MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Marit Wergeland-Yates, Margretha Sørli Myren, Elise Seip Tønnessen, Elisabet Sørfjorddal Hauge, Gunnar Grimstad, Idar Eliassen Pedersen Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Per Elias Drabløs, Bruce Rasmussen, Emilie Bjørnstad Marit Wergeland-Yates kom kl 12:30, før vedtak i sak 52/15. Idar Eliassen Pedersen kom kl 13:15. Tonje Kløkstad 1

2 SAKSKART Side ssaker 50/15 15/ Godkjenning av innkalling og saksliste 2 51/15 15/ Godkjenning av protokoll fra forrige møte 3 52/15 15/ Intern budsjettfordeling Fakultet for kunstfag /15 15/ Utdannings- og forskningsmelding /15 15/ /15 15/ /15 15/ /15 15/ Arbeidsmiljøundersøkelsen resultater og oppfølging Utfyllende regler for opptak til Faglærerutdanning i teater, bachelorprogram Justering av utfyllende regler for Faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram Programevaluering av Rytmisk musikk, masterprogram høsten /15 15/ Møtedatoer for fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag 10 Orienteringssaker Sted,

3 50/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag /15 Innkalling og saksliste godkjennes Innkalling og saksliste godkjennes Godkjent 51/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 1 Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag /15 Protokollen godkjennes Protokollen godkjennes Godkjent 52/15 Intern budsjettfordeling Fakultet for kunstfag Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag /15 1. Fakultetsstyret vedtar en ramme for 1500 Felles på kr Rammen fordeler seg på 10 hovedpunkter som vist i Vedlegg Fakultetsstyret vedtar en ramme for 1501 Fakultetsadministrasjon på kr Fakultetsstyret vedtar at den øremerkede, strategiske grunntildelingen på kr fordeles med kr på spesifiserte tiltak, og kr til disposisjon for dekanus - jfr Vedlegg 3. Fakultetsstyret tar forbehold om endringer dersom tildelingsbrevet fra universitetsdirektøren inneholder føringer 3

4 som krever endret prioritering av midlene, eller som følge av nødvendige budsjettmessige omprioriteringer knyttet til strategiske behov på instituttnivå. 4. Fakultetsstyret vedtar at øremerket tildeling til stipendiater på kr fordeles med kr til lønn og driftsmidler til stipendiatene, og kr til delvis dekning av utgifter til veiledning og drift av forskerutdanningen ved Institutt for rytmisk musikk. Midlene kommer i tillegg til instituttets frie ramme som framkommer av pkt 4 nedenfor. 5. Fakultetsstyret vedtar at frie midler, og særkostnadstildelinger til disposisjon for instituttene fordeles mellom de tre instituttene på følgende måte: BUDSJETT ENHETENES RAMMER BASIS RESULTAT FRI RAMME SÆRKOSTNADER Andre Investering Begrenset budsjettert 1510 Institutt for musikk, klassisk/mus.ped Institutt for rytmisk musikk Institutt for visuelle og sceniske fag Fakultetsstyret vedtar følgende aktivitetsmål (60-poengsenheter møtt til eksamen): TOTAL RAMME Institutt Aktivitetsmål , , ,4 SUM 498,1 7. Fakultetsstyret legger til grunn at prioriteringen av strategiske midler og midler til investeringer som fakultetsstyret ikke har øremerket enkelttiltak/enkeltinvesteringer, blir foretatt så raskt som mulig for best mulig utnyttelse i et i punkt 1-5 innebærer at hele rammen som er stilt til disposisjon for fakultetet er fordelt til budsjettansvarsområdene. Budsjettansvarsområdene vil få overført et eventuelt mindre-/merforbruk til Skriv inn forslag til vedtak Møtebehandling Det ble foretatt noen endringer i saken. Resultater av UiA styrebehandling hvit bok kom etter at innkallingen og sakspapirene ble sendt til fakultetsstyremedlemmene. Ny sak ble lagt på bordet, med nytt forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret vedtar en ramme for 1500 Felles på kr Rammen fordeler seg på 10 hovedpunkter som vist i Vedlegg Fakultetsstyret vedtar en ramme for 1501 Fakultetsadministrasjon på kr Fakultetsstyret vedtar at den øremerkede, strategiske grunntildelingen på kr fordeles med kr på spesifiserte tiltak, og kr til 4

