Styret. Godkjent referat

Transkript

1 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nestleder André Almås Christiansen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen (til kl 13.30) Fagpolitisk ansvarlig Nils Magne Killingberg, Norsk studentorganisasjon (vara, fra kl 13.30) Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo (til kl 14.00) Direktør Audun Rivedal, Høgskolen i Bergen (vara) Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (til kl 12.15) Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Kontorsjef Nina Widding Forfall: Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Leder Øyvind Berdal, Norsk studentorganisasjon Direktør Stig Fossum, Universitetet i Nordland Rektor Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og Fjordane Godkjent referat Tid: onsdag 24. april kl kl Ordinært styremøte kl kl Møte med Forskningsutvalget kl kl Møte med Forskningsrådets hovedstyre kl kl Middag, HiOAs festsal, Pilestredet 52 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Kurs- og Saksnr: 13/18 konferanseavdelingen, rom PA318

2 Saksliste Sak 034/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 035/13 Godkjenning av referat Sak 036/13 Forberedelse av representantskapsmøtet i Sogndal mai 2013 Sak 037/13 Publiseringsutvalget organisering som eget utvalg Sak 038/13 Etablering av nettverk for forskningsadministrasjon NARMA Sak 039/13 Oppfølging av ECTS Users Guide Karakterfordeling i grunnlag for vitnemål og karakterutskrifter Sak 040/13 Meld. St. 20 ( ): På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen Sak 041/13 Meld. St. 18 ( ): Lange linjer kunnskap gir mulighet Sak 042/13 Forberedelse av møtet med UHRs forskningsutvalg Sak 043/13 Forberedelse av møtet med Forskningsrådets hovedstyre Sak 044/13 Orienteringssaker Om kontaktstillinger for høyere utdanning og forskning ved ambassaden i Washington Nytt uformelt forum mellom Forskningsrådet, Forskningsinstituttenes Fellesarena og UHR NUS Det nordiske universitetssamarbeidet Møter i European University Association april 2013 DG-møte i Dublin april 2013 Konferansen Dannelse på norsk fra ord til handling Meld. St. 24 ( ): Framtidens barnehage Mulig sammenslåing av Samordna Opptak og Felles Studentsystem Nasjonalt fagråd for samisk utdanning og forskning? Sak 045/13 Eventuelt Møteplan våren 2013: mai: Representantskapsmøte ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 6. juni: I UHRs lokaler

3 034/13: Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn to saker til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 035/13: Godkjenning av referat Referat fra møte februar 2013 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider UHRs styre godkjenner referatet. 036/13: Forberedelse av representantskapsmøtet i Sogndal mai 2013 Styret diskuterte det fremlagte programforslaget. Det er sendt ut invitasjoner med påmelding til representantskapet. Slik programmet er nå gir det mulighet for flere tema den første dagen. Styret ønsker at det forberedes diskusjoner om de ulike stortingsmeldingene som har kommet/kommer denne våren (for eksempel Meld. St. 18: Lange linjer Kunnskap gir muligheter, Meld. St. 20: På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen, Meld. St. 29: Morgendagens omsorg, Meld. St. 24: Framtidens barnehage). I tillegg kan NOKUT få mulighet til å orientere om den forestående studentundersøkelsen. Når det gjelder dag to vil styret justere innretningen på en av gruppene. Gruppe to «Å snakke opp forskningen og høyere utdanning» skal også inkludere «hvordan vinne folkets og politikernes hjerter». Ann Elisabeth Wedø vil lede denne gruppen. Styret ønsker også å invitere Jo Røyslien som plenumsinnleder på dag to. Den oppsatte paneldiskusjonen omgjøres til en plenumsdiskusjon, og kunnskapsministeren utfordres til å kommentere de avtroppende rektorenes innlegg. UHRs styre ber sekretariatet ferdigstille programmet i henhold til styrets diskusjon.

4 037/13: Publiseringsutvalget organisering som eget utvalg Frem til i dag har Publiseringsutvalget ligget under Forskningsutvalget. Ut fra den selvstendige rollen som Publiseringsutvalget har, kombinert med at det finansieres av departementet og også dekker instituttsektoren og helsesektoren, anbefalte arbeidsgruppen som har sett på UHRs rolle, oppgaver og organisering å forankre utvalget direkte under styret, på lik linje som Lærebokutvalget og Komité for kjønnsbalanse i forskning. Styret mener at Publiseringsutvalget er svært sentralt, og støtter arbeidsgruppens anbefaling. UHRs styre vedtar at Publiseringsutvalget skal ha samme organisatoriske plassering som Lærebokutvalget og Komité for kjønnsbalanse i forskning. Utvalget rapporterer direkte til styret. 038/13: Etablering av nettverk for forskningsadministrasjon - NARMA UHR har tatt initiativ til å etablere et norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Utgangspunktet har vært behovet for profesjonalisering av forskningsadministrative tjenester i sektoren. Initiativet er forankret i Administrasjonsutvalget og Forskningsutvalget og inngår i Administrasjonsutvalgets SAK-portefølge om ledelse og administrasjon av eksternt finansierte prosjekter i perioden Det har vært to forberedende arrangementer i 2012 med 170 og 180 deltakere. 16. april 2013 ble det avholdt konferanse og årsmøte for NARMA med 300 deltagere. Styret diskuterte forslaget til mandat og retningslinjer for NARMA. Styret ser at det er et klart behov for et slikt nettverk, men mener at det er enkelte prinsipielle punkter som må avklares før styret kan ta stilling til om det skal organiseres under UHR. Det ene punktet dreier seg om medlemskap. UHR er en interesseorganisasjon der institusjoner er medlemmer. Slik retningslinjene for NARMA er foreslått utformet, kan også enkeltpersoner og institusjoner utenfor UHR være medlemmer i nettverket. Dette bryter med UHRs organisering. Det foreslås at kostnader knyttet til driften av nettverket skal dekkes gjennom tillegg til ordinær medlemskontingent for UHR. En eventuell kontingentøkning må vedtas av UHRs representantskap. Styret stilte også spørsmål om hvordan man skal innkreve medlemsavgift for individuelle medlemskap for personer som ikke er ansatt ved en av UHRs medlemsinstitusjoner. Det finnes i dag møteplasser/nettverk for blant annet studiesjefer og økonomisjefer i sektoren, men disse er ikke organisert under UHRs paraply. Styret er bekymret for om en opprettelse av et slikt avgrenset nettverk underlagt UHR vil bidra til å svekke den tette koblingen mellom utdanning og forskning som UHR er opptatt av.

5 Styret ønsker en innstilling fra Administrasjonsutvalget i denne saken. UHRs styre ber Administrasjonsutvalget vurdere saken på sitt møte 13. mai Saken fremmes for styret på nytt 6. juni /13: Oppfølging av ECTS User Guide Karakterfordeling i grunnlag for vitnemål og karakterutskrifter UHRs utdanningsutvalg oppnevnte i 2009 en arbeidsgruppe for å vurdere oppfølgingen av endringene i siste versjon av ECTS Users Guide som kom i Gruppen skulle vurdere hvordan informasjon om karakterfordelinger bør innarbeides i Diploma Supplement og hvordan det kan etableres autoritative databaser som viser aktuelle karakterfordelinger. Arbeidsgruppens rapport ble sendt på høring, og Utdanningsutvalget satte deretter ned en ny arbeidsgruppe som skulle vurdere de tekniske tilbakemeldingene fra høringsrunden, lage et system for å etablere karaktertabeller og gjennomføre og evaluere en pilot. Utdanningsutvalget (UU) behandlet saken i sitt møte 12. februar UU mener arbeidsgruppen har gjort et godt arbeid og kommet frem til en leservennlig måte å vise karakterfordeling på som gir et godt bilde av hvordan karakterfordelingen er på det enkelte emne. UU anbefaler at ordningen innføres under forutsetning av at etablering i studentsystemene kan gjøres på enkelt vis. Innføring av ordningen vil ikke medføre merarbeid eller merkostnader for universitetene og høgskolene. Styret støtter Utdanningsutvalgets oppfatning og anbefaler innføring av ordningen, men understreker betydningen av god og detaljert informasjon til institusjonene og studentene. Spesielt i lys av at dette er planlagt innført allerede inneværende semester, vil det være svært viktig å få ut god informasjon så snart som mulig. UHRs styre støtter arbeidsgruppens anbefalinger. Samarbeidstiltaket FS bes om å innføre grafisk visning av karakterfordeling i grunnlag for vitnemål og karakterutskrifter, på norsk og engelsk i tråd med sluttrapporten. 040/13: Meld. St. 20 ( ): På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen Det var høring i KUF-komitéen 15. april I forkant av høringsmøtet ble det sendt inn et høringsnotat utarbeidet av blant annet Utdanningsutvalget. Notatet fokuserte spesielt på overgangen fra videregående opplæring til høyere utdanning.

6 Styret har ikke ønsker om å trekke frem andre punkter eller korrigere notatet. UHRs styre slutter seg til det innsendte høringsnotatet knyttet til Meld. St. 20: På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen. 041/13: Meld. St. 18 ( ): Lange linjer kunnskap gir mulighet Det var formell høring i KUF-komitéen 8. april I forkant var det sendt inn høringsnotat. Styret ønsker presisering av følgende punkter: Langtidsplan for forskning Styret er i utgangspunktet positive til en slik langtidsplan, men er opptatt av at den må være dynamisk og ikke føre til redusert handlingsrom. Det er en forutsetning at UHR, på vegne av institusjonene, er med på utformingen av en slik plan. Gjennomgang av finansieringsordningen Styret mener at dette punktet er for uklart i meldingen. Det er vanskelig å se hvordan dette er tenkt gjennomført og hva som skal være målet. Hovedfokuset må alltid være kravet om kvalitet og transparens rundt tildelinger. Det er også klare målkonflikter her, blant annet knyttet til reduksjon av midlertidighet og reduksjon/omfordeling av grunnbevilgningen. Det er flere ting som ikke tas opp i tilstrekkelig grad i meldingen. Styret pekte spesielt på humanioras rolle og universitetsmuseene. I tillegg ønsker styret at internasjonalisering og Forskningsrådets rolle diskuteres i neste notat som sendes inn. UHRs styre ber sekretariatet utarbeide et tilleggsnotat til Meld. St. 18: Lange linjer kunnskap gir mulighet. Notatet sendes styret for godkjenning på sirkulasjon. 042/13: Møte med UHRs forskningsutvalg Møtet med Forskningsutvalget handlet først og fremst om Meld. St. 18: Lange linjer - kunnskap gir muligheter. I sitt møte tidligere på dagen hadde Forskningsutvalget jobbet i grupper med tre problemstillinger knyttet til Forskningsmeldingen. De tre områdene var SAK og profilering, forskningsfinansiering, og attraktive karriereveier. I tillegg diskuterte styret det forestående møtet med Forskningsrådet, samt rollefordelingen mellom utvalget og styret.

7 043/13: Møte med Forskningsrådets hovedstyre Møtet hadde følgende agenda: Ny Forskningsmelding hva er budskapene? a. Hovedsignaler til UH-sektoren innledning fra UHR b. Hovedsignaler til Forskningsrådet innledning fra Forskningsrådet c. Langtidsplan. Hvilken form og detaljeringsgrad bør en langtidsplan ha? Hvordan utvikle samarbeid om et slikt planarbeid? Utvikling av samspillsarenaene mellom Forskningsrådet og UHR/UH-sektoren Andre saker 044/13: Orienteringssaker Om kontaktstillinger for høyere utdanning og forskning ved ambassaden i Washington Nytt uformelt forum mellom Forskningsrådet, Forskningsinstituttenes Fellesarena og UHR NUS Det nordiske universitetssamarbeidet Møter i European University Association april 2013 DG-møte i Dublin april 2013 Konferansen Dannelse på norsk fra ord til handling Meld. St. 24 ( ): Framtidens barnehage. Nasjonalt råd for lærerutdanning har sendt innspill til høringen i KUF-komitéen, se: Mulig sammenslåing av Samordna Opptak og Felles Studentsystem Nasjonalt fagråd for samisk utdanning og forskning? UHRs styre tar sakene til orientering. 045/13: Eventuelt Langtidsplan for uh-institusjonene UHR er i dialog med Kunnskapsdepartementet om arbeidet med en langtidsplan. Faglige SAK-midler 6. mai er det møte i Kunnskapsdepartementet om en ny runde med midler til faglige SAKprosjekter. Innspillene fra UHRs understruktur sendes styret til orientering så snart de er samlet inn.