibliotekutvalg ønsker at Universitets- og høgskolerådet skal gi sin tilslutning til den såkalte Lyon-deklarasjonen. Lyon-deklarasjonen har som mål at rett til informasjon skal bli en del av FNs tusenårsmål for perioden Lyon-erklæringen sier at økt tilgang på informasjon og kunnskap ved hjelp av tilgang til informasjons- og kommunikasjonsteknologi vil støtte en bærekraftig utvikling og forbedre menneskers liv. Erklæringen ble presentert under IFLA-konferansen i Lyon i august, og er til nå signert av 311 institusjoner og organisasjoner verden over. Norske institusjoner som har underskrevet per i dag er Nasjonalbiblioteket, Norsk bibliotekforening, Norsk fagbibliotekforening (NFF) og Fagforbundet. Ved å undertegne Lyon-deklarasjonen gir UHR sin støtte til at retten til informasjon bør bli ett av de prioriterte tusenårsmålene. UHRs styre støtter at retten til informasjon bør bli et av tusenårsmålene og vil signere Lyondeklarasjonen.

8 15/022: Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse Utdanningsutvalgets arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse. Utdanningsutvalget sendte retningslinjene på høring våren medlemsinstitusjoner avga høringsuttalelser. Utkastet til nasjonale veiledende retningslinjer har blitt grundig diskutert i utdanningsutvalgets arbeidsgruppe for UHpedagogikk og i utdanningsutvalget. Det var gjennomgående positive kommentarer til retningslinjeforslaget til retningslinjer. Med retningslinjene rettes oppmerksomheten mot kvalitet i undervisningen, og er et viktig skritt videre for å få et felles grunnlag for universitetenes og høgskolenes arbeid med å styrke kvalitet på undervisning og læring. Retningslinjene må ses i sammenheng med saken knyttet til endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Retningslinjene er veiledende og ment som et insitament til institusjonene om å satse på dette feltet, mens forskriften er forpliktende i en helt annen grad. Styret pekte også på nødvendigheten av å skolere seg i forhold til nye undervisnings- og digitale løsninger. Ansvaret ligger hos institusjonene, men det er viktig å sette høye standarder. 1. UHRs styre gir sin anbefaling til «De nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse». 2. Retningslinjene sendes ut til UH-sektoren sammen med styrets vedtak, og legges ut på UHRs nettsider. 3. Styret ber videre utdanningsutvalget om å arbeide for å få oversikt over, informere om og eventuelt støtte opp om bruken av retningslinjene og utvikling av UH-pedagogiske kurs, i samarbeid med det nasjonale nettverket for UHpedagogikk. Aktuelle tiltak kan f.eks. være nasjonale konferanser, evalueringer m.m. Utdanningsutvalget bes også å vurdere om det skal nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppgaver å utrede et system for merittering innen undervisning i UH-sektoren. 15/023: Nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) UHRs styre vedtok å etabler et norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) 6. juni Utgangspunktet var behovet for profesjonalisering av forskningsadministrative tjenester i sektoren. Initiativet til nettverket var forankret i UHRs administrasjonsutvalg og UHRs forskningsutvalg. UHRs styre besluttet å legge nettverket under

9 administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget har i dag to sentrale utvalg med stor betydning for sektoren lagt under seg økonomiutvalget og innkjøpsutvalget. Faglig sett har det vist seg at forskningsutvalget er mye tettere knyttet opp mot NARMA enn hva administrasjonsutvalget er, blant annet gjennom den tette kontakten med Norges forskningsråd, EUs forskningsprogrammer m.m. Det vil derfor være naturlig å flytte det interne ansvaret for NARMA over til forskningsutvalget. UHRs styre vedtar å flytte ansvaret for det forskningsadministrative nettverket NARMA, fra administrasjonsutvalget til forskningsutvalget. 15/024: Nærings-ph.d.-ordningen: Kostnader og rammevilkår Nærings-ph.d.-ordningen er et virkemiddel for å fremme forskning for og i næringslivet, den «legger til rette for at bedrifter kan beholde og øke egen forskerkompetanse og samtidig å bygge og forsterke bånd mellom foretaket og utdanningsinstitusjonen» (Meld. St. 18 ( ) Lange linjer kunnskap gir muligheter). Ordningen skal bidra til at næringslivet forsker mer og samhandler mer med relevante forskningsmiljøer. Institusjonene i UH-sektoren får på sin side viktig tilgang til miljøer med spesialkompetanse, og mer kontakt med næringslivet. Ordningen har fungert siden Det er enkelte faktorer som bidrar til å komplisere gjennomføringen av ordningen. Næringsph.d.-prosjektene omfattes av reglement om statlige universiteters og høgskolers forpliktende samarbeid. Prosjektene klassifiseres derfor som oppdragsforskning eller salg ved institusjonene. Innføring av TDI-modellen for beregning av totalkostnader bidrar til å understreke behovet for å komme frem til en felles praksis. UHR ved administrasjonsutvalget og forskningsutvalget har etter møte med Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet blitt oppfordret til å oppnevne en nasjonal arbeidsgruppe som skal kartlegge kostnader og inntekter knyttet til ordningen, undersøke om det er grunnlag for å fastsette en standardisert pris eller prisramme som står i rimelig forhold til institusjonenes kostnader og finanseringen av ordningen, m.m. Forskningsutvalget behandlet i sitt møte januar 2015 et utkast til brev til Kunnskapsdepartementet (KD) om de ulike utfordringene og utkast til mandat for en arbeidsgruppe som skal se på institusjonenes rolle ved vurdering av kostnader og inntekter. Forskningsutvalget ber styret godkjenne videre prosess og anmode KD om samarbeid.

10 1. UHRs styre godkjenner utkast til brev til Kunnskapsdepartementet med de kommentarer som kom frem i møtet. 2. UHRs styre godkjenner forslag til mandat for en arbeidsgruppe som skal se nærmere på kostnadsberegning for de prosjekter som faller inn under næringsph.d.- og offentlig-ph.d.-ordningen, med de kommentarer som kom frem i møtet. Sekretariatet bes om å følge opp arbeidet med å oppnevne personer til arbeidsgruppen etter de retningslinjer som er pekt på i omtalen av mandatet. 15/025: Horisont Oppfølging av Brusseldokumentet - utkast til mandat og sammensetning av trepartsgruppe UHRs styre gjorde følgende vedtak på sitt møte 19. november 2014: UHRs styre ber forskningsutvalget utrede aktuelle tiltak og foreta prioriteringer samt lage forslag til mandat for en arbeidsgruppe. Mandat og forslag til tiltak og prioriteringer skal godkjennes av styret på sirkulasjon før det nedsettes en arbeidsgruppe. Forskningsutvalget drøftet i sitt møte 29. januar 2015 samarbeid om oppfølging av konklusjonene fra forskningsutvalgets Brusselseminar i oktober 2014 med Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet. Hensikten er å gjøre en innsats på å få et bedre samspill mellom institusjonene, forskningsrådet og departementet. Styret diskuterte utkast til mandat for og forslag til sammensetning av en trepartsgruppe. Styret stilte spørsmål om hvorfor ikke høgskolene var representert i trepartsgruppen og ba om at dette ble ivaretatt. UHRs styre godkjenner forslag til mandat for og sammensetning av trepartsgruppe for Horisont 2020, samt forslag til temaer og prioriteringer som utgangspunkt for arbeidet, med de merknader som fremkom i møtet. 15/026: Planlegging av representantskapsmøtet mai 2015

11 Innhold i det formelle representantskapsmøtet 11. mai: Årsmelding og årsregnskap for 2014 Valg av styremedlemmer, leder og nestleder UHRs formelle status organisasjonsform Produktivitetskommisjonen Aktuelle diskusjonssaker i åpen del: strukturmeldingen Avtakking av styrerepresentanter og flere avgående rektorer. Forslag til program for åpent seminar/konferanse 12. mai: Tittel: Universitetenes og høgskolenes globale engasjement og ansvar. Fire hovedinnlegg, og en times diskusjon i plenum. Statsråden: Internasjonaliseringsstrategi for Europa og de 8 hovedsamarbeidslandene Samarbeid med de arktiske landene Nordområderapport: Anne Husebekk nasjonal ekspert i rapporten «Vekst fra Nord». Samarbeid mellom Norge og Canada, v/ Studentperspektivet om internasjonalisering, globalisering og globale utfordringer Etter lunsj trekke opp noen større linjer for diskusjon i salen. UHRs styre ber sekretariatet fortsette planleggingen av representantskapsmøtet i henhold til styrets diskusjon. 15/027: Orienteringssaker

12 Sluttrapport fra arbeidsgruppe irregulariteter NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt studievalg Agenda til styremøtet april 2015 i Nederland UHRs styre tar sakene til orientering. 15/028: Evaluering av møtet Styret var fornøyd. Det ble brukt lengre tid enn planlagt på saken om finansiering, men det var viktig med rom og tid til diskusjon av denne saken. 15/029: Eventuelt Saker til eventuelt: representant til NOKUTs styre. UHRs forslag: Jan Haaland, NHH. Haaland er spurt og er villig til dette. UHRs styre foreslår Jan Haaland som representant til NOKUTs styre.

13