5 disposisjon for dekanus - jfr Vedlegg 3. Fakultetsstyret tar forbehold om endringer dersom tildelingsbrevet fra universitetsdirektøren inneholder føringer som krever endret prioritering av midlene, eller som følge av nødvendige budsjettmessige omprioriteringer knyttet til strategiske behov på instituttnivå. 4. Fakultetsstyret vedtar at øremerket tildeling til stipendiater på kr fordeles med kr til lønn og driftsmidler til stipendiatene, og kr til delvis dekning av utgifter til veiledning og drift av forskerutdanningen ved Institutt for rytmisk musikk. Midlene kommer i tillegg til instituttets frie ramme som framkommer av pkt 4 nedenfor. 5. Fakultetsstyret vedtar at frie midler, og særkostnadstildelinger til disposisjon for instituttene fordeles mellom de tre instituttene på følgende måte: BUDSJETT ENHETENES RAMMER BASIS RESULTAT FRI RAMME SÆRKOSTNADER Andre Investering Begrenset budsjettert TOTAL RAMME 1510 Institutt for musikk, klassisk/mus.ped Institutt for rytmisk musikk Institutt for visuelle og sceniske fag NY TABELL; BUDSJETT ENHETENES REVIDERTE RAMMER BASIS RESULTAT FRI RAMME SÆRKOSTNADER Andre Investering Begrenset budsjettert TOTAL RAMME 1510 Institutt for musikk, klassisk/mus.ped Institutt for rytmisk musikk Institutt for visuelle og sceniske fag Fakultetsstyret vedtar følgende aktivitetsmål (60-poengsenheter møtt til eksamen): Institutt Aktivitetsmål , , ,4 SUM 498,1 7. Fakultetsstyret legger til grunn at prioriteringen av strategiske midler og midler til investeringer som fakultetsstyret ikke har øremerket enkelttiltak/enkeltinvesteringer, blir foretatt så raskt som mulig for best mulig utnyttelse i et i punkt 1-5 innebærer at hele rammen som er stilt til disposisjon for fakultetet er fordelt til budsjettansvarsområdene. Budsjettansvarsområdene vil få overført et eventuelt mindre-/merforbruk til

6 Det tillitsvalgte bemerker at når det gjelder de strategiske midlene er overskriften i tabellen Til disposisjon/prioritering av dekanus misvisende Fakultetsstyret bør vedta prioritering av disponible beløp av en viss størrelse. Kommentaren fra drøftingsmøte ble tatt til følge, dette føret e til en endring i forslag til vedtak pkt Fakultetsstyret vedtar en ramme for 1500 Felles på kr Rammen fordeler seg på 10 hovedpunkter som vist i Vedlegg Fakultetsstyret vedtar en ramme for 1501 Fakultetsadministrasjon på kr Fakultetsstyret vedtar at den øremerkede, strategiske grunntildelingen på kr fordeles med kr på spesifiserte tiltak, og kr til disposisjon - jfr Vedlegg 3. Fakultetsstyret tar forbehold om endringer dersom tildelingsbrevet fra universitetsdirektøren inneholder føringer som krever endret prioritering av midlene, eller som følge av nødvendige budsjettmessige omprioriteringer knyttet til strategiske behov på instituttnivå. 4. Fakultetsstyret vedtar at øremerket tildeling til stipendiater på kr fordeles med kr til lønn og driftsmidler til stipendiatene, og kr til delvis dekning av utgifter til veiledning og drift av forskerutdanningen ved Institutt for rytmisk musikk. Midlene kommer i tillegg til instituttets frie ramme som framkommer av pkt 4 nedenfor. 5. Fakultetsstyret vedtar at frie midler, og særkostnadstildelinger til disposisjon for instituttene fordeles mellom de tre instituttene på følgende måte: BUDSJETT ENHETENES REVIDERTE RAMMER BASIS RESULTAT FRI RAMME SÆRKOSTNADER Andre Investering Begrenset budsjettert TOTAL RAMME 1510 Institutt for musikk, klassisk/mus.ped Institutt for rytmisk musikk Institutt for visuelle og sceniske fag Fakultetsstyret vedtar følgende aktivitetsmål (60-poengsenheter møtt til eksamen): Institutt Aktivitetsmål , , ,4 SUM 498,1 7. Fakultetsstyret legger til grunn at prioriteringen av strategiske midler og midler til investeringer som fakultetsstyret ikke har øremerket enkelttiltak/enkeltinvesteringer, blir foretatt så raskt som mulig for best mulig 6

