Referat for styret. Vara Rektor Dag Rune Olsen Universitetet i Bergen Fagpolitisk ansvarlig

Transkript

1 Referat for styret Møtedato: Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10:00-16:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder) Høgskolen i Hedmark Rektor Gunnar Bovim NTNU Nestleder Andrè Almås Christiansen Norsk studentorganisasjon Rektor Vidar L. Haanes Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Åse Løkeland Høgskulen i Sogn og Fjordane Direktør Lasse Lønnum Universitetet i Tromsø Rektor Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Bergen Direktør Ann Elisabeth Wedø Høgskolen i Oslo og Akershus Vara Rektor Dag Rune Olsen Universitetet i Bergen Fagpolitisk ansvarlig Alexander Sæbø Løtvedt Norsk studentorganisasjon Forfall Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Leder Ola Magnussen Rydje Norsk studentorganisasjon Fra sekretariatet Generalsekretær Underdirektør Kontorsjef Kommunikasjonsrådgiver Ola Stave Guri Bakken Nina Widding Ann Elin Brattebø Andersen

2 Saksnr Tittel Saksliste 14/011 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/012 Godkjenning av referat 14/013 Årsregnskap og årsmelding for /014 Virksomhetsrapport /015 Tiltak/oppfølging av Kunnskapsministerens 7-punktsplan 14/016 UHRs formelle status 14/017 Plan for styrets strategisamling i Moskva april /018 Endelig plan for representantskapsmøtet ved Høgskolen Buskerud og Vestfold mai /019 NOKUTs studiebarometer 14/020 Endringer i mandat for Norsk nettverk for forskningsadministrasjon - NARMA 14/021 Revidert mandat for Publiseringsutvalget 14/022 Fastsetting av reglement for nasjonal, fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag og reglement for nasjonale profesjonsråd innen fagområdet 14/023 Møte med UHRs administrasjonsutvalg 14/024 Orienteringssaker 14/025 Evaluering av møtet 14/026 Eventuelt Møteplan våren 2014: Mandag 28. tirsdag 29. april Moskva Mandag 12. tirsdag 13. mai representantskapsmøte HBV Mandag 10. juni UHRs lokaler Møteplan høsten 2014: Tirsdag 26. august UHRs lokaler Mandag 6. oktober UHRs lokaler Tirsdag 4. november UHRs lokaler (inkl middag) Onsdag 19. torsdag 20. november representantskapsmøte, HiB Møteplan våren 2015: Tirsdag 3. februar UHRs lokaler Mandag 27. tirsdag 28. april strategisamling Mandag 11. tirsdag 12. mai representantskapsmøte Tirsdag 9. juni UHRs lokaler

3 14/011: Godkjenning av innkalling og saksliste Det var en sak til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 14/012: Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 28. januar 2014 er godkjent på sirkulasjon. Referatet finnes her: Godkjent_referat Styremote_28 januar_2014.pdf UHRs styre godkjenner referatet. 14/013: Årsregnskap og årsmelding for 2013 Årsregnskapet for 2013 viser et årsresultat på minus kr mot et budsjettert overskudd på kr Dette skyldes primært manglende indeksregulering av medlemsavgiftene samt at renteinntektene ble vesentlig lavere enn budsjettert. Styret hadde ingen kommentarer til regnskapet. Årsmeldingen er styrets formelle rapport til representantskapet. 1. UHRs styre godkjenner utkast til årsregnskap som innstilling overfor representantskapet for endelig beslutning. 2. UHRs styre vedtar årsmeldingen for 2013 med de justeringer som framkom i møtet. 14/014: Virksomhetsrapport 2013 Virksomhetsrapporten inneholder en kort gjennomgang av noen av de viktigste sakene som har preget styrets arbeid i i året som gikk, og har referanser til mål i UHRs strategi.

