Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg Mellingen

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg Mellingen"

Gudrun Nygaard
5 år siden
Visninger:

1 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: C5 072, Campus Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg Mellingen Heidi Kristensen Helene Falch Fladmark Bjørn Stordrange Dag Nordbø Marie Aaslie Reiråskag Forfall: Navn Kathrine Skretting Helge Ødegård Hovland Funksjon Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Åse Lill Kimestad Kathrine Skretting Lasse Rød Helge Ødegård Hovland Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tor A. Aagedal Universitetsdirektør/sekretariat Seunn Smith-Tønnessen Ass. universitetsdirektør Marit Aamodt Nielsen Viserektor Dag Gjerløw Aasland Viserektor Tor Martin Lien Informasjonstjenesten Elin Gauslaa Sekretariat

2 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 29/12 Godkjenning av innkalling S 30/12 Godkjenning av saksliste S 31/12 Protokoll fra forrige møte S 32/12 Internregnskapet for /823 S 33/12 Mindreforbruk og resultatoppnåelse Disponering 2012/866 S 34/12 UiAs resultater Virkning på rammetildeling fra KD 2012/872 for 2013 S 35/12 Rapportering på gjennomføring av arbeid med pålegg og 2010/1187 anmerkning fra Arbeidstilsynet S 36/12 Kvalitetssikringssystemet - revisjon 2012/31 S 37/12 Søknad om etablering av ph.d.-program i pedagogikk 2010/1180 S 38/12 Ny gjennomgang av universitetets studieportefølje 2012/390 S 39/12 Handlingsplan for likestilling og integrering for UiA / S 40/12 Strategi : Rullering av strategien 2012/871 S 41/12 Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 2011/1415 S 42/12 Samarbeid med Høgskolen i Telemark - orientering 2011/1098 S 43/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Jan Kristian Hognestad 2011/2488 S 44/12 S 45/12 S 46/12 S 47/12 Tildeling av graden philosophiae doctor Yi Ren Dialogmøte med Agderforskning (UTGÅR) Referat- og rapportsaker SAKER BEHANDLET I LUKKA MØTE: Informasjonsutveksling og oppfølging 2009/ / /537

3 S 29/12 Godkjenning av innkalling Delt ut på møtet: - Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Merknad fra tillitsvalgte til s-sak 35/12 og 38/12 - Notat fra tidligere hovedverneombud til s-sak 35/12 Innkallingen ble godkjent S 30/12 Godkjenning av saksliste Sakslista ble godkjent S 31/12 Protokoll fra forrige møte Protokollen ble godkjent S 32/12 Internregnskapet for Styret vedtar å godkjenne det foreløpige internregnskapet for Universitetet i Agder for 2011 i sin framlagte form. 2. Styret vedtar følgende overføringer av UB fra 2011 til Overføringene inkluderer korrigeringene i ht pkt. 3-5 i vedtaket og vedlegg med detaljert omtale for rapportgruppene A og B for de enkelte BAOer:

4 Budsjettansvarsområde UB 2011 Gruppe A Gruppe B Styret 0 Ledelsen Universitetsbiblioteket Fellesadministrasjonen Avdeling for lærerutdanning Fakultet for Helse og idrettsvitenskap Fakultet for Humaniora og pedagogikk Fakultet for Kunstfag Fakultet for Teknologi og realfag Fakultet for Økonomi og samfunnsvitenskap Annet (inkl. fondsavsetninger) SUM Styret vedtar at overskuddet fra oppdragsfinansiert aktivitet på totalt 1,867 mill kr disponeres til styrking av UiAs VK. 4. Styret vedtar å tilføre netto 1,867 mill kr som frie BFV-midler til følgende BAOer som kompensasjon for tilsvarende inndragning av overskudd på oppdragsfinansiert aktivitet: Budsjettansvarsområde BFV tilføring Fakultet for Helse og idrettsvitenskap Fakultet for Humaniora og pedagogikk Fakultet for Økonomi samfunnsvitenskap Fakultet for Teknologi og realfag Sum overført Styret vedtar følgende årsoppgjørsdisposisjoner for BFV Overføres til virksomhetsområdene som kompensasjon for inntrukket virksomhetskapital (netto) Oppgjør Invest.fond Campus Grimstad Ettergivelse/internt tilskudd (ØKSAM) Ettergivelse/internt tilskudd (prosjekt AKK v/teknreal) Overføres til styresak om mindreforbruk og aktivitetsoppnåelse 2011 disponeringer Sum disponert

5 S 33/12 Mindreforbruk og resultatoppnåelse Disponering Tillitsvalgte drøftet saken på møte og tok saken til orientering. S 34/12 UiAs resultater Virkning på rammetildeling fra KD for 2013 Styret tar saken til orientering. S 35/12 Rapportering på gjennomføring av arbeid med pålegg og anmerkning fra Arbeidstilsynet Tillitsvalgte drøftet saken i møte og hadde merknad til saken. Se s-sak 46/12 nr. 8. Notat fra tidligere hovedverneombud ble delt ut, se s.sak 29/12.

6 S 36/12 Kvalitetssikringssystemet - revisjon 1. Styret vedtar revidert kvalitetssikringssystem i samsvar med universitetsdirektørens forslag. 2. Styret ber referansegruppa for kvalitetssikringssystemet utrede behovet for obligatorisk emnerapport i tillegg til å sluttføre problemstillingene angitt i S-sak 90/ Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta redaksjonelle justeringer i kvalitetssikringssystemet. Tillitsvalgte drøftet saken på møte og tok saken til etterretning. S 37/12 Søknad om etablering av ph.d.-program i pedagogikk 1. Styret finner at forslaget til ph.d.-program i pedagogikk oppfyller de krav til akkreditering som NOKUT har fastsatt for det aktuelle studienivå. 2. Styret slår fast at Pedagogikk skal inngå som en spesialisering i Fakultet for humaniora og pedagogikk sitt ph.d.-program. 3. Spesialiseringen kan igangsettes når fakultetet har etablert sitt ph.d.-program høsten Studieplan for spesialisering i pedagogikk legges fram for Studieutvalget til godkjenning etter behandling i Sentralt utvalg for forskerutdanning. 5. Sentralt utvalg for forskerutdanning fastsetter utfyllende regler. S 38/12 Ny gjennomgang av universitetets studieportefølje 1. Styret slutter seg til opplegget for ny gjennomgang av universitetets studieportefølje i universitetsdirektørens saksframlegg. 2. Rektor gis fullmakt til å utforme målsetningene som skal legges til grunn for gjennomgangen og en mal/veileder for gjennomføring av prosessen. 3. Universitetsdirektøren gis ansvar for å utarbeide et sett med kvantitative data som inngår som et grunnlag for gjennomgangen. Tillitsvalgte drøftet saken i møte og hadde merknad til saken. Se s-sak 46/12 nr. 8.

7 S 39/12 Handlingsplan for likestilling og integrering for UiA Mellingen og Kimestad fremmet forslag om noen konkrete omformuleringer i handlingsplanen. Universitetsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med de endringer som framkom i møtet. S 40/12 Strategi : Rullering av strategien Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til prosess for å rullere strategien. Styret ber om at rullert strategidokument fremlegges som sak i juni Tillitsvalgte drøftet saken i møte og tok saken til etterretning. Styret ønsker et tydeligere eierskap til universitetets strategi. Det legges derfor opp til: - rådslag med inviterte eksterne om strategi 20. juni om formiddagen og ordinært styremøte etter lunsj med åpning for å fortsette utover ettermiddagen - ekstraordinært styremøte august med behandling av revidert strategiplan som eneste sak - I tillegg er det avtalt felles styremøte med HiT 18. september og ordinært styremøte 19. september Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med de endringer som framkom i møtet.

8 S 41/12 Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Styret går inn for å etablere ett felles Råd for samarbeid med arbeidslivet for Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder. Rådets mandat og sammensetting utformes av Prosjektstyret for samarbeidet mellom HiT og UiA, i tråd med KDs føringer og universitetsdirektørens saksframstilling. Fladmark fremmet forslag om følgende tilleggsformulering i vedtaket: Styret ber om at UiA inviterer til jevnlig strategisk dialogforum med Agders private og offentlige virksomheter Styret sluttet seg enstemmig til forslaget. Styret går inn for å etablere ett felles Råd for samarbeid med arbeidslivet for Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder. Rådets mandat og sammensetning utformes av Prosjektstyret for samarbeidet mellom HiT og UiA, i tråd med KDs føringer og universitetsdirektørens saksframstilling. Styret ber om at UiA inviterer til jevnlig strategisk dialogforum med Agders private og offentlige virksomheter. S 42/12 Samarbeid med Høgskolen i Telemark - orientering Universitetsstyret tar saken til orientering. S 43/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Jan Kristian Hognestad Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for humaniora og pedagogikk, Jan Kristian Hognestad kreeres til philosophiae doctor.

9 . S 44/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Yi Ren Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for teknologi og realfag, Yi Ren kreeres til philosophiae doctor.. S 45/12 Dialogmøte med Agderforskning Saken utgikk S 46/12 Referat- og rapportsaker Styret tar referat- og rapportsakene til orientering.

10 S 47/12 Informasjonsutveksling og oppfølging - Rektor informerte om planlagt møte 24. april mellom UiS, UiN og UiA knyttet til universitetsnettverket for profesjonsutdanningene. Det planlegges fremmet en felles søknad om forskerskole. - Rektor informerte om planlagt møte 24. april mellom UiS, UiN og UiA og sine respektive stortingsbenker. Av temaene som tas opp er bl.a. finansiering av de nye universiteter, orientering universitetsnettverket, strategi og samarbeid forøvrig. - Assisterende universitetsdirektør gav en kort redegjørelse om rammene for statlig eierstyring, herunder hvordan UiAs eierrolle er i Agderforskning og Teknova. Orienteringen vil bli fulgt opp som egen styresak på seinere tidspunkt. - Universitetsdirektøren orienterte om status i satsingstiltaket Det digitale Universitet (DDU). PULS har lagt fram opplæringsplan i digitale hjelpemidler for å heve kvaliteten i læringsmiljøet og det er avsatt midler for å følge opp denne. I tillegg er avsatt midler til videreføring av prosjekt digital eksamen. Samlet er litt over 50 % av de avsatte midlene disponert. For mer informasjon om satsingstiltaket vises til Innaskjærs.

Like dokumenter

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan