Godkjent referat. Styret

Transkript

1 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Leder Anne Karine Nymoen, Norsk studentorganisasjon Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Direktør Trond Singsaas, NTNU Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Kontorsjef Nina Widding Forfall: Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Godkjent referat Møtedato: Ordinært styremøte: Kl. 10:00 14:30 Møte med styret for Norgesuniversitetet: Kl. 14:30 16:00 Møtested: UHRs lokaler Saksnr.: 10/150

2 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 064/10 Godkjenning av innkalling/saksliste 065/10 Godkjenning av referat 066/10 Reaksjoner på statsbudsjettet /10 Forberedelse til representantskapsmøtet november /10 UHRs strategi /10 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon - SAK 070/10 Oppnevning og innstilling av ett ekstra styremedlem i henhold til de reviderte vedtektene 071/10 Høring - utkast til forskrift om endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker 072/10 Forskningsrådets strategi for internasjonalisering 073/10 UNIPED 074/10 Strategi for rekruttering til samisk høyere utdanning 075/10 Orienteringssaker 076/10 Eventuelt 2

3 064/10: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble meldt inn en sak til Eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 065/10: Godkjenning av referat Referat fra møte 25. august 2010 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider UHRs styre godkjenner referatet. 066/10: Reaksjoner på statsbudsjettet 2011 Det blir høyst sannsynlig møte i KUF- og finanskomitéen tirsdag 19. oktober. Som innspill til komitémøtene ønsker styret fortsatt fokus på: at de nye studieplassene må være en del av en langsiktig opptrappingsplan behovet for stipendiatstillinger RBO I tillegg ønsker styret en generell innledning i notatet, der UHRs prioriteringer kommer klart frem. Styret ber sekretariatet utforme innspill til høringene i KUF- og finanskomitéen på grunnlag av diskusjonen i møtet. 067/10: Forberedelse til representantskapsmøtet november 2010 Strategiarbeidet blir en vesentlig del av det formelle representantskapsmøtet. Det skal formuleres tre til fire temaer som skal diskuteres i grupper. Ett av styrets medlemmer vil lede den enkelte gruppe, og sekretariatet vil bistå med skrivearbeidet i alle gruppene. For øvrig sluttet styret seg til forslagene om å ha åpne orienteringer om Statens Pensjonskasse, mål- og resultatstyring, og implementeringsutfordringer i Bologna- og Lisboaprosessene. Styret sluttet seg også til hovedtrekkene i programmet for dag 2. Styret ber sekretariatet bearbeide programmet videre i henhold til diskusjonen i møtet. 3

4 068/10: UHRs strategi Strategiarbeidet blir en vesentlig del av det formelle representantskapsmøtet (ref sak 067/10). Styret mener at dokumentet, slik det foreligger nå, er et godt utgangspunkt for representantskapets diskusjon, men ønsker spissformulering av de tre til fire temaer som skal diskuteres i grupper. Ett av styrets medlemmer vil lede den enkelte gruppe, og sekretariatet vil bistå med skrivearbeidet i alle gruppene. Styret ber sekretariatet bearbeide dokumentet videre på basis av styrets diskusjon, og utarbeide detaljert opplegg for hvordan dette skal presenteres på representantskapsmøtet. 069/10: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon - SAK SAK-midler var i utgangspunktet en engangsbevilgning for I forslag et til statsbudsjett for 2011 er det også satt av 50 mill kroner til tilsvarende aktiviteter. UHRs styre ønsker å diskutere aktuelle SAK-prosesser på et overordnet nivå. I første omgang ønsker styret at det blir arrangert en workshop/seminar i begynnelsen av Det vil være viktig å se sammenhengen tilbake til deler av analysen i Stjernø-utvalgets arbeid, og å koble Kunnskapsdepartementet inn i arbeidet med seminaret. I tillegg kom det forslag om å invitere representanter fra Sverige, der diskusjonene går annerledes enn i Norge. Målgruppen vil være de øverste ledernivåene ved institusjonene. Styret ber sekretariatet utarbeide forslag til program for en workshop i henhold til diskusjonen i møtet. Planen legges frem for styret til ny diskusjon på neste styremøte. 070/10: Oppnevning og innstilling av ett ekstra styremedlem i henhold til de reviderte vedtektene UHRs styre ble utvidet med ett medlem fra universitetene ved revidering av vedtektene på representantskapsmøtet i mai Styret er nå midt mellom to valgperioder. I styremøtet 25. august 2010 fattet styret følgende vedtak: Styret anser at styret selv kan være valgkomité i denne spesielle situasjonen og legge fram en innstilling på det 11. styremedlemmet til Representantskapsmøtet slik at det blir et formelt valg der. På dette grunnlaget innstiller styret at representantskapsmøtet velger Sigmund Grønmo, rektor ved Universitetet i Bergen, som det 11. styremedlemmet til UHRs styre. Perioden Grønmo velges inn for følger universitetenes valgperiode. UHRs styre innstiller at rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen, velges som nytt styremedlem for perioden 24. november juli

5 071/10: Høring - utkast til forskrift om endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker Fastpris på fagbøker I mai 2006 avga UHR uttalelse vedrørende fastpris på lærebøker. I uttalelsen heter det blant annet at UHR ikke kan se at samarbeid om faste videresalgspriser på fagbøker har noen vesentlig betydning for arbeidet med å styrke norsk som fagspråk, og at UHR mener det bør vurderes andre tiltak som vil ha større innflytelse på og konsekvenser for norsk språkpolitikk. Norsk studentorganisasjon vedtok i september i år å gå inn for fortsatt fastpris på lærebøker. Dette begrunnes blant annet med at det ikke er gjort noe utredning for å se på konsekvensene dersom ordningen oppheves. I lys av diskusjonen i møtet velger UHRs styre å støtte Norsk studentorganisasjons vedtak om fortsatt opprettholdelse av fastpris på fagbøker frem til 2014 til nærmere utredning er foretatt av blant annet Norsk Språkråd. UHR mener likevel fortsatt at det kan være andre virkemidler som er minst like viktige for å opprettholde norsk fagspråk. Blant annet ble språkpolitikk og språkstrategier, terminologibaser og Lærebokutvalgets støtteordning nevnt. UHRs styre ber sekretariatet utarbeide et utkast til høringsuttalelse på basis av styrets diskusjon. Utkastet sendes styret på sirkulasjon før endelig versjon sendes FAD. 072/10: Forskningsrådets strategi for internasjonalisering Våren 2010 ble det avholdt et kontaktmøte mellom UHRs styre og Forskningsrådets Hovedstyre, der Forskningsrådets utkast til strategi for internasjonalisering var ett av temaene. Her ble det gitt uttrykk for at UHR skulle få god anledning til medvirkning i den videre utarbeidelsen av strategien, og i april sendte UHR høringsuttalelse til Forskingsrådets strategi for internasjonalt samarbeid Grenseløs forskning. Saken har lenge vært planlagt diskutert i forskingsutvalgets møte den 30. september, men ble så trukket fra Forskningsrådets side og det ble varslet at UHR likevel ikke ville bli koplet inn i prosessen, kun de tre største universitetene. Etter henvendelse fra UHRs generalsekretær valgte Forskningsrådet likevel å komme på FUs møte for å presentere hovedgrepene i meldingen. UHRs styre avventer en ny versjon av Forskningsrådets internasjonale strategi, før saken kan behandles videre.

6 073/10: UNIPED Hans Erik Lefdal og Helge Strømsø, fra UNIPEDs redaksjonskomité, innledet til saken. Tidsskriftet UNIPED ble startet i 1978 av Det nasjonale kontakt- og informasjonsorgan for universitetspedagogikk (KIUP) under det tidligere Universitetsrådet (UR). KIUP ble nedlagt i 1996, Universitetsrådet overtok eieransvaret for UNIPED, og fra 2000 har UHR vært eier av tidsskriftet. UNIPED trykker artikler, reportasjer, intervjuer og bokmeldinger som formidler forskningsresultater og bidrar til fagdebatten om studiekvalitet, læring og undervisning ved universiteter og høgskoler. UNIPED ønsker at det skal være stor faglig bredde over innholdet i tidsskriftet. Tidsskriftet inneholder en avdeling for fagfellevurderte artikler. Styret mener at sektoren kan være tjent med å ha et tidskrift med fokus på universitets- og høgskolepedagogikk, men ser også en rekke utfordringer som må løse med hensyn til fortsatt drift. Punktvis drøftet styret bl.a.: Driftsansvar Eieransvar Finansiering og kostnadsfordeling Elektronisk utgivelse Redaktørens kontraktslengde Styret ønsker at det vurderes å overlate driftsansvaret til andre, og gir generalsekretæren fullmakt til å inngå forhandlinger med Universitetsforlaget om å overta driften av tidsskriftet. Disse forhandlingene kan også være klargjørende for noen av de andre utfordringene som styret var opptatt av. Styret mener det vil være viktig å ha fokus på kostnadssiden. Det medfører bl.a. at det ikke vil være naturlig å fortsette med papirutgave etter overgang til elektronisk utgivelse høsten Det er videre nødvendig å se på kostnadsfordelingen; i dag bærer noen institusjoner relativt store andeler av utgifter til drift og distribusjon i forhold til andre. Det er også et spørsmål om hvilken finansiering tidsskriftet skal gis. Styret ønsker ingen automatikk i at tidsskriftets redaktør kan sitte i to perioder. Styret skal holdes løpende orientert om utviklingen i saken. Styret gir generalsekretæren fullmakt til å inngå forhandlinger med Universitetsforlaget om drift av tidsskriftet UNIPED, og ber om at de synspunkter som fremkom i styrets diskusjon tas hensyn til i forhandlingene. 6

7 74/10: Strategi for rekruttering til samisk høyere utdanning Kunnskapsdepartementet ga i brev av 9. juli 2009 Samisk høgskole i oppdrag å opprette, lede og forestå sekretariatsfunksjonen for en nasjonal arbeidsgruppe. Arbeidsgruppens formål var å utarbeide en helhetlig strategi for rekruttering til samisk høyere utdanning, med særlig vekt på samisk lærerutdanning og samiske språk. Forslaget til strategi er sendt på høring med frist 30. oktober. UHR er høringsinstans, og sekretariatet har utarbeidet et forslag til høringsuttalelse. Forslaget har vært behandlet i Utdanningsutvalget 13. september og i Nasjonalt råd for lærerutdanning 21. september Universitets- og høgskolerådet ser utfordringen som ligger i rekruttering til samisk språklig utdanning generelt, og lærerutdanning spesielt, og deler bekymringen for konsekvensene av at antallet språkbærere ikke holdes på et tilstrekkelig nivå. UHR ser på opprettholdelse av samiske språk som en nasjonal interesse og et nasjonalt ansvar. Dette har særlig relevans for tilbydere av grunnopplæring og for de som leverer kompetanse til denne. Styret ber Utdanningsutvalget ferdigstille og avgi høringsuttalelse fra UHR på bakgrunn av utkastet til høringsuttalelse som forelå til møtet, samt de synspunkter som fremkom i møtet. 075/10: Orienteringssaker Framsynsanalysen er i gang Statsrådens reise til Kina september 2010 Høgut-møte 21. og 22. september 2010 Elin Nesje Vestli som er UHRs representant i Høgut ønsker innspill fra styrets medlemmer vedrørende en eventuell nordisk master i lærerutdanning. Faglige SAK-midler informasjon Ledere og sekretærer for administrasjonsutvalget og fakultetsmøtet for humanistiske fag vil bli invitert til å møte styret for å orientere om sitt arbeid i forbindelse med SAK-midlene. Innovasjon blir tema på den åpne delen av representantskapsmøtet våren 2011 Styrets strategimøte våren 2011 planlegges avholdt i Finland 31. mars 1. april 2011 Storingsmelding om velferdsfagene EUA Evaluering av førskolelærerutdanningen En kommende stortingsmelding for ungdomstrinnet Skikkethetsvurdering i UH-institusjonene En mer helhetlig tilnærming til lærerutdanningene Samarbeidsutvalg UHR-FFA første møte 22. september Evaluering av Norges Forskningsråd Forskningsrådets innovasjonsstrategi FoU-basert utdanning rapport og seminar 7

8 Mellomrapportering fra arbeidsgruppen som vurderer konsekvensene for samhandling med NSD i lys av ny helseforskningslov Seminar om kvalifikasjonsrammeverket i ph.d.-utdanningen 16. november 2010 Mellomrapportering fra arbeidsgruppen som skal foreslå endringer i forskrift og mønsteravtale for doktorgradutdanning UHRs styre tar sakene til orientering. 076/10: Eventuelt Grunnlovsjubileet 2014 Dersom uh-institusjonene planlegger aktiviteter på forskningssiden knyttet til 2014-jubiléet, kan det nå søkes om midler fra Norges forskningsråd som har fått 40 mill kroner til rådighet til slike tiltak. Tiltak på utdanningssiden er opp til institusjonene selv og må finansieres innfor egne rammer. Dersom noen planlegger slike tiltak er det fint om UHR informeres. Informasjon om Grunnlovsjubiléet 2014 tas med i neste utgave av UHRs nyhetsbrev 8