4 Styret hadde ingen kommentarer til utkastet til virksomhetsrapport. Styret mener at rapporten gir et godt bilde av den omfattende virksomheten i UHR. UHRs styre godkjenner utkastet til virksomhetsrapport for /015: Tiltak/oppfølging av Kunnskapsministerens 7-punktsplan Statssekretær Bjørn Haugstad og ekspedisjonssjef Toril Johansson deltok i diskusjonen av denne saken. Kunnskapsdepartementet har organisert de syv punktene som syv prosjekter med tilhørende prosjektgrupper internt i departementet. Punktene ses imidlertid under ett, og Regjeringen legger vekt på at alle tiltak og virkemidler skal trekke i samme retning og at de ulike delprosjektene skal være gjensidig forsterkende. Langtidsplan Departementet håper å at planen er klar i løpet av høsten 2014, og var tydelige på at de ville ta kontakt med UHR dersom de ønsker ytterligere innspill. UHR har en arbeidsgruppe som jobber med saken. Kostnadskartlegging og ekspertgruppe Oppdraget er utlyst med frist for levering av rapport augsut Ekspertgruppen skal nedsettes før påske 2014, og vil bestå av 5-7 personer med komplementerende kompetanser (blant annet på økonomi og hvordan ulike insentiver faktisk virker). Det er viktig at målet om å styrke gode fagmiljøer må følges opp gjennom finansieringsordningen på en slik måte at ikke institusjonstype er avgjørende. Ekspertgruppens arbeid skal forankres i god dialog med uh-institusjonene og UHR. Verdensledende forskningsmiljøer På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet arbeider NIFU med en rapport om hvordan norske institusjoner arbeider med rankinger. Rapporten skal ferdigstilles til sommeren. KD ber UHR om bistand til å utvikle en argumentasjon for hvorfor Norge skal ha verdensledende/elitistiske forskningsmiljøer. Hva slags ordninger kan være til hjelp for insitusjonene, og hva/hvor er hindringene? Horisont 2020 En av Regjeringens konkrete målsettinger er at norske forskere skal gjøre det betraktelig bedre i Horisont 2020 og European Research Area (ERA) de kommende årene. KD vil ferdigstille en egen EU-strategi ved påsketider med en analyse og tiltak for å oppnå mål om høyere suksess i Horisont Blant annet ønsker Regjeringen at alle uh-institusjoner innarbeider deltakelse i Horisont 2020 og ERA i sine strategier og planer og gjennomfører lokale tiltak for å oppnå dette. UHRs forskningsutvalg følger opp dette punktet. Karriere og mobilitet Dette punktet står også høyt på European Universities Association og EUs arbeid med Horisont 2020 og å realisere Det europeiske forskningsområdet (ERA). UHRs sekretariat er involvert i arbeidet med Charter & Code. UHRs forskningsutvalg og administrasjonsutvalg satte også nylig ned en arbeidsgruppe under ledelse av Kari Melby, som vil ta med seg både norske og internasjonale prosesser på området inn i sitt arbeid. Et utfordrende punkt er

5 innstegsstillinger og hvordan disse kan være et virkemiddel for kvalitet, men uten å bidra til mer midlertidighet. Kunnskapsdepartementet ønsker en tett dialog med arbeidsgruppen med mål om å finne frem til en omforent forståelse som har legitimitet i sektoren. UHR følger opp dette feltet gjennom Melby-gruppen. Lærerutdanning Bedre lærerutdanning ses på av KD som en grunnsten for å kunne realisere målet om bedre kvalitet i norsk høyere utdanning og forskning. I UHR vil det særlig være Nasjonalt råd for lærerutdanning følger dette punktet tett. Lise Iversen Kulbrandstad vil være kontaktpunkt mellom NRLU og styret. Struktur Det vil komme en stortingsmelding om struktur. Meldingen kommer våren Samtidig som denne skrives pågår det prosesser i sektoren. I tiden fremover vil UHR ha høy oppmerksomhet på dette punktet. Temaet skal drøftes på UHRs representantskapsmøte, og det skal vurderes om UHR skal initiere egne prosesser for å spille inn til KDs arbeid med meldingen. UHRs styre ber sekretariatet følge opp de enkelte punktene og på kommende styremøte legge frem oppdatert status for de syv punktene både når det gjelder Regjeringens arbeid og hvordan dette er fulgt opp av UHR, samt invitere til drøfting om videre tiltak. 14/016: UHRs formelle status I styremøtet 8.november 2013 ble det kort redegjort for status for de to alternative organisasjonsformene som da var ansett som aktuelle for UHR. De to alternativene var forening og organ. Hovedalternativet var å utrede hvordan et avtalerettslig forhold kunne sett ut dersom UHR skulle bli en lignende enhet under en vertsinstitusjon. Frem til i dag har UHR vært organisert under Høgskolen i Oslo og Akershus sitt organisasjonsnummer og med HiOA som registrert arbeidsgiver. Saken ble behandlet i HIiOAs styremøte 11. mars Høgskolen styre ønsker ikke at UHR skal bli et organ under HiOA uten å ha direkte styring med UHR. På et fellesmøte mellom UHR, HiOA og juristene i Kunnskapsdepartementet kom det imidlertid opp et annet aktuelt alternativ. UHR kan defineres i loven som et særskilt forvaltningsorgan. Kjernespørsmålet vil da være habilitet og uavhengighet overfor Kunnskapsdepartementet. UHRs styre diskuterte de ulike organisasjonsformene, og ser at formen som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter kan være den mest aktuelle.

6 UHRs styre ber sekretariatet utarbeide en utredning for alternativet med UHR som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, og at saken tas opp igjen på neste styremøte. Saken legges frem for representantskapet for endelig vedtak. 14/017: Plan for styrets strategisamling i Moskva april 2014 For å få bedre tid til strategidiskusjoner ønsker styret å legge inn et to-timers møte søndag kveld. Når det gjelder besøket på statsuniversitetet MGU, vil sekretariatet kontakte institusjonene som har samarbeid med MGU for å fåinnspill til diskusjonstemaer. UHRs styre ber sekretariatet forberede strategiprosessen i henhold til diskusjonen i møtet. 14/018: Endelig plan for representantskapsmøtet ved Høgskolen Buskerud og Vestfold mai 2014 Sekretariatet har hatt utfordringer med å finne gode hovedinnleggsholdere som kan delta disse dagene. Både finansministeren, helse- og omsorgsministeren, Tuula Teeri og Frans van Vught er positive til å bidra på senere representantskapsmøter, men er forhindret til møtet i mai. Tidligere rektor ved Aarhus universitet, Lauritz Holm-Nielsen, samt en representant fra de danske profesjonshøgskolene vil bli forespurt om å holde innledninger. To av de foreslåtte parallellsesjonene blir noe bearbeidet. Invitasjoner sendes ut i slutten av mars. UHRs styre ber sekretariatet fortsette planleggingen av representantskapsmøtet i henhold til diskusjonen i møtet. 14/019: NOKUTs studiebarometer Studiebarometeret.no er en nettportal som viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. NOKUT avholder et frokostseminar 19. mars der UHRs styreleder er bedt om å kommentere funnene fra årets undersøkelse. NOKUT mener blant annet å se en sammenheng mellom

7 studentenes egeninnsats i studiene og hvor mye tilrettelagt undervisning institusjonen tilbyr. I tillegg til styreleder vil Vidar Haanes og Åse Løkeland delta på frokostseminaret. Styret er positive til barometeret, men ser samtidig at det er deler som kan forbedres. Dette dreier seg blant annet om hvordan spørsmålene i undersøkelsen er stilt. Styret ønsker en konstruktiv dialog med NOKUT og Kunnskapsdepartementet for å være med på å videreutvikle barometeret. Høgskulen i Sogn og Fjordane planlegger en konferanse med utgangspunkt i studiebarometeret. UHRs sekretariat vil bidra med å spre informasjon om denne, samt la HiSF bruke UHRs logo i markedsføringen av konferansen. Styret mener at UHRs utdanningsutvalg bør følge opp studiebarometeret videre. UHRs styre ønsker Studiebarometeret velkommen og vil være med på å videreutvikle dette i dialog med NOKUT. 14/020: Endringer i mandat for Norsk nettverk for forskningsadministrasjon - NARMA Mandatet til Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) ble utarbeidet på et tidspunkt der nettverket ikke var tenkt underlagt UHR. Etter at styret bestemte at NARMA skal underlegges UHRs administrasjonsutvalg, er det behov for mindre tesktmessige korrigeringer i mandatet. Styret mener at administrasjonsutvalget kan gjøre fremtidige endringer i NARMAs mandat. Det er også ønskelig med en kobling til UHRs forskningsutvalg. Ut over dette hadde ikke styret kommentarer til mandatet. UHRs styre godkjenner mandatet for NARMA. 14/021: Revidert mandat for Publiseringsutvalget I henhold til tidligere styrevedtak, ble revidert mandat for Publiseringsutvalget behandlet i forskningsutvalget 28. januar Styret hadde ingen kommentarer til mandatet. UHRs styre godkjenner forslag til nytt mandat for publiseringsutvalget.

8 14/022: Fastsetting av reglement for nasjonal, fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag og reglement for nasjonale profesjonsråd innen fagområdet Saken er en oppfølging av vedtak fattet i UHRs styremøte 2. desember 2013 (sak 112/13). Styret hadde ingen kommentarer til reglementsutkastene. 1. De fremlagte reglementene for nasjonal fagstrategisk enhet samt nye profesjonsråd godkjennes. 2. Reglementene gjøres gjeldende fra og med 1. september Fra samme dato fjernes de helse- og sosialfaglige enhetene fra Reglement for UHRs fagstrategiske enheter, samt at Nasjonalt fagråd for helsevitenskap legges ned og fjernes fra UHRs hjemmesider. 3. Styret godkjenner etablering av nasjonal fagstrategisk enhet og nasjonale profesjonsråd slik det fremgår av saksfremlegget. 4. Styret vedtar at generalsekretæren får fullmakt til å godkjenne endringer i antall og sammensetningen av nasjonale profesjonsråd. Generalsekretæren orienterer styret om evtentuelle endringer. 14/023: Møte med UHRs administrasjonsutvalg Høgskoledirektør og leder av administrasjonsutvalget Ann Elisabeth Wedø hadde utarbeidet et diskusjonsnotat til møtet. I notatet foreslås det at administrasjonsutvalget: 1. Gis i oppgave å være en pådriver i å effektivisere, forenkle og fornye de administrative tjenestene gjennom digitalisering og forenkling av regelverket, samtidig som kvaliteten ivaretas. Dette innebærer å kartlegge hvilke administrative områder som har størst potensiale i å digitalisere tjenestene og effektivisere driften, samt foreslå konkrete tiltak til forbedring. 2. Bes om å foreslå alternative organisasjonsformer for administrative fellestjenester som kan være hensiktsmessig å tilby samlet for sektoren. I dette ligger også å høste erfaringer fra sammenlignbare virksomheter, samt å vurdere ulike sourcingmuligheter. 3. Bes om å utarbeide en risikovurdering og kost/nytteanalyse for de foreslåtte tiltakene, samt synliggjøre potensialet for gevinstrealisering. Styret diskuterte de foreslåtte målene. Styret er enig i at det åpenbart er mange områder der institusjonene vil være tjent med effektivisering. Studieadministrasjon, HR, innkjøp og lønn ble spesielt nevnt. Styret diskuterte også hvor offensive UHRs utvalg og råd kan/bør være. Det er en klar balansegang her. De enkelte enhetene skal være pådrivere samtidig som de og UHR er avhengig av at styret kan stille seg bak/støtte arbeidet. Det er derfor viktig å forankre administrasjonsutvalgets arbeid i både styret, direktørmøter og representantskap.

9 14/024: Orienteringssaker Ludvigsenutvalget Nye medlemmer til utvidet Kif-komité Innspill til MOOC-utvalget Et eget studieadministrativt utvalg under utdanningsutvalget? Denne saken kommer til full behandling på neste styremøte april 2014 Koordineringsenhet for samisk høyere utdanning og forskning Nasjonal samordning av opptak av internasjonale søkere til masterutdanning Fokusgrupper i EUA for performancebased funding, Excellence scheemes og Mergers NUS Nordforsk Trans Atlantic Science week 2014 Rapportering for eksternfinansierte prosjekter Styret er fornøyd med å få en samlet oversikt over de eksternfinansierte prosjektene. Styreleder vil skrive et debattinnlegg med fokus på de gode prosessene og resultatene som har kommet ut av disse. Nye lokaler for sekretariatet. 1. mai 2014 flytter UHRs sekretariat til Stortorget 2. Foreløpig agenda for til styremøtet 28. og 29. april 2014 UHRs styre tar sakene til orientering. 14/025: Evaluering av møtet Styret er fornøyd med disponeringen av tid per sak, og at det gjøres en gjennomgang av tidsbruken i begynnelsen av styremøtene. Styret mener imidlertid at løse/åpne vedtaksforslag kan være utfordrende, og ber sekretariatet vurdere og spisse forslag til vedtak i enkelte saker. 14/026: Eventuelt Karaktersaken Styret ønsker å løfte oppfølgingen av arbeidet med karakterharmonisering som sak til neste styremøte.