Merknad: Frøydis Nordgård Vik og Marit Aamodt Nielsen deltok via «Skype» fra Lesvos

Transkript

1 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Marianne Skreden Heidi Kristensen Amna Drace Ole Thomas Grimsli Kathrine Skretting Forfall: Dag Nordbø Helene Falch Fladmark Bjørn Stordrange Harald Danielsen Funksjon Følgende varamedlemmer møtte: Møtte for Anders Wahlstedt Dag Nordbø Merknad: Frøydis Nordgård Vik og Marit Aamodt Nielsen deltok via «Skype» fra Lesvos Fra administrasjonen møtte: Tor A. Aagedal Seunn Smith-Tønnessen Kjetil Hellang Paal Pedersen Elin Gauslaa Andre: Marit Aamodt Nielsen Dag Gjerløw Aasland Stilling Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Økonomidirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat Viserektor Viserektor

2 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 80/14 S 81/14 S 82/14 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Protokoll fra forrige møte S 83/14 Orientering om Center for Coastal Research (CCR) 2014/20 S 84/14 Orientering om opptak av studenter høsten /1474 S 85/14 Internfordelingen Modell og kriterier 2014/2312 S 86/14 Referat- og rapportsaker /20 S 87/14 S 88/14 S 89/14 Behandles i lukket møte: Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for samfunnsvitenskap Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for samfunnsvitenskap Informasjonsutveksling og oppfølging 2014/ /2204 S 90/14 Innspill til framtidig struktur i UH-sektoren 2014/1347

3 S 80/14 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent S 81/14 Godkjenning av saksliste Delt ut på møtet/sendt på e-post: - Høringsbrev: Gjennomgang av UiAs studieportefølje forslag om nedlegging og styrking av studieprogram - Høringsbrev: Organisering av UiA for neste styreperiode (ORG 15) Sakslista ble godkjent S 82/14 Protokoll fra forrige møte Protokollen ble godkjent S 83/14 Orientering om Center for Coastal Research (CCR) Professorene Nils Chr. Stenseth og Halvor Knutsen møtte styret og orienterte om CCR. Styret takker for en nyttig orientering. S 84/14 Orientering om opptak av studenter høsten 2014 Universitetsdirektørens redegjørelse tas til orientering

4 . S 85/14 Internfordelingen Modell og kriterier 1. Styret vedtar følgende endringer i UiAs interne budsjettfordelingsmodell sett i forhold til gjeldende budsjettfordelingsmodell fastlagt av styret ved vedtak i s-sak 64/13: Avdeling for lærerutdanning mottar resultatmidler for utvekslingsstudenter knyttet til lærerutdanningen, tilsvarende 20 % av satsen for utveksling. 2. Styret fastsetter sikringsbestemmelsens innslagspunkt for modelltekniske endringer fra til +/- 3 % av rammen til hvert enkelt budsjettansvarsområde. S 86/14 Referat- og rapportsaker Styret tar referat- og rapportsakene til orientering 1 Fakultetsstyret for Handelshøyskolen, protokoll Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap, protokoll Studieutvalget, protokoll Det sentrale forskningsutvalget, protokoll Styret for lærerutdanningene ved UiA, protokoll Godkjenning av universitetets konsernregnskap for Sak på rektorfullmakt: Etablering av fakultetsvise ph.d.-program ved Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen ved UiA og godkjenning av utfyllende regler fullmaktssak 8 Orientering til styret i forbindelse med kreerte doktorgrader (jf. rektorfullmakt) i perioden mai-august Etatstyring tilbakemeldinger til Universitetet i Agder 10 Handlingsplan for internasjonalisering.

5 S 87/14 Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for samfunnsvitenskap Hanne Foss Hansen kalles til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for samfunnsvitenskap for en periode på to år. S 88/14 Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for samfunnsvitenskap Simona Piattoni kalles til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for samfunnsvitenskap for en periode på to år. S 89/14 Informasjonsutveksling og oppfølging - Universitetsdirektøren orienterte om direktørmøte i UHR regi og dialogmøte med ekspertutvalget som utreder ny finansieringsmodell for Uh-sektoren. Assisterende universitetsdirektør var invitert til å holde innlegg på dialogmøte.

6 S 90/14 Innspill til framtidig struktur i UH-sektoren Det ble referert fra møtet med statsråden i Tønsberg 12. september. Spesielt relevant for UiA å følge opp statsrådens forventing om bedre kobling mellom utdanning og forskning, og en vesentlig økning i EU-finansieringen. Den pågående gjennomgangen av studieporteføljen blir også viktig. I tillegg orienterte rektor om møtet mellom utdanningsinstitusjoner med ingeniørutdanninger hvor en drøftet grunnlaget for et mer forpliktende samarbeid, jevnfør pkt 2a i brev til KD og powerpointvedlegg i sakspapirene. Styret sluttet seg til dette initiativet, som et godt strukturinnspill både for å utvikle sterkere fagmiljøer og økt EU-finansiering. Seniorrådgiver Helge S. Møll gikk i gjennom en grovdisposisjon til det endelige innspillet til statsrådens oppdragsbrev, som skal styrebehandles i oktobermøtet og oversendes KD innen 1. november. Det ble gitt en del konkrete innspill som tas med i den videre saksbehandlingen. Utover disse tilbakemeldingene ble det ikke fattet noe eksplisitt vedtak i denne saken.