MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann (fra kl sak 18/13) Ann Gøril Hugaas Jan-Oddvar Sørnes Christian Lo Sissel Bjørnli Stian Hiis Bergh Frøydis Støle Forfall: Funksjon leder vara student student Bodil Børset Paul Birger Torgnes Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Jan Atle Toska Eva Skaiaa rektor universitetsdirektør økonomidirektør studie- og forskningsdirektør rådgiver/referent

2 Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 17/13 Godkjenning av protokoll fra møte 2/ /13 Årsrapport pr fakultet og avdeling 19/13 Vedtektsendring Boligstiftelsen ved Høgskolen i Bodø 20/13 Redefiniering av doktorgradsprogrammet ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur 21/13 Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering ved Universitetet i Nordland /13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Anita Berg 23/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Natalia Andreassen 24/13 Langtidsdagsorden møte 3/ /13 Referatsaker møte 3/ /13 Orienteringssaker møte 2/ /13 Eventuelt møte 3/13 17/13 Godkjenning av protokoll fra møte 2/2013 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 2/ /13 Årsrapport pr fakultet og avdeling Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitet i Nordland tar den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for 2012 til etterretning. 2. Den framlagte rapporten viser en positiv utvikling på flere viktige satsingsområder. Det er imidlertid på noen områder behov for ytterligere oppfølging, for å sikre en videre positiv utvikling.

3 Styret vil spesielt vise til: En styrket innsats for å sikre t finansierte prosjekt, NFR og EU. Fortsatt innsats for å styrke kompetanseprofilen med PHS. Videreutvikle en relevant og attraktiv studieportefølje for å sikre god søkning og god gjennomstrømming. Den økonomiske oppryddingen som er gjort ved PHS må resultere i økt studiepoengproduksjon og økt innsats på forskningsområdet. Behandling: Som et grunnlag for drøftingene orienterte rektor om søkertallene og tildelingen av de strategiske midlene for Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende, som et nytt kulepunkt under pkt. 2: Videre innsats for å skape strategisk retning for UiN som universitet Videre forslo hun å stryke kulepunkt 2. og 4. Rektor endret sin innstilling i henhold til Skarsteins forslag. Berit Støre Brinchmann fremmet forslag om å opprettholde kulepkt 2. i den opprinnelige innstillingen og det ble stemt over forslaget. Følgende stemte mot: Skarstein, Myrvoll, Brandvoll, Hugaas, Sørnes, Lo, Bjørnli, Hiis Bergh, Støle Følgende stemte for: Brinchmann Vedtak: 1. Styret for Universitet i Nordland tar den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for 2012 til etterretning. 2. Den framlagte rapporten viser en positiv utvikling på flere viktige satsingsområder. Det er imidlertid på noen områder behov for ytterligere oppfølging, for å sikre en videre positiv utvikling. Styret vil spesielt vise til: En styrket innsats for å sikre t finansierte prosjekt, NFR og EU. Videreutvikle en relevant og attraktiv studieportefølje for å sikre god søkning og god gjennomstrømming. Videre innsats for å skape strategisk retning for UiN som universitet.

4 19/13 Vedtektsendring Boligstiftelsen ved Høgskolen i Bodø 1. Styret for Universitet i Nordland vedtar at navnet endres fra Boligstiftelsen ved Høgskolen i Bodø til Boligstiftelsen ved Universitetet i Nordland, og godkjenner øvrige endringer av vedtekter for boligstiftelsen. 2. Styret tar regnskapet for Boligstiftelsen ved Høgskolen i Bodø for 2012 til orientering 20/13 Redefinering av doktorgradsprogrammet ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur 1. Universitetsstyret godkjenner redefineringen av doktorgradsprogrammet ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur slik det framgår av saksframlegg og vedlegg, og navn endres fra Ph.d. i akvakultur til Ph.d. i akvatisk biovitenskap. 2. Rektor gis fullmakt til å avgjøre virkningstidspunkt for endringen og eventuelle overgangsordninger for doktorgradsstudenter i løp. 21/13 Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering ved Universitetet i Nordland Styret vedtar den fremlagte handlingsplan for likestilling og antidiskriminering ved Universitetet i Nordland. Handlingsplanen gjøres gjeldende for perioden 2013 til /13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Anita Berg Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Anita Berg til Philosophiae Doctor (ph.d.). 23/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Natalia Andreassen Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Natalia Andreassen til Philosophiae Doctor (ph.d.).

5 24/13 Langtidsdagsorden møte 3/2013 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 19. juni Regnskap pr 1. tertial Konsernregnskap 2012 Foreløpig budsjettramme 2014 Foreløpig studieportefølje Kvalitetsrapport 2012 Strategisk handlingsplan september Lokale lønnsforhandlinger Styrets møtekalender 29. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Budsjett satsingsforslag 12. desember Budsjett 2014 Studentrekruttering /13 Eventuelt møte 3/2013 Kort orientering om fremtidige byggeprosjekter. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor