Styret REFERAT. Saksnr.: 08/489 SAKSLISTE

Transkript

1 Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (forfall) Direktør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Velferdspolitisk ansvarlig Erling Hillestad, Norsk studentunion (vara) Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Leder Ingvild S. Reymert, Norsk studentunion (forfall) Leder Øistein Ø. Svelle, Studentenes landsforbund Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold REFERAT Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 12:00 Møtested: Universitetet i Agder, rom A7 006 Saksnr.: 08/489 Saksnr. Sakstittel SAKSLISTE 072/08 Godkjenning av innkalling/saksliste 073/08 Godkjenning av referat 074/08 Regnskap per /08 Representantskapsmøte i Kristiansand november /08 Søknad om fullverdig medlemskap i UHR - Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning 077/08 Forskning ved de statlige høgskolene - NFRs policy for /08 Insentiver for grads- og avtalebasert samarbeid 079/08 Oppnevning av nye medlemmer til UHRs bibliotekutvalg 080/08 Endringer i UHRs administrasjonsutvalg 081/08 Høring - revidert kriteriegrunnlag for evaluering av kvalitetssikringssystem for høyere utdanning 082/08 Orienteringssaker 083/08 Eventuelt

2 072/08: Godkjenning av innkalling/saksliste Norsk studentunion etterlyste en sak om sosial mobilitet. Temaet ble diskutert i styrets strategiseminar i Wien våren I dette møtet ble det avtalt at NSU skulle sende sekretariatet underlagsinformasjon. Når sekretariatet mottar denne informasjonen vil det bli foreberedt en sak om emnet. Innkalling og saksliste godkjennes. 073/08: Godkjenning av referat Referat fra møtet 8. oktober 2008, sendt styrets medlemmer på sirkulasjon, se Styret godkjenner referatet. 074/08: Regnskap per Regnskapet per er i samsvar med budsjettet. UHR må innføre et nytt lønnsystem fra og med 1. januar 09. Kostnader, ca kr ,-, for dette er uforutsett og kommer delvis på regnskapsåret for Styret tar saken til orientering. 075/08: Representantskapsmøte i Kristiansand november 2008 Da statsråd Aasland selv hadde meldt sin ankomst til møtet onsdag morgen for å redegjøre for lønns- og pensjonskassesaken, måtte programmet stokkes om. Valgreglement og -komite: Styret diskuterte det fremlagte valgreglementet. Det var enighet om at valgkomiteens arbeid er svært viktig, og at det vil være viktig å finne en leder som kan fronte hele sektoren på en god måte. Styret var enig om at det ikke lenger er viktig med et systematisk lederskifte mellom universitetene/de vitenskapelige høyskolene og de akkrediterte høyskolene så lenge begge gruppene er representert som leder eller nestleder. Det legges inn en setning om at komiteen skal forespørre aktuelle kandidater før de innstilles. Valgreglementet skal være veiledende for komiteen.

3 Styret ble enige om å foreslå følgende valgkomite: Rektor Geir Ellingsrud, Universitetet i Oslo Direktør Lasse Lønnum, UiT Leder Ingvild S. Reymert, Norsk Studentunion Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold (leder) Forskningsmeldingen: Styret drøftet opplegget for diskusjon av den kommende meldingen. Det vil være viktig å peke ut de største problemkompleksene slik at institusjonene får et godt grunnlag for egne innspill. Det var enighet i styret om at målet er en åpen diskusjon. Punktene fra forskningsutvalget fremmes på vegne av utvalget, ikke UHR. Styret ønsket å løfte frem hvorfor institusjonene driver med forskning fremfor å fokusere på finansiering. Det kom også frem forslag om å si noe om andre felt enn klima, for eksempel helse, når det gjelder kunnskapsutvikling som grunnlag for politikkutforming. I diskusjonen kom det også frem ønsker om fokus på følgende momenter: Klima Samarbeid og arbeidsdeling Koblingen mellom undervisning og forskning Internasjonalisering Rettighetsproblematikk som bl a Open Access Tidligere utredning om grunnforskning (kanal 1 og kanal 2) sendes styret til orientering. Statsbudsjettet: Det er vanskelig å få gjort noe med det foreslåtte statsbudsjettet nå, men det er likevel viktig å synliggjøre konsekvensene for den enkelte institusjon. KD og UHR er enige om følgende tall: 405 mill kr som konsekvens for mill kr som konsekvens for 2008 KD vil arbeide videre, i samarbeid med UHR, med beregning av snittpris per stipendiatstilling. Styrets drøfting danner grunnlaget for debattene i representantskapet. 076/08: Søknad om fullverdig medlemskap i UHR - Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning I brev av 26. juni i år søkte Dronning Mauds Minne om å bli tatt opp som medlem i UHR. Institusjonen fikk akkreditering som høgskole i statsråd 17. oktober i år. Styret ønsket å legge søknaden frem for representantskapet under møtet senere samme dag. På generelt grunnlag ble det fremmet ønske om mer systematisk opplysning av nøkkeltall etc ved behandling av søknader om medlemskap. Punktlisten med krav til opplysninger som skal fremkomme i søknader legges ut på UHRs nettsider.

