Styret. Godkjent referat

Transkript

1 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Leder Kim O. Kantardjiev, Norsk studentorganisasjon Rektor Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og Fjordane Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Nestleder Anne Marit Ringvold, Norsk studentorganisasjon Direktør Trond Singsaas, NTNU Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Kontorsjef Nina Widding Forfall: Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Godkjent referat Møtedato: 12. mars 2012 Møtetid: Kl Møtested: UHRs lokaler Saksnr.: 12/41

2 Saksliste Sak 027/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 028/12 Godkjenning av referat Sak 029/12 Alternative studieløp på doktogradsnivå? Sak 030/12 Utkast til årsmelding for 2011 Sak 031/12 Prosjektregnskap for 2011 Sak 032/12 Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2012 Sak 033/12 Innspill til forskningsmeldingen Kunnskapserklæringen Sak 034/12 Nordisk Forskningssamarbeid Høringssvar om rapporten Vilja till forskning? Sak 035/12 Rapport: Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge fram til 2020 Sak 036/12 Plan for representantskapsmøtet i Molde mai 2012 Sak 037/12 Plan for møtet med Norges forskningsråds hovedstyre 26. april 2012 Sak 038/12 Orienteringssaker Nominasjon til ERC Scientific Board Utfordringer for ledelse, strategier og organisasjon i en stadig mer åpen og online verden et internasjonalt og nasjonalt perspektiv Sak 039/12 Eventuelt Møteplan våren 2012: 26. april: I UHRs lokaler, møte med Forskningsrådets hovedstyre mai: Representantskapsmøte ved Høgskolen i Molde 6. juni: I UHRs lokaler, møte med SIUs styre Møteplan høsten 2012: 28. august: I UHRs lokaler, møte med forskningsutvalget 8. oktober: I UHRs lokaler, møte med utdanningsutvalget 8. november: I UHRs lokaler, møte med administrasjonsutvalget november: Representantskapsmøte ved Høgskolen i Hedmark 4. desember: I UHRs lokaler

3 027/12: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 028/12: Godkjenning av referat Referat fra møte februar 2012 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider UHRs styre godkjenner referatet. 029/12: Alternative studieløp på doktorgradsnivå? Professor Nina Vøllestad, leder av arbeidsgruppen, innledet kort og var tilstede under behandlingen av saken. UHR er i løpet av de senere årene gjentatte ganger blitt oppfordret til å utrede om den gjeldende norske ph.d.-ordningen er tilstrekkelig for å imøtekomme de mange og store behovene for kunnskap og (formell) kompetanse i dagens samfunn. Utfordringen er spesielt forbundet med at det i UH-sektoren eksisterer to parallelle, likestilte karriereveier. Ph.d.- graden ligger til grunn for førsteamanuensiskompetanse, det samme gjør Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, mens det for førstelektorer ikke eksisterer noe gradsgivende utdanningsløp. Ulike førstelektorprogrammer er viktige som kompetansehevingstiltak, men gir ikke gradsuttelling. UHRs styre behandlet saken første gang i sitt møte 7. desember 2010, og understreket at problemene knyttet til kvalifisering i tredje syklus er komplekse og at det var behov for en bred diskusjon som blant annet retter oppmerksomheten mot fremtidig oppgavefordeling og utviklingsmuligheter i UH-sektoren. I vedtaket i sak 098/10 ba styret sekretariatet om å utarbeide forslag til mandat og deltakelse i utredningsgruppe slik at dette kunne godkjennes i styremøtet 2. februar I møtet 2. februar i sak 07/11 vedtok styret et utkast til mandat og ba om å få Forskningsutvalgets forslag til gruppesammensetning til godkjenning. Arbeidsgruppen startet sitt arbeid i mai Tidsfristen for oppdraget var satt til utgangen av Arbeidsgruppen fikk senere utsettelse til begynnelsen av 2012 og leverte resultatet av sitt arbeid 9. februar I sitt møte 16. februar d.å. vedtok Forskningsutvalget for det første at innstillingen burde sendes til bred høring i sektoren, og for det andre at arbeidsgruppen inviteres til å utføre en ekstra oppgave: å lage et notat hvor det konkretiseres hva som menes med konklusjonens formulering nødvendige justeringer eller omformuleringer i veiledende retningslinjer i pkt. 3, første kulepunkt.