7 utnyttelse i et i punkt 1-5 innebærer at hele rammen som er stilt til disposisjon for fakultetet er fordelt til budsjettansvarsområdene. Budsjettansvarsområdene vil få overført et eventuelt mindre-/merforbruk til [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 53/15 Utdannings- og forskningsmelding Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag /15 1. Fakultetsstyret tar Utdannings -og forskningsmelding for 2014 til orientering 2. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen merke seg de kommentarene som kommer i møtet i arbeide med virksomhetsplan for Fakultetsstyret tar Utdannings -og forskningsmelding for 2014 til orientering 2. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen merke seg de kommentarene som kommer i møtet i arbeide med virksomhetsplan for Tatt til orientering 54/15 Arbeidsmiljøundersøkelsen resultater og oppfølging 1 Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag /15 Fakultetsstyret tar resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen til etterretning og ber fakultetsdirektøren følge opp tiltakene på bakgrunn av saksutredningen. Møtebehandling To sider av vedlegget manglet i sakspapirene, nytt vedlegg ble utdelt i møte. Fakultetsstyret tar resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen til etterretning og ber fakultetsdirektøren følge opp tiltakene på bakgrunn av saksutredningen Tatt til etterretning 7

8 55/15 Utfyllende regler for opptak til Faglærerutdanning i teater, bachelorprogram 1 Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag /15 Fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag vedtar følgende utfyllende regler for opptak til Faglærerutdanning i teater, bachelorprogram. Møtebehandling Motivasjonsbrevet må vurderes til minimum 20 poeng. Administrasjonen må finne en ny formulering. Fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag vedtar følgende utfyllende regler for opptak til Faglærerutdanning i teater, bachelorprogram. Enstemmig vedtatt 56/15 Justering av utfyllende regler for Faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram 1 Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag /15 Fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag vedtar følgende utfyllende regler for opptak til Faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram. Møtebehandling Opptaksprøven må vurderes til minimum 20 poeng. Administrasjonen må finne en ny formulering. Fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag vedtar følgende utfyllende regler for opptak til Faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram. Enstemmig vedtatt 8

9 57/15 Programevaluering av Rytmisk musikk, masterprogram høsten Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag /15 Fakultetsstyret tar rapportene fra programevalueringer av masterprogrammet i Rytmisk musikk til orientering. Rapportene sendes videre til studieutvalget for orientering. Fakultetsstyret tar rapportene fra programevalueringer av masterprogrammet i Rytmisk musikk til orientering. Rapportene sendes videre til studieutvalget for orientering Tatt til orientering 9

10 58/15 Møtedatoer for fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag 1 Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag /15 Fakultetsstyret vedtar forslag om møtedatoer for fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag våren 2016: 20. januar 17. februar 13. april 1. juni Fakultetsstyret vedtar forslag om møtedatoer for fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag våren 2016: 20. januar 17. februar 13. april 1. juni Enstemmig vedtatt 10