4 UHRs styre innstiller til representantskapet at Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning tas opp som medlem i UHR. 077/08: Forskning ved de statlige høgskolene - NFRs policy for Styret har tidligere kommentert Forskningsrådets policy for forskning og utvikling ved de statlige høyskolene. Nytt revidert utkast har kommentarfrist 30. november. Forskningsrådet har stort sett tatt hensyn til UHRs innspill (skriftlig og møter) i sitt reviderte utkast til policy for forskning ved de statlige høgskolene. Styret er tilfreds med profilendringen i dokumentet, og at policyen er blitt klarere vedrørende de strategiske høyskoleprogrammene og styrking av profesjonsforskningen. Styret understreker samtidig at dokumentet trenger ytterligere begrepsavklaring og språkbearbeiding. Det er spesielt i det innledende kapitlet fortsatt en uheldig begrepsbruk som ikke treffer høyskolenes virkelige funksjon i forhold til forskning og utviklingsarbeid. Et innspill fra KIF komiteen om at policyen ikke har tilstrekkelig beskrivelse av likestillingstiltak innarbeides i UHRs høringsuttalelse. Styrets kommentarer innarbeides i UHRs endelig innspill til forskningsrådets policy for forskning og utvikling ved de statlige høgskolene. 078/08: Insentiver for grads- og avtalebasert samarbeid UHR mottok brev fra UHRs utdanningsutvalg, etter oppfordring fra Universitetet i Oslo, angående felles utfordringer på ph.d-nivå. 6. oktober ble det avholdt møte mellom KD, UHR, UiO, NOKUT og SIU der saken ble diskutert. På bakgrunn av dette møtet er det laget forslag til innspill til referansegruppen for evaluering av finansieringssystemet. Henvendelsen er godkjent av UHRs forskningsutvalg. Styret ber sekretariatet justere henvendelsen i hht diskusjonen i møtet før den sendes referansegruppen for evaluering av finansieringssystemet. 079/08: Oppnevning av nye medlemmer til UHRs bibliotekutvalg Funksjonsperioden for det sittende bibliotekutvalget går ut ved utgangen av Styret oppnevner følgende medlemmer til UHRs bibliotekutvalg for

5 perioden , herunder forslag til leder og nestleder for perioden : Universitetsbibliotekene: 4 representanter (til sammen) Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetet i Oslo (gjenoppnevnes for 4 år) Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø (gjenoppnevnes for 2 år) Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt, Universitetet i Bergen (ny - oppnevnes for 4 år) Bibliotekdirektør Espen von Osten Skjoldal, Universitetet i Stavanger (ny - oppnevnes for 2 år) 1. vara Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen, NTNU (ny - oppnevnes for 4 år) 2..vara Bibliotekdirektør Else-Margrethe Bredland, Universitetet i Agder (gjenoppnevnes for 2 år) De vitenskapelige høgskolenes og kunsthøgskolenes biblioteker 1 representant: Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (ny - oppnevnes for 4 år) Vara: Bibliotekleder Hege Underthun, Norges idrettshøgskole (ny - oppnevnes for 4 år) Institusjonsakkrediterte høgskolers biblioteker: 4 representanter (til sammen) Hovedbibliotekar Tove Pemmer Sætre, Høgskolen i Bergen (ny - oppnevnes for 4 år) Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole (ny - oppnevnes for 2 år) Hovedbibliotekar Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik (ny- oppnevnes for 4 år) Biblioteksjef Kari Fagerjord, Høgskolen i Buskerud (gjenoppnevnes for 2 år) I. vara: Bibliotekleiar Astrid Sandnes, Høgskolen i Sogn og Fjordane (oppnevnes for 4 år) 2. vara: Bibliotekleder Lars Bauna, Høgskolen i Bodø (gjenoppnevnes for 2 år) Den administrative/faglige ledelsen ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene: 1 representant (til sammen): Underdirektør Tore Tungodden, UiB, universitetsdirektørens kontor (ny - oppnevnes for 4 år) Den administrative/faglige ledelsen ved høgskolene: 1 representant (til sammen): FoU-koordinator Kjell Ove Kjølaas, Høgskolen i Østfold (ny - oppnevnes for 2 år) Vara: FoU-direktør Kari Berget, Høgskolen i Sør-Trøndelag (ny- oppnevnes for 2 år) Kari Fagerjord, Høgskolen i Buskerud, oppnevnes som leder ut Randi Elisabeth Taxt, Universitetet i Bergen, innstilles som nestleder for samme periode. Det skal oppnevnes ny leder og nestleder for en 2-års periode fra /08: Endringer i UHRs administrasjonsutvalg UHR mottok brev fra UiO med ønske om at ass. universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen inngår som medlem i administrasjonsutvalget i stedet for universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe i 2009 (inntil nye valg er gjennomført). Begrunnelse er den arbeidsdeling som p.t. er etablert mellom universitetsdirektøren og assisterende universitetsdirektør.

6 Som følge av fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø vil Britt-Elin Steinveg få ny stilling som ass.universitetsdirektør og vil ikke lenger være representant for høgskolene i utvalget. Vara for vitenskapelige høgskoler, Knut Børve, har sluttet ved Norges veterinærhogskole. Styret diskuterte sammensetningen av utvalget på generelt nivå og er enige om at man ønsker å opprettholde representasjonen i administrasjonsutvalget på direktørnivå. UHRs styre gjør følgende endringer i administrasjonsutvalgets sammensetning: 1. Høgskoledirektør Stig Fossum, Høgskolen i Bodø, oppnevnes som fast medlem for høgskolene (til ). 2. Sekretariatet får fullmakt til å finne ny vararepresentant for de vitenskapelige høgskolene for gjenværende periode. 3. Styret ønsker å opprettholde representasjonen i utvalget på direktørnivå. Dersom UiOs direktør ønsker å trekke seg fra vervet, vil 1. vararepresentant tre inn som medlem i utvalget og UiO vil miste sin plass i utvalget. UiO meddeles denne beslutningen. (UiO har for øvrig i etterkant av møtet varslet at de ønsker å opprettholde sin representasjon i utvalget med universitetsdirektør Gunn Elin Bjørneboe.) 081/08: Høring - revidert kriteriegrunnlag for evaluering av kvalitetssikringssystem for høyere utdanning Etter at NOKUT har gjennomført første runde med evaluering av kvalitetssystem for høgre utdanning har man fått erfaringer som tilsier at det kan være grunn til å se på kriteriene på nytt. NOKUT har også selv vært gjenstand for ekstern evaluering som har gitt noen anbefalinger for det videre arbeid. Basert på dette er det nå utarbeidet et revidert kriteriegrunnlag som er sendt på høring. Styret ønsker å fremheve at det er viktig at revisjonen ikke fører til unødvendig økning i rapporteringskrav. Kriteriene bør dessuten styrke sitt fokus på kvalitetssikring av internasjonalisering og praksis. Det ble også kommentert at det ikke er samsvar mellom høringsbrevet og de reviderte kriteriene. Styret ber sekretariatet utarbeide et høringssvar i samsvar med diskusjonen i møtet. 082/08: Orienteringssaker Karlsen- rapporten Stortingsmelding om framtidens kunnskapsbehov Samrådsmøte om samarbeid

7 5.12. Seminar om evalueringen av finansieringssystemet Formelt innspillsmøte til stortingsmeldingen om forskning Lønns- og priskompensasjon Canada NUS EUA Kina Seminar tid til forskning Seminar karakterharmonisering De 4 nasjonale rådenes 10 årsjubileum Høgutmøte og Elin ettersender notat om dette møtet. Kort orientering om PLA on "Ways to increase mobility: Funding models examined" Landsrapport från Sverige till NUS styrelsemøte 22. oktober 2008 Landsrapport från Finland till NUS styrelsemöte 22. oktober 2008 Landerapport Danmark oktober 2008 Landsrapport fra Norge til NUS møte , Rotterdam Styret tar sakene til orientering. 083/08: Eventuelt Møteplan for høsten 2009: 25. august 12. oktober november Orientering fra Høgut Notat fra Elin Nesje Vestli ettersendes.