4 Styret støtter Forskningsutvalgets vurdering om å sende innstillingen på høring, men vil utvide høringsinstansene til også å favne sentrale parter i arbeids- og næringsliv. 1. Innstillingen fra arbeidsgruppen sendes til høring til alle UHRs medlemsinstitusjoner og sentrale organisasjoner i arbeids- og næringslivet. Høringsfristen settes til 8. mai I sine høringssvar bes institusjonene særlig å vurdere a) om alle vesentlige sider ved problemstillingen er belyst slik at konklusjonen er godt underbygd, b) om ansvarsfordelingen kommer tydelig fram når det gjelder hva som på den ene siden hører hjemme i et felles, formalisert regelverk og, på den andre siden, hva som er institusjonenes og sektorens ansvar, og c) utfordringer forbundet med kunstfagenes forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid opp mot regelverkets understrekning av vitenskapelighet. 3. Sammen med arbeidsgruppens nye notat med forslag til konkretisering av hva som ligger i formuleringen nødvendige justeringer eller omformuleringer i veiledende retningslinjer (jf. pkt. 3, første kulepunkt) legges de systematiserte høringssvarene fram for styret til endelig behandling i møtet 6. juni /12: Utkast til årsmelding for 2011 Årsmeldingen er den formelle rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Meldingen skulle egentlig vært sendt KD innen 1. mars, men departementet har gitt utsettelse. Justert versjon sendes KD etter styrets behandling med forbehold om endelig vedtak i representantskapet i mai Styret er fornøyd med formen årsmeldingen nå har fått, og mener den er kort og konsis og støtter opp under de andre styringsdokumentene i UHR. UHRs styre ber sekretariatet korrigere årsmeldingen i henhold til styrets diskusjon. Årsmeldingen er styrets rapport til representantskapet. Årsregnskapet vedtas på representantskapsmøtet 23. mai /12: Prosjektregnskap for 2011 Prosjektene er rullerende over år, og forutsettes å gå i balanse. Det er ingen prosjekter som har gått i underskudd i Prosjektporteføljen utgjør en stor del av UHRs inntekter og aktivitet. Styret ønsker derfor å ha tettere prosjektoppfølging fremover. Oppdatert prosjektregnskap ettersendes styret sammen med referatet. UHRs styre tar prosjektregnskapet til orientering.

5 032/12: Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2012 Revidert nasjonal budsjett legges frem 15. mai Styret er enig om å fokusere på stipendiat- og postdoktorstillinger, studieplasser og bygg. Dette vil være å videreføre punkter UHR har spilt inn tidligere. I tillegg støtter styret Norsk studentorganisasjons krav om gradert sykemelding for studenter. UHRs styre ber sekretariatet ferdigstille innspill til revidert nasjonalbudsjett 2012 i henhold til diskusjonen i møtet, og sende innspillet snarest til Kunnskapsdepartementet. 033/12: Innspill til forskningsmeldingen Kunnskapserklæringen Kunnskapsdepartementet har satt frist til 28. mars for innspill til forskningsmeldingen. UHR har allerede sendt et innspill i form av en kortversjon til KD, - med tanke på at en utvidet versjon skulle sendes nærmere fristen. Kunnskapserklæringen: I tillegg har det siden desember vært arbeidet med et felles innspill fra 11 forskningspolitiske aktører. Dette innspillet, som lenge gikk under betegnelsen Bristol-erklæringen nå omdøpt til Kunnskapserklæringen, foreligger nå i en omforent utgave. Etter styrets diskusjoner og vedtak fra Berlin-møtet, greide man i fellesmøtet blant de 11, og i påfølgende arbeid i skrivegruppen, å komme fram til en felles tekst. Styret diskuterte det justerte utkastet til fellesinnspill. Styret mener at det er verdifullt å få til et samlet innspill med alle 11 partnere, under forutsetning av at dette ikke bryter med UHRs tidligere innspill. En oppdatert versjon av fellesinnspillet sendes styret så raskt som mulig. UHR - lang versjon Supplerende tekst: Når det gjelder den varslede lange versjon ønsker styret ikke å sende denne i tillegg til den korte versjonen, Kunnskapserklæringen og innspill fra underliggende enheter. Kunnskapsdepartementet underrettes om dette. UHRs styre ber sekretariatet å arbeide videre med et felles innspill Kunnskapserklæringen - til Regjeringens forskningsmelding. En oppdatert versjon sendes styret på sirkulasjon så raskt som mulig med åpning for tilbakemeldinger før neste møte i arbeidsgruppen 20. mars /12: Nordisk Forskningssamarbeid Høringssvar om rapporten Vilja till forskning? Nordisk Ministerråd satte i april 2011 ned en arbeidsgruppe for å vurdere det nordiske forskningssamarbeidet og å foreslå mulige endringer når det gjelder ambisjoner, effektivitet og organisering.

6 Arbeidsgruppen konkluderer med at nordisk forskningssamarbeid er på rett kurs, men at det er nødvendig med flere og tydeligere grep for å øke effektiviteten. Det er behov for økt konsentrasjon og fokusering for å få større effekt av de midler som stilles til rådighet for det nordiske forskningssamarbeidet. UHRs styre støtter at nordisk samarbeid er viktig fremover. Økt faglig spesialisering og behov for kritisk masse i et globalisert kunnskapssystem gjør at Norden oftere vil være et naturlig samarbeidsområde. UHR ønsker å bidra aktivt i en slik prosess, bl.a. gjennom en aktiv dialog i det nordiske universitetssamarbeidet (NUS) og å skape koblinger mellom det nordiske og det europeiske nivået. Styret er imidlertid kritiske til rapportens forslag 5 som handler om forskermobilitet. Styret mener at et pengene følger forskeren -prinsipp vil skape problemer. Styret er også tvilende til forslaget om at det i større grad bør åpnes opp muligheter for å søke forskningsmidler på tvers av landegrensene i Norden. Dersom dette forslaget innføres må det i hvert fall skje gradvis. UHRs styre gir leder og sekretariat fullmakt til å utarbeide høringssvar i henhold til diskusjonen i møtet. 035/12: Rapport: Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge fram til 2020 Rapporten ble offentliggjort I styremøtet 20. februar besluttet styret at det skulle sendes brev til KD med påpekning om at nye stipendiatstillinger må fullfinansieres. I og med at det største antallet nye stipendiater, i henhold til konklusjonene i rapporten, kommer innen teknologi og naturvitenskap, antas dette i hovedsak å være dyre stipendiatstillinger, noe som igjen aktualiserer spørsmålet om differensierte satser for stipendiatstillinger. Det må forutsettes at nye stipendiatstillinger i henhold til rapporten fullfinansieres for ikke ytterligere å svekke institusjonenes handlingsrom. Styret diskuterte forlaget til brev til Kunnskapsdepartementet. Styret mener at det som tas opp i rapporten er bra, men at det er flere ting, som for eksempel forskerutdanning knyttet til lærerutdanning, som ikke omhandles i det hele tatt. I tillegg til å påpeke dette, poengterte styret behovet for en snarlig avklaring av spørsmålene rundt fullfinansiering og kostnadskategorier. UHRs styre ber sekretariatet oppdatere brev i henhold til diskusjonen i møtet og sende brevet snarest til Kunnskapsdepartementet.

7 036/12: Plan for representantskapsmøtet i Molde mai 2012 Styret støtter temaet om kvalitet i utdanning til det åpne seminaret. Forslag til agenda for seminardagen 24. mai: Statsråd Hovedorganisasjonsrepresentant Utdanningsutvalget ved Olgunn Ransedokken Kaffepause Gruppearbeid 5 grupper Lunsj NOKUT SFU SIU Slutt Studentene skal inn på programmet. Styret kom også med forslag til andre innledere. Relevante tema som ble nevnt utover de som lå i sakspapirene var kvalifikasjonsrammeverket, kunnskapstriangelet og studentdataundersøkelser. I tillegg til de nevnte aktørene ønsker styret å invitere KUF-komitéen til seminaret. Styret diskuterte også muligheten for å utfordre noen av de inviterte gjestene til å holde korte innledninger til gruppearbeidene. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med programmet basert på innspill i styremøtet. 037/12: Plan for møtet med Norges forskningsråds hovedstyre 26. april 2012 Det årlige dialogmøtet mellom UHRs styre og Forskningsrådets hovedstyre skal avholdes i Forskningsrådets lokaler torsdag 26. april. Styret gir sin tilslutning til følgende diskusjonspunkter: Forskningsmeldingen o Betydningen av universitetenes og høgskolenes rolle i norsk forskning o Tverrfaglighet o Oppfølging av fagevalueringer o Sektorprinsippet og Regjeringens forskningsutvalg Nordisk samarbeid Stipendiatstillinger Nordområdestrategien UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med planlegging av møtet i henhold til styrets diskusjon.

8 038/12: Orienteringssaker Nominasjon til ERC Scientific Board Det ble utdelt biosketch for Ole Petter Ottersen som er foreslått for Life Science og Torgeir Moan som er foreslått for Natural Science. Styret ønsker også å nominere Johan P Olsen for Social Science/Humanities. Alle forslagene støttes av Vitenskapsakademiet og Forskningsrådet. Utfordringer for ledelse, strategier og organisasjon i en stadig mer åpen og online verden et internasjonalt og nasjonalt perspektiv UHRs styre tar sakene til orientering. 039/12: Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.