Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Transkript

1 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha Torvik. Forfall: Ida Munkeby, Synne Grønvold 1. Mandat prosjektgruppe Vedtak: Styringsgruppa ber om å få seg forelagt til behandling saker om prinsipper for administrativ organisering. Mandat vedtas forøvrig i tråd med framlagt forslag. 2. Arbeidsgrupper administrativ organisering Vedtak: Styringsgruppa slutter seg til prinsippene i saken. Det opprettes egne arbeidsgrupper for Studentdemokrati og for Kvalitetssikring. Det siste temaet tas med i arbeidsgruppe for Sikker drift. Saken tas forøvrig til etterretning. 3. Mandat for Gruppe faglig plattform Vedtak: Mandat, sammensetning og tidsplan som framlagt godkjennes, med følgende merknader som tas inn i revidert mandat (vedlegg 1): - Institusjonenes vedtatte mål og strategier samt de enkelte styrenes behandling av strukturspørsmålet i forbindelse med «SAKS-prosessen» skal danne grunnlag for utredningen. - Universitetet skal ha levende campus i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. 4. Mandat Gruppe faglig organisering Vedtak: Mandat, sammensetning og tidsplan vedtas i samsvar med vedlagt notat og i tråd med diskusjonen i møtet. Rektorene leverer forslag på medlemmer i gruppa senest Studentene oppnevner 2 medlemmer. Arbeidstakerne oppnevner ett medlem og to varamedlemmer, hvorav en deltar i gruppas møter.

2 2 5. Faglige arbeidsgrupper Vedtak: Styringsgruppa behandler i sitt neste møte prinsipper og endelige mandater for organisering av faglige arbeidsgrupper. Prosjektleder vurderer løpende etablering av nye grupper i samråd med Styringsgruppas leder. Prosjektleder får i fullmakt å sette sammen medlemmer i gruppene i samråd med leder av Gruppe faglig plattform og leder av Gruppe faglig organisering. 6. Framdriftsplan Vedtak: Framdriftsplan vedtas i tråd med framlagt forslag og i tråd med synspunkter fremmet i møtet (se vedlegg 2). 7. Opptak av studenter 2016 Vedtak: Prosjektleder gis i fullmakt å følge opp saken i tråd med anbefalinger fra studiesjefen/studiedirektørene. 8. Virksomhetsoverdragelse Vedtak: Redegjørelse i møtet tas til orientering, og drøftes konkret i neste møte. 9. Organisering av Studentsamskipnad Vedtak: Styringsgruppa forutsetter at Studentsamskipnaden i Trondheim, i nært samarbeid med de øvrige berørte Studentsamskipnader og KD, utreder saken videre. Eventuelt: Styringsgruppas møte 5. juni d.å. flyttes til 8. juni.

3 3 Vedlegg 1 Fusjonsplattform - mandat for gruppe Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Ålesund (HiÅ), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) skal fusjonere. Den nye institusjonen skal hete og være Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, NTNU. NTNU skal fortsatt være et internasjonalt fremragende universitet. Universitetet skal ha stor faglig bredde og legge vekt på tverrfaglighet. Universitetets hovedprofil skal være innenfor teknologi og naturvitenskap og innen profesjonsutdanning. Universitetet skal ha levende campus i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Formål Styringsgruppa for fusjonen etablerer en gruppe som med utgangspunkt i institusjonenes nåværende strategier og de enkelte styrenes behandling av strukturspørsmålet i forbindelse med «SAKS-prosessen», skal utarbeide et forslag til en felles plattform for de fire institusjonene som kan bidra til å klargjøre samfunnsoppdrag, visjon, profil og ambisjonsnivå for den nye institusjonen. Forslaget skal ikke overstige 10 sider. Forslaget fra gruppa skal sendes på en felles høringsprosess i institusjonene før det oversendes styringsgruppa. Profil Viktige momenter vil være hvordan NTNU skal utvikle seg - som en internasjonalt orientert institusjon - som et nasjonalt tyngdepunkt for teknologisk utdanning og forskning - som et nasjonalt tyngdepunkt for profesjonsutdanning innenfor helse og omsorg, lærerutdanning, økonomi, arkitektur og utøvende kunstfag - som et betydelig breddeuniversitet med sterke disiplinfag - ved å ta en sentral rolle i å fremme tverrfaglighet, bl a gjennom utvikling av tematiske satsingsområder - gjennom et godt arbeids- og læringsmiljø som legger til rette for at ansatte og studenter får utnyttet sitt potensiale Utdanning NTNU skal utvikle sin posisjon innen høyere utdanning gjennom å - tilby relevant utdanning for et bredt arbeidsmarked - arbeide med studiekvalitet og læringsmiljø - tilby innovativ, forskningsbasert og praksisnær utdanning - utvikle modeller for profesjonsrettet og disiplinbasert utdanning Forskning NTNU skal utvikle sin posisjon som et ledende forskningsuniversitet gjennom å - styrke kvalitet i all forskning og i kunstfagene - utvikle flere forskningsmiljø i internasjonal toppklasse

4 4 - samarbeide med ledende nasjonale og internasjonale forskningsmiljø, med næringsliv og offentlig sektor. - samarbeide med gode fagmiljø i instituttsektoren, bl a SINTEF og NTNU Samfunnsforskning Nyskaping og formidling NTNU skal være en drivkraft for omstilling, bærekraftig innovasjon og nyskaping i samfunnet gjennom - å være en foretrukket utviklingspartner for næringsliv og offentlig sektor regionalt, nasjonalt og internasjonalt - at studenter og ansatte i hele fagbredden tar del i entreprenørskap og innovasjon - et velfungerende internt system for nyskaping, fra idé til nyetablering - en god kultur for formidling og for deltakelse i samfunnsdebatten Sammensetning av gruppa Gruppa ledes av dekan ved avdeling for teknologi ved HiST Einar Hjorthol. Øvrige medlemmer: Fra HiST Prorektor, Arnulf Omdal. Fra HiG Prorektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø, Gro Kvanli Dæhlin, Fra HiÅ Prorektor, Webjørn Rekdalsbakken Fra NTNU Prorektor for forskning, Kari Melby Dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Anne Borg Dekan ved Det medisinske fakultet, Stig A. Slørdahl Studentreprentant, Yngve M. Hereide, NTNU Studentrepresentant, Jonathan Sørfonden, HiG Ansatterepresentant, Knut Ole Lysø, HiST (UNIO) I arbeidet med å forslaget til fusjonsplattform skal gruppa ha dialog med sentrale samarbeidspartnere i næringsliv og offentlig sektor, studenter, virkemiddelapparat og offentlig forvaltning. Gruppa skal levere sitt innspill til felles fusjonsplattform for institusjonene til styringsgruppa senest innen , og gruppa opphører etter at innspillet er levert.

5 5 Vedlegg 2